06/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I ~ I I V I V N ~ V N ~ N ' l l l l I N N ~ V N ~
" i a i 9 ~ o s s "
B R U X E L L E S
. . _
p 1 3 7 2 0 1 2 ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 8 6 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I N E T H E R E S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u S e r p e n t i n , 3 3 à 1 0 5 0 1 X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s , à l a q u e l l e é t a i t p r é s e n t , o u r e p r é s e n t é , M r . B e r n a r d L E W I N G E R , a c t i o n n a i r e u n i q u e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e M r . A l a i n L E W I N G E R , d o m i c i l i é à 4 2 3 0 0 R o a n n e ( F r a n c e ) , p l a c e d e s P r o m e n a d e s n ° 3 4 e t d e M r . H e n r i L E W I N G E R , d o m i c i l i é à 4 2 3 0 0 R o a n n e ( F r a n c e ) , r u e P i e r r e B r o s s e l e t t e n ° 1 8 .
2 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r D e n i s D U M O N T , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 2 9 2 C h a m b e s y ( S u i s s e ) , R o u t e d e L a u s a n n e n ° 2 2 2 b i s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L e m a n d a t p r e n d e f f e t l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
L a S . A . M A R I N E T H E R E S E d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a î t r e S t é p h a n e B E R T O U I L L E o u à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E V E R E S T B r u s s e l s , s i t u é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 1 9 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ Y = ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f l h I I f l I I N I V I V I I V I I I I I I
* 1 2 1 4 3 9 3 4 *
h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 8 6 . 9 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I N E T H E R E S E
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u S e r p e n t i n n u m é r o 3 3 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A R I N E T H E R E S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u S e r p e n t i n 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 0 8 6 . 9 0 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r o i s a o û t d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O O R E S T E P H E N S A S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 B o î t e 3 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 4 0 8 . 8 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T H U B R O N C h r i s t o p h e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u 2 a o û t 2 0 1 2 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r B e r n a r d L E W I N G E R , à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e M A R I N E T H E R E S E , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u . c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l H E L E N A C A R L O T T A I N M O B I L I A R A S . L . , q u e l ' a p p o r t e u r p o s s è d e .
N o u s a v o n s c o n t r ô l é l ' o p é r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . C e p e n d a n t , n o u s n o t o n s q u ' i l s u b s i s t e u n e i n c e r t i t u d e s i g n i f i c a t i v e s u r l a v a l e u r p a t r i m o n i a l e d e l ' e n t r e p r i s e : L a v a l e u r c o m p t a b l e a p r è s c o r r e c t i o n d e s c o n s t r u c t i o n s s ' é l è v e à E U R 3 . 7 1 5 . 5 7 4 .
L e r i s q u e d e p a s s i f r e l a t i f à l ' a b s e n c e d e p e r m i s d e b â t i r s u r l e s c o n s t r u c t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é n ' a p a s é t é é v a l u é p a r l e c o n s e i l e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e n t e r m e s d e p r o b a b i l i t é e t s a s i g n i f i c a t i o n c o n s t i t u e u n e i n c e r t i t u d e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é s i c e l l e - c i d e v a i t f i n a l e m e n t s e m a t é r i a l i s e r .
E n e f f e t , a u c u n e i n f o r m a t i o n n ' a é t é f o u r n i e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l ' o c t r o i d u p e r m i s d e b â t i r s u r l e s c o n s t r u c t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é . I ! c o n v i e n t d e m e n t i o n n e r q u e , d a n s l e c a s d e f i g u r e o ù l e s d i s p o s i t i o n s u r b a n i s t i q u e s r é g i o n a l e s e t / o u d e l a m u n i c i p a l i t é n ' a u r a i e n t p a s é t é r e s p e c t é e s e n p a r t i e o u e n t o t a l i t é p a r l a s o c i é t é , l a d é m o l i t i o n d e s b â t i m e n t s e x i s t a n t s p o u r r a i t ê t r e e x i g é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, "
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n r é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r B e r n a r d L E W I N G E R , d o n t l a v a l e u r a t t e i n t
E U R 3 . 2 7 5 . 8 1 6 , 7 4 , l e c a p i t a l s e r a p o r t é d e E U R 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 à E U R 4 . 1 4 3 . 4 4 4 , 0 7 s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e
a c t i o n .
N o u s p o u v o n s d o n c c o n s t a t e r q u e l a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é e s t é q u i t a b l e
e n v e r s l ' a c t i o n n a i r e , d a n s l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é s o u s r é s e r v e d e l ' i n c e r t i t u d e l i é e à l ' a b s e n c e d u
p e r m i s d e b â t i r s u r l e s c o n s t r u c t i o n s .
R a p p e l o n s q u e M o n s i e u r B e r n a r d L E W I N G E R e s t l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é M A R I N E T H E R E S E S A .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 2 a o û t 2 0 1 2
M O O R E S T E P H E N S A S
R e p r é s e n t é e p a r
C h r i s t o p h e r T H U B R O N
A s s o c i é »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 3 . 2 7 5 . 8 1 6 , 7 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t ( 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t c e n t ( 4 . 1 4 3 . 4 4 4 , 0 7 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r a p p o r t p a r l ' a c t i o n n a i r e a c t u e l d e t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d ' u n e s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 3 . 2 7 5 . 8 1 6 , 7 4 E ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d u c o m p a r a n t q u i d é c l a r e l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t ( 4 2 . 4 2 5 , 8 6 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t c e n t ( 4 . 1 4 3 . 4 4 4 , 0 7 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s c e n t e t u n m i l l e d i x - h u i t e u r o s v i n g t e t u n c e n t ( 4 . 1 0 1 . 0 1 8 , 2 1 E ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s r e p o r t é e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D e u x i è m e r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t u n e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t ( 7 6 3 . 7 0 1 , 4 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t e t u n m i l l e d i x - h u i t e u r o s v i n g t e t u n c e n t ( 4 . 1 0 1 . 0 1 8 , 2 1 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e i z e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 3 . 3 3 7 . 3 1 6 , 7 4 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t u n e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t ( 7 6 3 . 7 0 1 , 4 7 ¬ ) e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e i z e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 3 . 3 3 7 . 3 1 6 , 7 4 E ) r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - c i n q m i l l e ( 3 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - c i n q m i l l i è m e ( 1 1 3 5 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 5 . 0 0 0 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - s e p t e u r o t r e n t e - t r o i s c e n t ( 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - c i n q m i l l e ( 3 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n d a t e d u t r o i s a o û t d e u x m i l d o u z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 3 . 2 7 5 . 8 1 6 , 7 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r
. 4
V o l e t B - S u i t e
à q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t c e n t ( 4 . 1 4 3 A 4 4 , 0 7 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , s u i t e à u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t .
I l a e n s u i t e é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t ( 4 2 . 4 2 5 , 8 6 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s c e n t e t u n m i l l e d i x - h u i t e u r o s v i n g t e t u n c e n t ( 4 . 1 0 1 . 0 1 8 , 2 1 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s r e p o r t é e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
E n f i n , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t u n e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t ( 7 6 3 . 7 0 1 , 4 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e i z e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 3 . 3 3 7 . 3 1 6 , 7 4 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t u n e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t ( 7 6 3 . 7 0 1 , 4 7 ¬ ) .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a i s
M o n i t e u r
b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011
ÿþ~ 5 ~ t , ; 1 5 t i l j j , ' 1 ~ ' ~ 1 ~ ~ 1 ~ 1 ; ~ 1 r . ~
1 . 1
1 ~ " p i . ~ i ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i i l l t l i M 1 , 1 , 1 1 j 1 t 1 1 1 1 1 1 ] g 1 1 1 1 1 ,
a t s ~ 9 J U N 2 4 1 1 +
M o n i t e u r G r e f f e
b e i g e
1
J , I . . . . .
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 0 8 6 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e z ) : M a r i n e - T h è r e s e
F t r r m e . r t r r i r t i r i u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u S e r p e n t i n 3 3 1 0 5 0 B r u x e l l e s
G i l l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l e 2 7 m a i 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r B e r n a r d L e w i n g e r , d o m i c i l i é à R u e d e V i l l e r s , 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r A l a i n L e w i n g e r , d o m i n c i l i é à P l a c e d e s P r o m e n a d e s , 3 4 - F - 4 2 3 0 0 R o a n n e
- M o n s i e u r H e n r i L e w i n g e r , d o m i c i l i é R u e P i e r r e B r o s s e l e t t e , 1 8 - F - 4 2 3 0 0 R o a n n e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a i a n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r B e r n a r d : L e w i n g e r , d o m i c i l i é à R u e d e V i l l e r s , 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s . S e s p o u v o i r s s e r o n t l e s p l u s é t e n d u s c o n f o r m é m e n t ' a u x s t a t u t s ;
B e r n a r d L e w i n g e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
m e n t i o n n e s u r i a d e r r a i e r e p a g e d u V o t e i B : _ _ _ _ _
A u r e c t o : N o m e t q u a i i t é d 1 1 n o t a i r e i i " r s d r v r n e n t a n i o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e