C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 j I 1 1 1 1 1 0 1 7 D é p o s é / R e ç u l e
a u 1 2 N O V , 2 0 1 4
M o n i t e u r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
b e I g e G e i
f r a n n a r ~ h e ~ r ~ e ~ d ~ r F r l f e º%x A l l e c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 9 6 0 4 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N , 1 6 8 , B O Î T E 1 7 , 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 a o û t 2 0 1 4 :
" A l ' u n a n i m i t é l e s a s s o c i é s a p p r o u v e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e J e a n P i e r r e D e c r e e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a i n s i q u e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - : S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o î t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s : d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n d e ` l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s . "
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 9 6 0 4 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C O M
B R U X E L L E S
G r e f f e l 5 F E B 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 3 3 9 5 3 i i i ~ u i i ~ u i 1 i
R é a
M o r b e
V
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N , 1 6 8 , B O Î T E 1 7 , 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e . l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B r i g i t t e V a n B e l l e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , ' L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
- l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u l e r n o v e m b r e 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r C h a r l e s D e c r e e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
- l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u l e r n o v e m b r e 2 0 1 2 , d e M a d e m o i s e l l e C a m i l l e D e c r e e a u p o s t e , d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n d e p l e i n d r o i t à r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e f r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o î t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , "
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s