26/03/2013
ÿþn f
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 0
- 1
* 1 3 0 4 9 8 4 * a l o i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 5 2 3 _ g e ) , g J g
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R T I N S A I V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , G r a n d - R o u t e , 1 9 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é d e i a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ;
1 / M o n s i e u r S A I V E M a r t i n C l a r i s s e B é n é d i c t e P h i l i p p e , i n d é p e n d a n t , n é à L i è g e , l e n e u f j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l 8 8 . 0 6 . 0 9 3 2 5 - 3 4 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r é t a b l i d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e d e l a J o n c t i o n , 1 1 .
2 ! M o n s i e u r S A I V E O l i v i e r E m i l e M a r i e P i e r r e , i n d é p e n d a n t , n é à L i è g e , l e t r e n t e e t u n a o 0 t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l e 6 3 . 0 8 . 3 1 2 4 3 - 1 2 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , é p o u x d e M a d a m e P A Q U E T D o m i n i q u e , d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e G r a n d R o u t e , 1 9 6 .
É p o u x m a r i é d e v a n t l ' O f f i c i e r d e l ' É t a t c i v i l d e B e y n e - H e u s a y , l e v i n g t e t u n m a i d e u x m i l l e c i n q , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , t e l q u e d é c l a r é .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a i n s i q u ' i l s u i t ;
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M A R T I N S A L V E »
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , G r a n d R o u t e , 1 9 6 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- à l a c o m m u n i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , l ' i n f o g r a p h i e , l e g r a p h i s m e , l a t o p o g r a p h i e , l ' i l l u s t r a t i o n , l e d e s s i n , l a p e i n t u r e , l a f o r m a t i o n , l ' é d i t i o n , l ' a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r , l e d e s i g n , l a c o n c e p t i o n d e s t a n d e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' i m a g e e t l ' a n i m a t i o n , l ' i m a g e r i e n u m é r i q u e , l a 3 D , l ' i m a g e d e s y n t h è s e , l ' a r c h i t e c t u r e v i r t u e l l e , l a s c é n o g r a p h i e , l a p r o d u c t i o n d ' i m p r i m é s d e t o u t f o r m a t , l a c o n s u l t a n c e , l e s c o n s e i l s , l a g é r a n c e e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n e t à l a c r é a t i o n d ' é v è n e m e n t s d e t o u t e n a t u r e ;
- t o u t e c r é a t i o n e t t o u t e r é a l i s a t i o n g r a p h i q u e , p u b l i c i t a i r e , q u e l q u ' e n s o i t l e s u p p o r t e n c e c o m p r i s l ' i n f o r m a t i q u e ,
- l ' e n t r e p r i s e d e c o n c e p t i o n , d e f a b r i c a t i o n , d e p o s e e t d ' e n t r e t i e n d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , d e p a n n e a u x e t d e s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s ;
- l a c r é a t i o n g r a p h i q u e e t p u b l i c i t a i r e a u s e n s l a r g e ;
- t o u t e o p é r a t i o n d e p u b l i c i t é , l e t t r a g e , d é c o r a t i o n s , e n s e i g n e s , i l l u s t r a t i o n , i m p r e s s i o n s u r t o u t t y p e d e
s u p p o r t e n c e c o m p r i s l e s v ê t e m e n t s e t t e x t i l e s ;
- l ' é d i t i o n d e l i v r e s , j o u r n a u x , b r o c h u r e s ;
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t s , p o r t a i l s w e b e t e - c o m m e r c e ;
- l a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e ;
- l a v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ;
- l a p r i s e d e v u e p h o t o g r a p h i q u e , l e r e p o r t a g e p h o t o e t v i d é o , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a v e n t e d e t e l s
r e p o r t a g e s d a n s l e s d o m a i n e s l e s p l u s v a s t e s ;
- t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l a p h o t o g r a p h i e e t l a p u b l i c i t é n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a f f i c h a g e , p a r v o i e d e p h o t o s o u a u t r e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a c r é a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e d e s i g n , l a r é a d a p t a t i o n , d e t o u t v ê t e m e n t e t / o u t e x t i l e a i n s i q u e d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s r e n t r a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l e c y c l e d e f a b r i c a t i o n , r é p a r a t i o n o u t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t t e x t i l e ;
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t / o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ,
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G é r a n t s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e d é c è s d u g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v è n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d u g é r a n t .
P o u v o i r s
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o n t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a t o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s e t p o u r r a c o n f é r e r f e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R é m u n é r a t i o n
ó L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l ' a s s e m b l é e
M g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n .
0
` o C o n t r ô l e
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s
" m s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
v
D A s s e m b l é e g é n é r a l e
~ L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l
d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q
p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
" A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e r g
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e , à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s ,
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
I I I - A S S E M B L E E G E N E R A L E N O M I N A T I O N
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
2 ) N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e ;
- d é c i d e d e n o m m e r u n g é r a n t :
- a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r S A I V E M a r t i n , p r é n o m m é
- d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e .
- d é c i d e , e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e t à u n e e s t i m a t i o n f a i t e d e b o n n e f o i , q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
' - d é c i d e d e n o m m e r , M o n s i e u r S A I V E M a r t i n , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s e t a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s
r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T . V . A . e t à l ' O . N . S . S . , e t e n
g é n é r a l t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e , a v e c
p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P o u r O l i v i e r J A C Q U E S ,
J e a n - M i c h e l G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s »
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e