MANAGIMAGE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MANAGIMAGE
Dénomination : MANAGIMAGE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 541.549.416

Publication

12/11/2013
ÿþMod 11.1

rietni';Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 ui





BRUXELLES

3 G OCT. 2013

Greffe

jj.,hpt Rpluice

l N° d'entreprise : s /1 Sq li 4-1C

C

Dénomination (en entier) : MANAGIMAGE

;; (en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Route de Lennik 451

1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Constitution

:; D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 28 octobre 2013, il résulte qu'on a comparu :

1. Monsieur Renaud Gatien Hugues, Comte du Parc Locmaria, né à Bruxelles le vingt-sept avril mil neuf cent; septante-six, domicilié à 3090 Overijse, Keteiheide 113 ;

2. Monsieur Birger Jespers, né à Leuven ie vingt-trois août mit neuf cent septante-huit, domicilié à Heirbaan 34 91201-laasdonk. Ici représenté par Monsieur Du PARC LOCMARIA, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'actes en la forme authentique qu'ils constituent une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société anonyme sous la dénomination "MANAGIMAGE", ayant son ;; siège social à 1070 Bruxelles, Route de Lennik 451, dont le capital s'élève à soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR), représenté par six mille deux cents (6.200) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un six mille deux centième (116.2001é 5) de l'avoir social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est intégralement libérée par un versement en espèces de sorte que la société e dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR).

OBJET

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :

- La mise à disposition d'infrastructures technologiques de pointe (en ce compris l'infrastructure informatique) et de personnel qualifié dans le but de réaliser des diagnostics par imagerie ou dans ie but de mettre au point de nouvelles techniques, protocoles, molécules, dispositifs ou équipements médicaux,

- L'acquisiticn d'images médicales dans ie cadre d'études cliniques ou de diagnostics, pour le compte de tiers

(à l'exclusion de la supervision et de l'acte médical d'interprétation de ces images). Au-delà de l'acte lui-même d'acquisition d'images, la société s'occupera également de l'organisation administrative autour de celui-ci la

.; prise de rendez-vous, l'accueil à leur arrivée dans les installations, l'accompagnement, le suivi administratif, la

;; facturation, la mise à disposition des images, le stockage et l'archivage de celles-ci, etc.

- La prise de participation, majoritaire ou minoritaire, dans d'autres sociétés, l'établissement de contrats

financiers avec d'autres sociétés, notamment sous forme de prêts ou de souscription d'obligations.

- Les activités de gestion, d'assistance, de conseil aux entreprises et de partenariat d'entreprises dans la mise

en place de systèmes de gestion (qualité, sécurité, environnement), de publicité, de fourniture et de rassemblement d'informations, d'exécution de travaux informatiques et d'analyse financière, de représentation et d'intervention en tant qu'intermédiaire commercial, ainsi que toutes prestations de services liées directement ou indirectement à ces activités.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, "

mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser

la réalisation et le développement.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises tant en Belgique qu'à l'étranger,

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

L'assemblée générale des actionnaires pourra modifier l'objet social, moyennant les formalités prévues par le code des sociétés.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou membres du personnel, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de fa personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'if exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux nominations.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de fa société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société : - soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice,

- soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. CONTROLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des Reviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans renouvelable.

Toutefois par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 15 du Code des sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'if n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. il peut se faire représenter par un expert- comptable dont la rémunération incombera à fa société s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération éventuelle.

Le ou les commissaires ainsi nommé(s) n'estlne sont révocable(s) en cours de mandat que pour juste motif. RÉUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 18 heures 30. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans un délai de cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, être inscrits sur ie registre des actions nominatives, informer par écrit le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Cette obligation n'est applicable que si elle est prévue dans les convocations.

Lorsque toutes les actions sont présentes ou représentées, l'assemblée est valablement constituée sans qu'il ne doive être justifié de l'accomplissement de formalités de convocation.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ifs ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix,

DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE= GENERALE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents à l'assemblée.

Sauf dans les cas de quorum et de majorité spéciale prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions,

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu,

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

~ S ?

4~ ~ti "

Mod 99.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, rendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique,

MAJORITE SPECiALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de ta scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur fa modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité requises par la loi.

ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement éventuel de dividendes se fait annuellement, aux époques et lieu indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

RÉPARTITION

Après règlement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont'pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par une répartition ou des remboursements préalables en espèce au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions, DISPOSITIONS TRANSITOIRES

AI Assemblée générale

Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1) Clôture du premier exercice social;

Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier jeudi du mois de juin deux mille quinze,

3) Administrateurs

L'assemblée fixe le nombre des premiers administrateurs à deux,

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur:

- la société privée à responsabilité limitée IMPACTUM, R.P.M, Bruxelles 0541.321.168, dont le siège est établi à 1150 Bruxelles, Avenue de Lothier 41, ici valablement représentée, en vertu de l'article 10 de ses statuts, par son gérant Monsieur Renaud du Parc Locmaria, prénommé, ici présent et acceptant, nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013, publiée par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 24 octobre suivant sous le numéro 13306295 ;

- la société privée à responsabilité limitée AsclepoVinz, R.P.M. Bruxelles 0541.323.643, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, Route de Lennik 451, ici valablement représentée, en vertu de ses statuts, par son gérant Monsieur Birger Jespers, prénommé, ayant accepté préalablement aux présentes, nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2013, publiée par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 24 octobre suivant sous le numéro 13306324 ;

Pour autant que de besoin,

- ia spil IMPACTUM désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Renaud du Parc Locmaria, prénommé, ici présent et acceptant ;

- la spil AsclepoVinz, désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Birger Jespers, prénommé, ayant accepté préalablement aux présentes;

Le mandat des premiers administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-neuf.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Mod 11.1

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 22 des statuts sous la signature de

l'administrateur-délégué ou conjointe de deux administrateurs.

Le conseil d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de

la société en formation.

41Contrôle de la société

Les membres de l'assemblée déclarent qu'ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, ia société

bénéficie des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés. Par conséquent, ils décident de ne

pas nommer de commissaire.

5) Ratification d'engagements

En application de l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée décide à l'unanimité que tous les engagements,

ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au nom de la société en constitution

à partir d'aujourd'hui, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o0 la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

13f Conseil d'administration

Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour procéder

aux nominations suivantes.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué :

- la sprl IMPACTUM, prénommée, ici représentée comme dit ci-avant et acceptant ;

- la sprt A5CLEPOViNZ, prénommée, ici représentée comme dit ci-avant et acceptant ;

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion.

Leur mandat sera gratuit.

Cf Délégation de pouvoirs spéciaux

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à ta

société privée à responsabilité limitée « KREANOVE », ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue Kersbeek,

308, 0479.092.007 RPM Bruxelles, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales

ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des

Entreprises.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer

tous actes, pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans l'acception la

plus large du terme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

V

4e

Réservé

au

Moniteur

belge









Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MANAGIMAGE

Adresse
ROUTE DE LENNIK 451 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale