MASSIMO DUTTI BELUX, AFGEKORT : M & D BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MASSIMO DUTTI BELUX, AFGEKORT : M & D BENELUX
Dénomination : MASSIMO DUTTI BELUX, AFGEKORT : M & D BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 460.644.684

Publication

05/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M06 WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0460644684

Dénomination

(en entier) : "MASSIMO DUTTI BELUX"

(en abrégé) : "M & D BELUX"

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49-53 (adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :Extrait rectificatif

Dans la publication de l'extrait aux Annexes au Moniteur belge du vingt juin deux mille treize sous le numéro 13093326, ii y a lieu de rectifier l'erreur matérielle suivante :

L'Article 6, doit être lu comme suit:

"- Article 6 : remplacer par:

Les vingt et un mille six cent cinquante (21.650) actions représentatives du capital social sont toutes

souscrites et entièrement libérées."

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposé en même temps : statuts coordonnés en français

20/06/2013
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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4-1 JUN rut.

Greffe

N° d'entreprise : 0460644684

Dénomination

(en entier) : "MASSIMO DUTTI BELUX"

(en abrégé) : "M & D BELUX"

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49-53

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

II résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles le trente mai

deux mille treize.

Enregistré onze râles un renvoi

Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 3 Juin 2013

Volume 46 folio 40 case 13

Reçu Vingt-cinq euros (25)

pour l'Inspecteur Pr a.i., (signé) NDOZ1 MASAKA.

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "MASSIMO

DUTTI BELUX", en abrégé "M & D BELUX", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49-53, ont

pris les résolutions suivantes :

A. AUGMENTATION DU CAPITAL

1. Augmentation du capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de deux millions euros (¬

2.000.000,00), pour le porter de six millions cinq cent mille euros (¬ 6.500.000,00) à huit millions cinq cent mille euros (¬ 8.500.000,00), par la création de cinq mille nonante-quatre (5.094) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, numérotées de 16.557 à 21.650, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et qui participeront aux résultats à partir de la date de leurs création.

Le prix de souscription par action nouvelle s'élève à trois cent nonante-deux euros soixante et un cent (¬ 392,61) (exact : 392,61876717707), étant légèrement supérieur au pair comptable des actions existantes de trois cent nonante-deux euros soixante cents (¬ 392,60) (exact :392,60690988161).

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en es-pèces, au prix de souscription, toutes intégralement libérées. (...)

B. REDUCTION DU CAPITAL

1, Réduction du capital

L'assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence de trois millions huit cent un mille trois cent dix-neuf euros quarante-six cents (¬ 3.801.319,46), pour le ramener de huit millions cinq cent mille euros (¬ 8.500.000,00) à quatre millions six cent nonante-huit mille six cent quatre-vingt euros cinquante-quatre cents (¬ 4.698.680,54), sans annulation d'actions, (...)

C. MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier les articles 5 et 6 des statuts pour les mettre en concordance avec la

situation nouvelle du capital et sa représentation, comme suit

- Article 5 ; remplacer par :

« Le capital social est fixé à quatre millions six cent nonante-huit mille six cent quatre-vingt euros cinquante-

quatre cents (¬ 4.698.680,54). `

« il est représenté par vingt et un mille six cent cinquante (21.650) actions, sans mention dei valeur

nominale, numérotées de 1 à 21.650, représentant chacune un/vingt et un mille six cent cinquantième

(1/21.650ième) du capital, toutes intégralement libérées. »

- Article 6 ; remplacer par :

Les seize mille six cent cinquante (16.650) actions représentatives du capital social sont toutes souscrites et

entièrement libérées.

_D,.EOUVOIRS _____________ ______ _______________ Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Volet B - Suite

L'assemblée confère tous pouvoirs

- au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;

- au mandataire spécial désigné ci-après, agissant ensemble ou séparément, avec pouvoirs de subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier les inscriptions de la société auprès de toutes administrations compétentes.

Est désignée : Maître Heidi VANLUCHENE, Avocat, élisant domicile au Cabinet de l'Association d'Avocats « DEWOLF & PARTNERS » dont les bureaux sont établis à Ixelles (1050 Bruxelles), Place du Champs de Mars, 2, (..)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposés en même temps :1 expédition, 1 liste des présences, statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Monif3ur

belge

Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2013
ÿþ Mod weid 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr Benaming 0460644684

(voluit) : (verkort) : "MASSIMO DUTTI BELUX"

"M & D BELUX"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Broekstraat 49-53

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALWIJZIGINGEN - STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel op

dertig mei tweeduizend dertien.

' Enregistré onze rôles un renvoi

Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette

Le3 Juin 2013

Volume 46 folio 40 case 13

Reçu Vingt-cinq euros (25)

pour l'Inspecteur Pr a.i., (signé) NDOZI MASAKA."

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap,

"MASSIMO DUTTI BELUX" genoemd, afgekort "M & D BELUX", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,

Broekstraat 49-53, de volgende beslissingen hebben genomen :

A. KAPITAALVERHOGING

1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van twee miljoen euro (¬ 2.000.000,00), om het te brengen van zes miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 6.500.000,00) op acht miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 8.500.000,00), door de uitgifte van vijfduizend vierennegentig (5.094) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 16.557 tot 21.650, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande aandelen en deelnemend in het resultaat vanaf hun uitgiftedatum,

De uitgifteprijs per nieuw aandeel bedraagt driehonderd tweeënnegentig euro eenenzestig cent (¬ 392,61) (exact : 392,61876717707), hetzij een weinig boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen van driehonderd tweeënnegentig euro zestig cent (¬ 392,60) (exact: 392,60690988161).

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld tegen de uitgifteprijs, alle volledig volgestort. (...)

B. KAPITAALVERMINDERING

1. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van

drie miljoen achthonderd en een duizend driehonderd negentien euro zesenveertig cent (¬ 3.801.319,46), om

het terug te brengen van acht miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 8.500.000,00) tot vier miljoen zeshonderd

achtennegentigduizend zeshonderd tachtig euro vierenvijftig cent (¬ 4.698.680,54), zonder vernietiging van

aandelen (...)

G. STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de artikelen 5 en 6 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen

met de nieuwe toestand van het kapitaal en zijn vertegenwoordiging, als volgt:

- Artikel 5 : vervangen door

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier miljoen zeshonderd achtennegentigduizend zeshonderd

tachtig euro vierenvijftig cent (¬ 4.698,680,54).

"Het is vertegenwoordigd door eenentwintigduizend zeshonderdvijftig (21.650) aandelen, zonder aanduiding

van nominale waarde, genummerd van 1 tot 21.650, die elk éénleenentwintigduizend zeshonderdvijftigste

(1/21.650ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, alle volledig volgestort."

- Artikel 6 : vervangen door:

De eenentwintigduizend zeshonderdvijftig (21.650) aandelen die het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen zijn allen onderschreven en volledig volstort.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

D. MACHTEN

De vergadering verleent alle machten

- aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;

- aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebber, afzonderlijk of gezamenlijk optredend, met macht van

indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle nodige formaliteiten bij alle bevoegde administraties.

Wordt aangesteld : Meester Heidi VANLUCHENE, advocaat, woonstkeuze doende in het kantoor van de

advocatenassociatie "DEWOLF & PARTNERS", gevestigd te Elsene (1050 Brussel), Marsveldplein 2. (...)

Voor-beh ien s aa illet Belgisch Staatsblad

A

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Sophie Maquet - geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd ; 1 uitgifte, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 29.04.2013, DPT 22.05.2013 13126-0164-043
14/02/2013
ÿþN° d'entreprise : 0460.644.684

Dénomination

(en entier) : MASSIMO DUTTI BELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1000 Bruxelles - Rue du Marais 49153

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur - Révocation et attibution des pouvoirs généraux - Révocation et attribution des pouvoirs financiers

L'an deux mille douze, le 7 décembre, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue dont l'ordre du jour était le suivant:

- Démission d'un administrateur

- Mandat relatif aux formalités de publication légale

L'assemblée générale a pris les décisions suivantes:

1,- L'assemblé générale prend connaissance de la démission de Monsieur François Smeyers en tan qu'administrateur de la société et ceci à partir du 23 novembre 2012.

