05/11/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 8 5 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ' A T O S S U R F & K I T E S H O P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e N i n o v e , 1 2 4 C D
M o l e n b e e k - S a i n t J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P . V . D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E P O R T A N T M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e v i n g t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A T O S S U R F & K I T E S H O P " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u 0 1 j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 0 1 j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e l ' a n n é e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 0 1 j u i n 2 0 1 4 e t q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 p r e m i è r e p h r a s e d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r r e m p l a c e r c e t ° a r t i c l e c o m m e s u i t e : « I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s ' d e j u i n à d i x h e u r e s . »
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n , d u p r o c è s - v e r b a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n . e t d e s u b d é l é g a t i o n , b u r e a u c o m p t a b l e S P R L A I E C à K o e k e l b e r g , a v e n u e d u C h â t e a u 5 8 r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r ` S u a r e z M a r c o s , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e ' p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n ' g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
G u y D U B A E R E , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e