MANDARISS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MANDARISS
Dénomination : MANDARISS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 887.613.841

Publication

09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 28.08.2014 14531-0427-011
10/12/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

2 8 NOV 2013

Greffe

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1

N' d'entreprise : 0887.613.841

Dénomination

(en entier) : MANDARISS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Rogier 355 à 1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats

Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale Ordinaire du 06 juin 2012

5. Renouvellement du mandat des Administrateurs

L'Assemblée décide de renouveller pour un nouveau terme de 6 ans à compter de ce jour et se terminant

lors de l'assemblée générale le 06 juin 2018, Ie mandat des Administrateurs suivants ;

- Monsieur Luc VANDENBRANDE, Avenue Henri Conscience 230 à 1140 Bruxelles,

- Madame Martine VOGEL, Avenue Henri Conscience 230 à 1140 Bruxelles,

- Monsieur David VANDENBRANDE, Avenue des Pinsons 4 à 1950 Kraainem.

- Madame Julie VANDENBRANDE, Lange Delle 11 à 1970 Wezembeek-Oppem.

Qui acceptent leur nouveau mandat.

Luc VANDENBRANDE Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur La dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 22.08.2013 13451-0511-011
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 31.07.2012 12379-0444-013
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 20.07.2011 11318-0129-013
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 15.07.2010 10308-0361-013
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 09.07.2009 09388-0142-013
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 22.07.2015 15332-0353-011
19/08/2015
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

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lit' d'entreprise : 887.613.841 Dénomination

(en entier) MANDARISS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

éposé / Reçu le -"

1 0 AOUT 2015

~¬ areffe du tribuner%Q commerce

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Réservé

au

Moniteur

belge

Siège : A 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier 355

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL. COORDINATION DES STATUTS D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE, le 27/07/2015, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MANDARISS" ayant son siège social à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), Avenue Rogier 355, immatriculée au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 887.613.841 et assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE0887.613.841, a adopté les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION : RAPPORTS

L'assemblée prend acte et dispense le président et le notaire soussigné de donner lecture des rapports du,

Conseil d'administration et de l'expert-comptable.

DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES

L'assemblée décide de remplacer les 2.500 actions existantes par 7.800 actions nouvelles sans désignation

de valeur nominale,

Ces actions nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participeront aux

bénéfices éventuels à compter de ce jour.

TROISIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent trente-et-un mille euros (231.000,00 ¬ ) pour le porter de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 ¬ ) à quatre cent quatre-vingt-un mille euros (481.000,00 ¬ ) par la création et l'émission de deux mille deux cents (2.200) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en espèces et à libérer conformément à la loi.

Ces actions nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participeront aux bénéfices éventuels à compter de ce jour,

QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que chacune des actions ainsi' souscrites est intégralement libérée en espèces par le souscripteur, de telle sorte que la somme de deux cent trente-et-un mille euros (231.000,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société. A cet effet, les comparants remettent au Notaire soussigné une attestation remontant à moins de trois mois, , justifiant du dépôt de la susdite somme sur un compte auprès d'ING Belgique.

CINQUIEME RESOLUTION : ADAPTATION ET COORDINATION DES STATUTS

Afin de mettre les statuts en conformité avec les décisions prises ci-avant, l'assemblée décide d'apporter les modifications suivantes aux statuts

-Le texte de l'article 5 « Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,00 ¬ ) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.» est remplacé par « Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-un mille euros (481.000,00 ¬ ) représenté par dix mille actions (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

-Le texte de l'article 6 est remplacé par : « Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à 250.000 euros et représenté par 2.500 actions sans désignation de valeur, intégralement souscrites et entièrement libérées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Valet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblé générale extraordinaire du 27 juillet 2015 a décidé de remplacer les 2.500 actions existantes par 7.800 actions nouvelles auxquelles les mêmes droits ont été attribués qu'aux actions existantes. L'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2015 a également décidé d'augmenter te capital à concurrence de 231.000 euros pour le porter de 250.000 euros à 481.000 euros par la création de 2.200 actions nouvelles auxquelles les mêmes droits ont été attribués qu'aux actions existantes. Elles ont été souscrites en espèces et entièrement libérées.

Ensuite des décisions qui précèdent, rassemblée décide de coordonner les statuts et d'adopter les statuts suivants

TITRE] CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « MANDARISS »

ARTICLE 2 Le siège social est établi à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), avenue Rogier 355.

Le Conseil d'administration peut, par simple décision prise dans le respect de ta législation linguistique des

différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge ;

transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 La société a pour objet la prise de participations dans toutes entreprises industrielles,

commerciales ou civiles, beiges et étrangères, ainsi que la gestion du portefeuille ainsi constitué, cette gestion devant s'entendre dans son sens le plus large, Elle peut notamment, sans que cette énumération ne soit limitative

- faire l'acquisition par souscription ou achat d'actions, obligations, bons de caisse et autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs;

- contribuer à la constitution, au développement et à la gestion de sociétés par voie d'apports, de participations ou d'investissements généralement quelconques, accepter des mandats d'administrateur, gérant ou liquidateur;

agir en qualité d'intermédiaire à l'occasion de négociations tenues en vue de reprises de sociétés ou de prises de participations;

- assurer à toutes sociétés une assistance comptable, informatique, technique, administrative financière ainsi que plus largement toute assistance susceptible de faciliter la réalisation de l'objet social desdites sociétés, se porter caution pour elles et donner tous biens en garantie.

La société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier et notamment l'acquisition, la vente, l'échange, l'équipement, l'aménagement, la mise en valeur, la rénovation, la transformation, la location de tous biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec son objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement d'un patrimoine immobilier.

La société peut, en outre, réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière, et s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et à le lui faciliter.