Le conseil d'administration est actuellement composé comme suit

- Monsieur Fernando Rey Figueiras

- Monsieur Ramón Rubio Patricio

- Monsieur Jorge Pérez Marcote

2.- Pouvoir est donné à Me Francis GOFFIN et à Me Heidi VANLUCHENE, avocats dont le cabinet est sis Place du Champ de Mars, 2 à 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul etlou avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

L'an deux mille douze, le 7 décembre, un conseil d'administration s'est tenu dont l'ordre du jour était le suivant:

- Révocation 1 attribution des pouvoirs généraux

- Révocation 1 attribution des pouvoirs financiers

- Mandat relatif aux formalités de publication légale





Mentionner sur la dernière page du Voiet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au. verso : Nom et signature

MW WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

- 4 FEB 2013

BRUXELLES

Greffe

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Le conseil d'administration a pris les décisions suivantes:

1.- Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, à partir du 23 novembre 2012, le mandat de délégué tel qu'attribué parle conseil d'administration lors de la réunion du 3 novembre 2011, à savoir

" Monsieur François Smeyers, demeurant 1180 Uccle, Avenue Montjoie 222, et né le 29 avril 1956 à Uccle Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer, avec effet immédiat, en tant que délégué:

" Monsieur Pablo D'Anglade Alvarifio, demeurant 75004 Paris (France), Rue du Renard 5, ESC.A-4G, et né le 25 mai 1975 à Ferrol (Espagne)

Les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés consistent :

1. À prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives à son activité nécessaires à son fonctionnement quotidien et n'excédant pas 300.000,- ¬ incluant mais ne se limitant pas à

a) Acheter et vendre toutes marchandises et matières premières, conclure tous contrats de services indépendants à l'exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives à des biens immobiliers et/ou la renégociation de pareilles conventions actuelles,

b) Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs etlou obtenir des relevés à ce sujet etlou négocier et signer tous documents etlou contrats relatifs auxdits services techniques,

e c) Réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises à disposition et autres montants adressés à la Société et donner valablement décharge et quittance,

d) Négocier et signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures administratives (autres que judiciaires ou contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs et/ou entrepreneurs ayant conclu avec la Société et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société et/ou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situés en tout endroit des Pays-Bas où ils se trouvent,

e) Engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à l'exclusion des contrats de travail avec

p les managers et les cadres,

N

óf) Généralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exécuter le mandat ainsi conféré de façon adéquate.

2. Nonobstant les pouvoirs conférés au point 1, les actions suivantes sont soumises à l'approbation

et

préalable du conseil d'administration de la Société :

a) Mettre en place de nouveaux « lines of business », méthodes de production et secteurs d'activité et renoncer aux actuels,

b) Changer durablement l'administration, l'organisation, la production ou la distribution, DL

17'e c) Acquérir, céder, grever des biens immeubles,

el d) Conclure, résilier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives à des biens immeubles, e) Accomplir toutes transactions spéculatives, octroi de dons, sponsoring,

et f) Acquérir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,

g) Régler ou se désister de toutes revendications supérieures à 5.000,-¬ ,

h) Octroyer de garanties, cautionnement, gages ou autres sûretés à des tiers.

3. La limitation de 300.000,-¬ prévue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants

a) Transactions, actions ou conventions mises en oeuvre ou exécutées par et entre sociétés au sein de « INDITEX » corporate group, si elles sont espagnoles ou étrangères là où la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. détiendrait 50% des parts du capital de ces sociétés liées soit directement ou indirectement à travers d'autres sociétés, et plus particulièrement les sociétés de Inditex corporate group suivantes :

 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. 5INDITEX S.A.) dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

 ZARA ESPANA S.A. dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

 TEMPE S.A, dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio lnditex, Arteixo, A Coruna,

 GOA-INVEST dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

 ZARA HOLDING B.V. dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

 ITX FINANCIEN B.V., dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

 ITX MERKEN B.V., dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

b) Payements des impôts aux autorités fiscales,

c) Payements aux organisations et autorités de la sécurité sociale et l'assurance soins de santé,

CU d) Payements des salaires par virement bancaire,

te

el e) Payements des loyers pour les biens immobiliers utilisés par la Société.

e

CU 4. Les pouvoirs et conditions prévus le 3 novembre 2011 dans le cadre de la délégation de pouvoirs

'p financiers, de trésorerie et de règlement repris au point 2 ci-dessous prévalent sur ceux prévus dans le cadre de

,,~o,, la présente délégation journalière.

.cl Les personnes habilitées ne peuvent accorder à des tiers les pouvoirs qui leur ont été conférés,

rm

CU

w4

Zi2.- Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, à partir du 23 novembre 2012, les

d pouvoirs financiers (attribués lors de la réunion du conseil d'administration du 3 novembre 2011), de la personne suivante :

M

co N Groupe C

N

o " Monsieur François Smeyers, demeurant 1180 Uccle, Avenue Montjoie 222

mi-

1 Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de confier, avec effet immédiat le mandat de délégué aux

et pouvoirs financiers à :

Groupe C

et

et

" Monsieur Pablo D'Anglade Alvarino, demeurant 75004 Paris (France), Rue du Renard 5, ESC.A-4G

el

u

rm

En consequente,

te

P: Font actuellement partie du Groupe A:

CU

el " Monsieur Ramón Renón Tenez, demeurant Calle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Coruna,

(Espagne),

p " Monsieur Antonio Abril Abadin, demeurant Calle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Coruna

pijp (Espagne),

et " Monsieur Ignacio Fernández Fernández, demeurant Calle San Pedro de Mezonzo, n°10, 10°A, A Coruna

(Espagne),

" Monsieur Félix Poza Pena, demeurant Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Coruna (Espagne),

" Monsieur José Manuel Romay de la Colïne, demeurant Plaza De Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Coruna (Espagne),

" Monsieur Fernando Bunes Ibarra, demeurant Calle Armengot 16 D, Madrid (Espagne) ,

Font actuellement partie du Groupe B :

" }

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, demeurant Celle Ramón y Cajal 25, P05 Dcha. A Corufla (Espagne),

" Monsieur Enrique Femandez Debe, demeurant Rua Rio Mino 17, 15J4 Culleredo, A Coruna (Espagne),

" Madame Maria Luisa Paz Trilfo, demeurant Rüa Pinefro Manso, Nos-11, Oleiros, A Corona (Espagne),

" Madame Luisa Moscoso Villar, demeurant Rua Iso n°4, Arzüa, A Coruna (Espagne),

Font actuellement partie du Groupe C

" Monsieur Pablo D'Anglade Alvarino, demeurant 75004 Paris, Rue du Renard 5, ESC.A-4G (France),

" Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 1180 Bruxelles, rue du Château d'Eau 23

Le conseil d'administration décide à l'unanimité que les délégations de pouvoirs ainsi conférées consistent en

1. Achat et vente de produits dérivés:

Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d'un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris, entre autres, ce qui suit :

l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des accords d'échanges à terme ("forward rate agreements"), des échanges financiers ou "swaps" et d'autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financières tels que ceux faisant l'objet de I' "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") et assimilés.

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires faisant partie du Groupe A ci-avant désigné

2. Investissements financiers à court ternie:

Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels qu'entre autres: les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en oe compris les billets à ordre, « repos » (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts avec garantie et dépôts structurés; souscription et annulation de fonds d'investissement, et acquisition de valeurs mobilières.

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant désigné 1 Opérations de financement:

Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que, entre autres, des prêts, des crédits, des "leasing" (location-vente), "renting" (location), des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, sous les termes spécifiques et accessoires et les conditions propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes et/ou des accords pour des facilités de trésorerie pour dettes et/ou créances, tels que "confirming" (affacturage fournisseur), "reverse factoring" (restitution d'affacturage) et similaire.

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant désigné ou par un mandataire dudit Groupe A avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-¬ ), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.

4. Achat et vente de devises:

Achat comptant d'une devise étrangère en échange d'une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant au moment de la transaction sur le marché des devises ("spot exchange rate"-taux de change au comptant), ces devises étant disponibles pour leur délivrance immédiate,

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel if/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-¬ ), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartient (A, B ou C).

5. Garanties:

A . 7

Solliciter, modifier et annuler les garanties bancaires, les cautions ou toute autre garantie en faveur de la Société, et à cette fin, souscrire et résilier des garanties, contre-garanties, cautionnements et similaires,

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec un autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-¬ ), ou un montant équivalent quel qu'en soit la devise, ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par tcut mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec tout mandataire du Groupe C .ci-avant désigné

6. Effets commerciaux:

Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l'endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en oeuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer des lettres de change, des billets à ordre, des chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire une déclaration équivalente, et indiquer dans le document de protêt les raisons de ne pas avoir accepté ou payé les billets et effets tirés à charge de la Société,

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C), pour autant néanmoins que les deux n'appartiennent pas au Groupe C ci-avant désigné . Cependant, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-¬ ), ou un montant équivalent dans une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

7. Ouverture et clôture de comptes bancaires:

eL

Ouvrir et clôturer des comptes courants, des comptes d'épargne, des comptes à vue et les comptes bloqués ("escrow accounts") ou tout autre de même nature, et approuver ou contester la balance de tels comptes.

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec un quelconque autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel 11/elle appartiendrait (A, B ou C). lis peuvent

X également être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec tout mandataire

e du Groupe C ci-avant désigné.

8. Services de transfert de fonds;

Souscrire, modifier et résilier des accords pour le transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la Société.

ó Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent

ó également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.

9. Dépôts à court terme (moins de quinze jours):

et

Engager et annuler des dépôts d'argent avec des sociétés financières ou des institutions de crédit dans

et lesquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour

et

un délai maximum de quinze jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit

prédéterminée, tels que des dépôts à vue ("ovemight deposits") ou ceux relatifs aux crédits journaliers (appelés "call money").

Ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

10. Disposition de fonds:

Disposer des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la Société, tels

CID que, entre autres, comptes courants, comptes d'épargne, comptes à vue, "escrow accounts" (comptes bloqués)

et ou tout autre genre de comptes existants dans les sociétés financières et/ou les institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la Société, déposer des sommes d'argent, les retirer ou en disposer au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des ordres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de crédit/valeurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par ta Société.

Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent

, " R ~

Volet B - Suite

également être exercés conjointement par un mandataire du Grcupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-¬ ), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C).

11, Apports aux fcnds d'investissement:

Placer (souscrire) etfou rembourser partiellement des fonds d'investissement, préalablement constitués par la Société.

