31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 25.07.2014 14354-0352-016
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 26.08.2013 13478-0086-017
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 30.07.2012 12365-0500-016
31/05/2012
ÿþN a d 2 . 1
~ i ' C o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a d a m e M a r i a n n e A n d r é e T i s s e r a n d e s t c o n f i r m é e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' a r r i v é e à t e r m e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r i a n n e A n d r é e T i s s e r a n d e t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M a s .
L ' a s s e m b l é e l e s r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à l a f o n c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
m E ~ ~
. ~ _ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 2 9 9 . 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I A N N E G R A Y B R U X E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a p e l i e r s 3 8 / 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 0
L e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 0 à 1 8 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e p a r M a d a m e M a r i a n n e A n d r é e T i s s e r a n d q u i p r é s i d e .
L a P r é s i d e n t e c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s d ' a p p e l n e d o i v e n t p a à ê t r e a c c o m p l i e s .
I l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
- R e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
R é s o l u t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e i r b e l g e
R é
M c
b
I I u V I
V I I I I I I I I I I I I I
= i a o s e o o a *
i
I I
I I
I I
M a r i a n n e A n d r é e T i s s e r a n d P r é s i d e n t e
31/01/2012
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
J l o l e t E i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
8 4 A N 1 0 1 2
1 1 1 1 1 1 i l ! ! 1 1 j 1 1 J 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
R ¬
M c
I :
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 2 9 9 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I A N N E G R A Y B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a p e l i e r s 3 8 / 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A R I A N N E G R A Y B R U X E L L E S " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p e u v e n t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A l ' é g a r d d e l a s o c i é t é l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s s ' o p è r e p a r l a s e u l e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e , d o n t q u e s t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , d a t é e e t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i o p è r e l e t r a n s f e r t e t p a r c e l u i a u p r o f i t d u q u e l c e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é , à l ' e x c l u s i o n d e s a u t r e s m o d e s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 0 4 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
A n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , e t d è s l o r s , m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s r é s u l t a n t d u n o m b r e d e t i t r e s p o s s é d é s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s .
L a s i g n a t u r e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l e r e g i s t r e a é t é c e r t i f i é e c e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e .
2 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e p r o c u r a t i o n
- r e g i s t r e d e s a c t i o n s
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 26.08.2011 11445-0246-016
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 14.07.2010 10303-0380-016
07/04/2015
ÿþ M u d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e I R e ç u d e
Z 5 f l A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f i s ' i b t a n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p i ~ i ; ° 3 . . : . ( 9 r e f f i S . . 5 ; ;
. r , I ~ ~
` . - . w . r - J
I D
1 5 0 5 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 2 9 9 . 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I A N N E G R A Y B R U X E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h a p e l i e r s , 3 8 - 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 d é c i d e
d e d o n n e r a c t e à M a d a m e T i s s e r a n d M a r i a n n e d e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t à c e j o u r ;
d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r H U B E R T Y P i e r r e , d e m e u r a n t a v e n u e d e s G r e n a d i e r s , 6 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e c e f f e t à c e j o u r ;
d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e s G r e n a d i e r s , 6 6 , a v e c e f f e t à c e j o u r .
F a i t à B r u x e l l e s l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 .
H U B E R T Y P i e r r e
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 20.08.2009 09615-0100-014
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 19.08.2008 08610-0077-014
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 02.07.2007 07349-0260-014
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 27.07.2006 06550-1395-015