08/11/2013
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
r x ~ - - ~ " -
7 ~ ~ ~ !
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O i v 7 r j E R C E
2 8 O C T . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 6 6 5 1 0 5 1 3
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : M O N J A R D I N S E C R E T
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e d e s T o u r t e r e l l e s 4 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
A . G . E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M I S E E N C O N F O R M I T E A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O N J A R D I N S E C R E T " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , a v e n u e d e s T o u r t e r e l l e s 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
! . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t a a d o p t é l a d é n o m i n a t i o n d e M A S T E R I M P O R T ,
I l . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à J e t t e , M a i l d u T o p w e g , 8
I I I . L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I V . L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r y a j o u t e r l e c o m m e r c e e n g r o s o u a u d é t a i l , l e s
a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s , l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , l a p u b l i c i t é e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ,
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é q u e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n d e s a l o n d ' e s t h é t i q u e e t d e b e a u t é , d e s a u n a e t c e n t r e d e b r o n z a g e
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e t o u s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , d e p a r f u m e r i e a i n s i q u e t o u s p r o d u i t s u t i l i s é s p o u r d e s s o i n s c o r p o r e l s .
L e c o m m e r c e e n g r o s o u a u d é t a i l
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n c e c o m p r i s l e c o m m e r c e a m b u l a n t , d e p r o d u i t s t e x t i l e s e t v ê t e m e n t s , a r t i c l e s t e x t i l e s a s s o r t i s e t v ê t e m e n t s , c o n f e c t i o n p o u r h o m m e s , f e m m e s e t e n f a n t s , t r o u s s e a u p o u r f e m m e s , f i l l e t t e s , h o m m e s e t g a r ç o n n e t s ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n c e c o m p r i s l e c o m m e r c e a m b u l a n t d ' a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s e t d ' a p p a r e i l s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , a r t i c l e s m é n a g e r s , f l e u r s e t p l a n t e s d ' o r n e m e n t , a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , v e r r e r i e e t c é r a m i q u e , d i n a n d e r i e , j o u e t s , t a b a c c i g a r e t t e s e t a c c e s s o i r e s , a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , b o i s s o n s , f o u r n i t u r e s d e b u r e a u , a r t i c l e s c a d e a u x ,
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r s o n a c t i v i t é s o u s f o r m e d e c o m m e r c e a m b u l a n t s u r l e s m a r c h é s p u b l i c s e t l e s b r o c a n t e s
L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a i d e e t s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t l a c o n s u l t a t i o n d a n s t o u s l e s s e c t e u r s , l a d i r i g e a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' é d i t i o n s p é c i a l i s é e , l e m a r k e t i n g , l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e , l e c o n t r ô l e , l e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s d e t o u t e s t a i l l e s e t d e t o u t e n a t u r e .
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' a f f a i r e s , d ' u n b u r e a u d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n a u x s o c i é t é s , a d m i n i s t r a t i o n e t a s s i s t a n c e ;
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º%- ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s d e t o u t e s n a t u r e b a n q u e t s , c o l l o q u e s , s é m i n a i r e s , r é c e p t i o n s e t f ê t e s - l e s e r v i c e t r a i t e u r , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e p l a t s p r é p a r é s , p a t i s s e r i e s , g â t e a u x , b o i s s o n s , s a n d w i c h s e t c -
- l a l o c a t i o n , l a s o u s l o c a t i o n d e v a i s s e l l e s , c o u v e r t s , v e r r e r i e s , a r t i c l e s p o u r l a c u i s i n e , a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r , é l e c t r i q u e s , l o c a t i o n d e n a p p e s , n a p p a g e , s e r v i e t t e s , l a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n b a i l d ' a u t r e s b i e n s p e r s o n n e l s e t d o m e s t i q u e s , d e d é c o r s e t d e d é c o r a t i o n
l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o n d i t i o n n e m e n t e t l a t r a n s f o r m a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s , v i n s , e t s p i r i t u e u x
L a p u b l i c i t é
- l a c o n c e p t i o n p u b l i c i t a i r e , l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e p u b l i c i t é , t o u t e a c t i v i t é p r o m o t i o n n e l l e , l a d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n s e t d e c o m m u n i q u é s d e p r e s s e , c o m p r e n a n t l e s p r i s e s d e v u e p h o t o g r a p h i q u e e t l e u r d i f f u s i o n . C e t o b j e t s ' é t e n d a u x é d i t i o n s e n m a t i è r e m u s i c a l e , l i t t é r a i r e , a r t i s t i q u e e t j o u r n a l i s t i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- l a p u b l i c i t é s o u s t o u t e s s e s f o r m e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à d é v e l o p p e r c e t o b j e t ï C e c i c o m p o r t e n o t a m m e n t t o u t e s p r o m o t i o n s e t r e l a t i o n s p u b l i q u e s y c o m p r i s l a p u b l i c i t é p o u r l e c i n é m a , l a r a d i o , l a t é l é v i s i o n , l e s é d i t i o n s ( f o l d e r s p u b l i c i t a i r e s ) e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p u b l i c i t é , l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d e v a n t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e
L a s o c i é t é o b t i e n d r a l e c a s é c h é a n t l e s a u t o r i s a t i o n s p r é a l a b l e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s c i - a v a n t m e n t i o n n é e s ,
- p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e x c l u s i v e m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
V , L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u ' a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , i l a d é c i d é d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , l e q u e l a p r è s a v o i r é t é a d o p t é a r t i c l e p a r a r t i c l e e s t r é d i g é c o m m e s u i t
1 . L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t c o n n u e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « M A S T E R I M P O R T »
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à J e t t e , M a i l d u T o p w e g , 8
3 . n o u v e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é - r e p r i s e n t i è r e m e n t c i - d e s s u s .
4 , L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
5 . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s . ( 1 8 . 7 5 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à 7 5 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
6 . a ) T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
b ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e p h y s i q u e , a s s o c i é ( s ) o u n o n n o m m é ( s ) p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
7 . L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 1 ( s ) a ( o n t ) , d a n s s a ( l e u r ) c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e ,
9 . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
1 0 . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
1 1 . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
1 2 . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l c n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
1 3 , A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
V I . L ' a s s o c i é u n i q u e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
- d ' u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R é s e r v é
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" 1 , M o n i t e u r b e l g e