MATCHBOX

Dénomination : MATCHBOX

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 543.637.686

Publication

08/01/2014

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

i Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

27 DEC. 2013 BRUXELLES

Greffe

1111111

*14008524*

1 : N� d'entreprise : 543 32-. 686

i� D�nomination (en entier) : MATCHBOX

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue des V�t�rinaires 45-1101

1070 Bruxelles

1 Obiet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le vingt-quatre d�cembre deux mille treize, devant Martre Tim Carnewal, Notaire,

I :1E 1) la soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais MATCHBOX (442 667 598 RCS PARIS), ayant son!: Associ� � Bruxelles, ue :

si�ge social � 10 rue Bachaumont, 75002 Paris, France,

I 2) Monsieur Jonathan Christopher BROADBENT, domicili� rue des V�t�rinaires 45-1101, � 1070 Bruxelles,

ont constitu� la soci�t� suivante :

FORME - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, et est d�nomm�e "Matchbox".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1070 Bruxelles, rue des V�t�rinaires 45-1101.

OBJET.

' La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, exclusivement en son propre nom et pour son;, propre compte :

" - toutes prestations de services dans le domaine de l'informatique, de la communication de l'information, de l'ergonomie, de la t�l�matique, du multim�dia comprenant notamment des prestations de conseil, d'�tudes, de,. formation, de conception de tous syst�mes, de design, de d�veloppement technique, d'accompagnement:: logistique, de gestion et de maintenance ;

- la commercialisation de tous syst�mes et produits relevant de cette activit�.

La soci�t� a �galement comme objet, a) exclusivement en son propre nom et pour scn propre compte: lai; construction, le d�veloppement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les op�rations, oui ou non sous le:~ syst�me de la NA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la;; construction, la r�novation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location ou la prise en location, l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes les op�rations qui sont li�es directement ou indirectement � la; gestion ou � l'exploitation de biens immobiliers ou de droits r�els immobiliers; b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les op�rations relatives � des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'�change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens n�gociables, actions, obligations, fonds d'�tat; c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte:,'; faire des emprunts et consentir des pr�ts, cr�dits, financements et la n�gociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts d�crits ci-dessus,

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res,= `; mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du vingt-quatre 1 = d�cembre deux mille treize-

CAPITAL.

s Le capital social est fix� � la somme de cinquante mille euros (� 50.000,00), repr�sent� par cinquante millet,

-parts-parts-sociales,-sans-mention-de valeur,.-" ------------ ---- ------ ._--.--- - -- ---

- ----- ----- -- ------

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Les parts sociales ont �t� souscrites en esp�ces, comme suit

- par soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais MATCHBOX, pr�nomm�e, � concurrence de 49.999

parts sociales ;

- par Monsieur Jonathan BROADBENT, pr�nomm�, � concurrence de 1 part sociale.

Total : 50.000 parts sociales,

Chacune des parts sociales souscrite a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100 %).

De sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa libre disposition une somme de cinquante mille

euros (� 50.000,00).

ATTESTATION BANCAIRE

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 224 du Code des soci�t�s, sur un

compte sp�cial num�ro BE15-3631-2893-1430 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque

ING Belgique ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le 20 d�cembre 2013,

ASSEMBLEE ANNUELLE.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s se r�unit annuellement le trente juin, � 10 heures, Si ce jour est un

samedi, un dimanche ou un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e e lieu le dernier jour ouvrable du mois de juin, � 10

heures.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�.

Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

REPRESENTATION,

Tout associ� emp�ch� peut, donner procuration � une autre personne, associ� ou non, pour le repr�senter

� une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature

digitale conform�ment � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� �

l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le g�rant peut exiger que

celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'applicati-

on de cet article.

LISTE DE PR�SENCE,

Avant de participer � l'assembl�e, les associ�s ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des

associ�s et le nombre de parts sociales qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Le vote par �crit est admis, Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est �mis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accept�" ou 'rejet�" doivent �tre manuscrits et suivis de la signature, le tout

de la m�me main; cette lettre doit �tre adress�e � la soci�t� par envoi recommand� et elle sera d�livr�e au

si�ge au moins un jour avant l'assembl�e.

ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou personnes morales, ;

associ�s ou non.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, '

g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles

de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les g�rants peuvent accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception

de ceux r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

En cas d'existence de deux g�rants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs g�rants, ils formeront un coll�ge qui d�signe un pr�sident et qui,

par la suite, agira comme le fait une assembl�e d�lib�rante.

Les g�rants peuvent par procuration sp�ciale d�l�guer une partie de leurs pouvoirs � un pr�pos� de la so-

ci�t�, S'il existe plusieurs g�rants, cette procuration sera donn�e conjointement.

Les g�rants r�glent entre eux l'exercice de la comp�tence.

REPRESENTATION.

Chaque g�rant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - repr�sente la soci�t� vis-�-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme d�fendeur.

La soci�t� est en m�me temps engag�e valablement par les repr�sentants repris ci-dessus, d�sign�s par

procuration sp�ciale.

EXERCICE SOCIAL,

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

DISTRIBUTION.

Sur le b�n�fice net il est pr�lev� au moins un vingti�me pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Il est d�cid� annuellement par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition des g�rants, sur la destination � donner

� l'exc�dent.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte

des comptes annuels, est ou devient � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�,

augment� de toutes les r�serves que fa loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Mentionner sur !a derni�re page du Volet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination duldes liquidateurs) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour

confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des Soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix,

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent

l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION D'UN GERANT NON-STATUTAIRE.

A �t� nomm� � !a fonction de premier g�rant non-statutaire, et ceci pour une dur�e illimit�e : Monsieur

Jonathan BROADBENT, pr�nomm�.

Son mandat est non r�mun�r�.

REPRISE DES ENGAGEMENTS PRISE EN NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION.

Conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s, les comparants d�cident de reprendre tous les

engagements pris au nom de et pour le compte de la soci�t� depuis le 15 d�cembre 2013.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le vingt-quatre d�cembre deux mille treize et prend fin le trente et un

d�cembre deux mille quatorze.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le trente juin de l'an deux mille quinze.

FORMALITES LEGALES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Ma�tre Jacques Meunier et/ou Ma�tre C�line Tailler du cabinet d'avocats

Field Fisher Waterhouse, situ� � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou � Monsieur David Richelle,

agissant pour la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Corpoconsuit, dont le si�ge social est �tabli � 1060

Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et

mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales

et, ie cas �ch�ant, aupr�s de l'Adminiistration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise

en vue d'assurer l'inscription des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte),

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

R�serv�

au

Moniteur

belge

gela hij hetRelgisiirSta et�

Tim Carnewal Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.10.2015, DPT 08.10.2015 15645-0421-014

Coordonnées
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Adresse
RUE DES VETERINAIRES 45-1101 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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