Ces pouvoirs sont exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C), Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un autre mandataire du Groupe C ci-avant désigné, Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-¬ ), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C).

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES AUX POINTS 1 A 11 CI-AVANT:

L'exigence d'action conjointe de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 11) qui précèdent, ne s'appliquera pas dans les cas suivants, dans lesquels n'importe lequel des mandataires ci-avant désignés peut agir individuellement au nom et pour compte de la Société, indépendamment de la valeur de la transaction concernée et du Groupe (A, B ou C) auquel ledit mandataire appartiendrait:

a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre les sociétés du groupe "INDITEX", qu'elles soient espagnoles ou étrangères, dans laquelle la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. détiendrait - que ce soit directement ou indirectement via d'autres sociétés dans lesquelles elle détient des parts  au moins 50% du capital social.

b) Le paiement d'impôts aux autorités fiscales.

c) Le paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes.

d) Les virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires.

e) Les virements destinés au paiement de loyers d'immeubles loués à la Société.

3,- Pouvoir est donné à Me Francis GOFFIN et Me. Heidi VANLUCHENE, dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 à 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DE WOLF & PARTNERS, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire,

Heidi Vanluchene

Mandataire

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/02/2013
ÿþ -,.~...T.  I r5 Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iw





-4 FEB 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0460.644.684

Benaming

(voluit) : MASSIMO DUTTI BELUX

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel - Broekstraat 49/53

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Herroeping en toekenning van algemene bevoegdheden - Herroeping en toekenning van financiële bevoegdheden

Het jaar tweeduizend en twaalf, op 7 december, wordt er een bijzondere algemene vergadering gehouden met de volgende agendapunten:

- Ontslag bestuurder

- Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

De algemene vergadering heeft volgende beslissingen genomen:

1.- De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer François Smeyers als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 23 november 2012.

De raad van bestuur is heden samengesteld als volgt

- De heer Fernando Rey Figuelras

- De heer Ramón Rubio Patricia

- De heer Jorge Pérez Marcote

2.- De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en aan Mr. Heidi VANLUCHENE, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondememingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Het jaar tweeduizend en twaalf, op 7 december, wordt er een raad van bestuur gehouden met de volgende agendapunten:

- Herroeping / Toekenning algemene bevoegdheden

- Herroeping / Toekenning financiële bevoegdheden

- Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

.

De raad van bestuur heeft volgende beslissingen genomen:

1.- De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang per 23 november 2012, de volgende gevolmachtigde, toegekend door de raad van bestuur van 3 november 2011, te herroepen.

" De heer François Smeyers, wonende te 1180 Ukkel, Avenue Montjoie 222, geboren op 29 april 1956 te Ukkel

De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, tot gevolmachtigde te benoemen:

" De heer Pablo D'Anglade Alvarino, wonende te 75004 Parijs (Frankrijk), Rue du Renard 5, ESC.A-4G, geboren op 25 mei 1975 te Ferrol (Spanje),

De aan hem gedelegeerde bevoegdheden omvatten:

1. Het stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan, zonder zich te beperken tot:

a) Het aankopen en verkopen van grondstoffen, het sluiten van alle onafhankelijke dienstenovereenkomsten, met uitzondering van het sluiten van huur  of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en lof de hernegociëring van dergelijke lopende overeenkomsten;

CU Ce

b) Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder het water, de gas; de elektriciteit, de telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en lof bekomen van een

e overzicht dienaangaande en lof het negotiëren en ondertekenen van alle documenten en contracten met

CU

betrekking tot de desbetreffende technische diensten;

ol

Xc) Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de vennootschap

le en het geven van geldige kwijting en kwitantie;

rm CU

wi d) Het negotiëren en ondertekenen van alle documenten en /of gelijkluidende copies van deze met

ol betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschillenregeling) in te

d leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben gesloten en die over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administratie

en of overheidsdienst teneinde de nodige aanpassingen aan de commerciële exploitatie van de vennootschap te

o verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even

N waar in Nederland bevinden.

N

O

e) Het aannemen, ontslaan, negotiëren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden;

le et

f) In het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde

-,mandaat adequaat uit te oefenen.

et et

2. Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zullen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap:

a) Het instellen van nieuwe of het verzaken aan de bestaande l nes of business", productiemethoden of activiteiten,

" ~ b) Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,

c) Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen, et

d) Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing  en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,

e) Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,

f) Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,

g) Het settelen of verzaken aan een vordering die de 5.000 EUR te boven gaat,

~

E.

h) Het toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden;

3. De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in. de volgende

gevallen:

a) Transacties, handelingen en overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX corporate groep, indien zij naar Spaans of vreemd recht zijn, en waar de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, hetzij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks middels een andere vennootschap, 50% van het maatschappelijk kapitaal houdt in deze verbonden vennootschappen en, in het bijzonder, in de volgende vennootschappen van de Inditex Corporate Group:

 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. 5INDITEX S.A.) met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio lnditex, Arteixo, A Coruna,

 ZARA ESPANA S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

 TEMPE S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio lnditex, Arteixo, A Coruna,

 GOA-INVEST met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio lnditex, Arteixo, A Coruna,

 ZARA HOLDING B.V. met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM

Amsterdam,

-ITX FINANCIEN B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM

Amsterdam,

 ITX MERKEN B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM

e

Amsterdam,

b) Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,

0

c) Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering

.~ gezondheidszorg,

d) Het betalen van de salarissen middels overschrijving,

e) Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap.

0 4. De handelingen en voorwaarden opgenomen in de financiële volmacht van 3 november 2011, die onder

punt 2 worden hemomen, zullen prevaleren op deze voorzien in het kader van deze volmacht.

0

De gedelegeerden mogen de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd niet aan een derde delegeren.

2.- De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang per 23 november 2012, de financiële

bevoegdheden (zoals toegekend op de raad van bestuur van 3 november 2011) van de volgende persoon te et

et herroepen:

Groep C

(DL " De heer François Smeyers, wonende te 1180 Ukkel, Avenue Montjoie 222

De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de volmacht van gedelegeerde tot de financiële bevoegdheden toe te kennen aars

Groep C

DL

" De heer Pablo D'Anglade Alvarino, wonende te 75004 Parijs (Frankrijk), Rue du Renard 5, ESC.A-4G

Maken heden deel uit van Groep A:

" De heer Ramón Renón Tûnez, wonende te Colle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Coruna (Spanje),

" De heer Antonio Abri! Abadin, wonende te Celle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Corulia (Spanje),

" De heer Ignacio Fernández Fernández, wonende te Celle San Pedro De Mezonzo n° 10, 10°A, A Corona

(Spanje),

" De heer Félix Poza Pena, wonende te Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Corurïa (Spanje),

" De heer José Manuel Romay de la Colina, wonende te Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Coruna (Spanje),

" De heer Fernando Bunes Ibarra, wonende te Calte Armengot 16 D, Madrid (Spanje),

Maken heden deel uit van Groep B:

" De heer Miguel Angel Barbadillo Jove, wonende te Calle Ramón y Cajal 25, P05 Doha., A Conana (Spanje),

" De heer Enrique Femandez Deben, wonende te Rua Rio Mina 17, 15.74 Culleredo, A Coruna (Spanje),

" Mevrouw Maria Luisa Paz Trilla, wonende te Rua Pirleiro Manso, Nos- 11, Oleiros, A Coruna (Spanje),

" Mevrouw Luisa Moscoso Vialar, wonende te Rua Iso n°4, Arzûa, A Coruria (Spanje),

Maken heden deel uit van Groep C:

" De heer Pablo D'Anglade Alvarirïo, wonende te 75004 Parijs, Rue du Renard 5, ESC.A-4G (Frankrijk),

" De heer Jeremy Marc Dussart, wonende te 1180 Brussel, rue du Château d'Eau 23,

De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden viseert:

1. Aankoop en verkoop van afgeleide producten :

Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het

d1D bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de vennootschap, daarin begrepen, o.a., wat volgt

1.

e de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, ruilakkoorden op termijn ("forward rate agreements"), financiële uitwisselingen of "swaps" en andere similaire instrumenten. Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") en

e geassimileerden.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen die deel uitmaken van de hierboven aangeduide Groep A.

2. Financiële investeringen op korte termijn :

óHet onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals o.a. : N termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, "repos" (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het co annuleren van investeringsfondsen en verwerving van roerende waarden. Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde

eª% t Groep A.

3. Financieringsoperaties :

et

et

Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals o.m. leningen, kredieten, "leasing" (huurkoop), "renting" (huur), kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimileerden onder de specifieke en bijkomstige voorwaarden eigen aan dit type van transacties.

Het onderschrijven van disontocontracten en/of akkoorden voor kasfaciliteiten voor schulden en/of schuldvorderingen, zoals "confirming" (factoring leverancier) "reverse factoring" (restitutie factoring) en gelijkaardige.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen van bovengenoemde Groep A of door een mandataris van gezegde Groep A met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid met een mandataris van bovengenoemde Groep C.

4, Aankoop en verkoop van deviezen

R

,

MS

et

~

Het contant aankopen van een vreemde munt in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate" - contante wisselkoers) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid samen met een mandataris van bovengenoemde Groep C, Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

5. Garanties :

Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde de garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.

