16/10/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 1 7 O C T . 2 0 1 4 2 ,
a u g r e f f e d u t r i e g a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e
e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 J ; 1 1 I I I l i i i
a u * 1 4
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 6 2 9 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C G O D F R O I D , A v o c a t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 2 5 / 0 9 1 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R C G O D F R O 1 D , A V O C A T »
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e s i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u n e u f m a r s s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 6 0 4 6 9 7 3 .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
b ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
4 : 1
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s
4 2 ' t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
, " L ' a p p o r t e n n a t u r e p a r M o n s i e u r G O D F R O I D M a r c R a y m o n d F e r n a n d H e n r i M i c h e l , a v o c a t , n é à I x e l l e s ,
. r e e
l e d i x j u i n m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à D 1 L I 3 E E K ( 1 7 0 0 D I L B E E K ) , K o n i n g i n E l i s a b e t h i a a n , 2 4 à
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é « M A R C G O D F R O I D , A V O C A T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r , 3 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , c o n s i s t e e n u n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e
: 0 4 s p é c i f i q u e p r o v e n a n t d e l ' i n s c r i p t i o n à u n c o m p t e c o u r a n t à s o n n o m d u d i v i d e n d e n e t d é c i d é p a r [ ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u .
. c . , A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
a ) r o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e
P : a p p o r t é e , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e g é r a n t s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
; c l l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t 1 5 a s s u r é v a l u é .
C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à S I X C E N T T R E I Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 6 1 3 . 4 0 0 , 0 0 ) E U R O S , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n à r a p p o r t e u r d e S E P T C E N T Q U A R A N T E - N E U F ( 7 4 9 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e
e t . 7 v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s e x i s t a n t e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l a c t u e l . A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
J e c r o i e e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r
- q u e l e g é r a n t e s t r e s p o n s a b l e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s
r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % e t
- q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S a i n t - L é g e r , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
E d o u a r d K E S T E L O O T
" R é v i s e u r i f . E n t r e p r i s e s x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s d i t s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ,
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à ' c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 1 3 . 4 0 0 E U R ) p o u r t e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 3 2 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 7 4 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
2 . C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t é m i s e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a p e r s o n n e c i - a p r è s q u a l i f i é e e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s :
I I e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r G O D F R O I D M a r c , s u s n o m m é . , l e s 7 4 9 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e 6 1 3 . 4 0 0 E ,
C e m o n t a n t r e p r é s e n t e l e d i v i d e n d e a t t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d ' u n m o n t a n t d e 6 8 1 . 5 5 5 , 5 6 e u r o s b r u t , d u q u e l i l c o n v i e n t d e d é f a l q u e r l e p r é c o m p t e d e 1 0 % , c e q u i é q u i v a u t à u n d i v i d e n d e n e t à p a y e r d e 6 1 3 . 4 0 0 ¬ .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a d a p t e c o r r é l a t i v e m e n t s e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e l i b e l l e r a d o r é n a v a n t d e l a f a ç o n s u i v a n t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 3 2 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t q u a r a n t e n e u f ( 8 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r
p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e
- U n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- L e s r a p p o r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e