B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 7 0 4 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R G I M E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e A d o l p h e W i l l e m y n s 2 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 a v r i l 2 0 1 4
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L M a r g i m e l a u
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c S c h i e t t e c a t t e
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s e t u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
A . O r d r e d u j o u r
1 ° D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
2 ° D é c h a r g e
3 ° P o u v o i r s
B . N o m b r e d ' a c t i o n s Q u o r u m
1 1 r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s a u x q u e l l e s s o n t a t t a c h é s
d e s d r o i t s d e v o t e s o n t p r é s e n t e s . E n o u t r e l e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t
p r é s e n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e
j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r i n e S c h o o n e n b u r g e n
q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
2 ° Q u i t u s
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M a d a m e S c h o o n e n b u r g p o u r s o n m a n d a t
e x e r c é j u s q u ' à 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
3 ° P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S c h i e t t e c a t t e a u x f i n s d e l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d o n t l e u r p u b l i c a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 1 5 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , M o n s i e u r S c h i e t t e c a t t e a s i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s