24/03/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
~ , 1 l o J è e B . 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w
~ , ~ . , . . _ . . . . _ . _ _
G r e f f e = . m -
k
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 0 4 4 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R C W A U T E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a v é e d e l a S a r t e 6
1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
I Y
I l
I Y
O b l a t d e I ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a l d i n e R o l i n J a c q u e m y n s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 7 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e ; q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' M a r c W a u t e r s ' , ; a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a v é e d e l a S a r t e 6 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à ; : : d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 1 2 A , à ; c o m p t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ ; l i 8 4 . 6 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ ;
: ; 1 4 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s . .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x ; a c t i o n n a i r e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; ; s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a ; : , c i - a n n e x é e . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u ; p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
; S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
i l ( . . . )
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N ;
, ; D E C A P I T A L
;
( . . . ) ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
; ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ;
I l p r i s e s : '
- A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 1 2 A . u
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
: ; « L e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 4 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e a c t i o n s ( 1 . 2 5 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e d e u x c e n t
; ; c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 2 5 0 1 e m 0 ) d u c a p i t a l . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e G é r a l d i n e R o l i n J a c q u e m y n s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
r i D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p v d e l ' A G E
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
, r R é s è r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/12/2014
ÿþB i j l a g e n - b i j h o t B e i g i s e h - S t a a t s b l u d 1 - 5 1 1 2 1 2 , 0 1 4 - - - A n n e x e s - d u M o r r ' r t e a r - b e l g e
i u u
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
© : 1 c ç u 1 3
D E C .
a u g r e f f e c : u t r i b u n - n i d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d c G E a t e < C e s
M O D W O R D 1 1 . 1
1 , 4 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 0 4 4 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : M a r c W a u t e r s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 1 2 A à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
t a d i e s s e c c m p l , t e )
O P s l e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e v o t e à m a j o r i t é l a d i m i n u t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
d e M e s s i e u r s W A U T E R S M a r c e t W A U T E R S B e n o i t à u n m o n t a n t f i x e m e n s u e l d e m i l l e e u r o s à p a r t i r
d u 1 ° f d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
W A U T E R S M a r c ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d o r n i e r e g a n t d u t _ . p l t E ? : A u r e c t o : N o m e t q u a i d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t o o u ' i e i r r i e r e p r é s e n t e r : ; ¬ p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d r i e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s r o n a t u r e