02/01/2013
ÿþ1
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 1 4 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a r i n a d ' O r B e l g i u m
"
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é f e q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e ; ; G E R A D I N , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é ; ; c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M a r i n a : : d ' O r B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , é t a n t M o n s i e u r F e d e r i c o M i g u e l R I V A S G A R C I A , d o m i c i l i é à C a s t e l l 6 d e l a P l a n a ( C a s t e l l o ) , C . E n m e d i o , n û m e r o 9 ( E s p a g n e ) . L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l e s e f f o r t s q u ' i l a m i s d a n s . . i l a s o c i é t é .
A é t é n o m m é c o m m e n o u v e a u g é r a n t s t a t u t a i r e , é t a n t M o n s i e u r J e s u s G E R G A R C I A , d o m i c i l i é à U r b a n : : M a r i n a d ' O r 1 1 , 0 0 1 D , O r o p e s a d e l M a r , E s p a g n e . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e . : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o d i f i c a t i o n d u c i n q u i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E s t n o m m é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e :
M o n s i e u r J e s u s G E R G A R C I A , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o m i c i l i é à U r b a n M a r i n a d ' O r 1 1 , 0 0 1 D , O r o p e s a ' ; d e l M a r , E s p a g n e , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 3 6 4 6 6 7 2 7 C . " .
2 ° P r i s e d u c o n n a i s s a n c e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 , c o m m e d é c i d é p a r l e g é r a n t s t a t u t a i r e e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . . d u o n z e j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 1 1 1 1 5 0 7 9 .
M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 . " .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A d - M i n i s t e r i e " , q u i a s o n ' s i è g e à B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a i n s i q u ' à s e s : e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t ; d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s . é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e :
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s .
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
" N o t a i r e A s s o c i é
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 9 D E C 2 0 1 2
"
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I N I I I E I M 1 9 1 1
* 1 3 0 0 0 1 8 *
i
u
u i
A i
, . t e n t i o n n e r s u r l a d e r n u è r e p a g e d u V o l e t 8 : P u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
' u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e