CU Ce

6. Handelseffecten :

CU Het uitgeven, endosseren, overlaten of door elk ander middel dan endossement overdragen, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, incasseren, verdisconteren

O en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten

X te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen

e waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.

le

CUDeze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door 2 mandatarissen ongeacht de Groep

CU waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien

e echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een

Q gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door

1 eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

M

N 7. Het openen en afsluiten van bankrekeningen

N

Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde

r--+ rekeningen ("escrow accounts") of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke

' rekeningen goedkeuren of betwisten.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij

et

et kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voorbeschreven Groep B

r/) samen met eender welke mandataris van voorbeschreven Groep C.

el

u

rm

8. Diensten voor transfer van fondsen

Ce

CU

pq Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de

CU

behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap,

ei

el Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven

p Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen

CD eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een

et mandataris van voorbeschreven Groep C.

:r.

9. Deposito's op korte termijn (minder dan 15 dagen)

Het zich verbinden tot en annuleren van geldelijke deposito's met financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van 15 dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's ("ovemight deposits") of deze met betrekking tot dagkredieten (genoemd "call money").

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van hoger genoemde Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voornoemde Groep B aangeduid met eender welke mandataris van voorgenoemde Groep C.

A - , t

ir Deze bevoegdheden kunnen individueel door eender welke mandataris uitgeoefend worden ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

10. Het beschikken over fondsen ;

Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen," escrow accounts" (geblokkeerde rekeningen) of elke andere vorm van rekeningen bestaande in deze openbare of private financiële vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.

Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C, Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

CD 11. Bijdragen tot investeringsfondsen

al

Het plaatsen (onderschrijven) en/of gedeeltelijk terugbetalen van investeringsfondsen vooraf door de

CU vennootschap geconstitueerd.

ó Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven

X Groep A samen met eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij of zij behoort (A, B of C). Zij

b kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend warden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een andere mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien het bedrag van de operatie evenwel de som

rm

CUCU van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan In gelijk welke vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door gelijk welke mandataris ongeacht ni de Groep waartoe hij/Zij behoort (A, B of C). d

en

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE

c

N VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 11

N

o De vereiste van gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in

- voornoemde paragrafen (punten 1 tot 11) zal niet van toepassing zijn in de hiemavolgende gevallen in dewelke

i gelijk welke van de hiervoor aangeduide mandatarissen individueel kan handelen ten name en voor rekening

et van de vennootschap, ongeacht de waarde van de betrokken transactie en de Groep (A, B of C) waartoe gezegde mandataris zou behoren :

eta) operaties, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de

r/) Groep INDITEX, zij het nu Spaanse of vreemde vennootschappen, in dewelke de vennootschap INDUSTRIA

DE DISENO TEXTIL S.A. minstens 50 % van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere te

rm vennootschappen waarvan zij aandelen bezit;

Ce

CU

pq b) het betalen van belastingen aan de fiscale overheden

CU c) het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden :r,

nid) de overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en wedden

CU

Ce

t e) de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap;

3.- De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en aan Mr. Heidi VANLUCHENE, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad

9, '

' van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Voor-

r behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Heidi Vanluchene Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 25.06.2012, DPT 14.08.2012 12414-0278-039
31/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa WORD 11,1

Réser

au

Mon ite

belge



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Greffe

N° d'entreprise : 0460.644.684

Dénomination

(en entier) : MASSIMO DUTTI BELUX

(en abrégé): M & D BELUX

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1000 Bruxelles - Rue du Marais 49/53

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission et nomination du commissaire

L'an deux mille douze, le 25 juin, une assemblée générale ordinaire s'est tenue dont l'ordre du jour est le suivant:

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7. Démission et nomination du commissaire

8. Mandat relatif aux formalités de publication légale

Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale:

[" " ]

7.. [..]

L'assemblée générale prend note de la proposition de démission des Réviseurs d'Entreprises KPMG, représentée par Madame Sophie Brabants, réviseur d'entreprise, de sa fonction de commissaire de la société et accepte ladite démission.

L'assemblée générale décide que KPMG Réviseurs d'Entreprises est déchargée de son mandat à partir de l'exercice social débutant le 1 février 2012. [...]

L'assemblée générale nomme la société Deloitte Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, comme commissaire pour un terme de trois ans. Le mandat de commissaire s'exécutera par Deloitte Réviseurs d'Entreprises à partir de l'exercice social clôturé le 31 janvier 2012. Cette société désigne Madame Marie-Noëlle Godeau, réviseur d'entreprises, pour la représenter et la charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 janvier 2016. [...]

7. Pouvoir est donné à Me Francis GOFFIN et à Me Heidi VANLUCHENE, avocats dont le cabinet est sis Place du Champ de Mars 2 à 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats De Wolf & Partners, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul etlou avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Heidi Vaniuchene

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2012
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Uri\ -7-(` --*"r- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Staatst

20 eIL. 2012

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Griffie

Ondernemingsnr : 0460644.684

Benaming

(voluit) : MASSIMO DUTTI BELUX

(verkort) : M & D BELUX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel - Broekstraat 49/53

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris revisor

Het jaar tweeduizend en twaalf, op 25 juni, wordt er een gewone algemene vergadering gehouden met de volgende agendapunten;

[" " ]

7. Ontslag en benoeming van de commissaris revisor

8. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

Volgende beslissingen werden door de algemene vergadering genomen:

[...]

7. [..]

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van KMPG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie Brabants, bedrijfsrevisor, uit haar mandaat als commissaris van de vennootschap en aanvaardt het desbetreffende ontslag.

De algemene vergadering beslist dat KPMG Bedrijfsrevisoren ontheven wordt uit haar mandaat met ingang van het boekjaar 1 februari 2012. [...]

De algemene vergadering beslist om DELO1TTE Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, als bedrijfsrevisor te benoemen voor een duur van 3 jaar. Het mandaat van commissaris wordt dus vanaf het boekjaar ingaande op 1 februari 2012 waargenomen door Deloitte Bedrijfsrevisoren. Deze vennootschap stelt Mevrouw Marie-Noëlle Godeau, bedrijfsrevisor, aan teneinde haar te vertegenwoordigen en belast met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. Het mandaat neemt een einde na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal oordelen nopens de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 januari 2015. [...]

2. De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN en aan Mr. Heidi VANLUCHENE, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Heidi Vanluchene

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2012 : BL089936
16/07/2012
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j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge



après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

a 5 JUIL. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0460644684

Dénomination

(en entier) : MASSIMO DUTTI BELUX, en abrégé M & D BELUX

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue du Marais 49-53

Obiet de l'acte : ADOPTION DU TEXTE FRANÇAIS ACTUALISE DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Michel GERNAIJ, notaire associé de résidence à Bruxelles, le dix-neuf juin deux mille douze, portant à la suite la relation de l'enregistrement suivante : «Enregistré sept rôle(s) sans renvoi(s) au ler bureau de l'Enregistrement Schaerbeek le vingt-deux juin 2012, 5 volume 94 folio 22 case 8. Reçu vingt-cinq euros (25). Le Receveur a.i. (signé) J. MODAVE».

IL RÉSULTE

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « MASSIMO DUTTI BELUX », en abrégé « M & D BELUX », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Marais 49-53.

A DÉCIDE :

I. D'approuver le texte français actualisé des statuts, conforme au texte néerlandais refondu, suivant projet établi par le Conseil d'administration et communiqué à l'unique actionnaire de la société, dont il est notamment extrait ce qui suit :

Article 1

La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « MASSIMO DUTTI BELUX », en abrégé « M & D

BELUX ».

Les dénominations principale et abrégée pourront être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Marais 49-53.

Il peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du Conseil d'administration, qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater, s'il échet, authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision du Conseil d'administration, des sièges administratifs,.

succursales, dépôts, agences tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3

La société a pour objet

Le commerce de gros et de détail, la livraison d'articles de confection, de tous vêtements, ainsi que de= chaussures, de produits cosmétiques et accessoires ; en résumé tout ce qui se rapporte à l'équipement d'une: personne,

La société peut s'approprier, prendre ou donner en location, constituer, transférer ou échanger tous biens meubles et immeubles, biens d'exploitation ou d'équipement, et en général accomplir tous actes commerciaux,: industriels ou financiers se rapportant directement ou indirectement à son objet, en ce compris accomplir toutes opérations de sous-traitance quelconques ; l'importation et l'exportation de biens se rapportant à son objet ;' l'exploitation de tous droits intellectuels et propriétés industrielles ou commerciales, ainsi que toutes activités: d'exploitation en franchising.

La société peut acquérir tous biens meubles et immeubles à titre d'investissement, même sans aucun lien direct ou indirect avec son objet.

La société peut administrer et liquider toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et leur consentir tous prêts, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou se porter, caution pour ces sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut notamment prendre, de quelque manière que ce soit, un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son objet social.

La société peut conférer hypothèque et constituer toutes sûretés réelles sur les biens sociaux ou se porter caution.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

L'objet social pourra être étendu ou limité par voie de modification aux statuts, sous les conditions exigées par le Code des Sociétés.

Article 5

Le capital social est fixé à SIX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (6.500.000,00 EUR). Il est représenté par seize mille cinq cent cinquante-six (16.556) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/seize mille cinq cent cinquante-sixième du capital.

Article 6

Les seize mille cinq cent cinquante-six (16.556) actions représentatives du capital social sont toutes

souscrites et entièrement libérées.

