07/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e I e g d / o n t v i r g c f l o p
2 6 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d N e d e r l a n d s t a ? r e c h t b a n k v á R f P g o p h a n d e l B r u
b e h
a a i
B e i S t a a
1 1 1 1 I t l i i 1 . 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 9 1 3 . 0 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N U C O I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e t e l e p e r o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d 1 0 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r l e p e r o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 1 8 6 , b l a d 6 0 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) L E M A I R E J e a n - P i e r r e "
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M A N U C O I N T E R N A T I O N A L " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G B E S L I S S I N G T O T D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e o v e r g e d r a g e n w i n s t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r o e g v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 5 . 9 5 3 . 7 4 4 , 0 0 E u t ) . D e o v e r g e d r a g e n w i n s t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b e d r o e g d e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( 1 3 . 2 9 2 . 8 0 9 , 0 0 E u r ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t d i v i d e n d n i e t u i t t e b e t a l e n , m a a r a l s s c h u l d o n d e r e e n r e k e n i n g s t a r t e n d e m e t " 4 7 1 " t e l a t e n s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
N a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 E u r ) z a l d e g e z a m e n l i j k e v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n e g e n m i l j o e n e u r o ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) b e d r a g e n , z i j n d e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 5 0 , 0 0 E u r ) p e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 , e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b e y A u d i t B V o v v C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d n i f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " 8 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s S t e v e r l y n c k P a t r i c k e n e r z i j d s e n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d S O F I S a n d e r z i j d s , a l s g e v o l g v a n e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n m e t d e t o e k e n n i n g v a n 2 6 . 4 2 9 n i e u w e a a n d e l e n e n m e t d e u i t d r u k k i n g v a n e e n u i t g i t e p r e m i e d i e o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d . H e t t o t a l e b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g t b e d r a a g t 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
, d u i d e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e _ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r y s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d e n 2 6 . 4 2 9 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . A a n g e z i e n d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r v o o r e e n z e l f d e p e r c e n t a g e w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s d e v e r h o u d i n g v a n h e t h u i d i g a a n d e e l h o u d e r s c h a p , b e h o u d t e l k e a a n d e e l h o u d e r h e t z e l f d e a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l e n i s e r d u s g e e n b e n a d e l i n g v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
L e e n D e f o e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i n m i d d e l s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n m i l j o e n e u r o ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o p n e g e n m i l j o e n e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 v a n e e n v o r d e r i n g g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) h e t z i j a l d u s n e t t o n e g e n m i l j o e n e u r o ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , e n d i t i n t w e e f a s e s :
- E e r s t e f a s e
I . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 3 4 . 7 9 8 , 1 8 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 1 1 3 . 7 9 8 , 1 8 E u r ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 6 . 4 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n n e g e n m i l j o e n e u r o ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n é é n e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 8 . 9 6 5 . 2 0 1 , 8 2 E u r ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
i n b r e n g
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e h e e r P a t r i c k S t e v e r l y n c k , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 0 , 0 0 E u r ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t e n b e h o e v e v a n é é n e u r o e n z e s t i e n c e n t ( 1 , 1 6 E u r ) i n k a p i t a a l e n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 2 9 8 , 8 4 E u r ) i n u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n z i j n a a n d e e l i n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
- D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " S O F I S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a t r i c k S t e v e r l y n c k d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 . 9 9 9 . 7 0 0 , 0 0 E u r ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t e n b e h o e v e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e c e n t ( 3 4 . 7 9 7 , 0 2 E u r ) i n k a p i t a a l e n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 8 . 9 6 4 . 9 0 2 , 9 8 E u r ) i n u i t g i f t e p r e m i e d o o r i n b r e n g v a n h a a r a a n d e e l i n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
I V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 6 . 4 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e l n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
V o o r b e h o u d e n
a ' a n I t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 2 6 . 4 2 9 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e h e e r P a t r i c k S t e v e r l y n c k v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l e n a a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " S O R S " v o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 6 . 4 2 8 ) a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
V , V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 1 1 3 . 7 9 8 , 1 8 E u r ) ,
V I . U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n é é n e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 8 . 9 6 5 . 2 0 1 , 8 2 E u r ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e t e p l a a t s e n ,
- T w e e d e f a s e
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e I n h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n é é n e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 8 . 9 6 5 . 2 0 1 , 8 2 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 1 1 3 . 7 9 8 , 1 8 E u r ) o p n e g e n m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a t i g h e l d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r d e h e e r P a t r i c k S t e v e r l y n c k e n d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p " S O F 1 S " e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 8 6 . 4 2 9 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . » Z E S D E B E S L I S S I N G C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E r n s t & Y o u n g T e k s C o n s u l t a n t s B V o v v C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T o m D e g r y s e i
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 N R I M 1 1 1
M ~ ~ ~ ~
0 . 4 J U 1 t . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 9 1 3 . 0 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A N U C O I N T E R N A T I O N A L N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e C u r a ç a o ( N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ) , S c h o t t e g a t w e g O o s t 4 4
i n B e l g i ë : t e 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0
O n d e r w e r p a k t e : A A N H E C H T I N G V A N S T U K K E N B E V E S T I G I N G V A N D E V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L N A A R B E L G I Ë G O E D K E U R I N G V A N D E O P E N I N G S C I J F E R S V A S T S T E L L I N G V A N D E R E C H T S V O R M N A A R B E L G I S C H R E C H T N A A M W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N N E M E N V A N N I E U W E S T A T U T E N N A A R B E L G I S C H R E C H T O V E R G A N G S B E P A L I N G E N B E N O E M I N G E N M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a i r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n , 3 r e g i s t r a t i e , h e t g e e n v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n
" T E N J A R E T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F , o p t i e n d e c e m b e r ,
t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , J u b e l f e e s t l a a n 9 2 , t e n k a n t o r e v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
i s v o o r m i j , I s a b e l l e R a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n : . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e : : S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ,
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( I i m i t e d ' l i a b i l i t y c o m p a n y ) n a a r h e t r e c h t v a n C u r a ç a o ( N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ) g e n a a m d M A N U C O I N T E R N A T I O N A L N . V . , h i e r n a k o r t w e g " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , m e t z e t e l t e C u r a ç a o ( N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ) , S c h o t t e g a t w e g O o s t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n I n d u s t r i e v a n C u r a ç a o o n d e r n u m m e r 4 9 2 2 4 : M a n u c o I n t e r n a t i o n a l N . V ,
, D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r J o h a n n e s W i l h e l m u s M a r i a T h e s s e l i n g , n o t a r i s t e C u r a ç a o ( N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ) , o p 3 0 a u g u s t u s 1 9 8 8 .
D e V e n n o o t s c h a p i s t i t u l a r i s v a n B e l g i s c h o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 9 1 3 . 0 8 2 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 3 . 3 0 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P a t r i c k S t e v e r l y n c i c , h i e r n a n a d e r ; : g e n o e m d .
' ` D e v o o r z i t t e r b e s l i s t
- a l s s e c r e t a r i s t e b e n o e m e n : m e v r o u w I d a L u t o l f , h i e r n a n a d e r g e n o e m d ;
- g e e n s t e m o p n e m e r t e b e n o e m e n .
H e t b u r e a u i s a l d u s s a m e n g e s t e l d . ; ¬
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g :
1 . d e h e e r S T E V E R L Y N C K P a t r i c k A l o i s M a r i e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 6 f e b r u a r i 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 8 9 0 2 I e p e r , ' :
C a n a d a l a a n 3 5 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 5 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n ' ;
v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
, 2 . m e v r o u w L Ü T O L F I d a B r i g i t t a , g e b o r e n t e L u z e r n ( Z w i t s e r l a n d ) o p 1 8 m a a r t 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 8 9 0 2 I e p e r , C a n a d a l a a n
3 5 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
, S a m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j a l l e z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k , ,
k a p i t a a l ,
U I T E E N Z E T T I N G
I . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n v r a a g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 , A a n h e c h t i n g v a n s t u k k e n .