ARTICLE 4 La société est constituée pour unedurée illimitée à partir de ce-jour.

TITRE Il FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-un mille euros (481.000,00 ¬ ) représenté par dix mille actions (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Toutefois, l'Assemblée générale peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer ce droit de préférence, en se conformant aux prescriptions de la loi; cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation.

ARTICLE 6 Historique du capital

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à 250.000 euros et représenté par 2.500 actions sans désignation de valeur, intégralement souscrites et entièrement libérées.

L'assemblé générale extraordinaire du 27 juillet 2015 a décidé de remplacer les 2.500 actions existantes par 7.800 actions nouvelles auxquelles les mêmes droits ont été attribués qu'aux actions existantes. L'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2015 e également décidé d'augmenter le capital à concurrence de 231.000 euros pour le porter de 250.000 euros à 481.000 euros par la création de 2.200 actions nouvelles auxquelles les mêmes droits ont été attribués qu'aux actions existantes. Elles ont été souscrites en espèces et entièrement libérées.

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.

La société peut émettre des obligations par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Le Conseil

d'administration en déterminera les conditions.

TITRE III ADMENISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si la loi impose un nombre supérieur d'administrateurs, la société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui e procédé à la nouvelle élection.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

ARTICLE 10 Le Conseil se réunit sur !a convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que- l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs à l'avance.

ARTICLE 11 Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, la majorité de ses membres étant présente ou représentée, En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Un administrateur peut donner, par écrit, par fax ou par tout moyen électronique, à un autre administrateur, délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

Les réunions du Conseil d'administration peuvent être valablement tenues par vidéo-conférence ou par conférence téléphonique. La réunion sera dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu'un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège.

En outre, les votes peuvent avoir lieu par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont valablement fixées par le Conseil d'administration, en cas d'urgence des décisions à prendre, justifiée par l'intérêt de la société. La présence en personne d'un administrateur est toujours nécessaire pour délibérer valablement.

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès verbaux sont tenus dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société,

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou au représentant permanent,

ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière à un ou plusieurs

administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs délégués, qui exercent la gestion journalière sous leur seule signature.

Toutefois, les mandats d'administrateur ou de gérant confiés à la société ne sont valablement exécutés, en son nom et pour son compte, que par son représentant permanent, comme stipulé à l'article 8 des présents statuts.

Le ou les administrateurs-délégués peuvent, sous leur propre responsabilité, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur rémunération éventuelle imputable sur les frais généraux, et nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs dont ils déterminent les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

Le conseil d'administration peut également nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs, dont il détermine les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

ARTICLE 14 Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires si l'assemblée le décide ou si la loi l'exige, suivant les conditions prévues par celle ci.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société par deux administrateurs ou par un administrateur délégué ou par un mandataire désigné à` cet effet.

ARTICLE 16 Sauf délégation spéciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journalière et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur délégué, qui n'ont à justifier en aucun cas à l'égard des tiers d'une décision préalable du Conseil d'administration.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin, à

dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les

convocations.

ARTICLE 18 Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur ou de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

ARTICLE 19 Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs.

En outre, pour autant que l'ordre du jour ne concerne pas une modification des statuts sociaux ou nécessitant un acte notarié et sauf disposition impérative et contraire de la loi, les actionnaires peuvent également voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs à cet effet, dûment signé par le mandant, et, d'une manière générale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit précisé par écrit et signé ou, à défaut, qu'il soit suivi dans les plus brefs délais d'un écrit confirmant le vote et dûment signé.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs organes légaux ou statutaires. Les personnes mariées, non séparées de biens, peuvent être représentées par leur conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

ARTICLE 20 Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur délégué, ou, à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.

ARTICLE 21 Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.

ARTICLE 22 Les copies, expéditions ou extraits des procès verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué.

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le Conseil d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des résultats et l'annexe et qui forment un tout, conformément à la loi.

ARTICLE 24 Sur le bénéfice net, après déduction des impôts de l'exercice, il est prélevé

1 Q' Cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de

réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus,

24 Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée,

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du

bénéfice net, après le prélèvement prévu sous le numéro 10, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de

prévision ou de réserve extraordinaire,

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les

résultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions légales.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord à

rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des actions.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

ARTICLE 26 Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire domicilié à l'étranger, tout administrateur, fondé de pouvoirs ou liquidateur, fait élection de domicile à la dernière adresse qu'il a notifiée au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui âtre valablement faites.

SIXIEME RESOLUTION

(On omet).

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de renouveler pour un nouveau terme de 6 ans à compter de ce jour et se terminant

lors de l'assemblée générale de juin 2021 le mandat des Administrateurs suivants qui assumeront également

les fonctions d'administrateurs-délégués

-Madame Isabelle GERARD, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Baron Albert d'Huart 82 ;

-Madame Julie VANDENBRANDE, domicliée à 1970 Wezembeek-Oppem, Lange Delle 11 ;

-Monsieur David VANDENBRANDE, domicilié à 3080 Tervuren, Beukenlaan 40.

L'assemblée a pris acte de la démission de son mandat d'administrateur présentée par Monsieur Luc

VANDENBRANDE, domicilié à 1140 Evere Avenue H. Conscience 230 et par Madame Martine VOGEL,

domiciliée à 1140 Evere Avenue H. Conscience 230.

Les nominations et démissions reprises ci-dessus sont à effet immédiat.

HUITIEME RESOLUTION

Pouvoirs à conférer au conseil d'administration en vue de l'exécution des résolutions qui seront prises par

l'assemblée générale.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE

Déposé en même temps :

- Une expédition.

- Le rapport du conseil d'administration.

- Le rapport du réviseur d'entreprises.

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Moniteur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 26.08.2016 16501-0019-011

Coordonnées
MANDARISS

Adresse
AVENUE ROGIER 355 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale