26/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W e t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- g o e d k e u r i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n a a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g z o a l s d e z e w e r d e n o p g e s t e l d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z e t e l e n d t e B r u s s e l o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a l s m e d e a a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
- a a n d e v e r e f f e n a a r , D h r . H u m b l e t M i c h e l , w o r d t z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
- b e s l i s t w o r d t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n o p h e t a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e R u e C o r n i m o n t 1 7 t e 5 5 5 5 B i è v r e ;
- o p d r a c h t g e g e v e n w o r d t a a n D h r . H u m b l e t M i c h e l , v e r e f f e n a a r , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
- d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t p e r 2 8 m a a r t 2 0 1 2 d e v e r e f f e n i n g b e ë i n d i g d w e r d e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
H u m b l e t M i c h e l
V e r e f f e n a a r
i
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 3 5 . 9 7 3 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v n l n l r M A T E C H E U R O P E
( . c r k o I
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l A l g e m e e n S t e m r e c h t l a a n 1 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
* 1 2 0 7 9 8 9 8 *
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
a u t I ,
1 6 A P R 2 0 2
G r i f f i e
t i
O B d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B R e c t o N a a m e n h c e d a r p c , . . e i ( I n . S U u m e r l l r r e n d e n o t a i h e t z i j v a r , d e p e r s o ( o ) n ( e n )
r , . , . . , . . . . . , r , r . . . . . . . , . . . . . . . . , . , . . . , , , , , , , , , , , , , , . . r . . , o
03/05/2011
ÿþ M a i 2 . 1
" D i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 6 6 6 8 7 '
2 . 0 A P R 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 9 7 3 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e c h E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , A l g e m e e n S t e m r e c h t l a a n 1 0
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - V A S T S T E L L I N G M A C H T E N E N V E R G O E D I N G
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e : G r i m b e r g e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r , b e s l i s t h e e f t :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n 3 m a a n d e n g e l e d e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t t e v e n s d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t v a n d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M . D E B R E M M E & C O t e D i l b e e k , w e i d e s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r M a r c D e B r e m m e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n w e l k v e r s l a g , g e d a t e e r d o p o p 2 3 m a a r t l a a t s t l e d e n , d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
9 . B e s l u i t e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e G e d e l e g e e r d ; B e s t u u r d e r v a n d e N V M A T E C H E U R O P E e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ' o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n ; b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 4 1 . 8 7 3 , 2 0 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 1 1 . 6 1 5 , 1 8 e u r o .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e : p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e Z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p g e m a a k t t e D i l b e e k , o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1
M a r c D e B r e m m e B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d )
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E C H E U R O P E " w o r d t m e t i n g a n g o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 v e r v r o e g d ` o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . Z i j b e s t a a t v a n a f d i e d a t u m n o g e n k e l o m r e d e n e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
4 ) D e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r .
W o r d t a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d : d e h e e r H U M B L E T M i c h e l , w o n e n d e t e 5 5 5 5 B i è v r e , r u e C o r n i m o n t 1 7 , :
d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t .
5 ) D e v e r e f f e n a a r z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e : m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s ' . d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n ; t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n , v o o r o f n a b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , : o v e r s c h r i j v i n g e n , b e v e l o f b e s l a g , v e r z e t o f b e l e t s e l e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g ; a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l h i j , v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n ; d a a r t o e a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , z u l l e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d z i j n d o o r d e v e r e f f e n a a r , z e l f s t e n a a n z i e n v a n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a r e n e n h y p o t h e e k b e w a a r d e r s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n '
v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 3 ) n . ( e n .
)
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
6 ) A a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
1 . d e h e e r J O N C K H E E R E J a n , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , A n n e g i j s b o s l a a n 1
2 . d e h e e r H U M B L E T M i c h e l , w o n e n d e t e 5 5 5 5 B i è v r e , r u e C o r n i m o n t 1 7
w o r d e n e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d m e t d é c h a r g e o m t r e n t h u n m a n d a a t .
7 ) E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e V a n d e n B e r g h e , m e t k a n t o r e n t e A l g e m e e n S t e m r e c h t l a a n 1 0 t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v o n n i s t o t h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d a
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g