C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 U l I 1 1 1 1 1 l l h 1 I
* 1 A 1 5 5 8 0 5 *
e - r , r ' r ,
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 0 7 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 8 r u e d e l a V a l l é e , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 :
" C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . D a v i d G r o s m a n e t p r o c u r a t i o n
P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D a v i d G r o s m a n p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L a n o t t e e t l o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t s a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e . "
G a ë t a n S e n y
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f e k e l - L E S
' 1 7 s e e l ~ r e f f e
l i i e 1 I I I 1 I I I I I I I
* 1 3 1 4 6 2 4 5 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 6 0 7 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 8 r u e d e L a V a l l é e 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r D a v i d G r o s m a n d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s 1 8 ; r u e d e L a V a l l é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e ' , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r D a v i d G r o s m a n a f a i t s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t c e m a n d a t .
S u i t e à c e t t e n o m i n a t i o n l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l a s u i v a n t e
- M a d a m e A n t o i n e t t e F r e d e a u - G r o s m a n ( f i n d u m a n d a t A G O 2 0 1 7 ) ;
- M o n s i e u r M a r c G r o s m a n ( f i n d u m a n d a t A G O 2 0 1 7 ) ;
- M o n s i e u r D a v i d G r o s m a n ( f i n d u m a n d a t A G O 2 0 1 4 ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : p r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e b a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t s a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e ,
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s