29/01/2013
ÿþM O I ) W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I O N I T E U R
1 6 - 0 f - G f S C H S T A
1 3 E L G E
1 1 0 J A N . 2 0 1 3
2 0 1 3 B R U X E L L E S A T S B L A E ~ ~
G r e f f e
i A i I I V
B E L
L 7 N ' d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 0 2 3 A 4 S
/ D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) M A R K S A N D S P E N C E R ( B E L G I U M )
( e n a b r e g e )
F o t m e l u r í d t q u e : c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s s e l o n l e d r o i t d e G u e r n s e y
S i è g e A n s o n C o u r t , l a R o u t e d e s C a m p s , S t M a r t i n , G u e r n s e y , G Y 4 6 A D
r a d i v s s e c r m p t e i C ' )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 )
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M A R K S A N D S P E N C E R ( B E L G I U M ) L i m i t e d a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t s : ( . . . )
5 . E t a b l i s s e m e n t d ' u n e s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e
L a P r é s i d e n t e a d é c l a r é q u e l a S o c i é t é a p r o p o s é l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é à B r u x e l l e s , e n B e l g i q u e , a u x f i n s d e l o u e r , d ' e x p l o i t e r , d ' e m p l o y e r d u p e r s o n n e l e t f o u r n i r u n s o u t i e n a d m i n i s t r a t i f a u x m a g a s i n s d e l a S o c i é t é e n B e l i q u e .
A p r è s d u e c o n s i d é r a t i o n , i l a é t é d é c i d é q u e l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e é t a i t d a n s l e m e i l l e u r i n t é r ê t d e l a S o c i é t é e t q u e s o n s i è g e e t b u r e a u d ' e x p l o i t a t i o n p r i n c i p a l s e r a i t é t a b l i R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . L e C o n s e i l a a p p r o u v é l a c o n s t i t u t i o n d e l a s u c c u r s a l e e t a c o n f i r m é q u e s e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s s e r a i t l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e m p l o i d e p e r s o n n e l e t l a f o u r n i t u r e d ' u n s o u t i e n a d m i n i s t r a t i f a u x m a g a s i n s d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e .
6 . N o m i n a t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s d e l a s u c c u r s a l e
L a P r é s i d e n t e a n o t é q u ' e n v e r t u d u d r o i t b e l g e , u n e s o c i é t é é t a b l i s s a n t u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e e s t t e n u e d e d é s i g n e r a u m o i n s u n r e p r é s e n t a n t l é g a l c h a r g é d e r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e . I l a é t é n o t é q u e c e t t e p e r s o n n e n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e u n r e s s o r t i s s a n t b e l g e o u r é s i d e r e n B e l g i q u e . A p r è s d u e c o n s i d é r a t i o n , i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r T o m M a c k a y , D i r e c t e u r e t r e s p o n s a b l e d e F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l , d o m i c i l i é 5 3 O r m o n d C r e s c e n t , H a m p t o n , T W 1 2 2 T H e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é , a v e c l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i n d i v i d u e l l e m e n t l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s e t d a n s l e c a d r e d e t o u t e p r o c é d u r e e n j u s t i c e d e v a n t l e s t r i b u n a u x b e l g e s , I l s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e , s o u s l a s u p e r v i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , e t d e r e n d r e c o m p t e d e s q u e s t i o n s e s s e n t i e l l e s e n m a t i è r e d ' e x p l o i t a t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t e m p s o p p o r t u n .
I l a é t é n o t é q u e T o m M a c k a y a c o m m u n i q u é a u C o n s e i l s o n a c c e p t a t i o n d e l a d i t e d é s i g n a t i o n e t a c o n f i r m é q u ' i l n e f a i t p a s l ' o b j e t d ' u n e q u e l c o n q u e r e s t r i c t i o n q u i l ' e m p ê c h e r a i t d ' e x é c u t e r e f f e c t i v e m e n t s e s d e v o i r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l . L a n o m i n a t i o n d e T o m M a c k a y a é t é a p p r o u v é e p a r l e p r é s e n t d o c u m e n t .
7 . P r o c u r a t i o n e n f a v e u r d e S J B e r w i n L L P
U n e p r o c u r a t i o n ( « P o A » ) a é t é p r é s e n t é e à l a r é u n i o n e n f a v e u r d ' O l i v i e r A r m a n d e t J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r , a v o c a t s c h e z S J B e r w i n L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s S q u a r e d e M e e u s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n m a t i è r e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d e s a u t o r i t é s b e l g e s ( e n c e c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e t l ' O f f i c e n a t i o n a l d e s é c u r i t é s o c i a l e ) p o u r é t a b l i r l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é . A p r è s d u e c o n s i d é r a t i o n , l e C o n s e i l a a p p r o u v é l a d i t e p r o c u r a t i o n e t a u t o r i s é d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u u n a d m i n i s t r a t e u r e t l e s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é à l a s i g n e r p o u r l e c o m p t e d u C o n s e i l .
i . r ; c _ n t r o n n e r , u , 1 1 U r " r n i e r H p g e d u V a l e t B A u r e c t o N o m e t g u a l , t G d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u O c l 7 p e r a o n r , c r
a y a n t p ù u u n i r c s e r u p r e s e n t e r l à p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d a ( n r i ë ` , s
A u v e r s o N o n , e t s ! g n a t t f r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( E x t r a i t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t r a n g è r e s e l o n l e d r o i t d e G u e r n s e y M A R K S A N D S P E N C E R ( B E L G I U M ) L i m i t e d a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n s o n C o u r t , l a R o u t e d e s C a m p s , S t M a r t i n , G u e r n s e y , G Y 4 6 A D , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 6 2 4 )
L e n o m d e l a s o c i é t é e s t " M A R K S A N D S P E N C E R ( B E L G I U M ) L i m i t e d "
L a s o c i é t é e s t u n e " n o n - c e l l u l a r c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s " s e l o n l e d r o i t d e G u e r n s e y
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é
( . . . )
2 P o u v o i r d u C o n s e i l c o n c e r n a n t l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s
2 . 1 S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s q u ' i l j u g e a p p r o p r i é e s , l e C o n s e i l p e u t :
( a ) e x e r c e r l e p o u v o i r d e l a s o c i é t é c o n c e r n a n t l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n o u l ' o c t r o i d e d r o i t s à s o u s c r i r e , o u l a c o n v e r s i o n d ' u n t i t r e q u e l c o n q u e e n a c t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 2 d e l a L o i ,
( b ) é m e t t r e d e s a c t i o n s d e t y p e s d i f f é r e n t s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 7 7 d e l a L o i o u d e s a c t i o n s d e c l a s s e s d i f f é r e n t e s , e t l a c r é a t i o n o u l ' é m i s s i o n d e s d i t e s a c t i o n s o u d ' a c t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s d e r a n g é g a l q u ' u n t y p e e x i s t a n t d ' a c t i o n s e s t r é p u t é e n e p a s m o d i f i e r l e s d r o i t s d ' u n m e m b r e e x i s t a n t ,
( c ) s o u s r é s e r v e d e s a r t i c l e s 3 4 2 e t 3 4 8 d e l a L o i , c o n v e r t i r t o u t e s o u n ' i m p o r t e l a q u e l l e d e s c l a s s e s d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s r e m b o u r s a b l e s ,
é m e t t r e d e s a c t i o n s à v a l e u r n o m i n a l e o u a u p a i r ,
é m e t t r e d e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
é m e t t r e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l j u g e a p p r o p r i é ,
é m e t t r e d e s f r a c t i o n s d ' a c t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 8 0 d e l a L o i ,
( h ) f a i r e d e s a r r a n g e m e n t s c o n c e r n a n t l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s a f i n d e f a i r e u n e d i s t i n c t i o n e n t r e a c t i o n n a i r e s q u a n t a u x m o n t a n t s e t a u x d a t e s d e p a i e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e u r s a c t i o n s ,
( i ) p a y e r d e s d i v i d e n d e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u m o n t a n t l i b é r é s u r c h a q u e a c t i o n l o r s q u e u n m o n t a n t p l u s é l e v é a é t é l i b é r é s u r c e r t a i n e s a c t i o n s p a r r a p p o r t à d ' a u t r e s , e t
( j ) p a y e r d e s c o m m i s s i o n s d e l a m a n i è r e e t à h a u t e u r d e s m o n t a n t s q u e l e C o n s e i l p e u t f i x e r ,
2 : 2 L o r s q u e l a s o c i é t é n ' a é m i s q u ' u n e s e u l e c l a s s e d ' a c t i o n s , l e C o n s e i l p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 3 d e l a L o i .
2 . 3 L o r s q u e l e C o n s e i l a d é c i d é d ' é m e t t r e d i f f é r e n t e s c l a s s e s d ' a c t i o n s , l e C o n s e i l a l e p o u v o i r d ' é m e t t r e u n n o m b r e i l l i m i t é d ' a c t i o n s s o u s r é s e r v e d e c e q u i s u i t :
( a ) l e p o u v o i r d u C o n s e i l d ' é m e t t r e d e s a c t i o n s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e 2 . 3 e x p i r e à l a d a t e d u c i n q u i è m e a n n i v e r s a i r e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s a u f s i l e s m e m b r e s , p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e , r é v o q u e l e d i t p o u v o i r ,
b ) à l a d a t e d u c i n q u i è m e a n n i v e r s a i r e d e l a c o n s t i t u t i o n o u a v a n t c e t t e d a t e , l e s m e m b r e s p e u v e n t , p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e , é t e n d r e l e p o u v o i r d u C o n s e i l d ' é m e t t r e d e s a c t i o n s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e 2 . 3 p o u r d e s p é r i o d e s s u p p l é m e n t a i r e s . C h a q u e p é r i o d e d ' e x t e n s i o n n e p e u t d é p a s s e r c i n q a n s .
2 . 4 L a s o c i é t é p e u t d é t e n i r d e s a c t i o n s p r o p r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a L o i .
2 . 5 S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i , l a s o c i é t é p e u t a c h e t e r s e s p r o p r e s a c t i o n s e t e u é g a r d a u x d i t e s a c t i o n s , l e s a n n u l e r o u l e s d é t e n i r e n t a n t q u ' a c t i o n s p r o p r e s .
3 C a p i t a l a c t i o n s
3 . 1 L e s m e m b r e s p e u v e n t , p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e , m o d i f i e r l e c a p i t a l a c t i o n s d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d e l a L o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 F i d u c i e s n o n r e c o n n u e s
4 . 1 A u c u n e p e r s o n n e n e d o i t ê t r e r e c o n n u e p a r l a s o c i é t é c o m m e d é t e n a n t u n e a c t i o n d a n s u n e f i d u c i e ( s o i t e x p r e s s e , t a c i t e o u j u d i c i a i r e ) e t l a s o c i é t é n ' e s t p a s t e n u e d e r e c o n n a î t r e u n q u e l c o n q u e i n t é r ê t d a n s u n e a c t i o n h o r m i s u n d r o i t a b s o l u a u d é t e n t e u r e n r e g i s t r é d e l a d i t e a c t i o n .
5 P r i v i l è g e d e l a s o c i é t é s u r l e s a c t i o n s
5 . 1 L a s o c i é t é j o u i t d ' u n p r i v i l è g e d e p r e m i e r r a n g e t p r i o r i t a i r e s u r t o u t e a c t i o n ( q u i n ' e s t p a s u n e a c t i o n i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e ) p o u r t o u s l e s f o n d s ( q u ' i l s s o i e n t a c t u e l l e m e n t d u s o u n o n ) a p p e l é s o u p a y a b l e s à u n e d a t e f i x e e u é g a r d à l a d i t e a c t i o n , e t l a s o c i é t é j o u i t d ' u n p r i v i l è g e d e p r e m i e r r a n g s u r t o u t e s l e s a c t i o n s ( a u t r e s q u e l e s a c t i o n s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ) q u i s o n t e n r e g i s t r é e s a u n o m d ' u n e s e u l e p e r s o n n e p o u r t o u s l e s f o n d s p a y a b l e s p a r c e l l e - c i o u s a s u c c e s s i o n à l a s o c i é t é . L e p r i v i l è g e d e l a s o c i é t é s u r u n e a c t i o n s ' é t e n d à t o u s l e s d i v i d e n d e s p a y a b l e s s u r c e l l e - c i .
5 . 2 S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i e u é g a r d a u x d i s t r i b u t i o n s , l e C o n s e i l p e u t , à t o u t m o m e n t , s o i t d e m a n i è r e g é n é r a l e o u d a n s u n c a s p a r t i c u l i e r , r e n o n c e r à t o u t p r i v i l è g e q u i e s t a p p a r u o u d é c l a r e r u n e a c t i o n d i s p e n s é e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 . 1 ,
6 E x e r c e r l e p r i v i l è g e p a r l a v e n t e
6 . 1 L a s o c i é t é p e u t v e n d r e , d e l a m a n i è r e q u e l e C o n s e i l j u g e a p p r o p r i é e , t o u t e a c t i o n s u r l a q u e l l e l a s o c i é t é j o u i t d ' u n p r i v i l è g e à c o n d i t i o n q u ' u n e s o m m e e u é g a r d à l a q u e l l e l e p r i v i l è g e e x i s t e s o i t a c t u e l l e m e n t p a y a b l e e t q u ' e l l e n e s o i t p a s p a y é e d a n s u n d é l a i d e l j o u r s f r a n c s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n f a i t e a u m e m b r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 . 2 .
6 . 2 A v a n t d ' e x e r c e r u n d r o i t d e v e n t e e n v e r t u d ' u n p r i v i l è g e , l a s o c i é t é d o i t :
( a ) s i g n i f i e r a u m e m b r e u n e n o t i f i c a t i o n p a r é c r i t e x i g e a n t l e p a i e m e n t d e t o u t m o n t a n t e n s o u f f r a n c e d û e t p a y a b l e s u r l ' a c t i o n d a n s u n d é l a i d e 1 4 j o u r s f r a n c s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a n o t i f i c a t i o n , e t
( b ) l a n o t i f i c a t i o n d o i t m e n t i o n n e r s i c e l l e - c i n ' e s t p a s r e s p e c t é e , l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e v e n d u e s à l a d i s c r é t i o n d u C o n s e i l .
6 . 3 A f i n d e c o n f é r e r u n e f f e t à l a d i t e v e n t e , l e C o n s e i l p e u t a u t o r i s e r u n e p e r s o n n e à e x é c u t e r u n i n s t r u m e n t d e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s v e n d u e s à o u c o n f o r m é m e n t a u x i n s t r u c t i o n s d e l ' a c q u é r e u r . L ' a c q u é r e u r s e r a e n r e g i s t r é c o m m e l e d é t e n t e u r d e s a c t i o n s c o m p r i s e s d a n s l e d i t t r a n s f e r t , e t i l n e s e r a p a s t e n u d e v e i l l e r à l ' a f f e c t a t i o n d e s f o n d s a y a n t s e r v i à l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s , e t l a v a l i d i t é d e s o n t i t r e à l ' é g a r d d e c e l l e s - c i n e p e u t ê t r e m i s e e n c a u s e e n r a i s o n d ' i r r é g u l a r i t é s o u d ' i n v a l i d i t é s d a n s l e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a v e n t e d e s a c t i o n s .
6 . 4 L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 . 3 s e r a a f f e c t é p a r l a s o c i é t é a u p a i e m e n t d e l a p a r t i e d u m o n t a n t e u é g a r d à l a q u e l l e l e p r i v i l è g e e x i s t e t e l l e q u ' e l l e e s t a c t u e l l e m e n t p a y a b l e , e t l e m o n t a n t r é s i d u e l , l e c a s é c h é a n t , s e r a p a y é ( s o u s r é s e r v e d ' u n p r i v i l è g e s e m b l a b l e p o u r d e s m o n t a n t s n o n a c t u e l l e m e n t d u s q u i e x i s t a i t s u r l e s a c t i o n s a v a n t l a v e n t e ) à l a p e r s o n n e a y a n t d r o i t a u x a c t i o n s à l a d a t e d e l a v e n t e .
7 A p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s
7 . 1 S o u s r é s e r v e d e s m o d a l i t é s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s :
( a ) l e C o n s e i l p e u t f a i r e d e s a p p e l s d e f o n d s a u x m e m b r e s e u é g a r d à t o u t m o n t a n t i m p a y é s u r l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s m e m b r e s e t c h a q u e m e m b r e v e r s e à l a s o c i é t é l e m o n t a n t a p p e l é s u r s e s a c t i o n s , r e q u i s p a r l a n o t i f i c a t i o n .
( b ) u n a p p e l d e f o n d s e s t u n i q u e m e n t v a l i d e s i l e C o n s e i l d o n n e a u x m e m b r e s u n e n o t i f i c a t i o n d e 1 4 j o u r s f r a n c s a u m o i n s s p é c i f i a n t q u a n d e t o ù l e p a i e m e n t d o i t ê t r e f a i t ,
( c ) à l a d i s c r é t i o n a b s o l u e d u C o n s e i l , u n a p p e l d e f o n d s p e u t ê t r e r e p o r t é t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , e t
( d ) u n m e m b r e a u q u e l u n a p p e l d e f o n d s e s t f a i t d e m e u r e r e s p o n s a b l e p o u r l e s a p p e l s d e f o n d s q u i l u i s o n t f a i t s p e u i m p o r t e l e s t r a n s f e r t s s u b s é q u e n t s d e s e s a c t i o n s .
7 . 2 U n a p p e l d e f o n d s e s t r é p u t é a v o i r é t é f a i t à l a d a t e à l a q u e l l e l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l a u t o r i s a n t l ' a p p e l d e f o n d s a é t é a d o p t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . 3 L o r s d ' u n e é m i s s i o n d ' a c t i o n s , l e C o n s e i l p e u t f a i r e u n e d i s t i n c t i o n e n t r e d é t e n t e u r s q u a n t a u x m o n t a n t s e t a u x d a t e s d e p a i e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e u r s a c t i o n s .
7 . 4 L e s d é t e n t e u r s c o n j o i n t s d ' a c t i o n s s o n t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s q u a n t a u p a i e m e n t d e t o u s l e s a p p e l s d e f o n d s e u é g a r d a u x d i t e s a c t i o n s .
7 . 5 L a s o c i é t é p e u t i m p u t e r d e s i n t é r ê t s s u r t o u t m o n t a n t q u i d e m e u r e i m p a y é à c o m p t e r d e l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p e l d e f o n d s e s t p a y a b l e j u s q u ' à l a d a t e d u p a i e m e n t d e c e l u i - c i . C e s i n t é r ê t s p e u v e n t ê t r e , d é t e r m i n é s p a r l e s m o d a l i t é s d ' é m i s s i o n d e l ' a c t i o n , m a i s s i a u c u n m o n t a n t n ' a é t é f i x é , c e u x - c i s ' é l è v e n t a l o r s à 1 0 % p a r a n . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t i m p u t e r à l a p e r s o n n e t e n u e d e p a y e r l ' a p p e l d e f o n d s t o u s l e s f r a i s o u d é p e n s e s e n c o u r u s p a r l a s o c i é t é e n r a i s o n d u n o n - p a i e m e n t . L e C o n s e i l p e u t , à s a d i s c r é t i o n a b s o l u e , r e n o n c e r a u p a i e m e n t d ' i n t é r ê t s o u d e f r a i s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e 7 . 5 .
7 . 6 L a s o c i é t é p e u t r e c e v o i r d ' u n m e m b r e p a r a v a n c e t o u t m o n t a n t n o n a p p e l é e t n o n l i b é r é s u r t o u t e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e d i t m e m b r e e t p e u t , j u s q u ' à l a d a t e à l a q u e l l e l e m o n t a n t d e v i e n t e x i g i b l e c o n f o r m é m e n t à u n a p p e l d e f o n d s , p a y e r d e s i n t é r ê t s s u r l e m o n t a n t à u n t a u x c o n v e n u e n t r e l e C o n s e i l e t l e m e m b r e .
7 . 7 L o r s q u ' u n a p p e l d e f o n d s n ' a p a s é t é p a y é d a n s l e d é l a i i m p a r t i p o u r l e p a i e m e n t , t o u s l e s d r o i t s e t p r i v i l è g e s a f f é r e n t s à l a d i t e a c t i o n , e n c e c o m p r i s l e d r o i t d e v o t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t s u s p e n d u s j u s q u ' a u m o m e n t o ù l ' a p p e l d e f o n d s e t t o u s l e s i n t é r ê t s e t f r a i s ( l e c a s é c h é a n t ) o n t é t é a c q u i t t é s . L e C o n s e i l p e u t , à s a d i s c r é t i o n a b s o l u e , r e n o n c e r à t o u t e s u s p e n s i o n d e d r o i t s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e 7 . 7 .
8 C o n f i s c a t i o n d ' a c t i o n s
8 . 1 S i u n a p p e l d e f o n d s d e m e u r e i m p a y é a p r è s ê t r e d e v e n u e x i g i b l e , l e C o n s e i l p e u t e x e r c e r s o n d r o i t d e d é c l a r e r l ' a c t i o n c o n f i s q u é e .
8 . 2 A v a n t d ' e x e r c e r u n q u e l c o n q u e d r o i t d e c o n f i s c a t i o n , l e C o n s e i l e s t t e n u d e :
( a ) s i g n i f i e r a u m e m b r e u n e n o t i f i c a t i o n p a r é c r i t ( u n « a v i s d e c o n f i s c a t i o n » ) r é c l a m a n t l e p a i e m e n t d e t o u t m o n t a n t i m p a y é e x i g i b l e s u r l ' a c t i o n ,
( b ) l a n o t i f i c a t i o n d o i t m e n t i o n n e r u n e d a t e n o n i n f é r i e u r e à 1 4 j o u r s f r a n c s à c o m p t e r d e l a d a t e d e n o t i f i c a t i o n à l a q u e l l e l ' a p p e l d e f o n d s d o i t ê t r e p a y é ,
( c ) l a n o t i f i c a t i o n d o i t c o n t e n i r u n e m e n t i o n i n d i q u a n t q u e s i l ' a p p e l d e f o n d s n ' e s t p a s p a y é a v a n t l a d a t e s p é c i f i é e d a n s l ' a v i s d e c o n f i s c a t i o n , l e C o n s e i l p e u t e x e r c e r u n d r o i t d e d é c l a r e r l ' a c t i o n c o n f i s q u é e , e t
( d ) l a n o t i f i c a t i o n d o i t i n d i q u e r l e l i e u o ù l e p a i e m e n t d o i t ê t r e f a i t e t l e s m o d e s d e
p a i e m e n t a c c e p t é s .
8 . 3 S i l e m e m b r e o m e t d e s e c o n f o r m e r à l ' a v i s d e c o n f i s c a t i o n , l e C o n s e i l p e u t , p a r l e b i a i s d ' u n e r é s o l u t i o n , d é c l a r e r q u e l ' a c t i o n e s t c o n f i s q u é e . L a d i t e c o n f i s c a t i o n i n c l u t t o u s d i v i d e n d e s , d i s t r i b u t i o n s o u d ' a u t r e s f o n d s p a y a b l e s e u é g a r d à l ' a c t i o n c o n f i s q u é e ( e n c e c o m p r i s t o u t i n t é r ê t c o u r u e t t o u s f r a i s e n c o u r u s p a r l a s o c i é t é à c e t é g a r d ) . L a c o n f i s c a t i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l a d é c l a r a t i o n ( « l a d a t e d e
c o n f i s c a t i o n » ) .
8 . 4 S o u s r é s e r v e d e s e x i g e n c e s d e l a L o i , u n e a c t i o n c o n f i s q u é e p e u t è t r e :
( a ) v e n d u e , r é a t t r i b u é e , o u t r a n s f é r é e à l a p e r s o n n e e t s e l o n l e s m o d a l i t é s e t d e l a m a n i è r e , f i x é e s p a r l e C o n s e i l ,
( b ) a n n u l é e , o u
( c ) d é t e n u e e n t a n t q u ' a c t i o n p r o p r e .
8 . 5 L e d é t e n t e u r d ' u n e a c t i o n q u i a é t é c o n f i s q u é e c e s s e d ' ê t r e m e m b r e e u é g a r d à l a d i t e a c t i o n e t l e n o m d u m e m b r e e s t r é p u t é a v o i r é t é s u p p r i m é d u r e g i s t r e à l a d a t e d e l a c o n f i s c a t i o n . L e d é t e n t e u r d e l ' a c t i o n d e m e u r e r e s p o n s a b l e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p o u r t o u s a p p e l s d e f o n d s f a i t s o u p a y a b l e s s u r l e s d i t e s a c t i o n s à l a d a t e d e l a c o n f i s c a t i o n e t p o u r l e s i n t é r ê t s e t f r a i s y a f f é r e n t s .
8 . 6 U n e d é c l a r a t i o n é c r i t e f a i t e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u l e s e c r é t a i r e s e l o n l a q u e l l e u n e a c t i o n a é t é d û m e n t c o n f i s q u é e o u r e s t i t u é e à l a d a t e i n d i q u é e d a n s l a d é c l a r a t i o n s e r a l a p r e u v e p r o b a n t e d e s f a i t s q u i y s o n t m e n t i o n n é s à l ' e n c o n t r e d e t o u t e s p e r s o n n e s p r é t e n d a n t a v o i r d r o i t a u x a c t i o n s e t l a d é c l a r a t i o n c o n s t i t u e ( s o u s r é s e r v e d e l ' e x é c u t i o n d ' u n i n s t r u m e n t d e t r a n s f e r t l e c a s é c h é a n t ) u n t i t r e v a l a b l e à l ' é g a r d d e l ' a c t i o n e t l a p e r s o n n e à l a q u e l l e l ' a c t i o n e s t a l i é n é e n ' e s t p a s t e n u e d e v e i l l e r à l ' a f f e c t a t i o n d u p a i e m e n t , l e c a s é c h é a n t , e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o n t i t r e r e l a t i f à l ' a c t i o n n e s e r a p a s a f f e c t é p a r u n e q u e l c o n q u e i r r é g u l a r i t é o u i n v a l i d i t é d e s p r o c é d u r e s e n r a p p o r t a v e c t a c o n f i s c a t i o n o u t a c e s s i o n d e l ' a c t i o n .
9 T r a n s f e r t s e t e n r e g i s t r e m e n t d e s a c t i o n s
9 . 1 U n t r a n s f e r t d ' a c t i o n p e u t r e v ê t i r t o u t e f o r m e a p p r o u v é e p a r l e C o n s e i l e t s e r a e x é c u t é p a r o u p o u r l e c o m p t e d u c é d a n t e t , s a u f s i l ' a c t i o n a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r o u p o u r l e c o m p t e d u c e s s i o n n a i r e .
" 9 . 2 T o u t i n s t r u m e n t d e t r a n s f e r t s e r a c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u e n t o u t a u t r e l i e u d é f i n i p a r l e C o n s e i l , a v e c l e c e r t i f i c a t ( l e c a s é c h é a n t ) d e c h a c u n e d e s a c t i o n s à t r a n s f é r e r e t t o u t e a u t r e p r e u v e p o u v a n t r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e r e q u i s e p a r l e C o n s e i l a u x f i n s d e p r o u v e r l e t i t r e d u c é d a n t o u s o n d r o i t d e t r a n s f é r e r l e s a c t i o n s .
9 . 3 L e C o n s e i l p e u t r e f u s e r d ' e n r e g i s t r e r u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s o u r e f u s e r d ' e n r e g i s t r e r u n t r a n s f e r t j u s q u ' à c e q u e l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l e C o n s e i l a i e n t é t é f o u r n i e s . L e C o n s e i l n ' e s t p a s t e n u d e m o t i v e r s o n r e f u s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e .
9 . 4 S i l e C o n s e i l r e f u s e d ' e n r e g i s t r e r u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s , i l e s t t e n u , d a n s u n d é l a i d e 2 m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e à l a q u e l l e l e C o n s e i l a d é c i d é d e r e f u s e r l e t r a n s f e r t , d ' e n v o y e r a u c é d a n t u n e n a t i f c a t i o n é c r i t e d u r e f u s e t r e n v o y e r l ' i n s t r u m e n t d e t r a n s f e r t a u c é d a n t .
9 . 5 L a p e r s o n n e q u i t r a n s f è r e l e s a c t i o n s d e m e u r e l e d é t e n t e u r d e s a c t i o n s j u s q u ' à l ' e n r e g i s t r e m e n t d u t r a n s f e r t e t l ' i n s c r i p t i o n d u n o m d e l a p e r s o n n e à q u i e l l e s s o n t t r a n s f é r é e s d a n s t e r e g i s t r e e u é g a r d a u x a c t i o n s .
9 . 6 L e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t s o u m i s a u x p o u v o i r s l a s o c i é t é d e t r a n s f é r e r d e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d e G u e r n e s e y d e 2 0 0 5 r e l a t i v e a u x v a l e u r s m o b i l i è r e s s a n s c e r t i f i c a t ( d i s p o s i t i o n s h a b i l i t a n t e s ) [ U n c e r t i f i c a t e d S e c u r i t i e s ( E n a b l i n g P r o v i s i o n s ) ( G u e r n s e y ) L a w , 2 0 0 5 ] .
1 0 S u s p e n s i o n d e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s p a r l e C o n s e i l
1 0 . 1 L ' e n r e g i s t r e m e n t d e t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s p e u t ê t r e s u s p e n d u a u x d a t e s e t p o u r l e s d é l a i s ( n e d é p a s s a n t p a s 3 0 j o u r s a u t o t a l a u c o u r s d ' u n e a n n é e c i v i l e q u e l c o n q u e ) f i x é s p a r l e C o n s e i l .
1 1 C e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s
1 1 . 1 S i l e C o n s e i l d é c i d e d ' é m e t t r e d e s c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s , d a n s u n d é l a i d e 2 m o i s a p r è s l ' a t t r i b u t i o n o u l e d é p ô t d ' u n t r a n s f e r t ( o u d a n s t o u t a u t r e d é l a i p r é v u p a r l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n ) , c h a q u e m e m b r e a u r a d r o i t à u n c e r t i f i c a t p o u r t o u t e s s e s a c t i o n s o u , s i l e m e m b r e l e d e m a n d e , à p l u s i e u r s c e r t i f i c a t s c h a c u n p o u r u n e o u p l u s i e u r s d e s e s a c t i o n s .
1 1 . 2 C h a c u n d e s d i t s c e r t i f i c a t s s e r a s i g n é c o n f o r m é m e n t à l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e , i l s p é c i f i e r a l e s a c t i o n s a u x q u e l l e s i l s e r a p p o r t e , a i n s i q u e l e m o n t a n t l i b é r é s u r c e l l e s - c i , à c o n d i t i o n q u ' e u é g a r d à u n e a c t i o n o u d e s a c t i o n s d é t e n u e s c o n j o i n t e m e n t p a r p l u s i e u r s p e r s o n n e s , l a s o c i é t é n e s o i t p a s t e n u e d ' é m e t t r e p l u s d ' u n c e r t i f i c a t , e t l a r e m i s e d ' u n c e r t i f i c a t à l ' u n d e s d é t e n t e u r s c o n j o i n t s c o n s t i t u e u n e r e m i s e s u f f i s a n t e à t o u s l e s d i t e s d é t e n t e u r s .
1 1 . 3 S i u n c e r t i f i c a t d ' a c t i o n s e s t d é g r a d é , p e r d u o u d é t r u i t , i l p o u r r a ê t r e r e n o u v e l é s e l o n l e s m o d a l i t é s ( I e c a s é c h é a n t ) c o n c e r n a n t l a p r e u v e e t l ' i n d e m n i s a t i o n e t l e p a i e m e n t d e s f r a i s d e l a s o c i é t é e n r a p p o r t a v e c l a q u e s t i o n e t g é n é r a l e m e n t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u e l e C o n s e i l j u g e a p p r o p r i é e s .
1 2 T r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s
1 2 . 1 S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 9 0 d e l a L o i , e n c a s d e d é c è s d ' u n m e m b r e q u i n e p o s s è d e p a s d ' a c t i o n s c o n j o i n t e m e n t , l a s o c i é t é r e c o n n a î t a l o r s u n i q u e m e n t l e r e p r é s e n t a n t p e r s o n n e l d e l ' a c t i o n n a i r e d é f u n t c o m m e a y a n t d r o i t à l ' i n t é r ê t d u m e m b r e d é f u n t d a n s l e s a c t i o n s . E n c a s d e d é c è s d ' u n m e m b r e d é t e n a n t d e s a c t i o n s c o n j o i n t e m e n t , l a s o c i é t é r e c o n n a î t u n i q u e m e n t l e o u l e s d é t e n t e u r s c o n j o i n t s s u r v i v a n t s c o m m e a y a n t d r o i t à l ' i n t é r ê t d u m e m b r e d é f u n t d a n s l e s a c t i o n s .
1 2 . 2 E n c a s d ' i n s o l v a b i l i t é d ' u n m e m b r e , l o r s q u e s e s a f f a i r e s s o n t d é c l a r é e s e n d é s a s t r e o u q u ' u n e o r d o n n a n c e d ' e n v o i e n p o s s e s s i o n p r é l i m i n a i r e e s t p r o n o n c é e à l ' e n c o n t r e d e s e s b i e n s i m m o b i l i e r s s i t u é s à G u e r n e s e y , q u ' i l t o m b e e n f a i l l i t e , s u s p e n d l e s p a i e m e n t s o u e s t s o u m i s à u n c o n c o r d a t a v e c s e s c r é a n c i e r s , o u e s t j u g é i n s o l v a b l e , l e C o n s e i l n e s e r a p a s t e n u d ' e n r e g i s t r e r l e t r a n s f e r t d e l ' a c t i o n à l a p e r s o n n e a y a n t d r o i t à l ' a c t i o n t a n t q u e l a d i t e p e r s o n n e n e f o u r n i t p a s a u C o n s e i l l e s i n f o r m a t i o n s q u e l e C o n s e i l p e u t r a i s o n n a b l e m e n t r é c l a m e
p o u r é t a b l i r l e d r o i t d e l a d i t e p e r s o n n e a u x a c t i o n s . L a p e r s o n n e a i n s i h a b i l i t é e p e u t :
( a ) c h o i s i r d ' ê t r e e n r e g i s t r é e c o m m e d é t e n t r i c e d e s a c t i o n s , o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( b ) s o u s r é s e r v e d e l a L o i e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c h o i s i r d e t r a n s f é r e r l e s a c t i o n s à u n e a u t r e p e r s o n n e e n r e m e t t a n t u n f o r m u l a i r e d e t r a n s f e r t c o m p l é t é à l a s o c i é t é .