Article 8

Les actions sont et resteront nominatives. (... on omet.,,)

Article 12

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale pour un terme qui ne peut excéder six ans, et toujours révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale, il est constaté que la société ne comporte que deux actionnaires, le Conseil d'administration pourra être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs prend fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de son expiration. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de cette personne morale qui ne peut révoquer ce représentant qu'en désignant simultanément son successeur, conformément aux dispositions de l'article 61 paragraphe 2 du Code des Sociétés. La désignation et la cessation des fonctions de ce représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 13

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 14

Le Conseil d'administration peut élire parmi ses membres un Président. Il se réunit sur convocation et sous la présidence de son Président, ou, en cas d'empêchement de celui ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que la demande en est faite par deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. .

Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée toutefois si le Conseil d'administration ne comprend que deux membres, celui-ci ne pourra valablement délibérer que si ces deux membres sont présents ou représentés.

Un administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télécopie ou par tout autre moyen de reproduction d'un écrit à un de ses collègues une délégation pour le représenter aux réunions et y voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.

Toute décision est prise à la simple majorité des voix; en cas de partage, et pour autant que le Conseil d'administration est composé de trois membres au moins, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois si deux voix seulement sont émises, la décision doit être prise à l'unanimité.

Dans les cas exceptionnels justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit il ne pourra être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres qui ont été présents à la délibération et au vote, Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président, par deux membres du conseil, ou par un administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 15

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, sans limitation et sans réserve pour

agir au nom de la société et faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour

autant qu'ils rentrent dans le cadre de l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi est de sa compétence.

Article 16

Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion :

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué ;

soit à un ou plusieurs directeurs, choisis dans ou hors scn sein.

Le Conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière, peuvent, dans le cadre de cette gestion,

déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.

Le Conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci dessus et révoquer en tout temps les personnes

mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables des personnes à qui il confère des délégations.

Article 18

Sans préjudice aux pouvoirs généraux de représentation du Conseil d'administration, la société est

valablement représentée dans les actes, en ce compris les pouvoirs et procurations, et ceux où interviennent un

fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux administrateurs, agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée :

- par le délégué à cette gestion, agissant seul;

- s'il y a plusieurs délégués à cette gestion, par ces délégués, agissant séparément ou conjointement

conformément aux décisions du Conseil d'administration à ce sujet.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 20

L'assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, le dernier lundi du mois de juin, à seize heures. Si ce jour est férié, l'assemblée ordinaire se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant au moins un/cinquième du capital social.

Article 21

L'assemblée générale, tant annuelle que spéciale ou extraordinaire, se réunit sur la convocation du Conseil d'administration ou du (des) commissaire(s).

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées quinze jours avant l'assemblée aux actionnaires, porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription en nom, ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et commissaires, conformément aux dispositions de l'article 533 du Code des Sociétés. (... on omet...)

Article 22

Les propriétaires d'actions nominatives sont admis aux assemblées sans formalité préalable, moyennant justification de leur identité.

Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, actionnaire ou non. Le Conseil d'administration pourra déterminer la forme des procurations et en exiger le dépôt au siège social dans le délai qu'il fixera s'il y a lieu.

Article 23

{... on omet...)

Chaque action donne droit à une voix.

Sauf dans les cas où un quorum spécial de présences et de majorité est prévu par la loi ou par les présents

statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des

voix pour lesquelles il est pris part au vote,

Les copies ou extraits des procès-verbaux d'assemblées générales sont signés par le Président, par deux

membres du Conseil d'administration, ou par un administrateur délégué.

Article 24

L'exercice social commence le premier février de chaque année et finit le trente et un janvier de l'année

suivante. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l'exercice est clôturé. (... on omet...)

Article 26

Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé chaque année cinq pour cent minimum pour la formation du

fond de réserve légal, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital "

social.

Volet B - Suite

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du Conseil d'admiinistratiion, décidera chaque année de son affectation, (... on omet...)

Article 27

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur

dividendes, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code des Sociétés.

Article 30

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération s'il y e lieu.

L'assemblée générale réglera le mode de liquidation à fa simple majorité des voix.

A défaut d'une pareille nomination, la liquidation s'opérera par le Conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation, lequel disposera des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

Article 31

Après paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation faite pour leur paiement, le solde de la liquidation sera réparti de manière égale entre les actions, si elles sont toutes libérées dans la même proportion.

Dans la négative, le ou les liquidateurs devront d'abord mettre tous les titres sur un pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions libérées dans une proportion inférieure à celle des autres, soit par des remboursements préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde net de la liquidation, majoré des versements complémentaires ou diminué des remboursements , préalables dont question ci avant, sera ensuite réparti entre toutes les actions, chacune d'elles conférant un droit égal.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) M, GERNAIJ

Notaire associé

Sont déposés en même temps :

- une expédition conforme du procès-verbal d'assemblée

- une procuration sous seing privé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/05/2012 : BL089936
03/04/2012 : BG089936
23/02/2012 : BG089936
01/12/2011 : BG089936
06/07/2011 : BG089936
19/01/2011 : BG089936
18/10/2010 : BG089936
28/05/2010 : BG089936
24/08/2009 : BG089936
20/06/2008 : BG089936
23/07/2007 : BG089936
27/06/2007 : BG089936
30/06/2006 : BG089936
24/06/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOfl W OAD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe_

Dé posé I Reçu le

15 RN 2015

au greffe du tribun:g-Loo commerce francophone -d: .Bru:. s

N° d'entreprise : 0460.644.684

Dénomination

(en entier) . MASSIMO DUTTi BELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Marais 49/53 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet( de l'acte :Révocation et nomination d'un délégué à la gestion journalière 1 Révocation et attribution des pouvoirs financiers

Extrait du Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 avril 2015 Première résolution

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, à partir du 2 avril 2015, le mandat de délégué à la gestion journalière tel qu'attribué par le conseil d'administration lors de la réunion du 7 décembre 2012, à savoir :

.Monsieur Pablo d'Anglade, demeurant Avenue des Franciscains, 93 à 1150 Woluwe-Saint-Plerre et nè te: . 25 mai 1975 à Ferrol (Espagne)

et le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer, avec effet immédiat, en tant que délégué à la gestion journalière

" Monsieur Javier Eguirón Vidarte, demeurant 1050 Bruxelles (Belgique), Rue d'Idalie, 21 boîte 26 et né le 24 mars 1881 à Pamplona (Espagne)

Les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés consistent

1.À prendre au nom et pour le compte de la Société toutes actions relatives à son activité nécessaires à son fonctionnement quotidien et n'excédant pas 300.000,- E incluant mais ne se limitant pas à :

a)Acheter et vendre toutes marchandises et matières premières, conclure tous contrats de services: indépendants à l'exclusion de la conclusion de conventions de bail ou d'achat relatives à des biens immobiliers et/ou la renégociation de pareilles conventions actuelles,

b)Prendre en charge toutes affaires en rapport avec les services techniques (notamment l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone) et, en particulier, ouvrir tous compteurs et/ou obtenir des relevés à ce sujet et/ou négocier et signer tous documents et/ou contrats relatifs auxdits services techniques,

c)Réceptionner toutes correspondances en provenance des services postaux, tout argent liquide correspondant au montant de tout ordre de payement postal, d'instruments de payement, de mises à disposition et autres montants adressés à la Société et donner valablement décharge et quittance,

d)Négocier et signer tous documents et/ou copies conformes de ceux-ci relatifs aux procédures adminiCtratives (autres que judiciaires ou contentieuses) à introduire par les architectes, ingénieurs etlou entrepreneurs ayant conclu avec la Société et disposer du pouvoir d'introduire ces procédures auprès des administrations et organismes publics des juridictions compétentes en vue d'effectuer les transformations nécessaires à l'exploitation commerciale de la Société edou en vue de permettre cette exploitation en ses locaux situés en tout endroit des Pays-Bas où ils se trouvent,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

e)Engager, licencier, négocier et conclure des contrats de travail à l'exclusion des contrats de travail avec les managers et les cadres,

f)Généralement, effectuer ce qui est nécessaire et accomplir les formalités utiles en vue d'exécuter le mandat ainsi conféré de façon adéquate,

2.Nonobstant les pouvoirs conférés au point 1, les actions suivantes sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration de la Société

a)Mettre en place de nouveaux « lins of business », méthodes de production et secteurs d'activité et renoncer aux actuels,

b)Changer durablement l'administration, l'organisation, la production ou la distribution,

c)Acquérir, céder, grever des biens immeubles,

d)Conclure, résilier ou modifier des conventions de leasing et bail relatives à des biens immeubles,

e)Accomplir toutes transactions spéculatives, octroi de dons, sponsoring,

f)Acquérir et exploiter de brevets, droits de marque et licences en tous genres,

g)Régler ou se désister de toutes revendications supérieures à 5.000,-¬ ,

h)Octroyer de garanties, cautionnement, gages ou autres sûretés à des tiers.

3.La limitation de 300.000,-E prévue au point 1 ne sera pas applicable dans les cas suivants

a)Transactions, actions ou conventions mises en oeuvre ou exécutées par et entre sociétés au sein de « 1NDITEX » corporate group, si elles sont espagnoles ou étrangères là où la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A, détiendrait 50% des parts du capital de ces sociétés liées soit directement ou indirectement à travers d'autres sociétés, et plus particulièrement les sociétés de Inditex corporate group suivantes

 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (IND1TEX S.A.) dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio lnditex, Arteixo, A Coruna,

 GRUPO MASSIMO DUTTI S.A. dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion,

Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

 TEMPE S.A, dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

 GOA-INVEST S.A.dont le siège est situé en Espagne, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

 ZARA HOLDING B.V. dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

 1TX FINANCIEN B.V., dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

 1TX MERKEN B.V., dont le siège est situé aux Pays-Bas, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

b)Payements des impôts aux autorités fiscales,

c)Payements aux organisations et autorités de la sécurité sociale et l'assurance soins de santé,

d)Payements des salaires par virement bancaire,

e)Payements des loyers pour les biens immobiliers utilisés par la Société.

4.Les pouvoirs et conditions prévus dans le cadre de la présente délégation de pouvoirs financiers, de trésorerie et de règlement repris au point 2 ci-dessous prévalent sur ceux prévus dans le cadre de la délégation Journalière telle que prévue au point 1,

Les personnes habilitées ne peuvent accorder à des tiers les pouvoirs qui leur ont été conférés,

Deuxième résolution

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, à partir du 2 avril 2015, les pcuvoirs financiers (attribués lors de la réunion du conseil d'administration du 7 décembre 2012), de la personne suivante :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Groupe C

*Monsieur Pablo d'Anglade, demeurant Avenue des Franciscains, 93 à 1150 Woluwe-Saint-Lambert né le 25 mai 1975 à Ferrol (Espagne).

Le conseil d'administration décide de confier, avec effet immédiat, le mandat de délégué aux pouvoirs financiers à:

Groupe C

"Monsieur Javier Eguirón Vidarte, demeurant 1050 Bruxelles (Belgique), Rue d'Idalie, 21 boîte 26 et né le 24 mars 1981 à Pamplona (Espagne)

En conséquence

Font actuellement partie du Groupe A :

«Monsieur Ramón Renón Ténez, demeurant Celle Linares Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Coruna (Espagne),

*Monsieur Antonio Abril Abadin, demeurant Calle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Cardia (Espagne),

"Monsieur Ignacio Fernández Fernández, demeurant Calle San Pedro de Mezonzo, n°10, 10°A, A Coruna

(Espagne),

"Monsieur Félix Poza Pena, demeurant Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Cortina (Espagne),

"Monsieur José Manuel Romay de la Colipa, demeurant Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Coruna (Espagne),

"Monsieur Fernando Bunes Ibarra, demeurant Calle Armengot 16 D, Madrid (Espagne),

Font actuellement partie du Groupe B

*Monsieur Miguel Angel Barbadillo Jove, demeurant Celle Ramón y Cajal 25, P05 Doha, A Corufia (Espagne),

"Monsieur Enrique Fernandez Deben, demeurant Rua Rio Minci 17, 15.74 Culleredo, A Coruna (Espagne),

"Madame Mariá Luisa Paz Trilla, demeurant Rua Pineiro Manso, Nos-11, Oleiros, A Coruna (Espagne),

«Madame Luisa Moscoso Ville, demeurant Rua Iso n' 4, Arzùa, A Coruna (Espagne),

Font actuellement partie du Groupe C r

*Monsieur Javier Eguirón Vidarte, demeurant 1050 Bruxelles (Belgique), Rue d'Idalie, 21 boîte 26 et né le 24 mars

1981 à Pamplona (Espagne),

"Monsieur Jeremy Marc Dussart, demeurant 1180 Bruxelles, rue du Château d'Eau 23.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité que les délégations de pouvoirs ainsi conférées consistent en

1.Achat et vente de produits dérivés:

Acheter et vendre, modifier et annuler des produits dérivés, dont les caractéristiques impliquent l'existence d'un marché qui peut créer des pertes ou des profits pour la Société, en ce compris, entre autres, ce qui suit

" l'achat de devises étrangères à taux et date prédéterminés, tels que des options et des opérations à terme, des accords d'échanges à terme ("forward rate agreement?), des échanges financiers ou "swaps" et d'autres instruments similaires. A cette fin, souscrire des contrats-cadre pour les transactions financières tels que ceux faisant l'objet de l' "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") et assimilés.

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires faisant partie du Groupe A ci-avant désigné

2.Investissements financiers à court terme:

Souscrire, modifier et annuler des investissements financiers à court terme, tels qu'entre autres: les dépôts à terme, quelle qu'en soit la forme, en ce compris les billets à ordre, « repos » (pensions, livrets et accords de rachat) ou dépôts avec garantie et dépôts structurés; souscription et annulation de fonds d'investissement, et acquisition de valeurs mobilières.

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant désigné 3.0pérations de financement:

i

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Souscrire, modifier, régler et annuler des opérations financières, telles que, entre autres, des prêts, des crédits, des "leasing" (location-vente), 'renting" (location), des lignes de crédit, des avances de paiement et assimilés, sous les termes spécifiques et accessoires et les conditions propres à ce type de transactions. Souscrire des contrats d'escomptes etlou des accords pour des facilités de trésorerie pour dettes et/ou créances, tels que "confirming" (affacturage fournisseur), "reverse factoring" (restitution d'affacturage) et similaire.

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires du Groupe A ci-avant désigné ou par un mandataire dudit Groupe A avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-¬ ), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.

4.Achat et vente de devises:

Achat comptant d'une devise étrangère en échange d'une autre à un taux de change fixe, conformément à l'offre et la demande existant au moment de la transaction sur le marché des devises ("spot exchange rate"-taux de change au comptant), ces devises étant disponibles pour leur délivrance immédiate.

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Toutefois, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-E), ou son équivalent en une devise quelconque, ces pouvoirs peuvent également être exercés Individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel illelle appartient (A, B ou C).

5. Garanties:

Solliciter, modifier et annuler les garanties bancaires, les cautions ou toute autre garantie en faveur de la Société, et à cette fin, souscrire et résilier des garanties, contre-garanties, cautionnements et similaires.

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A cl-avant désigné aven un autre mandataire, Indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C), Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-¬ ), ou un montant équivalent quel qu'en soit la devise, ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B clavant désigné avec tout mandataire du Groupe C ci-avant désigné.

6.Effets commerciaux:

Emettre, endosser, céder ou transférer par tout moyen autre que l'endossement, accepter, signer, exiger la conformité, mettre en oeuvre la cession ou l'approvisionnement, encaisser, escompter et payer des lettres de change, des billets à ordre, des chèques et autres effets de commerce, protester de telles lettres ou effets ou faire une déclaration équivalente, et indiquer dans le document de protêt les raisons de ne pas avoir accepté ou payé les billets et effets tirés à charge de la Société.

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par deux mandataires, indépendamment du Groupe auquel 11/elle appartiendrait (A, B ou C), pour autant néanmoins que les deux n'appartiennent pas au Groupe C ci-avant désigné, Cependant, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-E), ou un montant équivalent dans une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, Indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

7.Ouverture et clôture de comptes bancaires:

Ouvrir et clôturer des comptes courants, des comptes d'épargne, des comptes à vue et les comptes bloqués ("escrow accounts") ou tout autre de même nature, et approuver ou contester la balance de tels comptes,

Ces pouvoirs seront exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec un quelconque autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par tout mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec tout mandataire du Groupe C ci-avant désigné.

8.Services de transfert de fonds:

Souscrire, modifier et résilier des accords pour le transfert de fonds et traitement de valeurs à déposer à la banque à partir des magasins de la Société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe A et-avant désigné avec tout autre mandataire, Indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné.

9.Dépôts à court terme (moins de quinze jours):

Engager et annuler des dépôts d'argent avec des sociétés financières ou des institutions de crédit dans lesquelles il y a déjà des comptes ouverts, pour autant néanmoins qu'il s'agisse de dépôts à court terme pour un délai maximum de quinze jours, que leur taux d'intérêt soit fixe et que leur date d'expiration soit prédéterminée, tels que des dépôts à vue ("overnight deposits") ou ceux relatifs aux crédits journaliers (appelés "cal! money").

Ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

10.Disposition de fonds:

Disposer des fonds existants dans tous comptes bancaires ouverts au préalable au nom de la Société, tels que, entre autres, comptes courants, comptes d'épargne, comptes à vue, "escrow accounts" (comptes bloqués) ou tout autre genre de comptes existants dans les sociétés financières et/ou les institutions de crédit, tant publiques que privées. Concernant de tels comptes, de même que tout autre compte qui pourrait exister au nom de la Société, déposer des sommes d'argent, les retirer ou en disposer au moyen de reçus et de chèques, effectuer des versements ou ordonner des virements bancaires, endosser ou encaisser des crdres en devises étrangères, des lettres de change, lettres de crédit/valeurs mobilières, de même que tout reçu ou facture à payer par la Société.

Ces pouvoirs peuvent être exercés conjointement par un mandataire du Groupe A cl-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel illelle appartiendrait (A, B ou C). ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-E), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent également être exercés individuellement par tout mandataire, quel que soit le Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

11.Apports aux fonds d'investissement:

Placer (souscrire) et/ou rembourser partiellement des fonds d'investissement, préalablement constitués par la Société.

