C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 9 0 1 3 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N A L Y S
é p o s é / R e ç u l e
8 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u r a r g e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
1 1 . 1 1 1 . 1 ( 1 1 1 6 1 1
H
1 1
R é e M o r
b E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E W A T E R L O O 1 1 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n u e l l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r P i e r r e d e M o n t j o y e . E l l e a a p p e l é , à t i t r e g r a t u i t , e n r e m p l a c e m e n t a u m a n d a t d e v e n u a i n s i v a c a n t , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 , M o n s i e u r P h i l i p p e B A R S A M I A N , d e m e u r a n t à 1 3 0 1 B i e r g e s , R u e d e s T e m p l i e r s 4 2 .
E l l e c o n f i r m e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M o ï s e M a n n e t d e M a d a m e A u r o r e G u i o t d o n t l e s f o n c t i o n s v e n a i e n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e :
- p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r t o u t m o n t a n t i n f é r i e u r à 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r s e m a i n e ;
- p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t m o n t a n t c o m p r i s
e n t r e 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r m o i s ;
- p a r l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r t o u t e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r t i f i é c o n f o r m e .
G U l O T A u r o r e . t . / I À N N M o ï s e
A d m i n i s t r a t e u r A a r e n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e