30/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : U H
M o i b i
1 6 D E C . 2 0 1 3
8 R Ü E L E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 7 4 9 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R D A G A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o l l è g e 2 7 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 e j u i n 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b I é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 8 e t q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e C é l i n e G h i n s , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s C o r m o r a n s 2 3 à 1 1 5 0 B R U X E L L E S C e l l e - c i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J e a n - M a r i e R U I D A N T , B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S o c . C i v . S c r i , B D O « F e r m e d e s Q u a t r e S a p i n s » , C h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A , 1 3 0 0 W a v r e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r s e u l a f i n :
d e l e s r e p r é s e n t e r e t d ' a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d é p ô t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r ! a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
B D O E x p e r t s - c o m p t a b l e s S o c . C i v , S C R L
R e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r i e R U I D A N T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 30.08.2013 13505-0296-017
13/03/2013
ÿþ 1 1 _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E U U M M E R C E
0 ? P A R S 2 0 1 3
I ' E L L E S
G r e f f e
R é s
M o n
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 7 4 9 . 5 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R D A G A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 6 b â t i m e n t H - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' à d a t e r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 , i e s i è g e s o c i a l s e r a t r a n s f é r é a u 2 7 r u e d u C o l l è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
A n d r é Q U E R T O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
i i i
* 1 3 0 4 7 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e r 0 4 5 6 . 7 4 9 . 5 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R D A G A ( e n a b r é g é )
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 M A R S 2 0 1 3
G r e f f e
E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 6 b â t i m e n t H - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j u i n 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e r e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 2 e t q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r J é r ô m e L h o i s t , d o m i c i l i é A v e n u e d e s F l e u r s 8 à 1 1 5 0 B R U X E L L E S
C e l u i - c i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
A n d r é Q U E R T O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 29.08.2012 12467-0012-017
26/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 21.09.2011 11550-0561-017
20/09/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M n d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d : r t i - e r : s e 0 4 5 6 . 7 4 9 . 5 4 1
C é r r a r ; i ~ n a 4 o n
f S f S " * n i E r i M A R D A G A
F o r m e f u I 1 d i q u e S A
S i è g e A v . P a s t e u r 6 b â t i m e n t H - 1 3 0 0 W a v r e
. O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 6 e t q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r A n d r é Q u e r t o n , a v e n u e d e s T o u r i s t e s 1 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e é g a l e m e n t d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 1 e t q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r J é r ô m e L h o i s t , a v e n u e d e s F l e u r s 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l é g a l e m e n t p r é s e n t s s e r é u n i s s e n t e t d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r é Q u e r t o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r A n d r é Q u e r t o n f a i t é g a l e m e n t p a r t d u f a i t q u ' a v e c l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e C l o t i l d e G u i s l a i n d o m i c i l i é e a v e n u e E u g è n e D e m o l d e r 1 5 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s a é t é m a n d a t é e d i r e c t r i c e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 e ` f é v r i e r 2 0 1 1 . E l l e d i s p o s e à c e t i t r e d ' u n l a r g e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e t e s t h a b i l i t é e à p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
A n d r é Q u e r t o n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1
* 1 1 1 4 2 0 4 9 *
I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 - 0 9 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 26.07.2011 11326-0461-016
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.06.2010, DPT 31.08.2010 10513-0215-016
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 29.06.2009 09299-0073-017
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.06.2008, DPT 07.07.2008 08356-0009-017
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.06.2007, DPT 29.06.2007 07301-0223-018
14/02/2007 : LG193074
28/02/2006 : LG193074
04/11/2005 : LG193074
31/08/2005 : LG193074
26/08/2005 : LG193074
08/06/2005 : LG193074
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 17.07.2015 15313-0034-017
15/06/2004 : LG193074
01/04/2004 : LG193074
24/06/2003 : LG193074
27/06/2000 : LG193074