C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B "
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 8 3 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M A R A N O
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 0 2 à 1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e t e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R .
M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e .
E s t p r é s e n t ;
4 . M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R .
2 . C O F S A , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e e s t a p t e â d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e p o i n t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t c e , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E x p o s é d e l ' o r d r e d u j o u r
- R é n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- R é n o m i n a t i o n d e l a S A C O F , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- R é n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
T e n u e d e l ' A s s e m b l é e
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e p o i n t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
- L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a r é n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a r é n o m i n a t i o n d e l a S A C O F , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a r é n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 9 h 3 0 .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
B i l a g e n b i j T i é t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - O 2 T f 0 7 2 Ü 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþl e j l a g e n - b i i h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 5 1 0 3 1 2 0 1 2 - A i m - e x e s - d u M o i l i t ë ü r b n e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
~ s F E ~ ~ a l a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 8 3 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M A R A N O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e M a r i e - J o s é , 9 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e t e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R .
M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e .
E s t p r é s e n t :
1 . M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R .
2 . C O F S A , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M a r c S T R O O M E R .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e p o i n t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t c e , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E x p o s é d e l ' o r d r e d u j o u r :
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 1 3 0 2 C h a u s s é e d e W a t e r l o o à 1 1 8 0 U c c l e .
T e n u e d e l ' A s s e m b l é e :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e p o i n t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
" L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 1 3 0 2 C h a u s s é e d e W a t e r l o o à 1 1 8 0 U c c l e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 9 h 3 0 .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e s A c t i o n n a i r e s L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s