1 3 D i v i d e n d e s e t d i s t r i b u t i o n s
1 3 . 1 S o u s r é s e r v e d e s d r o i t s a f f é r e n t s à c h a q u e a c t i o n , l a s o c i é t é n ' e s t p a s t e n u e d e p a y e r d e s i n t é r ê t s o u t o u t e a u t r e p é n a l i t é s u r d e s d i v i d e n d e s o u d e s d i s t r i b u t i o n s p a y é s p a r l a s o c i é t é .
1 3 . 2 L e C o n s e i l p e u t d é d u i r e d ' u n d i v i d e n d e o u d ' u n e d i s t r i b u t i o n t o u t m o n t a n t s u s c e p t i b l e d ' ê t r e d u p a r l e d i t m e m b r e s u i t e à u n a p p e l d e f o n d s n o n p a y é , o u à t o u t e a u t r e d e t t e e x i g i b l e e t d u e p a r l e m e m b r e à l a s o c i é t é .
1 3 . 3 T o u t d i v i d e n d e o u t o u t e d i s t r i b u t i o n q u i n ' o n t p a s é t é r é c l a m é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e 1 0 a n s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l e u r e x i g i b i l i t é , s e r o n t , s i l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n d é c i d e n t a i n s i , c o n f i s q u é s e t c e s s e r o n t d ' ê t r e d u s p a r l a s o c i é t é .
1 3 . 4 L e C o n s e i l p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s a u l i e u d e d i v i d e n d e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 6 d e l a L o i . 1 4 D é s i g n a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 4 . 1 L a s o c i é t é c o m p r e n d a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r e t p e u t c o m p t e r a u t a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u e l e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e .
1 4 . 2 L e C o n s e i l c o m p r e n d r a à t o u t m o m e n t u n e m a j o r i t é d e p e r s o n n e s d o m i c i l i é e s a u R o y a u m e - U n i à d e s f i n s f i s c a l e s .
1 4 . 3 S i p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , e n c e c o m p r i s l e d é c è s , l a d é m i s s i o n , f a r é v o c a t i o n o u l ' i n d i s p o n i b i l i t é , l a f o n c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e v i e n t v a c a n t e o u e s t r é p u t é e v a c a n t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 . 4 c i - d e s s o u s , l e C o n s e i l p e u t d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r u n e p e r s o n n e q u i e s t d i s p o s é e à a g i r e t q u i , d ' a p r è s l ' a v i s d u C o n s e i l , e s t u n e p e r s o n n e a p p r o p r i é e .
1 4 . 4 L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é p u t é v a c a n t s i :
( a ) i l a é t é a b s e n t , s a n s p e r m i s s i o n , d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l p e n d a n t p l u s d e 6 m o i s ,
( b ) i l d e v i e n t a u t r e m e n t i n é l i g i b l e o u i n c a p a b l e d e c o n t i n u e r à a g i r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t .
( c ) s e s a f f a i r e s s o n t d é c l a r é e s e n d é s a s t r e o u q u ' u n e o r d o n n a n c e d ' e n v o i e n p o s s e s s i o n p r é l i m i n a i r e e s t p r o n o n c é e à l ' e n c o n t r e d e s e s b i e n s i m m o b i l i e r s s i t u é s à G u e r n e s e y , s ' i l t o m b e e n f a i l l i t e , s u s p e n d l e s p a i e m e n t s o u e s t s o u m i s à u n c o n c o r d a t a v e c s e s c r é a n c i e r s , o u e s t j u g é i n s o l v a b l e ,
( d ) i l e s t p r i é d e d é m i s s i o n n e r e n v e r t u d ' u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e s i g n é e p a r t o u s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é ( n o n i n f é r i e u r s à d e u x e n n o m b r e ) , o u
( e ) l e s m e m b r e s d é c l a r e n t p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e q u ' i l c e s s e d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r .
1 4 . 5 U n a d m i n i s t r a t e u r ( a u t r e q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t ) p e u t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t a u x f i n s d ' e x e r c e r c e r t a i n s o u l ' i n t é g r a l i t é d e s e s p o u v o i r s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p e n d a n t u n e p é r i o d e s p é c i f i é e . L a d é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t d o i t r e v ê t i r l a f o r m e é c r i t e e t u n e c o p i e d e l a d é s i g n a t i o n d o i t ê t r e r e m i s e à l a s o c i é t é . L a d é s i g n a t i o n p e u t ê t r e r é s i l i é e à t o u t m o m e n t m o y e n n a n t u n i n s t r u m e n t é c r i t s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n , d o n t u n e c o p i e d o i t ê t r e r e m i s e à l a s o c i é t é . L a s o c i é t é e s t t e n u e d e n o t i f i e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l s i l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l ' a d é s i g n é l e d e m a n d e . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t e x e r c e l e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l ' a d é s i g n é , l ' e x e r c i c e d e c e p o u v o i r p r o d u i t l e m ê m e e f f e t q u e c e l u i q u ' a u r a i t e x c e r c é l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l ' a d é s i g n é . U n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t c e s s e d ' ê t r e u n s u p p l é a n t s i l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l ' a d é s i g n é c e s s e d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r .
1 5 R é m u n é r a t i o n e t f r a i s
1 5 . 1 L e s m e m b r e s s p é c i f i e n t p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e l a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( e t d u s e c r é t a i r e s i c e l u i - c i a é t é n o m m é ) .
1 5 . 2 C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t s e v o i r r e m b o u r s e r t o u s l e s f r a i s d û m e n t e n c o u r u s d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s e s d e v o i r s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 . 3 U n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t a d r o i t a u p a i e m e n t d e s f r a i s d û m e n t e n c o u r u s d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s e s d e v o i r s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t , e n c e c o m p r i s l e s f r a i s d o n t l e p a i e m e n t a é t é c o n v e n u . U n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t n ' a p a s l e d r o i t d ' ê t r e r é m u n é r é a u t r e m e n t s a u f s i l e s m e m b r e s a p p r o u v e n t l a d i t e r é m u n é r a t i o n p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e .
1 6 D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
1 6 . 1 L e C o n s e i l p e u t d é l é g u e r à u n c o m i t é c o m p o s é d ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , u n d i r e c t e u r g é n é r a l , , o u u n e p e r s o n n e o c c u p a n t u n e f o n c t i o n d e c a d r e d a n s l a s o c i é t é , c e r t a i n s d e s e s p o u v o i r s d o n t l e C o n s e i l e s t i m e q u ' i l e s t a p p r o p r i é e t s o u h a i t a b l e q u ' i l s s o i e n t e x e r c é s p a r - l e d i t c o m i t é o u c a d r e . L a d i t e d é l é g a t i o n p e u t s e f a i r e a u x c o n d i t i o n s , ê t r e r é v o q u é e , m o d i f i é e o u a u t r e m e n t c h a n g é e à l a d i s c r é t i o n d u C o n s e i l .
1 7 D é s i g n a t i o n d ' u n a g e n t
1 7 . 1 L e C o n s e i l p e u t d é s i g n e r t o u t e p e r s o n n e ( e n c e c o m p r i s u n c a d r e o u u n e m p l o y é d e l a s o c i é t é ) a u x f i n s d ' a g i r e n q u a l i t é d ' a g e n t d e l a s o c i é t é e t c e a u x f i n s e t a u x c o n d i t i o n s q u ' i l d é f i n i t , e n c e c o m p r i s l ' a u t o r i t é p o u r l ' a g e n t d ' e x é c u t e r d e s d o c u m e n t s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d é l é g u e r l ' i n t é g r a l i t é o u n ' i m p o r t e l e q u e l d e s e s p o u v o i r s .
1 8 P r o c u r a t i o n
1 8 . 1 S o u s r é s e r v e d e l a L o i , l e C o n s e i l p e u t , l e c a s é c h é a n t ( e t à t o u t m c m e n t ) p a r p r o c u r a t i o n , d é s i g n e r u n e p e r s o n n e , u n e s o c i é t é o u u n g r o u p e d e p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t n o m m é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r l e C o n s e i l , a u x f i n s d ' a g i r e n q u a l i t é m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é d a n s l e b u t e t a v e c l e s p o u v o i r s , l e s a u t o r i t é s e t l a d i s c r é t i o n d u C o n s e i l e t p o u r l a p é r i o d e e t s o u s r é s e r v e d e s c o n d i t i o n s q u ' i l j u g e a p p r o p r i é e s , e t l a d i t e p r o c u r a t i o n p e u t c o n t e n i r d e s d i s p o s i t i o n s p o u r l a p r o t e c t i o n o u l a c o m m o d i t é d e s p e r s o n n e s q u i t r a n s i g e n t a v e c l e d i t m a n d a t a i r e , à l a d i s c r é t i o n d u C o n s e i l , e t i l p e u t é g a l e m e n t a u t o r i s e r l e d i t m a n d a t a i r e à d é l é g u e r l ' i n t é g r a l i t é o u u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s , d e s a u t o r i t é s e t d e l a d i s c r é t i o n q u i l u i o n t é t é a c c o r d é s .
1 8 . 2 U n e p r o c u r a t i o n a c c o r d é e p a r l a s o c i é t é e s t v a l i d e s i e l l e e s t e x é c u t é e p a r l a s o c i é t é m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e l a s o c i é t é .
1 9 S e c r é t a i r e
1 9 . 1 L e m e m b r e s p e u v e n t ( m a i s n e s o n t p a s t e n u s d e ) d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é p a r r é s o l u t i o n o r d i n a i r e . A f i n q u e n u l d o u t e n e s u b s i s t e , l e s m e m b r e s p e u v e n t d é s i g n e r l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n t a n t q u e s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é o u d é s i g n e r u n e p e r s o n n e q u i n ' e s t p a s u n a d m i n i s t r a t e u r e n t a n t q u e s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é .
1 9 . 2 L o r s q u e l e s m e m b r e s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e s e c r é t a i r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ( m a i s n e s o n t p a s t e n u s d e ) d é s i g n e r l ' u n d e s l e u r s a u x f i n s d ' a g i r à l a f o i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é .
1 9 . 3 L e s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é e x é c u t e t o u s l e s d e v o i r s e t f o n c t i o n s c o n t e n u s d a n s l ' a r t i c l e 1 7 1 d e l a L o i .
1 9 . 4 L e s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e r é v o q u é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 . 3 c o m m e s i l e s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é é t a i t u n a d m i n i s t r a t e u r .
2 0 l n d e m n i s a t i o n
2 0 . 1 L e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s e c r é t a i r e e t t o u s l e s a u t r e s c a d r e s o u e m p l o y é s d e l a s o c i é t é s o n t i n d e m n i s é s à p a r t i r d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é d a n s l a m e s u r e m a x i m a l e a u t o r i s é e p a r l a L o i d e e t c o n t r e t o u t e s a c t i o n s , t o u s f r a i s , t o u t e s c h a r g e s , t o u t e s p e r t e s , t o u s d o m m a g e s e t t o u t e s d é p e n s e s q u ' i l s o u n ' i m p o r t e l e q u e l d ' e n t r e e u x p e u v e n t e n c o u r i r o u a u x q u e l s i l s d o i v e n t f a i r e f a c e s u i t e à u n c o n t r a t c o n c l u o u u n a c t e p o s é , c o n v e n u o u o m i s , d a n s o u à p r o p o s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r d e v o i r o u d e v o i r p r é s u m é o u e n r a p p o r t a v e c c e l u i - c i .
2 0 . 2 U n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t a l e d r o i t d ' ê t r e i n d e m n i s é e n v e r t u d e l a p r é s e n t e c l a u s e c o m m e s ' i l é t a i t u n a d m i n i s t r a t e u r .
2 0 . 3 L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t , s a n s s a n c t i o n d e l a s o c i é t é r é u n i e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u t o r i s e r l ' a c q u i s i t i o n o u l e m a i n t i e n p a r l a s o c i é t é p o u r u n c a d r e o u u n a n c i e n c a d r e d e l a s o c i é t é , d e t o u t e a s s u r a n c e q u i e s t a u t o r i s é e p a r l a l o i e u é g a r d à u n e r e s p o n s a b i l i t é q u i i n c o m b e r a i t a u t r e m e n t a u d i t c a d r e o u a n c i e n c a d r e .
2 1 R é u n i o n s d u C o n s e i l
2 1 . 1 N ' i m p o r t e q u e l a d m i n i s t r a t e u r p e u t c o n v o q u e r u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 . 2 L e s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é d o i t c o n v o q u e r u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s i u n a d m i n i s t r a t e u r l e d e m a n d e .
2 1 . 3 U n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t c o n v o q u é e m o y e n n a n t n o t i f i c a t i o n d e l a r é u n i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
2 1 . 4 L a n o t i f i c a t i o n c o n c e r n a n t u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i t m e n t i o n n e r :
" ( a ) l a d a t e e t l ' h e u r e p r o p o s é e s p o u r l a d i t e r é u n i o n ;
( b ) l e l i e u a u R o y a u m e - U n i o ù e l l e d o i t a v o i r l i e u ( a f i n q u e n u l d o u t e n e s u b s i s t e , a u c u n e r é u n i o n d u C o n s e i l n e p e u t a v o i r l i e u e n d e h o r s d u R o y a u m e - U n i ) ; e t
( c ) s ' i l e s t p r é v u q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n n e s e t r o u v e r o n t p a s t o u s a u m ê m e e n d r o i t , t i l e s t p r o p o s é l a m a n i è r e s e l o n l a q u e l l e i l s d e v r a i e n t c o m m u n i q u e r e n t r e e u x p e n d a n t l a r é u n i o n , m a i s a f i n q u e n u l d o u t e n e s u b s i s t e , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p o u r r a p a r t i c i p e r à l a d i t e r é u n i o n à m o i n s d ' ê t r e p r é s e n t p h y s i q u e m e n t a u R o y a u m e - U n i .
2 1 . 5 A u m o i n s q u a t r e r é u n i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t a v o i r l i e u l o r s d e c h a q u e e x e r c i c e f i n a n c i e r .
2 1 . 6 L o r s d ' u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s a u f s i u n q u o r u m e s t p r é s e n t , a u c u n e p r o p o s i t i o n n e p e u t ê t r e s o u m i s e à u n v o t e , s a u t u n e p r o p o s i t i o n v i s a n t à c o n v o q u e r u n e a u t r e r é u n i o n .
2 1 . 7 L e q u o r u m p o u r l e s r é u n i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e d é t e r m i n é l e c a s é c h é a n t p a r u n e d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , n i a i s i l n e p o u r r a j a m a i s ê t r e i n f é r i e u r à d e u x s a u f s i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , e t s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , i l e s t f i x é à d e u x .
2 1 . 8 D a n s l a d é t e r m i n a t i o n d u q u o r u m m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 1 . 7 c i - d e s s u s , u n q u o r u m v a l i d e n ' e x i s t e r a q u e s i u n e m a j o r i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o m i c i l i é s a u R o y a u m e - U n i e s t p r é s e n t e .
2 1 . 9 A f i n q u e n u l d o u t e n e s u b s i s t e , l ' e x i g e n c e c o n c e r n a n t l a c o m p o s i t i o n d u q u o r u m m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 1 . 8 c i - d e s s u s d o i t ê t r e r e m p l i e à t o u t m o m e n t .
2 1 . 1 0 L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t s o n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t s o n t p r é s e n t s , l ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t n ' e n t r e p a s e n l i g n e d e c o m p t e p o u r l e c a l c u l d ' u n q u o r u m e t i l n e s e r a p a s h a b i l i t é à v o t e r .
2 1 . 1 1 S o u s r é s e r v e s d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p e n t à u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , o u à u n e p a r t i e d ' u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s l o r s q u e :
( a ) t a r é u n i o n a é t é c o n v o q u é e e t a l i e u c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , e t
( b ) i l s p e u v e n t c h a c u n c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s t o u t e s i n f o r m a t i o n s o u o p i n i o n s q u ' i l s o n t à p r o p o s d ' u n p o i n t p a r t i c u l i e r f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n .
2 1 . 1 2 D a n s l a d é t e r m i n a t i o n d e l a p a r t i c i p a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s à u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p e u i m p o r t e l e l i e u o ù s e t r o u v e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u R o y a u m e - U n i e t l a m a n i è r e d o n t i l s c o m m u n i q u e n t e n t r e - e u x a u R o y a u m e - U n i . A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a r t i c i p e r à u n e r é u n i o n s ' i l s e t r o u v e p h y s i q u e m e n t e n - d e h o r s d u R o y a u m e - U n i .
2 1 . 1 3 S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p a r t i c i p e n t à u n e r é u n i o n n e s e t r o u v e n t p a s a u m ê m e e n d r o i t a u R o y a u m e - U n i , i l s p e u v e n t d é c i d e r q u e l a r é u n i o n s o i t c o n s i d é r é e c o m m e s e d é r o u l a n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l i e u o ù l ' u n d ' e u x s e t r o u v e a u R o y a u m e - U n i .
2 1 . 1 4 L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r a u x f i n s d e p r é s i d e r l e u r s r é u n i o n s . L a d i t e p e r s o n n e s e r a d o m i c i l i é e f i s c a l e m e n t a u R o y a u m e - U n i .
2 1 . 1 5 L e s d é c i s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e p r i s e s :
( a ) l o r s d ' u n e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s à l a q u e l l e a s s i s t e u n e m a j o r i t é d e r é s i d e n t s d u R o y a u m e - U n i , o u
( b ) s o u s l a f o r m e d ' u n e r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t é e p a r t o u s l e s s i g n a t a i r e s a u R o y a u m e - U n i .
