MATIS INTERNATIONAL

Dénomination : MATIS INTERNATIONAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 828.617.748

Publication

22/11/2013

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� _ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0828617748

D�nomination

(en entier) : MATIS INTERNATIONAL

BRUXELLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Louis Schmidt 24 � 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'administrateur-d�l�gu�

Extrait du P.V. de l'A,G.E. du 1e. avril 2013

Les actionnaires acceptent, � l'unanimit�, la d�mission de Christian ROGER de son poste d'administrateur d�l�gu�. Cette d�mission e eu lieu te lei janvier 2013.

La SPRL CR 1NVESTMENTS est nomm�e au poste d'administrateur-d�l�gu� pour le remplacer.

La CR 1NVESTMENTS a son si�ge social - boulevard Louis Schmidt 24 � 1040 Bruxelles et est Immatricul�e � ia Banque Carrefour des entreprises sous le num�ro 0810 664 632 ayant pour repr�sentant permanent Christian ROGER, domicili� rue Denis Poisson 7 � Paris (France).

Le mandata d�but� le 1�r janvier 2013 et se terminera lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, de 2019. Ii sera r�mun�r�.

SPRL CR 1NVESTMENTS

Repr�sent�e par son repr�sentant permanent

Christian ROGER

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : /1u recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de ie personne ou des personnes

avant pouvoir da repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

d verso : Nom et signature

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 19.07.2013 13332-0015-023
13/09/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0828.617.748

D�nomination

(en entier) : MATIS INTERNATIONAL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Louis Schmidt 24, 1040 Etterbeek

(adresse compl�te)

Claies) de l'acte :Nomination d'un commissaire

Extrait des d�cisions �crites et unanimes des actionnaires de la soci�t� tenant lieu d'assembl�e g�n�rale annuelle du 1 er juin 2012.

Les Actionnaires d�cident de nommer en qualit� de commissaire de la Soci�t� RSM Interaudit SC SCRL, ayant son si�ge social � 1180 Uccle, Chauss�e de Waterloo 1151, enregistr�e au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0436.391 ,122, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Willy GILLISJANS, reviseur d'entreprises. Son mandat aura une dur�e de trois ans. Il portera sur les exercices sociaux 2012, 2013 et 2014 et il expirera donc � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an 2015 qui sera appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice se cl�turant au 31 d�cembre 2014.

Les Actionnaires d�cident de donner procuration � Anne Tilleux du cabinet NautaDutilh, situ� � 1000 Bruxelles, Chauss�e de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur 1a derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 30.08.2012 12506-0047-017
02/02/2011

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N� d'entreprise : 0828.617.748

D�nomination

(en entier) : MATIS INTERNATIONAL

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1040 Etterbeekk, boulevard Louis Schmidt 24

Objet de l'acte : augmentation de capital, modification des statuts, pouvoirs

Il r�sulte d'un proc�s-verbal re�u le 23 d�cembre 2010 par le notaire Ga�tan Wagemans, soussign�,

enregistr� comme dit ci-apr�s, ce qui suit, litt�ralement reproduit :

" L'AN DEUX MIL DIX

Le vingt-trois d�cembre

A Ixelles, en l'Etude.

Par devant Nous, Ga�tan WAGEMANS, notaire de r�sidence � Ixelles.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � MATIS INTERNATIONAL �, ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 24.

Soci�t� immatricul�e au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, sous le num�ro 0828.617.748 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e, sous le num�ro 828.617.748.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Ga�tan Wagemans, soussign�, le 18 ao�t 2010, publi� par extrait � l'Annexe aux Moniteur belge du 31 ao�t suivant, sous le num�ro 0128235.

Statuts non modifi�s � ce jour.

(on omet)

Ensuite, le Pr�sident soumet � l'adoption de l'assembl�e les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'augmenter Augmentation de capital � concurrence de deux millions cinq cent vingt deux mille six cent septante cinq euros (2.522.675,00 E) pour le porter de cinq cent mille euros (500.000,00� ) � trois millions vingt deux mille six cent septante cinq euros (3.022.675,00 � ) par la cr�ation de cinq mille quarante cinq (5.045) nouvelles actions ordinaires, identiques � celles existantes et jouissant des m�mes droits et avantages � partir de la r�partition aff�rente � l'exercice social commenc� le premier janvier deux mille dix et � compter de cette m�me date.

Ces actions nouvelles seront attribu�es, ainsi qu'il suit :

- mille cent nonante deux (1192) actions � Monsieur ROGER Christian, pr�nomm�, en r�mun�ration de l'apport int�gralement souscrit et lib�r� par ce dernier de deux cent vingt trois (223) parts sociales valoris�es � cinq cent nonante six mille cent septante cinq euros (596175 E) qu'il poss�de dans la soci�t� MATIS BENELUX, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 24, num�ro d'entreprise 0871.910.036 ;

- trois cent nonante-sept (397) actions � Monsieur TERRIER Hubert, ci-apr�s nomm�, en r�mun�ration de l'apport int�gralement souscrit et lib�r� par ce dernier de septante-quatre (74) parts sociales valoris�es � cent nonante-huit mille trois cent vingt euros (198.320,00� ) qu'il poss�de dans la soci�t� MATIS BENELUX, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 24, num�ro d'entreprise 0871.910.036 ;

- quatre cent quarante quatre (444) actions � la la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CR INVESTMENTS ci-apr�s nomm�e en r�mun�ration de l'apport int�gralement souscrit et lib�r� par cette derni�re de quatre vingt trois (83) parts sociales valoris�es � deux cent vingt et un mille huit cent nonante cinq euros (221895 � ) qu'elle

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11017775*

1111

21 JAN:. 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

poss�de dans la soci�t� MATIS BENELUX ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 24, num�ro d'entreprise 0871.910.036

- cinq (5) actions � Monsieur GUEZ Maurice, pr�nomm� en r�mun�ration de l'apport int�gralement souscrit et lib�r� par ce dernier de un (1) part sociale valoris�e � deux mille six cent soixante-quinze euros (2675� ) qu'il poss�de dans la soci�t� MATIS BENELUX, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 24, num�ro d'entreprise 0871.910.036 ;

- � concurrence de trois mille sept (3.007) actions en r�mun�ration de l'apport en num�raire � concurrence de un million cinq cent et trois mille six cent dix euros (1.503.610,00� ), par la soci�t� � MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE �, en abr�g� � MATIS �, int�gralement souscrit, et lib�r� � concurrence de un quart.

Les actionnaires confirment, chacun pour ce qui le concerne, renoncer quant � ces apports � leur droit de souscription pr�f�rentiel.

D�lib�ration

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

Apport-Lib�ration

Ensuite :

1) Monsieur ROGER Christian, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare :

a)avoir une parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et en conna�tre parfaitement la situation financi�re;

b)conna�tre le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges qui incombent � la soci�t� en raison des pr�sentes;

c)faire apport � la soci�t�, int�gralement souscrit et lib�r�, de deux cent vingt trois (223) parts sociales valoris�es � cinq cent nonante six mille cent septante cinq euros (596175 � ) qu'il poss�de dans la soci�t� MATIS BENELUX, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 24, num�ro d'entreprise 0871.910.036, repr�sentant mille cent nonante deux (1192) actions ;

2) Monsieur TERRIER Hubert, Georges, Roger, n� � Cosne-sur-Loire (France) le 27 mai 1961, domicili� � 78290 Croissy-Sur-Seine (France), 6 all�e du Clos" de la Croix, ici repr�sent� par Monsieur ROGER Gilles en vertu d'une procuration sous seing priv� en date du 20 d�cembre 2010, lequel, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare par l'entremise de son repr�sentant :

a)avoir une parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et en conna�tre parfaitement la situation financi�re;

b)conna�tre le montent des frais, d�penses, r�mun�rations et charges qui incombent � la soci�t� en raison des pr�sentes;

c)faire apport � la soci�t�, int�gralement souscrit et lib�r�, de septante-quatre (74) parts sociales valoris�es � cent nonante-huit mille trois cent vingt euros (198.320,00� ) qu'il poss�de dans la soci�t� MATIS BENELUX, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 74, num�ro d'entreprise 0871.910.036, repr�sentant trois cent nonante-sept (397) actions ;

3) la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CR INVESTMENTS ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek Boulevard Louis Schmidt 24 immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0810.664.632, ici repr�sent�e par Monsieur Gilles Roger en vertu d'une procuration sous seing priv� en date du 21 d�cembre 2010, laquelle, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare par l'entremise de son repr�sentant :

a)avoir une parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et en conna�tre parfaitement la situation financi�re;

b)conna�tre le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges qui incombent � la soci�t� en raison des pr�sentes;

c)faire apport � la soci�t�, int�gralement souscrit et lib�r�, de quatre vingt trois (83) parts sociales valoris�es � deux cent vingt et un mille huit cent nonante cinq euros (221895 � ) qu'il poss�de dans la soci�t� MATIS BENELUX, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 24, num�ro d'entreprise 0871.910.036, repr�sentant quatre cent quarante quatre (444) actions ;

4) Monsieur GUEZ Maurice, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare :

a)avoir une parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et en conna�tre parfaitement la situation financi�re;

b)conna�tre le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges qui incombent � la soci�t� en raison des pr�sentes;

c)faire apport � la soci�t�, int�gralement souscrit et lib�r�, une (1) parts sociales valoris�es � deux mille six cent septante cinq euros (2675 � ) qu'il poss�de dans la soci�t� MATIS BENELUX, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 24, num�ro d'entreprise 0871.910.036, repr�sentant cinq (5) actions ;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

5) la soci�t� � MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE �, en abr�g� � MATIS �, repr�sent�e comme dit ci-dessus, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare par l'entremise de son repr�sentant pr�nomm�:

a)avoir une parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et en conna�tre parfaitement la situation financi�re;

b)conna�tre le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges qui incombent � la soci�t� en raison des pr�sentes;

c)avoir lib�r� un/quart de l'apport en num�raire, repr�sentant trois mille sept (3.007) actions, pour un montant de trois cent septante-cinq mille neuf cent deux euros et cinquante cents (375.902,50� ) par un versement en esp�ces qu'il a effectu� au compte num�ro 363-0814353-78 au nom de la soci�t� aupr�s de ING Belgique, � Bruxelles, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de trois cent septante-cinq mille neuf cent deux euros et cinquante cents (375.902,50� ). Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 16 d�cembre 2010 a �t� remise au notaire soussign�.

R�mun�ration

En r�mun�ration de :

- l'apport en nature sub 1), enti�rement lib�r�, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir connaissance, mille cent nonante deux (1192) actions nouvelles sont attribu�es � Monsieur ROGER Christian, qui accepte ;

- l'apport en nature sub 2), enti�rement lib�r�, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir connaissance, trois cent nonante-sept (397) actions nouvelles sont attribu�es � Monsieur TERRIER Hubert, qui accepte par l'entremise de son repr�sentant pr�nomm� ;

-l'apport en nature sub 3), enti�rement lib�r�, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir connaissance, quatre cent quarante quatre (444) actions nouvelles sont attribu�es � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CR INVESTMENTS , qui accepte par l'entremise de son repr�sentant pr�nomm� ;

-l'apport en nature sub 4), enti�rement lib�r�, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir connaissance, cinq (5) actions nouvelles sont attribu�es � Monsieur GUEZ Maurice, qui accepte par l'entremise de son repr�sentant pr�nomm� ;

- de l'apport en num�raire, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir connaissance, trois mille sept (3.007) actions nouvelles sont attribu�es � la soci�t� � MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE �, en abr�g� � MATIS �, susdite, qui accepte, par l'entremise de son repr�sentant pr�nomm�.

Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que l'augmentation de capital est effectivement r�alis�e et que le capital social est ainsi port� � trois millions vingt deux mille six cent septante cinq euros (3.022.675,00 � ).

DEUXIEME RESOLUTION

En cons�quence des r�solutions prises, l'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte

suivant:

� Le capital social est fix� � trois millions vingt deux mille six cent septante cinq euros (3.022.675,00 � ).

Il est divis� en six mille quarante cinq (6.045) actions, sans d�signation de valeur nominale, ayant toutes un

droit de vote. �

D�lib�ration.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer

" au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent;

" au Notaire soussign� pour l'�tablissement, la signature, et le d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent du texte coordonn� des statuts ;

D�lib�ration.

Cette r�solution est adopt�e par l'assembl�e � l'unanimit� des voix.

(on omet)

DONT PROCES-VERBAL

Dress� et clos, date et lieu que dessus.

Et lecture int�grale et comment�e du pr�sent proc�s-verbal, les actionnaires -repr�sent�s comme dit ci-

dessus- et la parte intervenante ont sign� avec Nous, Notaire.

� Suivent les signatures.

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Enregistr� cinq r�le(s), sans renvoi(s), au 3�me Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 05 JAN.2011,' vol.57, fol. 72, case 05. Re�u vingt-cinq euros ( 25eur). MARCHAL D., suit la signature �

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Ga�tan Wagemans, notaire � Ixelles

Annexe: exp�dition et procuration

"

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.09.2015, DPT 29.09.2015 15632-0554-030

Coordonnées
MATIS INTERNATIONAL

Adresse
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 24 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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