MARINE THERESE

Société anonyme


Dénomination : MARINE THERESE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 474.086.906

Publication

08/04/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 7 MAR. 2014

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Greffe

N' d'entreprise . 0474.086.906

Dénomination

ten entier) MARINE THERESE

(en abrégé)

Forme juridique . Société anonyme

Siège : Rue du Serpentin, 33 - 1050 Ixelles

(adresse complète)

©biet(e) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs et nomination d'un administrateur délégué

L'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2014 a acté la démission de Monsieur Bernard Lewinger domicilié à Rue de Villers, 11  1000 Bruxelles de ses fonctions d'administrateur et a nommé Madame Françoise Thévenard, de nationalité française, domiciliée à Rue Masséna, 77 -- 69006 Lyon (France) pour une durée de 4 ans se terminant après l'assemblée de 2018. Son mandat est non rémunéré.

Le Conseil d'administration du 27 février 2014 a nommé Monsieur Denis Dumont, de nationalité française, domicilié à Route de Lausanne, 222 bis - 1292 Chambesy (Suisse) aux fonctions d'administrateur délégué. ses pouvoirs seront les plus étendus tel que prévu par les statuts.

Denis Dumont

Administrateur délégué

Mentionner sur la derniere page du Volet E Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a I egard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 22.07.2013 13330-0227-008
06/12/2012
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BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0474.086.906

Dénomination

(en entier) : MARINE THERESE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Serpentin, 33 à 1050 1XELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions et nomination d'administrateurs

L'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 7 septembre 2012 à 11 heures, à laquelle était présent, ou représenté, Mr. Bernard LEWINGER, actionnaire unique, a pris les résolutions suivantes :

1,L'Assemblée générale acte la démission à compter du 7 septembre 2012 de Mr. Alain LEWINGER, domicilié à 42300 Roanne (France), place des Promenades n° 34 et de Mr. Henri LEWINGER, domicilié à 42300 Roanne (France), rue Pierre Brosselette n° 18.

2.L'Assemblée générale nomme Monsieur Denis DUMONT, de nationalité française, domicilié à 1292 Chambesy (Suisse), Route de Lausanne n° 222 bis, en qualité d'administrateur de la Société. Le mandat prend effet le 7 septembre 2012 pour une durée de 6 ans. Le mandat est non-rémunéré.

La S.A. MARINE THERESE donne tous pouvoirs à Maître Stéphane BERTOUILLE ou à tout autre avocat de l'association EVEREST Brussels, situé à B-1050 Bruxelles, Avenue Louise 283119, aux fins d'accomplir les formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur Belge de la décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 719/2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2012
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Réservé

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Moniteur

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N° d'entreprise : 0474.086.906 Dénomination

(en entier) : MARINE THERESE

(en abrégé).

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Serpentin numéro 33 à Ixelles (1050 Bruxelles)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « MARINE THERESE », ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue du Serpentin 33, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0474.086.906, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trois août deux mil douze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Augmentation de capital

Rapports

L'assemblée prend préalablement connaissance :

a) du rapport du réviseur d'entreprises, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « MOORE STEPHENS A S », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326 Boîte 32, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0831.408.873, représentée par Monsieur THUBRON Christopher, réviseur d'entreprises, en date du 2 août 2012, en application de l'article 602 du Code des Sociétés, portant sur la description de l'apport en nature et sur le mode d'évaluation adopté en rapport avec l'augmentation de capital proposée, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit :

« L'apport en nature effectué par Monsieur Bernard LEWINGER, à l'occasion de l'augmentation de capital de la société anonyme MARINE THERESE, consiste en l'apport de l'intégralité des titres représentatifs du. capital de la société de droit espagnol HELENA CARLOTTA INMOBILIARA S.L., que l'apporteur possède.

Nous avons contrôlé l'opération conformément aux normes de révision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Le conseil d'administration de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination de la rémunération accordée en contrepartie de l'apport en nature.

La description de l'apport répond à des conditions normales de précision et de clarté.

Les modes d'évaluation de l'apport en nature sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise. Cependant, nous notons qu'il subsiste une incertitude significative sur la valeur patrimoniale de l'entreprise: La valeur comptable après correction des constructions s'élève à EUR 3.715.574.

Le risque de passif relatif à l'absence de permis de bâtir sur les constructions réalisées par la société n'a pas été évalué par le conseil et l'organe de gestion de la société en termes de probabilité et sa signification constitue une incertitude significative sur la situation patrimoniale de la société si celle-ci devait finalement se matérialiser.

En effet, aucune information n'a été fournie ou d'autres documents relatifs à l'octroi du permis de bâtir sur les constructions effectuées par la société. I! convient de mentionner que, dans le cas de figure où les dispositions urbanistiques régionales et/ou de la municipalité n'auraient pas été respectées en partie ou en totalité par la société, la démolition des bâtiments existants pourrait être exigée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

En rémunération de rapport en nature effectué par Monsieur Bernard LEWINGER, dont la valeur atteint

EUR 3.275.816,74, le capital sera porté de EUR 867.627,33 à EUR 4.143.444,07 sans émission de nouvelle

action.

Nous pouvons donc constater que la rémunération proposée de l'apport en nature envisagé est équitable

envers l'actionnaire, dans la situation actuelle de la société sous réserve de l'incertitude liée à l'absence du

permis de bâtir sur les constructions.

Rappelons que Monsieur Bernard LEWINGER est l'unique actionnaire de la société MARINE THERESE SA.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Bruxelles, le 2 août 2012

MOORE STEPHENS A S

Représentée par

Christopher THUBRON

Associé »

b) du rapport spécial du Conseil d'administration conformément à l'article 602 du Code des sociétés exposant l'intérêt que présentent pour la société tant l'apport que l'augmentation de capital proposée.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture desdits rapports, l'actionnaire unique, représenté comme dit est, reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.

Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions deux cent septante-cinq mille huit cent seize euros septante-quatre cent (3.275.816,74 ¬ ) pour le porter de huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euros trente-trois cent (867.627,33 ¬ ) à quatre millions cent quarante-trois mille quatre cent quarante-quatre euros sept cent (4.143.444,07 ¬ ), sans création de nouvelles actions, par apport par l'actionnaire actuel de toutes les actions représentatives du capital d'une société de droit espagnol, pour un montant d'apport total de trois millions deux cent septante-cinq mille huit cent seize euros septante-quatre cent (3.275.816,74 E).

L'apport précité se fait aux conditions reprises dans le rapport du réviseur d'entreprises dont mention ci-avant, biens connues du comparant qui déclare les accepter.

Deuxième résolution : Première réduction du capital

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de quarante-deux mille quatre cent vingt-cinq euros quatre-vingt-six cent (42.425,86 ¬ ) pour le porter de quatre millions cent quarante-trois mille quatre cent quarante-quatre euros sept cent (4.143.444,07 ¬ ) à quatre millions cent et un mille dix-huit euros vingt et un cent (4.101.018,21 E), sans suppression d'actions existantes, par apurement à due concurrence des pertes reportées, telles qu'elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2011, approuvés par l'assemblée générale annuelle du 25 mai 2012.

Troisième résolution : Deuxième réduction du capital

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de sept cent soixante-trois mille sept cent un euros quarante-sept cent (763.701,47 ¬ ) pour le porter de quatre millions cent et un mille dix-huit euros vingt et un cent (4.101.018,21 ¬ ) à trois millions trois cent trente-sept mille trois cent seize euros septante-quatre cent (3.337.316,74 ¬ ), sans suppression d'actions, par le remboursement à l'actionnaire unique d'une somme totale en espèces de sept cent soixante-trois mille sept cent un euros quarante-sept cent (763.701,47 ¬ ) et ce conformément aux articles 612 et 613 du Code des Sociétés.

Quatrième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec les résolutions

prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit

ARTICLE 5  CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de trois millions trois cent trente-sept mille trois cent seize euros septante-quatre cent (3.337.316,74 E) représenté par trente-cinq mille (35.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ trente-cinq millième (1135.000ième) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 35.000.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euro trente-trois cent (867.627,33 E), représenté par trente-cinq mille (35.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

En date du trois août deux mil douze, il a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions deux cent septante-cinq mille huit cent seize euros septante-quatre cent (3.275.816,74 ¬ ) pour le porter

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Volet B - Suite

à quatre millions cent quarante-trois mille quatre cent quarante-quatre euros sept cent (4.143A44,07 ¬ ), sans création de nouvelles actions, suite à un apport en nature d'un montant équivalent.

Il a ensuite été décidé de réduire le capital à concurrence de quarante-deux mille quatre cent vingt-cinq euros quatre-vingt-six cent (42.425,86 ¬ ) pour le porter à quatre millions cent et un mille dix-huit euros vingt et un cent (4.101.018,21 ¬ ), sans suppression d'actions existantes, par apurement à due concurrence des pertes reportées, telles qu'elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2011.

Enfin, il a été décidé de réduire le capital à concurrence de sept cent soixante-trois mille sept cent un euros quarante-sept cent (763.701,47 ¬ ) pour le porter à trois millions trois cent trente-sept mille trois cent seize euros septante-quatre cent (3.337.316,74 ¬ ), sans suppression d'actions, par le remboursement à l'actionnaire unique d'une somme totale en espèces de sept cent soixante-trois mille sept cent un euros quarante-sept cent (763.701,47 ¬ ).

Cinquième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée, et notamment pour effectuer le remboursement.

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés, rapport du réviseur d'entreprises et rapport spécial du Conseil d'administration établis conformément à l'article 602 du Code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge







01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 29.05.2012 12131-0138-008
22/06/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0474086906

Dénomination

(en entiez) : Marine-Thèrese

Ftrrme. rtrrirtiriue : Société Anonyme

Siège: rue du Serpentin 33 1050 Bruxelles

Gillet de l'acte : Nomination d'administrateurs et d'un administrateur délégué

le 27 mai 2011, l'Assemblée a décidé de nommer aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans se terminant après l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2017:

- Monsieur Bernard Lewinger, domicilié à Rue de Villers, 11 -1000 Bruxelles

- Monsieur Alain Lewinger, domincilié à Place des Promenades, 34 - F-42300 Roanne

- Monsieur Henri Lewinger, domicilié Rue Pierre Brosselette, 18 - F-42300 Roanne

Le conseil d'administration du 27 mai a nommé aux fonctions d'aministrateur délégué Monsieur Bernard: Lewinger, domicilié à Rue de Villers, 11 - 1000 Bruxelles. Ses pouvoirs seront les plus étendus conformément' aux statuts;

Bernard Lewinger

Administrateur délégué.

mentionne sur ia derraiere page du Votei B : _____

Au recto : Nom et quaiité d11 notaire ii" rsdrvrnentani ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 31.05.2011 11137-0454-008
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 01.07.2010 10248-0123-008
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 23.06.2009 09283-0361-010
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 19.06.2008 08274-0361-009
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 29.06.2007 07330-0376-008
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 26.07.2006 06546-0719-012
08/11/2005 : BL651818
20/07/2005 : BL651818
29/07/2004 : BL651818
14/08/2003 : BL651818
07/08/2002 : BL651818

Coordonnées
MARINE THERESE

Adresse
RUE DU SERPENTIN 33 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale