03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.12.2013, APP 24.01.2014, DPT 27.01.2014 14018-0148-010
01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.12.2012, APP 17.01.2013, DPT 24.01.2013 13017-0310-011
28/09/2012
ÿþR é s e r . a u M o n i t e b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h
M O D W D A D 1 1 . 1
* i a i s i à s * I
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 9 S E R 2 0 1 a 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 2 1 , 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R T I N A M A I E R S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e l ' A m a z o n e 5 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t t s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A D E C I S I O N D U G E R A N T D U 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2
L a g é r a n t e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e l ' A m a z o n e 5 7 à 1 1 8 0 U c c l e , R u e d u H a m 4 8 , à p a r t i r d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 .
E n s u i t e l a g é r a n t e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n h a b i l i t é s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s [ e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s s u i v a n t s d u D e l o i t t e . q u i f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l ' o f f i c e d e 3 0 1 0 L e u v e n , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 :
- M a d e m o i s e l l e J o l i e n V a n A e r s c h o t ;
- M a d a m e l m J o r d e n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
M a r t i n s M e i e r
G é r a n t e
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
1 ) 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
o G ? e f y R t 2 0 1 2
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L 1 I I ( 1 I N ~ V N W N ~ I ~ V M ~ G E
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N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 0 2 1 9 8 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R T I N A M A T E R S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' A m a z o n e 5 7
1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e I ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
« E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 2 f o l i o 5 7 c a s e 1 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 B ) . ( S i g n é ) V a n M e l k e b e k e . » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A R T I N A M A T E R S P R L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e l ' A m a z o n e 5 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r t e v i n g t - n e u f d é c e m b r e e t s e t e r m i n e r l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
2 / D é c i s i o n q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x s e t e r m i n e r a l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V a n M e i k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.12.2011, APP 29.12.2011, DPT 11.01.2012 12007-0384-011