Ce pouvoirs sont exercés conjointement par un mandataire du Groupe A ci-avant désigné avec tout autre mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C). Ils peuvent également être exercés conjointement par un mandataire du Groupe B ci-avant désigné avec un autre mandataire du Groupe C ci-avant désigné. Néanmoins, si le montant de l'opération n'excède pas la somme de TROIS CENT MiLLE EUROS (300.000,-E), ou son équivalent en une quelconque devise, ces pouvoirs peuvent être exercés individuellement par tout mandataire, indépendamment du Groupe auquel il/elle appartiendrait (A, B ou C).

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES AUX POINTS 1 A 11 CI-AVANT:

L'exigence d'action conjointe de deux mandataires conformément aux dispositions des paragraphes (points 1 à 11) qui précèdent, ne s'appliquera pas dans les cas suivants, dans lesquels n'importe lequel des mandataires ci-avant désignés peut agir individuellement au nom et pour compte de la Société, indépendamment de la valeur de la transaction concernée et du Groupe (A, B ou C) auquel ledit mandataire appartiendrait:

a) Opérations, actes ou contrats réalisés ou passés par et entre les sociétés du groupe "INDITEX", qu'elles soient espagnoles ou étrangères, dans laquelle la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. détiendrait - que ce soit directement ou Indirectement via d'autres sociétés dans lesquelles elle détient des parts -- au moins 50% du capital social.

b)Le paiement d'impôts aux autorités fiscales.

c)Le paiement de cotisations de sécurité sociales aux autorités compétentes.

d)Les virements effectués pour le paiement de rémunérations et salaires.

ti

Volet B - Suite

"

Réservé

au

Moniteur

belge

e)Les virements destinés au paiement de loyers d'immeubles loués à la Société.

Troisième résolution

3.Mandat relatif aux formalités de publication légale

Pouvoir est donné à Me Francis GOFFIN et Me Heidi VANLUCHENE dont le cabinet sis Place du Champ de Mars 2 à 1050 Bruxelles ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DE WOLF & PARTNERS, dont les bureaux sont établis à la même adresse, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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Mentionner sur fa dernière page du Volel B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persolmes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2015
ÿþMal Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Dépocc5 I Zeyu ie

1 5 RU 2015

au greffe du tribunal de commerce fi -ark,opharle ûe ed.elles

Ondernemingsnr : 0460.644.684

Benaming

(voluit) : MASSIMO DUTTI BELUX

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Broekstraat 49/53 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herroeping en toekenning van gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur / Herroeping / Toekenning van financiële bevoegdheden

Uittreksel van het proces-verbaal van de raad van bestuur van 2 april 2015

Eerste beslissing

De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang van 2 april 2015 het volgend mandaat van gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur, toegekend door de raad van bestuur van 7 december 2012, te herroepen:

" De heer Pablo d'Anglade, wonende Franciskanenlaan 93 te 1150 Sint Pieters Woluwe en geboren op 25 mei 1975 te Ferrol (Spanje)

De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, tot gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur te benoemen:

" De heer Javier Eguiresn Vidarte, wonende te 1050 Brussel (België), Idaliestraat" 21, bus 26 en geboren op 24 maart 1981 te Pamplona (Spanje)

De aan hem gedelegeerde bevoegdheden omvatten:

1.1-let stellen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle handelingen met betrekking tot haar activiteit, noodzakelijk voor haar dagelijkse werking, en die het bedrag van 300.000 EUR niet te boven gaan, zonder zich te beperken tot:

a)Het aankopen en verkopen van goederen en grondstoffen, het sluiten van alle onafhankelijke dienstenovereenkomsten, met uitzondering van het sluiten van huur  of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en !of de hernegociëring van dergelijke lopende overeenkomsten;

b)Het ten laste nemen van aile zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder het water, de' gas, de elektriciteit, de telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of bekomen van een. overzicht dienaangaande en !of het negotiëren en ondertekenen van alle documenten en contracten met betrekking tot de desbetreffende technische diensten;

c)Het ontvangen van alle correspondentie van het postkantoor, het innen van het bedrag van enige postwissel, betalingsinstrumenten, terbeschikkingstellingen en andere bedragen gericht aan de vennootschap en het geven van geldige kwijting en kwitantie;

d)Het negotiëren en ondertekenen van alle documenten en /of gelijkluidende copies van deze met' betrekking tot een administratieve procedure (andere dan gerechtelijke of middels geschillenregeling) in te leiden door de architecten, ingenieurs en/of aannemers die met de vennootschap een overeenkomst hebben', gesloten en die over de bevoegdheid beschikken om deze procedures in te leiden bij de bevoegde administratie

" of overheidsdienst teneinde de nodige aanpassingen aan de commerciële exploitatie van de vennootschap te,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



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verrichten en/of teneinde toe te laten dergelijke exploitatie uit te voeren in haar gebouwen die zich om het even waar in het land bevinden.

e)Het aannemen, ontslaan, negotiëren en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden;

f)In het algemeen, het nodige doen en alle nuttige formaliteiten vervullen teneinde het toevertrouwde mandaat adequaat uit te oefenen.

2.Niettegenstaande de bevoegdheden toegekend onder punt 1, zullen de volgende handelingen onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap:

a)Het instellen van nieuwe of het verzaken aan de bestaande "lines of business", productiemethoden of activiteiten,

b)Het duurzaam wijzigen van de administratie, organisatie, de productie en de distributie,

c)Het verwerven, overdragen, bezwaren van onroerende goederen,

d)Het afsluiten, ontbinden of wijzigen van leasing  en huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende

goederen,

e)Het verrichten van enige speculatieve handeling, giften of sponsoring,

f)Het verwerven en exploiteren van brevetten, merken of licenties van welke aard dan ook,

g)Het settelen of verzaken aan een vordering die de 5.000 EUR te boven gaat,

h)l- et toekennen van garanties, waarborgen, pand of enige andere zekerheid aan derden;

3.De beperking van 300.000 EUR voorzien onder punt 1 zal niet van toepassing zijn in de volgende gevallen:

a)Transacties, handelingen en overeenkomsten verricht of uitgevoerd door en tussen vennootschappen binnen de INDITEX corporate groep, indien zij naar Spaans of vreemd recht zijn, en waar de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, hetzij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks middels een andere vennootschap, 50% van het maatschappelijk kapitaal houdt in deze verbonden vennootschappen en, in het bijzonder, in de volgende vennootschappen van de Inditex Corporate Group:

 INOUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputaclon, Edificio lnditex, Arteixo, A Coruna,

 GRUPO MASSIMO DUTTI S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

 TEMPE S.A. met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

 GOA INVEST met maatschappelijke zetel te Spanje, Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruna,

 ZARA HOLDING B.V. met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

 ITX FINANCIEN S.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

 rue MERKEN B,V., met maatschappelijke zetel te Nederland, Nieuwezijds Voorburgwal 307, 1012 RM Amsterdam,

b)Het betalen van belastingen aan de fiscale administratie,

c)Het betalen van de sociale zekerheid aan de bevoegde organen en overheden en van de verzekering gezondheidszorg,

d)Het betalen van de salarissen middels overschrijving,

e)Het betalen van de huur voor de onroerende goederen gebruikt door de vennootschap,

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4.De machten en voorwaarden voorzien In deze delegatie van financiële, kas- en regelingsmachten die onder punt 2 worden vermeld, zullen prevaleren op deze voorzien in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien onder punt 1.,

De gedelegeerden mogen de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd niet aan derden delegeren.

Tweede beslissing

De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang van 2 april 2015, de financiële bevoegdheden (zoals toegekend op de raad van bestuur van 7 december 2012) van de volgende persoon te herroepen

Groep C

" De heer Pablo d'Anglade, wonende Franciskanenlaan 93 te 1150 Sint Lambrechts Woluwe en geboren op 25 mei 1975 te Ferrol (Spanje)

De raad van bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de volmacht van gedelegeerde tot de financiële bevoegdheden toe te kennen aan:

Groep C

" De heer Javler Eguirón Vidarte, wonende te 1050 Brussel (België), Idaliestraat 21, bus 26 en geboren op 24 maart 1981 te Pamplona (Spanje)

Maken heden deel uit van Groep A:

" De heer Ramán Renán Tûfiez, wonende te Carle Lineras Rivas, 50-52-54, 6° izda, 15005 A Coruna (Spanje),

" De heer Antonio Abril Abadin, wonende te Galle Comandante Fontanes, 3-5° A, 15003 A Corufia (Spanje), 'De heer Ignacio Fernández Fernández, wonende te Colle San Pedro De Mezonzo n' 10, 10'A, A Cardia (Spanje),

'De heer Félix Poza Pefia, wonende te Rua Habitat 3, Perillo (Oleiros), A Corufia (Spanje),

" De heer José Manuel Romay de la Colina, wonende Plaza de Zalaeta, 5-7a A, 15002 A Corufia (Spanje),

" De heer Fernando aunes Ibarra, wonende te Calle Armengot 16 D, Madrid (Spanje),

Maken heden deel uit van Groep B:

'De heer Miguel Angel Barbadillo Jove, wonende te Calle Ramán y Cajal 25, PO5 Dcha., A Corufia

(Spanje),

'De heer Enrique Fernandez Deben, wonende te Rua Rio Mine 17, 15.74 Culleredo, A Cortina (Spanje),

" Mevrouw Marié Luisa Pas Trille, wonende Rua Pineiro Manse, Nos-11, Oleiros, A Corufia (Spanje),

" Mevrouw Luisa Moscoso Villar, wonende te Rua lm n'4, Arzûa, A Cardia (Spanje),

Maken heden deel uit van Groep C:

" De heer De heer Javier Eguirón Vidarte, wonende te 1050 Brussel (België), Idaliestraat 21, bus 26

" De heer Jeremy Marc Dussart, wonende te 1180 Brussel, rue du Château d'Eau 23,

De raad van bestuur beslist unaniem dat de delegatie van bevoegdheden aan de hiervoor vermelde personen de volgende bevoegdheden viseert:

1. Aankoop en verkoop van afgeleide producten

Het kopen en verkopen, wijzigen en annuleren van afgeleide producten, waarvan de karakteristieken het bestaan van een markt impliceren die verliezen of winsten kan creëren voor de vennootschap, daarin begrepen, o.a., wat volgt:

de aankoop van vreemde deviezen tegen een vooraf bepaalde koers en datum, als daar zijn opties en termijnoperaties, ruilakkoorden op termijn ("forward rate agreements"), financiële uitwisselingen of "swaps" en andere similaire instrumenten, Te dien einde, kaderovereenkomsten af te sluiten voor de financiële transacties zoals deze die voorwerp zijn van de "ISDA" ("International Swaps and Derivatives Association") en geassimileerden.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen die deel uitmaken van de hierboven aangeduide Groep A.

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2.Financiële investeringen op korte termijn

Het onderschrijven, wijzigen en annuleren van financiële investeringen op korte termijn zoals o.a. termijndeposito's onder gelijk welke vorm ook, met inbegrip van orderbriefjes, "repos" (pensioenen, boekjes en terugkoopakkoorden) of deposito's met garantie en gestructureerde deposito's; het onderschrijven en het annuleren van investeringsfondsen en verwerving van roerende waarden.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A.

3.Financieringsoperaties :

Het onderschrijven, wijzigen, regelen en annuleren van financiële operaties zoals o.m, leningen, kredieten, "leasing" (huurkoop), "renting" (huur), kredietlijnen, betalingsvoorschotten en geassimlleerden onder de specifieke en bijkomstige voorwaarden eigen aan dit type van transacties.

Het onderschrijven van discontocontracten en/of akkoorden voor kasfacilitelten voor schulden en/of schuidvorderingen, zoals "confirming" (factoring leverancier) "reverse factoring" (restitutie factoring) en gelijkaardige.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen van bovengenoemde Groep A of door een mandataris van gezegde Groep A met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens gezamenlijk uitgeoefend word en door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid met een mandataris van bovengenoemde Groep C.

4.Aankoop en verkoop van deviezen :

Het contant aankopen van een vreemde munt in ruil voor een andere tegen een vaste wisselkoers, conform vraag en aanbod bestaande op het ogenblik van de transactie op de deviezenmarkt ("spot exchange rate" - contante wisselkoers) waarbij deze deviezen voor onmiddellijke levering beschikbaar zijn.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij mogen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep B aangeduid samen met een mandataris van bovengenoemde Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

5, Garanties ;

Het verzoeken om, wijzigen en annuleren van bankgaranties, borgstellingen of eender welke andere garantie ten gunste van de vennootschap en te dien einde de garanties, tegengaranties, borgstellingen en gelijkaardige aan te gaan en te beëindigen.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van hoger genoemde Groep A samen met een andere mandataris, onafhankelijk van de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Indien echter het bedrag van de operatie de 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag van gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voornoemde Groep B aangeduid met eender welke mandataris van voorgenoemde Groep C.

6. Handelseffecten

Het uitgeven, endosseren, overlaten of door elk ander middel dan endossement overdragen, aanvaarden, ondertekenen, conformiteit eisen, de overdracht of provisionering in te schakelen, Incasseren, verdisconteren en betalen van wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en andere handelseffecten, dergelijke briefjes of effecten te protesteren of een gelijkwaardige aangifte doen en het aanduiden in het protestdocument van de redenen waarom de briefjes en effecten getrokken lastens de vennootschap niet werden geaccepteerd of betaald.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door twee mandatarissen ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C) in zoverre evenwel beiden niet behoren tot voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of een gelijkwaardig bedrag in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

7. Het openen en afsluiten van bankrekeningen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het openen en het afsluiten van rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen en geblokkeerde rekeningen ("escrow accounts") of eender welke andere van dezelfde aard en het saldo van dergelijke rekeningen goedkeuren of betwisten.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden dcor een mandataris van voorbeschreven Groep A, samen met gelijk welke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door eender welke mandataris van voorbeschreven Groep B samen met eender welke mandataris van voorbeschreven Groep C.

B.Diensten voor transfer van fondsen

Het onderschrijven, wijzigen en beëindigen van akkoorden met het oog op de transfer van fondsen en de behandeling van in de bank te deponeren waarden vanuit de winkels van de vennootschap.

Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met elke andere mandataris ongeacht de Groep waartoe hijlzij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C.

9.Deposito's op korte termijn (minder dan 15 dagen)

Het zich verbinden tot en annuleren van geldelijke deposito's met financiële vennootschappen of kredietinstellingen bij dewelke reeds geopende rekeningen bestaan, in zoverre het nochtans korte termijndeposito's betreft voor een maximale duur van 15 dagen, dat hun intrestvoet vast is en dat hun beëindigingsdatum vooraf vaststaat, zoals zichtdeposito's ("overnight deposits") of deze met betrekking tot dagkredieten (genoemd "call money").

Deze bevoegdheden kunnen individueel dcor eender welke mandataris uitgeoefend worden ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

10. Het beschikken over fondsen

Het beschikken over bestaande fondsen op alle vooraf geopende bankrekeningen ten name van de vennootschap, zoals o.a. rekeningcouranten, spaarrekeningen, zichtrekeningen," escrow accounts' (geblokkeerde rekeningen) of elke andere vorm van rekeningen bestaande in deze openbare of private financiële vennootschappen en/of kredietinstellingen. Met betrekking tot dergelijke rekeningen, evenals eender welke andere rekening die ten name van de vennootschap zou kunnen bestaan, geldsommen deponeren, deze afhalen of erover beschikken bij middel van kwitanties en cheques, overschrijvingen doen of bankoverschrijvingen bevelen, endosseren of incasseren van de orders in vreemde munten, van de wisselbrieven, van de kredietbrieven/roerende waarden, alsook elke kwitantie of factuur te betalen door de vennootschap.

Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van bovengenoemde Groep A samen met eender welke andere mandataris, ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien echter het bedrag van de operatie de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke munt, dan kunnen deze bevoegdheden eveneens individueel uitgeoefend worden door eender welke mandataris ongeacht de groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

11.Bijdragen tot investeringsfondsen

Het plaatsen (onderschrijven) en/of gedeeltelijk terugbetalen van investeringsfondsen vooraf door de vennootschap geconstitueerd.

Deze bevoegdheden zullen gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep A samen met eender welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij of zij behoort (A, B of C). Zij kunnen eveneens gezamenlijk uitgeoefend worden door een mandataris van voorbeschreven Groep B samen met een andere mandataris van voorbeschreven Groep C. Indien het bedrag van de operatie evenwel de som van 300.000 EUR (driehonderdduizend euro) niet overschrijdt of het equivalent daarvan in gelijk welke vreemde munt, dan kunnen deze bevoegdheden individueel uitgeoefend worden door gelijk welke mandataris ongeacht de Groep waartoe hij/zij behoort (A, B of C).

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ALLE BEPALINGEN OPGENOMEN ONDER DE VOORNOEMDE PUNTEN 1 TOT 11 ;

De vereiste van gezamenlijke uitoefening door twee mandatarissen overeenkomstig de bepalingen in voornoemde paragrafen (punten 1 tot 11) zal niet van toepassing zijn in de hiernavolgende gevallen in dewelke gelijk welke van de hiervoor aangeduide mandatarissen individueel kan handelen ten name en voor rekening van de vennootschap, ongeacht de waarde van de betrokken transactie en de Groep (A, B of C) waartoe gezegde mandataris zou behoren

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

a)operatles, akten of contracten gerealiseerd of verleden door en tussen de vennootschappen van de Groep INDITEX, zij het nu Spaanse of vreemde vennootschappen, in dewelke de vennootschap INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A, minstens 50 % van het kapitaal aanhoudt, hetzij direct, hetzij indirect via andere vennootschappen waarvan zij aandelen bezit;

b)het betalen van belastingen aan de fiscale overheden

c)het betalen van bijdragen sociale zekerheid aan de bevoegde overheden

d)de overschrijvingen verricht ter betaling van vergoedingen en wedden

e) de overschrijvingen bestemd ter betaling van de huur van onroerende goederen verhuurd aan de vennootschap;

Derde beslissing

3)Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Francis GOFFIN, advocaat, wiens kabinet gelegen is te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap aile wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen,

Op de laatste blz. van luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/06/2005 : BG089936
23/06/2004 : BG089936
26/05/2004 : BG089936
10/11/2003 : BG089936
04/07/2003 : BG089936
14/11/2002 : BG089936
29/06/2002 : BG089936
15/06/2002 : BG089936
12/07/2001 : BG089936
21/07/2000 : BL089936
21/05/1997 : GE185496

Coordonnées
MASSIMO DUTTI BELUX, AFGEKORT : M & D BENELUX

Adresse
BROEKSTRAAT 49/53 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale