17/07/2014
ÿþ t M o d 1 1 . 1
M o i e f e e i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 , ! 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 0 8 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 . 1 0 6 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R N O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
I I S i è g e : A v e n u e M a r n i x 1 9 A , b o î t e 2 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
1 1 O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I ; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M A R N O R , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l a 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 1 9 A , b o î t e 2 6 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
1 : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 1 : 1 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s t r e n t e - n e u f . 1 c e n t s ( E 1 , 3 6 3 . 4 1 4 , 3 9 ) à q u a t o r z e m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s t r e n t e - n e u f ! ! c e n t s ( ¬ 1 4 . 8 6 3 . 4 1 4 , 3 9 ) p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e ! I a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 5 . 5 0 0 ) a c t i o n s . .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s ! e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l ! d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - S O U S C R I P T I O N E T ! L I B E R A T I O N
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
( )
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r , d a n s l e s s t a t u t s , q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e f o n t 0 1 1
l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e 1 5 j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t
i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n t e l q u e r e - m a i l .
C i n q u i è m e R E S O L U T 1 O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
! ! E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ,
a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
l t - A r t i c l e 5 - C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s : t r e n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 1 4 . 8 6 3 . 4 1 4 , 3 9 ) .
i ! I I e s t d i v i s é e n c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 5 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t i ! c h a c u n e u n / c i n q m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , a y a n t t o u t e s u n d r o i t d e v o t e . »
- A r t i c l e 6 : p o u r s u p p r i m e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s e t l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e e t d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s ; i l p a r l a l o i . »
' A r t i c l e 1 5 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k R é s e t
a u
M o n i t e u r b e l g e
M o c 1 1 1 . 1
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e 1 5 j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n ( t e l q u e t é l é f a x o u e m a i l p o u r a u t a n t q u e l e d e s t i n a t a i r e d e l ' e m a i l s o i t c l a i r e m e n t i d e n t i f i é ) . »
S I X I E . M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d e l ' A G E
- 3 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e