2 . B e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i d , 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s r _
p p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 9 . i
B o r d e t l a a n 1 6 0 , m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , c o n f o r m d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p
" z e l f d e d a t u m w e r d g e h o u d e n .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e o p e n i n g s b a l a n s .
4 V a s t s t e l l i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
5 . V e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n : M A N U C O I N T E R N A T I O N A L .
6 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g ° c e n t ( E 5 6 . 9 9 4 , 5 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 2 2 . 0 0 5 , 4 3 ) o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e o p d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e ( C a p i t a l S u r p l u s ) t e n b e l o p e v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 5 6 . 9 9 4 , 5 7 ) ,
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
8 . A a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n n a a r B e l g i s c h r e c h t , d i e d e b e s t a a n d e s t a t u t e n n a a r h e t r e c h t v a n C u r a ç a o v e r v a n g e n e n o p h e f f e n .
9 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 0 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
1 1 . M a c h t e n .
I I , D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r d e r d a t :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- u i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- d e t w e e b e s t u u r d e r s ( d i r e c t o r s ) v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r S t e v e r l y n c k e n m e v r o u w L ü t o l f , b e i d e n v o o r n o e m d ,
a a n w e z i g z i j n ;
- d e V e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t ;
- d e V e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n h e e f t u i t g e g e v e n d i e a a n h u n t i t u l a r i s s e n r e c h t z o u d e n g e v e n h u i d i g e
v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , a l o f n i e t m e t s t e m r e c h t ;
- h u i d i g e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l g e n d e o r i g i n e l e s t u k k e n , d i e a l l e
b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p e n d i e s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d z u l l e n w o r d e n
o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l :
- e e n g e a p o s t i l l e e r d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" - e e n g e a p o s t i l l e e r d a f s c h r i f t v a n d e r e c e n t s t e v e r s i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- e e n g e a p o s t i l l e e r d u i t t r e k s e l u i t h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n C u r a ç a o ( C u r a ç a o C o m m e r c i a l R e g i s t e r ) , b e t r e f f e n d e d e V e n n o o t s c h a p ;
- e e n f o t o k o p i e v a n d e o p e n i n g s b a l a n s , z i j n d e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ; h e t b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g h e t l a a t s t ' F w e r d g o e d g e k e u r d z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n o g r e s s o r t e e r d e o n d e r h e t r e c h t v a n C u r a ç a o . D i e n a a n g a a n d e v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 n o g n i e t w e r d e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g z i c h m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 b e v i n d t i n B e I g i ë , 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 , c o n f o r m d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p z e l f d e d a t u m w e r d g e h o u d e n . S e d e r t z e l f d e o g e n b l i k i s d e V e n n o o t s c h a p o n d e r w o r p e n a a n B e l g i s c h r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 2 v a n h e t * B e l g i s c h W e t b o e k v a n i n t e r n a t i o n a a l p r i v a a t r e c h t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 g o e d t e k e u r e n e n b e s l i s t d a t h e t g e h e l e a c t i e v e e n p a s s i e v e v e r m o g e n v a n d e n a a r h e t r e c h t v a n C u r a ç a o ( N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ) o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p M A N U C O I N T E R N A T I O N A L N . V , , e i g e n d o m b l i j f t v a n d e V e n n o o t s c h a p z o d r a z i j B e l g i s c h g e w o r d e n z a l z i j n , z o d a t z i j o n d e r m e e r o n v e r m i n d e r d g e h o u d e n b l i j f t t o t a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n s c h u l d e n v a n d e n a a r h e t r e c h t v a n C u r a ç a o ( N e d e r l a n d s e A n t i l l e n ) i o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p M A N U C O I N T E R N A T I O N A L N . V .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p z o d r a z i j B e l g i s c h z a l z i j n g e w o r d e n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l h e b b e n , z i j n d e d e d i c h t s t b i j d e h u i d i g e r e c h t s v o r m a a n s l u i t e n d e B e l g i s c h e r e c h t s v o r m .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l e t t e r s ' N . V , " m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e s c h r a p p e n u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k b e n a m i n g , z o d a t d e n i e u w e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " M A N U C O I N T E R N A T I O N A L " i s .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( E 5 6 . 9 9 4 , 5 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 2 2 . 0 0 5 , 4 3 ) o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n
" e e n g e d e e l t e v a n d e o p d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e ( C a p i t a l S u r p l u s ) t e n b e l o p e v a n
z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( E 5 6 . 9 9 4 , 5 7 ) .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g
w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
e u r o ( E 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e e e n g e l i j k
d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e u w e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n , d i e w o r d e n o p g e s t e l d c o n f o r m B e l g i s c h r e c h t ,
d i e d e b e s t a a n d e s t a t u t e n o p h e f f e n e n v e r v a n g e n e n d i e a l s v o l g t w o r d e n v a s t g e s t e l d :
" H O O F D S T U K I : N A A M , Z E T E L , D O E L E N D U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r ; t b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o ; - b e h b u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e d 1 1 . 1
A r t i k e l 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m : M A N U C O
I N T E R N A T I O N A L .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n
e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
1 0 d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ° d e r e c h t s v o r m , v o l u i t o f a f g e k o r t , l e e s b a a r g e s c h r e v e n o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 ° d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
' 4 ° h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ; e n
5 0 h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k ,
v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n I 6 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
s D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n ,
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r , h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . b e l e g g e n e n b e h e r e n v a n v e r m o g e n s w a a r d e n e n f m a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
c . h e t e x p l o i t e r e n e n v e r k r i j g e n v a n a u t e u r s r e c h t e n , m e r k - e n o c t r o o i r e c h t e n , k n o w - h o w , p r o c é d é s e n r e c h t e n v a n ' i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m i n h e t a l g e m e e n ;
d , h e t v e r l e n e n v a n o f f s h o r e f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , w a a r o n d e r h e t v o e r e n v a n m i d d e l e n b e h e e r a a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e d e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n ;
e , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r s c h u l d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e d e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n ; f . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n v a n f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , A r t i k e l 4 . D U U R D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . : H O O F D S T U K 2 : K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . O P R O E P I N G T O T B I J S T O R T I N G
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d i e g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n e f f e c t e n m a k e l a a r , I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n - d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d , A r t i k e l 7 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r k a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d w o r d e n . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
' D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
H O O F D S T U K 3 : B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 9 , S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e . b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ,
' W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 0 . V E R G A D E R I N G E N E N B E S L U I T V O R M I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t b i j v o o r k e u r i n B e l g i ë .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e ; h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t e e n v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j d e r a a d u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , f a x o f e - m a i l v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n , D e l a s t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n m i n s t e n s d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 I . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t ' a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s ; s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 3 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ,
- h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
- h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n d i e h a n d e l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t . A r t i k e l 1 4 , C O N T R O L E
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , o f z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k e e n c o m m i s s a r i s m a g b e n o e m e n , e r g e e n b e n o e m d h e e f t ,
H O O F D S T U K 4 : A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 5 . D A T U M
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n m a a r t o m 1 8 . 0 0 u u r . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
' D e z e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 6 , O P R O E P I N G
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f ; b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . ' D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n ' v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , g e z o n d e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d , E e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x o f f a x b e r i c h t g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n .
A r t i k e l 1 8 . A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
V O O ÿ - b e h b u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e
o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 1 9 . B U R E A U
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w a r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n g e v a l v a n
a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r e e n b e s t u u r d e r d o o r d i e n s c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r
' d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t
t o e l a a t , d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r . . D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s w e n s e n . D e z e v e r s l a g e n
w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e v e r s l a g e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n
w a a r v o o r z i j z i j n g e g e v e n .
A r t i k e l 2 0 . B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a n n e e r a l l e p e r s o n e n d i e
o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n
w o r d t ,
, I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n s t e m m e n p e r b r i e f , d o o r m i d d e l v a n e e n c o r r e c t g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d f o r m u l i e r , d a t d e n a a m '
e n h e t a d r e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j s t e m r e c h t h e e f t , d e d a g o r d e v a n d e
v e r g a d e r i n g e n v o o r e l k v a n d e p u n t e n z i j n s t e m o f o n t h o u d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n b o v e n d i e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e ,
` v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
, A r t i k e l 2 1 , S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 2 . M E E R D E R H E I D
B e h a l v e i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g
b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r m e d e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n , E e n
o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 3 . P R O C E S S E N - V E R B A A L
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
H O O F D S T U K 5 . B O E K J A A R ; J A A R R E K E N I N G E N , D I V I D E N D E N E N
W I N S T V E R D E L I N G
, A r t i k e l 2 4 . B O E K J A A R E N B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
D e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 5 . W I N S T V E R D E L I N G
, D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e '
w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l
b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t ,
A r t i k e l 2 6 . I N T E R I M D I V I D E N D
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e
v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K 6 : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 7 . V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n
w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e
o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r
b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n ,
' H O O F D S T U K 7 : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 8 . G E M E E N R E C H T
V o o r a l h e t g e e n n i e t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
t e r z a k e . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r a n d e r i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t l o p e n d e
b o e k j a a r , d a t i s a a n g e v a n g e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n m a a r t 2 0 1 4 , o m 1 8 . 0 0 u u r , c o n f o r m d e n i e u w e s t a t u t e n ,
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r P a t r i c k S t e v e r l y n c k , v o o r n o e m d ; e n
- m e v r o u w I d a L i l t o l f , v o o r n o e m d .
, H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d e n v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d
a l l e e n o p t e t r e d e n :
V o c -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- d e b u r g e r l i j k e B V B A E r n s t & Y o u n g A c c o u n t a n c y & T a x S e r v i c e s , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 1 8 7 . 5 5 9 , t e n e i n d e i n B e l g i C a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a k t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r k a n m e t n a m e a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e R i j k s s o c i a l e Z e k e r h e i d , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i * , e n a n d e r e .
- d e f i r m a " S T v B " , g e v e s t i g d t e J o h a n v a n W a l b e e c k p l e i n 1 1 , W i l l e m s t a d , C u r a ç a o , N e d e r l a n d s e A n t i l l e n , t e n e i n d e i n C u r a ç a o a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a k t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e z e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r k a n m e t n a m e a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n C u r a ç a o , h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n C u r a ç a o , d e f i s c a l e o v e r h e d e n v a n C u r a ç a o e n a l l e a n d e r e a l d a a r g e v e s t i g d e d i e n s t e n .
S T E M M I N G
D e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V e r v o l g e n s w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
G e d a a n e n v e r l e d e n o p d e b o v e n v e r m e l d e d a t u m e n p l a a t s .
N a i n t e g r a l e l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l , h e e f t d e h e e r P a t r i c k S t e v e r l y n c k , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n z i j n v e r s c h i l l e n d e v o o r m e l d e h o e d a n i g h e d e n , m e t d e n o t a r i s o n d e r t e k e n d . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g u i t g i f t e , e e n g e a p o s t i l l e e r d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e e n g e a p o s t i l l e e r d a f s c h r i f t v a n d e r e c e n t s t e v e r s i e v a n d e g e c o t 5 r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e e n g e a p o s t i l l e e r d u i t t r e k s e l u i t h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n C u r a ç a o ( C u r a ç a o C o m m e r c i a l R e g i s t e r ) b e t r e f f e n d e d e V e n n o o t s c h a p ; e e n f o t o k o p i e v a n d e o p e n i n g s b a l a n s z i j n d e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V p o r - b ` e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e