08/04/2011
ÿþ M O 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 I l 1 1 1 1 1 H i l l 1 I l I 1 1 1 1 1 I I O 1 1 1 1 1 I I 1 1 i B I I I l
* 1 1 0 5 3 0 4 8 *
2 9 M A R 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : e S t O
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M A T S U K A Z E "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é G u y D E S C A M P S à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 . i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r H O T s i e n - L e , n é à T a i p e i ( C h i n e - T a i w a n ) , l e v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à L i è g e , r u e D a r t o i s , n u m é r o 3 8 / 0 0 2 1 .
2 ) M a d a m e H U A S h u e h - J e n , n é e à T a i p e i ( C h i n e - T a i w a n ) , l e q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s , r u e H e n r i M a u x , n u m é r o 5 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s :
d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N : " M A T S U K A Z E "
S I E G E : t e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 9
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s :
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e a u t r u i , d e i
t o u t e s f o r m e s d e r e s t a u r a t i o n , n o t a m m e n t d e r e s t a u r a t i o n d e t y p e r a p i d e e t r e s t a u r a t i o n c l a s s i q u e .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e o u c o n c é d e r t o u s d r o i t s d ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s e t d é b i t s d e c o n s o m m a t i o n e t
a u t r e s d r o i t s q u i s ' y r a p p o r t e n t .
- L ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a v e n t e , e n g r o s e t / o u e n d é t a i l , d e s m a r c h a n d i s e s d e t o u t e s s o r t e s d a n s : l e d o m a i n e d e s u p e r m a r c h é , a p p a r e i l s m é n a g e r s e n é l e c t r i c i t é , a l i m e n t a t i o n s , t a b a c s , l ' a l c o o l , m é d i c a m e n t s : c o u r a n t s a u t o r i s é s d a n s l e s s u p e r m a r c h é s , p r o d u i t s a q u a t i q u e s , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s s e c o n d a i r e s , a c h a t s d e s p r o d u i t s a g r i c o l e s , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s t r a i t e m e n t s , c l a s s i f i c a t i o n , e m b a l l a g e s , l i v r a i s o n a v e c a c c o m p a g n e m e n t s .
- R e p r é s e n t a t i o n d e s o c i é t é s c h i n o i s e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- L e c o m m i s s i o n n e m e n t d ' a g e n t c o m m e r c i a l
- L e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t , d e c o n s e i l d e g e s t i o n , d ' a c t i v i t é d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s e c r é t a r i a t
- L a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l ' a c q u i s i t i o n d e d r o i t s i m m o b i l i e r s , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a l o c a t i o n :
i m m o b i l i è r e . " L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a p r o p r e a c t i v i t é .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D U R E E : i l l i m i t é e , à p a r t i r d u 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à r e p r é s e n t e r p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n : e s p è c e s e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; : i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i é m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r ; p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L I Q U I D A T I O N : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t ! t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e - f o i s q u ' u n : a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ®
R é s e r v é ` a u ~ M ï t l l i e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E X E R C I C E S O C I A L - : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : d e p l e i n d r o i t l e 3 1 m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l a m ê m e h e u r e .
P O U V O I R S : L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ,
a s s o c i é s o u n o n . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s
p o u v o i r s f e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i i n t é r e s - s e n l l a s o c i é t é . L e s a c t i o n s
j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t s e u l .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s
d é t e r m i n é e s à u n o u p l u s i e u r s d e s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , o u à t e l l e s p e r s o n n e s q u e
b o n l e u r s e m b l e . E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s
m ê m e s d é l é g a t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 2 5 / 0 3 / 2 0 0 1 , p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
B . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
I V . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S a c h a n t q u e l a s o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t
d e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t e n o u t r e
p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à d e u x .
b ) S o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n :
- M a d a m e H U A S h u e h - J e n , p r é n o m m é e ,
- M o n s i e u r H O T s i e n - L e , p r é n o m m é ,
c ) L e s m a n d a t s d e g é r a n t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
d ) L e s m a n d a t s d e g é r a n t s s o n t f i x é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
e ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
t ) P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t
s a v o i r q u ' i l y a l i e u d e t e n i r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s f e s d e u x m o i s à d a t e r d u d é p ô t a u G r e f f e d o n t
q u e s t i o n c i - a v a n t , a f i n d e r a t i f i e r t e s d i t e s o p é r a t i o n s .
M A N D A T
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é à r e p o n s a b i l i t é l i m i t é e R & M
C O N S U L T I N G r e p r é s e n t é p a r M a d a m e M u r i e l V A N D R O O G E N B R O E C K , d o m i c i l i é e à 3 0 7 0 K O R T E N B E R G ,
B r o e k h o v e n 2 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s
d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t T V A .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s ,
p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u
t e r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) G u y . D E C A M P S
N o t a i r e a s s o c i é
- O n t é t é d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e