6 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e S o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à p a r t i r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e ' 1 2 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e K r e a n o v e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G E , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S e r g e S o l a u M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a u l H y m a n s 5 5 b t e 1 1 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
m f f i e o i s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 9 3 4 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A G E M E N T P R O M O T I O N I N V E S T M E N T
t ' 7 - r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 7 1 9 1 "
B R U X E L L E S
3 1 D E f f . , 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 9 3 4 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A G E M E N T P R O M O T I O N I N V E S T M E N T
( e n a b r é g é ) : M . P . I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e P a u l H y m a n s 5 5 B 1 1 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e M e s s i e u r s P h i l i p p e S I X ( * ) e t G u y L A M B I N d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r é m u n é r é l a s o c i é t é " R E C H E R C H E S E L E C T I O N I N V E S T I S S E M E N T S P R L " , e n a b r é g é " R . S . I . S P R L " , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e K a t i a L A M B I N , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i A v e n u e P r i n c e B a u d o u i n 9 1 à 1 1 5 0 W o l u w é S a i n t - P i e r r e , e t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t , M o n s i e u r F r é d é r i c M E Y S , d o m i c i l i é A v e n u e P r i n c e B a u d o u i n 9 1 à 1 1 5 0 W o l u w é S a i n t - P i e r r e , q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t d e 6 a n s p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
R . S . I S P R L
R e p r é s e n t é p a r K a t i a L a m b i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M . P . I S . A
( * ) A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s