28/01/2014
ÿþ ~ ! ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i . S O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 7 9 . 5 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C V A N B E G I N
B ~ , Ü i ~ E L L ~ o
1 ~ - , . , . W - - - - - _
1 7 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 1 0 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
. 1 . .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 2 6 1 . 9 9 3 , 6 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 2 8 0 . 5 9 3 , 6 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 8 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t à c o m p t e r d e l e u r é m i s s i o n
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 2 6 1 . 9 9 3 , 6 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m c d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é c o m m e s u i t
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 2 8 0 . 5 9 3 , 6 0
E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a d r e s s e
a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l e c h i f f r e « 1 0 7 » y e s t r e m p l a c é p a r « 1 0 5 » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s t a t u t s , r e l a t i f à l a d é l é g a t i o n d e l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
' ~ v e , ' - o : N o n e t e t o n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e