02/01/2012
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© J C e . 3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A , a d 2 . 0
B R U X E L L E S
2 0 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
1 . M o n s i e u r P O L I N S K I M a r c i n , i n d é p e n d a n t , n é n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n à B i a l y s t o k ( P o l o g n e ) , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 7 . 0 9 4 7 5 - 3 5 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o B 0 4 - 5 0 6 1 1 4 6 , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , é p o u x d e M a d a m e P R Z E P I E R O W S K A J o a n n a , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e d u D i a m a n t 1 9 9 .
M a r i é à B o s k i ( P o l o g n e ) l e v i n g t - c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e r é g i m e l é g a l p o l o n a i s , s a n s a v o i r f a i t p r é c é d e r s o n u n i o n d e c o n v e n t i o n s m a t r i m o n i a l e s .
2 . M o n s i e u r P O L I N S K I T o m a s z , i n d é p e n d a n t , n é l e d i x - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t à M o n k i ( P o l o g n e ) , n u m é r o n a t i o n a l 8 8 . 0 4 . 1 8 5 6 3 - 9 4 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , c é l i b a t a i r e , d é c l a r a n t n e p a s ê t r e e n g a g é d a n s u n e r e l a t i o n d e c o h a b i t a t i o n e n r e g i s t r é e n i e n B e l g i q u e n i à l ' é t r a n g e r , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e d u D i a m a n t , 1 9 9 .
3 . M o n s i e u r Z U B R Y C K I M a r c i n , i n d é p e n d a n t , n é l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x à B i a l y s t o k ( P o l o g n e ) , c a r t e d ' i d e n t i t é p o l o n a i s e n u m é r o A T B 3 1 1 9 7 9 , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , c é l i b a t a i r e , d é c l a r a n t n e p a s ê t r e e n g a g é d a n s u n e r e l a t i o n d e c o h a b i t a t i o n e n r e g i s t r é e n i e n B e l g i q u e n i à l ' é t r a n g e r d o m i c i l i é à D o b r z y n i e w o D u z e ( P o l o g n e ) K l o n o w a 1 0 e t r é s i d a n t a c t u e l l e m e n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e d u D i a m a n t , 1 9 9 .
I l . O n t c o n s t i t u é , à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " M A R T P O L Y ' S G R O U P " d o n t l e s i è g e s e r a é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e d u D i a m a n t , 1 9 9 .
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n s o u s - t r a i t a n c e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e s e n t r e p r i s e s g é n é r a l e s d e t r a v a u x p u b l i c s e t / o u p r i v é s d u b â t i m e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u t e s a c t i v i t é s d e m a ç o n n e r i e , p l a f o n n a g e , é l e c t r i c i t é , p l o m b e r i e , c h a u f f a g e r i e , m e n u i s e r i e , c a r r e l a g e , p e i n t u r e , t o i t u r e , e t c a e t e r a .
E l l e p e u t d e m ê m e r é a l i s e r t o u t p r o j e t d e c o n s t r u c t i o n , r e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n e t d ' é q u i p e m e n t , a i n s i q u e r é a l i s e r l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e d e t o u s b â t i m e n t s à l ' a i d e d e t o u s m a t é r i a u x , à t o u t e s f i n s e t p a r t o u t e s t e c h n i q u e s .
E l l e p e u t p r o c é d e r a u r a v a l e m e n t o u n e t t o y a g e d e t o u t e s f a ç a d e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s o u t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e n c e c o m p r i s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' é q u i p e m e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s a i n s i q u e l a p r o m o t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n b â t i s , t a n t à u s a g e d ' h a b i t a t i o n o u d e b u r e a u , q u e d e c o m m e r c e o u d ' i n d u s t r i e , s o i t d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : M A R T P O L Y ' S G R O U P D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e d u D i a m a n t , 1 9 9
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t t i o n
I i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e :
P - 1 1 . 3 P i 1 1 / 1 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 M I I I ! J I I I I
" i a 0 0 0 0 a a *
m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t f o n d s d e c o m m e r c e ; à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é r é g i e p a r l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n , l a g é r a n c e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c e s b i e n s s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s e t l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e - t i t r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s p o r t e t l a d i s t r i b u t i o n , e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u t e s m a t i è r e s , d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a r c h a n d i s e s e t o u t i l l a g e s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t e t q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a , e n c a s d e b e s o i n , f o u r n i r s a c a u t i o n p o u r p e r m e t t r e d e s e m p r u n t s o u d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u p r o f i t d e t o u s t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a v e c l e s q u e l s e l l e e s t e n r e l a t i o n d ' a f f a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s , a s s o c i a t i o n , f u s i o n o u t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à p a r t i r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E u r ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . C e s p a r t s o n t é t é t o u t e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r P O L I N S K I M a r c i n , p r é n o m m é , s o u s c r i t s e p t a n t e p a r t s : 7 0 , -
- M o n s i e u r P O L I N S K I T o m a s z , p r é n o m m é , s o u s c r i t v i n g t p a r t s : 2 0 , -
- M o n s i e u r Z U B R Y C K I M a r c i n , p r é n o m m é , s o u s c r i t d i x p a r t s : 1 0 , -
T o t a l d e s p a r t s s o u s c r i t e s : c e n t 1 0 0 , -
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a q u e p a r t a i n s i s o u s c r i t e é t a i t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e , d e c e c h e f , d ' u n e s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T E U R O S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d a t é e d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l o n z e j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a d i t e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 6 5 8 6 2 9 2 - 6 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
V I . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a f o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s s t a t u t s p e u v e n t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s . C e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t , l e s g é r a n t s s o n t t e n u s d ' a g i r c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 9 à 2 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e , t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s .
C e u x - c i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
V I I . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e .
V I I I . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
I X . L e b é n é f i c e d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e . I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e t d u r é s u l t a t r e p o r t é e s t m i s à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t d é c i d e r d ' u n e m i s e e n r é s e r v e , d ' e f f e c t u e r u n r e p o r t n o u v e a u , d e d i s t r i b u e r l e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s o u d ' a c c o r d e r u n s u p p l é m e n t d e r é m u n é r a t i o n a u x a s s o c i é s a c t i f s .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s p o u r r o n t ê t r e p r i s e s e n c h a r g e p a r l e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v e n a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a , a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r t l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p a r l e s s o i n s d u g é r a n t à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , s e r v i r a à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t d e l i b é r a t i o n . L e s u r p l u s s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i a r r ê t é s e t l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l a c o m p a r a n t e d é c l a r e a d o p t e r à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S :
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é d e n o m m e r u n g é r a n t e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s : M o n s i e u r P O L I N S K I M a r c i n , p r é n o m m é . L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e s t i n d é t e r m i n é e a v e c l a p o s s i b i l i t é d ' y m e t t r e f i n a n n u e l l e m e n t . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é . L e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n e s t f i x é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e s c o m p a r a n t s c o n v i e n n e n t q u e M e s s i e u r s P O L I N S K I T o m a s z e t Z U B R Y C K I M a r c i n a u r o n t l a q u a l i t é d ' a s s o c i é s a c t i f s d a n s l a d i t e s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e . I l s b é n é f i c i e r o n t d ' u n e r é m u n é r a t i o n .
2 . C O M M I S S A I R E S :
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
e . t i
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 . P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r é s e n t a c t e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
4 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
L e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e