18/07/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
18/07/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
09/04/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M R T
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 1 8 . 8 0 1 . 9 4 2 Q
( e n e n t i e r ) : M A S T E R F R A N C H I S E I M M O B E L G I U M ( 1 ) N = m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e a ~ « ; $
S i è g e : B - J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e T i l m o n t 4 B ~ G ~ ~ c r >
O b i e t d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S D E S S T A T U T S - T R A N S F E R T D E S I E G E - C O M D I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A S T E R F R A N C H I S E I M M O B E L G I U M . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e T i l m o n t 4 8 , a d é c i d é :
1 " P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ,
A / A U G M E N T A T I O N E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r ' l e p o r t e r d e c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t e t d e u x ( 1 0 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t ` j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
B I R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R É F É R E N T I E L L E .
A v a n t d e p a s s e r à l a s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l ' a c t i o n n a i r e M a d a m e v a n W A S S E N H O V E N i c o l e M a r t a C l a u d i n e , n é e à M o n t e v i d e o ( U r u g u a y ) l e 1 8 o c t o b r e 1 9 6 7 , n u m é r o r e g i s t r e n a t i o n a l 6 7 1 0 1 8 3 2 0 3 5 , d o m i c i l i é e à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 5 8 , d e l a s o c i é t é , d é c l a r e r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s t a t u t a i r e e t l é g a l d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C I S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N .
D / C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
E / M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( 9 7 6 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é s d e 1 à 9 7 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 9 7 6 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e
c e n t p o u r c e n t . »
2 , D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D E S I E G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L a ë n n e c , 1 1 à c o m p t e r d u 1 5
a v r i l 2 0 1 3 .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
( " " )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ( d o n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ) ,
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2012
ÿþ M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I * 1 2 1 7 5 9 3 5 * I I
I I I
R é
M o r b E
e R y r i f f l i a
G r e f t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 8 0 1 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S T E R F R A N C H I S E I M M O B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e T i l m o n t 4 B
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S - C O t ' D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e , l a s o c i é t é a n o n y m e « M A S T E R F R A N C H I S E I M M O B E L G I U M . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e T i l m o n t 4 B , a d é c i d é
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A / A U G M E N T A T I O N E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 2 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t n e u f ( 4 0 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r ,
B I R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R É F É R E N T I E L L E .
A v a n t d e p a s s e r à l a s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , t o u s e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t r e n o n c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s t a t u t a i r e e t l é g a l d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C I S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N .
D / C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
( . . )
E / M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 8 7 4 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é s d e 1 à 8 7 4 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 8 7 4 1 è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e
c e n t p o u r c e n t . »
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i c n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ( d o n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ) ,
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 28.09.2012 12597-0043-015
19/06/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J J J J 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 ! J 1 J I 1 1 I 1 1 1 1 ! I ] J J J 1
* 1 2 1 0 7 9 9 4 *
i
R é s a M o n b e
B R U X E L L E S
0 8 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 8 0 1 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a s t e r F r a n c h i s e I m m o B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T i l m o n t 4 a 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 4 b r u e T i l m o n t à 1 0 9 0 J e t t e à p a r t i r d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 .
B a l c a e n P a t r i c k
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
20/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 0 J A N . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 8 0 1 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S T E R F R A N C H I S E I M M O B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e T i l m o n t 4 A
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A S T E R F R A N C H I S E I M M O B E L G I U M . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e T i l m o n t 4 A , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A / A U G M E N T A T I O N E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
B / S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s à l ' i n s t a n t p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
E n s u i t e s o n t i c i i n t e r v e n u s , l e s a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s q u i s o u s c r i v e n t à l ' a u g m e n t a t i o n c o m m e s u i t : - M o n s i e u r P a t r i c k B a l c a e n , p o u r c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u q u e l i l e s t a t t r i b u é a r r o n d i s e p t a n t e - q u a t r e ( 7 4 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
- M a d a m e N i c o l e v a n W a s s e n h o v e , p o u r q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a u q u e l i l e s t a t t r i b u é a r r o n d i s e p t a n t e - d e u x ( 7 2 ) a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
l e s q u e l s d é c l a r e n t m a r q u e r l e u r a c c o r d s u r l e n o m b r e d ' a c t i o n s a t t r i b u é à c h a c u n e t s o u s c r i r e e n s e m b l e l e s c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e .
E n s u i t e l e s s o u s c r i p t e u r s l i b è r e n t e n t i è r e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e K B C W e m m e l c o m p t e n u m é r o B E 7 8 7 3 4 0 3 3 2 9 9 6 8 6
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u i l ' a r c h i v e a u d o s s i e r .
C / C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à t r o i s c e n t s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
D / M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s s o i x a n t e - c i n q ( 4 6 5 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é s d e 1 à 4 6 5 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 4 6 5 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e
c e n t p o u r c e n t . »
2 , D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ( d o n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ) .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
R é s e r v é
a a i
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 08.11.2011 11600-0106-015
28/06/2011
ÿþ M a l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ - ` e
~ v
1 6 ~ ~ ~ V 2 0 1 1
- G r e e
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
* 1 1 0 9 5 7 1 8 *
R é s a M o n b e I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 1 8 . 8 0 1 . 9 4 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : M A S T E R F R A N C H I S E I M M O B E L G I U M
S o c i é t é a n o n y m e
B - J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e T i l m o n t , 4 A
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , I e 0 8 j u i n 2 0 1 1 , d é p o s é a u ' 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A S T E R F R A N C H I S E I M M O B E L G I U M . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , : r u e T i l m o n t , 4 A , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e : p o r t e r d e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 1 8 . 6 0 0 ¬ ) p a r . ' l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s ' d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 D ¬ ) e t e n t i è r e m e n t , l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . "
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t '
" e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
" M O D I F I C A T I O N D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 1 8 . 6 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 1 9 a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é s d e 1 à
3 1 9 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 1 9 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t . »
2 . . D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t . p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s , l é g a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ( d o n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ) .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o u g i e s
0 G r e f f e 1 F E V . 2 0 1 1
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 8 0 t 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S T E R F R A N C H I S E I M M O B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e R e i n e A s t r i d , 5
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , d é p o s é ` a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A S T E R F R A N C H I S E I M M O B E L G I U M . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 ; B r u x e l l e s ) , P l a c e R e i n e A s t r i d , 5 , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e
" p o r t e r d e s o i x a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 ¬ ) p a r l a
c r é a t i o n d e s e p t a n t e - t r o i s ( 7 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
- C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
M O D I F I C A T I O N D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 7 3 a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é s d e 1 à
1 7 3 , . r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 7 3 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t . »
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D E S I E G E S 1 E G E D ' E X P L O I T A T I O N . . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e a c t u e l à p a r t i r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e .
T i l m o n t , 4 A . "
U n n o u v e a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t c r é e à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 5 8 .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s ; l é g a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ( d o n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ) .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
* i i o a a i s 3
1 1 1 0 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)