2 1 . 1 6 L e C o n s e i l p e u t a d o p t e r u n e r é s o l u t i o n s a n s c o n v o q u e r u n e r é u n i o n d u C o n s e i l s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s h a b i l i t é s à v o t e r à p r o p o s d e l a r é s o l u t i o n s i g n e n t e t d a t e n t u n d o c u m e n t c o n t e n a n t u n e d é c l a r a t i o n p a r l a q u e l l e i l s s o n t e n f a v e u r d e l a r é s o l u t i o n d é f i n i d a n s l e d o c u m e n t ( u n e a r é s o l u t i o n c i r c u l a i r e » . L a r é s o l u t i o n c i r c u l a i r e p e u t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s . L a r é s o l u t i o n c i r c u l a i r e e s t a d o p t é e l o r s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s h a b i l i t é s à v o t e r s u r l a r é s o l u t i o n l o r s d ' u n e r é u n i o n d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a d m i n i s t r a t e u r s o n t s i g n é u n e o u p l u s i e u r s c o p i e s d e c e l l e - c i a u R o y a u m e - U n i , à c o n d i t i o n q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n q u e s t i o n a i e n t f o r m é u n q u o r u m l o r s d e l a d i t e r é u n i o n .
2 1 . 1 7 T o u t e d é c i s i o n q u ' u n e p e r s o n n e n o t i f i a n t u n e r é s o l u t i o n c i r c u l a i r e p r o p o s é e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d e u é g a r d à l a p r o c é d u r e d ' a d o p t i o n d e l a d i t e r é s o l u t i o n d o i t ê t r e p r i s e r a i s o n n a b l e m e n t , e n t o u t e b o n n e f o i e t e x é c u t é e a u R o y a u m e - U n i .
2 2 N o t i f i c a t i o n
2 2 . 1 T o u s l e s m e m b r e s s o n t r é p u t é s a v o i r c o n v e n u d ' a c c e p t e r u n e c o m m u n i c a t i o n d e l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e s a u f n o t i f i c a t i o n c o n t r a i r e d e s m e m b r e s à l a s o c i é t é . T o u t e n o t i f i c a t i o n e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e 2 2 . 1 d o i t r e v ê t i r l a f o r m e é c r i t e e t ê t r e s i g n é e p a r l e m e m b r e e t r e m i s e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é p a r l e C o n s e i l .
2 2 . 2 U n m e m b r e p r é s e n t , s o i t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n , à u n e r é u n i o n d e l a s o c i é t é o u d e s d é t e n t e u r s d e n ' i m p o r t e q u e l l e c l a s s e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é , e s t r é p u t é a v o i r r e ç u l a n o t i f i c a t i o n c o n c e r n a n t l a r é u n i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l ' o b j e t p o u r l e q u e l e l l e a é t é c o n v o q u é e .
2 2 . 3 T o u t e p e r s o n n e a y a n t d r o i t à u n e a c t i o n e s t t e n u e p a r t o u t e n o t i f i c a t i o n e u é g a r d à l a d i t e a c t i o n q u i , a v a n t q u e s o n n o m n e s o i t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s m e m b r e s , a é t é d û m e n t f a i t e à l a p e r s o n n e d o n t e l l e r e ç o i t l e t i t r e .
2 3 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s
2 3 . 1 T o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , h o r m i s c e l l e s c o n v o q u é e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 9 d e l a L o i s e r o n t a p p e l é e s « A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s » .
2 4 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
2 4 . 1 A u c u n p o i n t n e s e r a t r a i t é l o r s d ' u n e a s s e m b l é e s a u f s i u n q u o r u m e s t p r é s e n t c o n f o r m é m e n t à l a L o i e t a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
2 4 . 2 S i l e d i t q u o r u m n ' e s t p a s p r é s e n t u n e d e m i - h e u r e a p r è s l ' h e u r e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , o u s i p e n d a n t u n e a s s e m b l é e , l e q u o r u m n ' e s t p l u s p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e , s i e l l e a é t é c o n v o q u é e p a r o u à l a d e m a n d e d e s m e m b r e s , s e r a d i s s o u t e . S i e l l e a é t é c o n v o q u é e a u t r e m e n t , e l l e s e r a a j o u r n é e a u m ê m e j o u r d e l a s e m a i n e s u i v a n t e à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e l i e u , o u à l a d a t e , l ' h e u r e e t a u l i e u f i x é s p a r l e P r é s i d e n t e t s i l o r s d e l a d i t e a s s e m b l é e a j o u r n é e , u n q u o r u m n ' e s t p a s p r é s e n t c i n q m i n u t e s a p r è s l ' h e u r e f i x é e p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , l e s m e m b r e s p r é s e n t s e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n c o n s t i t u e n t a l o r s u n q u o r u m .
2 5 É l e c t i o n e t p o u v o i r s d u P r é s i d e n t
2 5 . 1 L e P r é s i d e n t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a s o i t :
( a ) l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l ,
( b ) e n l ' a b s e n c e d u P r é s i d e n t , o u s i l e C o n s e i l n e c o m p r e n d p a s d e P r é s i d e n t , l e
C o n s e i l d é s i g n e u n P r é s i d e n t e n s o n s e i n ,
( c ) s i n i l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , n i l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é n e s o n t p r é s e n t s à
l ' a s s e m b l é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e é l i s e n t a l o r s u n P r é s i d e n t e n l e u r s e i n ,
( d ) s i s e u l u n a d m i n i s t r a t e u r e s t p r é s e n t à l ' a s s e m b l é e , c e l u i - c i p r é s i d e a l o r s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o u
( e ) s i a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p r é s e n t à l ' a s s e m b l é e , l e s m e m b r e s p r é s e n t s é l i s e n t a l o r s u n P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e p a r l e b i a i s d ' u n e r é s o l u t i o n o r d i n a i r e .
2 5 . 2 L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i r i g e l ' a s s e m b l é e d e l a m a n i è r e q u ' i l j u g e a p p r o p r i é e e t p e u t r e p o r t e r l ' a s s e m b l é e à u n e a u t r e d a t e o u u n a u t r e l i e u , m a i s a u c u n p o i n t n e s e r a t r a i t é l o r s d ' u n e a s s e m b l é e r e p o r t é e , a u t r e q u e l e s p o i n t s q u i a u r a i e n t d û m e n t é t é t r a i t é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e s i c e l l e - c i n ' a v a i t p a s é t è r e p o r t é e . P a r a i l l e u r s , l e P r é s i d e n t p e u t l i m i t e r l e t e m p s d e p a r o l e d e s m e m b r e s .
2 6 D r o i t d e p a r o l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 . 1 U n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a l e d r o i t d ' a s s i s t e r e t d e p r e n d r e l a p a r o l e à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à t o u t e r é u n i o n d i s t i n c t e d e s d é t e n t e u r s d e n ' i m p o r t e q u e l l e c l a s s e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p e u i m p o r t e q u e l e d i t a d m i n i s t r a t e u r s o i t m e m b r e d e l a s o c i é t é o u d e l a c l a s s e d ' a c t i o n s e n q u e s t i o n .
2 7 V o t e e t s c r u t i n s
2 7 . 1 U n q u o r u m d e s m e m b r e s s e r a c o n s t i t u é p a r l e n o m b r e d e m e m b r e s d é f i n i à l ' a r t i c l e 2 1 3 d e l a L o i .
2 7 . 2 S a u f i n s t r u c t i o n c o n t r a i r e d u C o n s e i l , l e s d r o i t s d ' u n m e m b r e d e v o t e r l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s u s p e n d u s s i l e m e m b r e e n q u e s t i o n a o m i s d e p a y e r u n q u e l c o n q u e m o n t a n t d û e t e x i g i b l e s u r s a p a r t i c i p a t i o n q u e c e s o i t u n m o n t a n t d û e n r a i s o n d ' u n n o n - p a i e m e n t d ' u n a p p e l d e f o n d s o u a u t r e .
2 7 . 3 L e v o t e c o n c e r n a n t u n e r é s o l u t i o n p r o p o s é e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f a i t à m a i n l e v é e s a u f s i u n s c r u t i n e s t e x i g é . L o r s q u ' u n m e m b r e p a r t i c i p e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 1 7 d e l a L o i , l e P r é s i d e n t d é t e r m i n e c o m m e n t l e v o t e d u d i t m e m b r e s e r a c o m p t é d a n s l e c a d r e d ' u n v o t e à m a i n l e v é e .
2 7 . 4 U n s c r u t i n p e u t ê t r e e x i g é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 6 e t p e u t ê t r e d e m a n d é p a r :
( a ) l e P r é s i d e n t ,
( b ) a u m o i n s d e u x m e m b r e s h a b i l i t é s à v o t e r à p r o p o s d e l a r é s o l u t i o n , o u
( c ) u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s r e p r é s e n t a n t n o n m o i n s d e 1 0 % d e s d r o i t s d e v o t e t o t a u x d e t o u s l e s m e m b r e s h a b i l i t é s à v o t e r à p r o p o s d e l a r é s o l u t i o n .
2 7 . 5 S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e f a L o i , u n s c r u t i n s e r a o r g a n i s é s e l o n l e s i n s t r u c t i o n s d u P r é s i d e n t e t c e l u i - c i p e u t :
( a ) d é s i g n e r d e s s c r u t a t e u r s ( q u i n e d o i v e n t p a s i m p é r a t i v e m e n t ê t r e m e m b r e s ) ,
( b ) f i x e r u n e d a t e e t u n l i e u p o u r l e s c r u t i n e t p o u r l a p r o c l a m a t i o n d e s r é s u l t a t s d u s c r u t i n à c o n d i t i o n q u e n i l ' u n , n i l ' a u t r e n ' a i e n t l i e u p l u s d e 3 0 j o u r s a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t
( c ) s i n é c e s s a i r e , r e p o r t e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e p e r m e t t r e l ' o r g a n i s a t i o n d u s c r u t i n .
2 7 . 6 U n s c r u t i n d e m a n d é c o n c e r n a n t l ' é l e c t i o n d ' u n P r é s i d e n t o u u n e q u e s t i o n d ' a j o u r n e m e n t s e r a o r g a n i s é i m m é d i a t e m e n t . U n s c r u t i n d e m a n d é p o u r t o u t e a u t r e q u e s t i o n s e r a o r g a n i s é s o i t i m m é d i a t e m e n t o u à l a d a t e , à l ' h e u r e e t a u l i e u f i x é s p a r l e P r é s i d e n t , e t n e p o u r r a p a s a v o i r l i e u p l u s d e 3 0 j o u r s a p r è s l a d e m a n d e c o n c e r n a n t l e s c r u t i n . L a d e m a n d e c o n c e r n a n t u n s c r u t i n n ' e m p ê c h e r a p a s l a p o u r s u i t e d ' u n e a s s e m b l é e p o u r
l a t r a n s a c t i o n d ' u n p o i n t a u t r e q u e l a q u e s t i o n à p r o p o s d e l a q u e l l e l e s c r u t i n a é t é d e m a n d é . S i u n s c r u t i n e s t d e m a n d é a v a n t l a p r o c l a m a t i o n d u r é s u l t a t d ' u n v o t e à m a i n l e v é e e t l a d e m a n d e e s t r e t i r é e , l ' a s s e m b l é e s e p o u r s u i v r a c o m m e s i l a d e m a n d e n ' a v a i t p a s é t é f a i t e .
2 7 . 7 A u c u n e n o t i f i c a t i o n n e d o i t ê t r e f a i t e c o n c e r n a n t u n s c r u t i n q u i n ' e s t p a s o r g a n i s é i m m é d i a t e m e n t s i l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u o ù i l d e v r a s e d é r o u l e r s o n t a n n o n c é s à l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l e s t d e m a n d é . D a n s l e s a u t r e s c a s , u n e n o t i f i c a t i o n d e s e p t j o u r s f r a n c s a u m o i n s s e r a f a i t e e n s p é c i f i a n t l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u o ù l e s c r u t i n s e r a o r g a n i s é .
2 8 P r o c u r a t i o n s
2 8 . 1 U n e p r o c u r a t i o n d o i t r e v ê t i r l a f o r m e é c r i t e , ê t r e e x é c u t é p a r o u p o u r l e c o m p t e d u m e m b r e e t r e v ê t i r l a f o r m e a p p r o u v é e p a r l e C o n s e i l . L e C o n s e i l p e u t d é c i d e r d ' a u t o r i s e r l a r é c e p t i o n p a r t é l é c o p i e u r o u c o u r r i e l d e s i n s t r u m e n t s d é s i g n a n t d e s m a n d a t a i r e s .
2 8 . 2 U n e p r o c u r a t i o n e s t u n i q u e m e n t v a l a b l e s ' i l e s t :
( a ) e n v o y é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u
( b ) e n v o y é p a r t é l é c o p i e u r a u n u m é r o d e t é l é p h o n e i n d i q u é p a r l e C o n s e i l d e l a s o c i é t é s i l e C o n s e i l d é c i d e d ' a c c e p t e r l e s d é s i g n a t i o n s d e s m a n d a t a i r e s p a r t é l é c o p i e u r , o u
( c ) e n v o y é p a r c o u r r i e l à l ' a d r e s s e é l e c t r o n i q u e d é s i g n é e p a r l a s o c i é t é s i l e C o n s e i l d é c i d e d ' a c c e p t e r l e s d é s i g n a t i o n s d e s m a n d a t a i r e s p a r c o u r r i e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 8 . 3 S i l e C o n s e i l d é c i d e e n v e r t u d u p a r a g r a p h e 2 8 . 2 ( b ) o u ( c ) d ' a c c e p t e r l e s d é s i g n a t i o n s d e s m a n d a t a i r e s p a r t é l é c o p i e u r o u p a r c o u r r i e l , a l o r s l a n o t i f i c a t i o n r e l a t i v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t c o n t e n i r l e n u m è r o d e t é l é c o p i e u r e t l ' a d r e s s e é l e c t r o n i q u e d é s i g n é s .
2 9 P e r s o n n e s m o r a l e s a g i s s a n t p a r l e b i a i s d e r e p r é s e n t a n t s
2 9 . 1 U n e p e r s o n n e m o r a l e q u i e s t m e m b r e d e l a s o c i é t é p e u t d é s i g n e r t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u ' e l l e j u g e a p p r o p r i é e a u x f i n s d ' a g i r e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t l o r s d e t o u t e r é u n i o n d e l a s o c i é t é o u d e t o u t e c a t é g o r i e d e m e m b r e s d e l a s o c i é t é e t e x e r c e r l e s p o u v o i r s d u m e m b r e e n c o n s é q u e n c e .
3 0 O m i s s i o n o u n o n - r é c e p t i o n d e n o t i f i c a t i o n
3 0 . 1 L ` a b s e n c e a c c i d e n t e l l e d e n o t i f i c a t i o n p o u r u n e r é u n i o n , o u l e n o n - e n v o i a c c i d e n t e l d ' u n a u t r e d o c u m e n t à u n e p e r s o n n e h a b i l i t é e à r e c e v o i r l a n o t i f i c a t i o n o u l e d o c u m e n t e n q u e s t i o n , n ' i n v a l i d e n t p a s l a p r o c é d u r e l o r s d e l a d i t e r é u n i o n e t n e r e m e t t r a p a s e n c a u s e l a v a l i d i t é d e t o u t e s m e s u r e s , r é s o l u t i o n s o u d é c i s i o n s p r i s e s .
3 1 S i g n a t u r e c o n j o i n t e
3 1 . 1 L a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e l a s o c i é t é p e u t s o i t ê t r e :
( a ) M A R K S A N D S P E N C E R ( B E L G I U M ) L I M I T E D o u t r e l a o u l e s s i g n a t u r e s d ' u n o u p l u s i e u r s r e s p o n s a b l e s d e l a s o c i é t é h a b i l i t é s d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e o u s p é c i f i q u e m e n t p a r l e C o n s e i l à c e t t e f i n , o u t o u t e ( s ) a u t r e ( s ) p e r s o n n e ( s ) q u e l e C o n s e i l p e u t d é s i g n e r l e c a s é c h é a n t , o u
( b ) s i l e C o n s e i l d é c i d e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n s c e a u c o m m u n , l e s c e a u c o m m u n d e l a s o c i é t é a p p o s é d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s l e c a s é c h é a n t .
3 2 S c e a u
3 2 . 1 S i l e C o n s e i l d é c i d e d ' a v o i r u n s c e a u c o m m u n , l e C o n s e i l v e i l l e r a à c o n s e r v e r e n t o u t e s é c u r i t é l e s c e a u q u i n e s e r a u t i l i s é q u e c o n f o r m é m e n t à u n e r é s o l u t i o n a d o p t é e l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l e t t o u t i n s t r u m e n t s u r l e q u e l l e s c e a u s e r a a p p o s é s e r a s i g n é c o n f o r m é m e n t a u p o i n t ( a ) d e l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e c o m m e d é f i n i à l ' a r t i c l e 3 1 . 1 .
J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r
M a n d a t a i r e
ª% -
. i R é s e r v é
' a u
ª% M o n i t e u r b e i g e
1 7
a
M e n t i o n " t é ; F u i l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e n a t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a i , C / a s r r s r s n n r w
a y a n t p o u v m d e r E p r e s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e a k o t o d e s t i e n s
A u v e r s o N o m e t s 4 g n a t u + e