17/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u W é - S a i n t - L a m e r t , C h a u s s é e d e R o o d e b e e k 2 0 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 p a r M a î t r e P A B L O D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e
d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a l o t ° & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a é t é m o d f i é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
R A P P O R T S E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
I l e s t d o n n é l e c t u r e a u x a c t i o n n a i r e s :
- d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l ,
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l a v e c l e t e x t e s u i v a n t e t d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s , a g r i c o l e s ,
a r t i s a n a u x , a l i m e n t a i r e s e t c h i m i q u e s p r o v e n a n t d e t o u s p a y s
- T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u t o u r i s m e , a i n s i q u ' à l ' é l a b o r a t i o n e t à l ' a b o u t i s s e m e n t d e t o u s p l a n s
d ' i n v e s t i s s e m e n t e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r
- L ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , o u c o m m e r c i a l e s s e r a t t a c h a n t à l a g e s t i o n d e b i e n s , d e
s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s e t l a c o n s u l t a t i o n , l ' a v i s , l ' a s s i s t a n c e e t l a c o n c i l i a t i o n s ' y r a t t a c h a n t
- L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , v e n d r e e t é c h a n g e r d e s o p t i o n s d ' a c h a t s u r t o u s b i e n s i m m e u b l e s . E l l e p e u t
a c q u é r i r , v e n d r e , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , e n e m p h y t é o s e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a t t a c h a n t . L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r , a c q u é r i r , e t v e n d r e d e s s o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t , d ' e x p l o i t a t i o n e t d e g e s t i o n i m m o b i l i è r e . E l l e p e u t a u s s i f a i r e l e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s m e u b l e s , c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s o b j e t s m o b i l i e r s , e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s o u l i c e n c e s .
- L a s o c i é t é p o u r r a m e t t e r e n g a g e t o u t a c t i f d e l a s o c i é t é , a f i n d e g a r a n t i r d e s o p é r a t i o n s q u i s e r o n t
r é a l i s é e s p a r d e s s o c i é t é s l i é e s à l a s o c i é t é .
- T o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , p a r v o i e a é r i e n n e , m a r i t i m e e t
t e r r e s t r e
- T o u t e s a o t t v i t i t é s d e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s
- l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s
- l e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e d e b u r e a u x
- t o u t e s a c t i v i t é s d e t r a v a u x d u b â t i m e n t , r é g l e m e n t é s o u n o n
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a u s e c t e u r H o r e c a
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a l o c a t i o n ( c o u r t e e t l o n g u e d u r é e ) , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é p a r a t i o n m é c a n i q u e o u
c a r r o s s e r i e d e t o u s v é h i c u l e s
- l a c o n s u l t a n c e e t l e c o a c h i n g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P i e j e D : . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D % N O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 R 1 Ï 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 9 6 0 . 7 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T A S A
0 8 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L I M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ' R é s e r e V o l e t B s u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a p u b l i c i t é
- t o u s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s
m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t
s o c i a l , o u p o u v a n t , e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r m o b i l i è r e s e t
s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é o u d e
l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s c c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e
K e r s b e e k 3 0 8 e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r
r e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s
d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r Y O U B I N a s s i m R a m d a n e , n é à A l g e r ( A l g é r i e ) l e l e r s e p t e m b r e 1 9 7 7 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 7 0 9 0 1 - 7 0 5 - 7 2 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , O u d e M o l e n s t r a a t 3 1 1 . D é c h a r g e d e s a g e s t i o n s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u t a i r e .
E n m ê m e t e m p s , i l a é t é p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e
p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
M o n s i e u r S I W E K L u c P a u l , n é à W a r e m m e l e 9 m a r s 1 9 5 6 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 6 0 3 0 9 - 1 6 7 - 8 1 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s F o s s é s 1 6 / 0 0 1 2
I c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e V A N d E R V E K E N C h r i s t i n e , l i c e n c i é e e n d r o i t e t e n n o t a r i a t , n é e à L e u v e n , l e 0 4 j u i n 1 9 6 5 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 0 6 . 0 4 - 2 7 2 . 4 5 , c o l l a b c r a t r i c e d u n o t a i r e D E D O N C K E R , é l i s a n t d o m i c i l e e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s D e D o n c k e r , e n v e r t ( ) d ' u n e p r o c u l a t i o n s o u s s e i n g p r i v é l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e q u i a c c e p t e l e m a n d a t e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
a ) M o n s i e u r H A T T A B H a c è n e , n é à P a r i s ( F r a n c e ) l e 2 5 j u i n 1 9 7 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 5 0 6 2 5 - 5 5 9 - 1 7 , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , r u e d u C h â t e a u d ' E a u 3 1 .
b ) M o n s i e u r S I W E K L u c P a u l , n é à W a r e m m e l e 9 m a r s 1 9 5 6 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s I e n u m é r o 5 6 0 3 0 9 - 1 6 7 - 8 1 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s F o s s é s 1 6 / 0 0 1 2 .
E t d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é M o n s i e u r S I W E K L u c P a u l , n é à W a r e m m e l e 9 m a r s 1 9 5 6 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 6 0 3 0 9 - 1 6 7 - 8 1 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s F o s s é s 1 6 / 0 0 1 2 . I c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e V A N d E R V E K E N C h r i s t i n e , l i c e n c i é e e n d r o i t e t e n n o t a r i a t , n é e à L e u v e n , l e 0 4 j u i n 1 9 6 5 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 0 6 . 0 4 - 2 7 2 . 4 5 , c o l l a b o r a t r i c e d u n o t a i r e D E D O N C K E R , é l i s a n t d o m i c i l e e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s D e D o n c k e r , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e q u i a c c e p t e l e m a n d a t e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
3 . P O U V O I R S :
a ) I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
b ) T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é K R E A N O V E à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r A r n a u d T r e j b i e z a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I l a é t é d o n n é p a r l a p r é s e n t e m a n d a t a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e p o u r e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n a u r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( I c i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s e t p o r t a n t d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s ) e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s . C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + s t a t u t s c o o r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e