12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 05.08.2014 14400-0224-012
30/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
G U I 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é 1 1 1 U l l
M C
I I
B A U X Ë L L E S
. r f i e « O 7 2 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 5 6 0 . 5 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N U F A C T U R E F O R E V E R S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , r u e K o n k e l 1 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" M A N U F A C T U R E F O R E V E R S A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , r u e K o n k e l 1 4 2 ,
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 . 5 6 0 . 5 1 0 ( B r u x e l l e s ) , a d é c i d é d e l a r é é l e c t i o n
e t d e i a n o m i n a t i o n , à p a r t i r d u 2 8 j u i n 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r T h o m a s V A N D E C A S T E E L E , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , H . C a m a r a f a a n 1 ;
- M a d a m e C l a i r e V A N D E C A S T E E L E , d o m i c i l i é e à 1 7 8 0 W e m m e l , N e e r h o f l a a n 7 5 ;
- M o n s i e u r H e r v é M A H A U X , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , N e e r h o f l a a n 7 5 .
a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r H e r v é M A H A U X , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , N e e r h o f l a a n 7 5 .
H e r v é M a h a u x ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 10.10.2013 13630-0171-017
07/09/2012
ÿþM O 2 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 9 A U G 2 0 1 a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 5 6 0 . 5 1 0
D é n o m i n a t i o n M A N U F A C T U R E F O R E V E R
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e K o n k e l 1 4 2 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s 2 0 , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e 3 0 j u i n , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e d u M a g a s i n , 1 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A M a n u f a c t u r e F o r E v e r
L a r é u n i o n d é b u t e a u s i è g e à 2 0 h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H e r v é M a h a u x , q u i c o n s t a t e l a p r é s e n c e d e l a t o t a l i t é d e l ' a c t i o n n a r i a t . P a r c o n s é q u e n t , d i s p e n s e l u i e s t d o n n é e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s s e l o n l e s f o r m e s e t d é l a i s l é g a l e m e n t p r e s c r i t s . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , d é c i a r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r d e l ' e n s e m b l e d e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r . 1 1 a s s u m e , é g a l e m e n t , l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
O r d r e d u , j o u r
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r , l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M y r i a m V a n d e c a s t e e l e e t l a n o m i n a t i o n d e T h o m a s V a n d e c a s t e e l e , H . C a m a r a l a a n , 1 à 1 8 6 0 M e i s e
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C e t t e d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
C l ô t u r e
L e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t I è v e l a s é a n c e à 2 1 h 0 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t d B r u x e l l e s , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t I l u i N ~ u i i u i A i i ~ u i i u m
* 1 2 1 5 1 5 8 5 *
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 04.07.2012 12263-0414-016
31/01/2012
ÿþ M o l 2 . 1
E 3
a l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o u i u i u i i u i i u u i o u u i E f : Z M P r _ F e
" i a o a s s o o * ~ 8 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 0 . 5 6 0 . 5 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N U F A C T U R E F O R E V E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e K o n k e l 1 4 2 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a r e l a t i o n
d ' E n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e
S c h a e r b e e k l e 0 4 J A N V . 2 0 1 2 v o l u m e 5 9 1 f o l i o 5 0 c a s e 1 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r a . i .
( s i g n é ) J . M O D A V E " .
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" M A N U F A C T U R E F O R E V E R " , é t a b l i e à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , r u e K o n k e l , n " 1 4 2 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n
« M A N U F A C T U R E D E B R E T E L L E S F O R E V E R » s u i v a n t a c t e r e ç u l e 5 o c t o b r e 1 9 4 3 , p a r i e n o t a i r e J e a n
D e w a e l , à A n d e r l e c h t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D o n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , t r a n s f o r m é e s e n t r e t e m p s e n s o c i é t é a n o n y m e , o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a
d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , ( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e
d e d a t e - n u m é r o 2 0 1 1 - 0 2 - 1 0 / 0 2 1 9 9 5 ) .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n Q' 0 4 0 0 . 5 6 0 . 5 1 0 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V A N D E C A S T E E L E C l a i r e , n é e à
E t t e r b e e k , l e 1 8 d é c e m b r e 1 9 6 0 , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 1 2 . 1 8 - 1 6 2 . 6 0 , d o m i c i l i é e à 1 7 8 0 W e m m e l , a v e n u e
N e e r h o f , 7 5 , ;
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a s t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s ;
2 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
I l . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s .
I I I . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l .
I V . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s :
C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s
n o m i n a t i f s .
M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s C o o r d o n n é s .
R e g i s D e c h a m p s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 14.11.2011 11609-0160-015
13/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a g e
G r e f f e ( ) 1 A V R . 2 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r ~ i n m i n ~ i i i u u " 1 1 ~ 5 5 5 ~ 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 5 6 0 . 5 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N U F A C T U R E F O R E V E R S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e K o n k e l , n ° 1 4 2 , à 1 2 0 0 B r u x e l l e s - W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t p a r v o i e d e m e n t i o n
D é p ô t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s s u i t e à l ' a c t e r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k ,
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011 : BL036739
12/11/2010 : BL036739
04/10/2010 : BL036739
27/08/2009 : BL036739
27/08/2008 : BL036739
01/08/2007 : BL036739
02/04/2007 : BL036739
03/08/2005 : BL036739
14/12/2004 : BL036739
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.04.2015, DPT 03.08.2015 15401-0256-016
15/07/2003 : BL036739
11/02/2003 : BL036739
11/02/2003 : BL036739
11/02/2003 : BL036739
04/04/2000 : BL036739
01/01/1989 : BL36739
03/06/1988 : BL36739
01/01/1988 : BL36739
06/03/1986 : BL36739
01/01/1986 : BL36739