02/05/2012
ÿþp i ) M o d z 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
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* 1 2 0 8 2 6 0 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 8 7 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l h i t ) : M A V E C A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 6 1 t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N B V B A - S T A T U T E N - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . O p d e r t i g m a a r t , V o o r M i j , M e e s t e r P a t r i c k V A N d e n W E G H E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n b e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M A V E C A " , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , e n B T W - p l i c h t i g e o n d e r B E 0 4 5 7 . 6 8 7 . 5 7 0 . H I S T O R I E K : O p g e r i c h t o n d e r i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e B o u t e t e B r u s s e l o p e l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d é b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 - 0 4 - 3 0 / 4 6 5 . D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
B U R E A U : D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 0 u 3 0 ) o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n n a g e n o e m d e m e v r o u w D E H E R D E R C a t h y , w e l k e n o c h s e c r e t a r i s n o c h s t e m o p n e m e r a a n d u i d t , g e z i e n d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g v a n v e r g a d e r i n g . S A M E N S T E L L I N G : I s h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r , m e v r o u w D E H E R D E R C a t h y , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 6 1 b u s 0 0 0 3 ; O n g e h u w d e n n i e t - w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d n a a r z i j v e r k l a a r t ; H o u d s t e r v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r , v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G D e v o o r z i t t e r d e r v e r g a d e r i n g l e g t u i t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t : I . D a t d e v e r g a d e r i n g t o t d o e l h e e f t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a : 1 . O n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . 2 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . 3 . O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o . 4 . O m z e t t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g , t o e l i c h t i n g R a a d v a n B e s t u u r . S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . V e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t . 5 .
B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . 6 . G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n e
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . 7 . M a c h t i g i n g e n . l l . O p r o e p i n g e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n : D a t e r t h a n s a a n o n s , n o t a r i s , g e m e l d w o r d t d a t e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r b e s t a a n , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r a a n s l u i t e n d n a o m z e t t i n g e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t a a n g e l e g d , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g l e g t m i j , n o t a r i s , d e g e d r u k t e t i t e l s v o o r , t e r v e r n i e t i g i n g z o d r a g e m e l d r e g i s t e r i s o p g e s t e l d . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n : - o m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g ; - A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d . H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e h i e r a a n w e z i g e p e r s o n e n , n i e t - v e n n o t e n , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n d e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n . D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n z i j n , n o c h c o m m i s s a r i s s e n z i j n . B e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w C O L M A N M a r l e e n B e n o n i , ; b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e H a m m e ( V l a a n d e r e n ) o p d r i e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t b 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 6 1 b u s 0 0 0 3 . D e t w e e d e b e s t u u r d e r m e v r o u w P A Q U A Y V e r a H e n r i e t t e ; A l i c e , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e E l s e n e o p z e v e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g , w o n e n d e t e 1 0 3 0 f S c h a a r b e e k , R o o d e b e e k l a a n 5 8 b u s b 0 0 5 , i s h i e r n i e t a a n w e z i g n o c h v e r t e g e n w o o r d i g d . I l l . Q u o r u m : O m ; a a n g e n o m e n t e w o r d e n d i e n e n d e v o o r g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t d e d r i e / v i e r d e n d e r a a n w e z i g e s t e m m e n w e l k e m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t a a n t a l b e s t a a n d e s t e m m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a g e n d a p u n t e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o e v e n e c h t e r d e v i e r / v i j f d e n d e r a a n w e z i g e s t e m m e n . D e v e r g a d e r i n g g a a t d e w e r k e l i j k h e i d n a v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r , e r k e n t d i t a l l e s a i s z i j n d e ' j u i s t e n b e v i n d t z i c h r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n p u n t e n d e r d a g o r d e . V e r v o l g e n s w o r d e n d e p u n t e n d e r d a g o r d e é é n p e r é é n b e s p r o k e n , d e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n w e l k e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n v o l g e n d e c o n c l u s i e s w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o d g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . E E R S T E C O N C L U S I E : O N T S L A G E N a . D e a l g e m e n e % v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t n e e m t k e n n i s v a n , e n b e v e s t i g t d e o n t s l a g e n v a n d e b e i d e b e s t u u r d e r s : - v o o r n o e m d e m e v r o u w C O L M A N M a r l e e n , b e s t u u r d e r ; - V o o r n o e m d e m e v r o u w P A Q U A Y V e r a , b e s t u u r d e r . D e o n t s l a g e n g a a n i n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , z o d r a d e h i e r n a v e r m e l d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i s g o e d g e k e u r d e n i n g a a t . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d a a n e l k e g e n o e m d e b e s t u u r d e r v o o r a l l e b o e k j a r e n w a a r v o o r d e j a a r r e k e n i n g e n z i j n v o o r g e l e g d . b . H i e r m e e k o m t m e t e e n o o k e e n e i n d e , o n d e r z e l f d e v o o r w a a r d e n , a a n d e f u n c t i e g e n o e m d e m e v r o u w C O L M A N M a r l e e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . T W E E D E C O N C L U S I E : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e a a n d e l e n , d i e m o m e n t e e l a a n t o o n d e r z i j n , t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m , i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g e n a l s h i e r v o o r v e r m e l d b i j d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s . D e s t a t u t e n z u l l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t . O n m i d d e l l i j k w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e o p m a a k v a n e e n r e g i s t e r .
3 . D E R D E C O N C L U S I E : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O D e v e r g a d e r î n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n i n e u r o u i t t e d r u k k e n . V a s t g e s t e l d w o r d t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o m e n t e e l d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) b e d r a a g t .
4 . V I E R D E C O N C L U S I E : O M Z E T T I N G V A N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t r e n t d e o m z e t t i n g , m e t b i j g a a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B E D R I J F S R E V I S O R F R A N K H U Y B R E C H T S m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , B e e k h o e k 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r r e v i s o r F r a n k H u y b r e c h t s , e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t : ° 9 . B E S L U I T I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A V E C A , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , F e r d i n a n d B e r n i e r s t r a a t 6 1 , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e " a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 2 6 . 8 8 0 , 9 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 5 . 8 0 5 , 7 7 E U R . M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ' v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d . O p b a s i s v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t : - e r u i t d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f b l i j k t ; ° o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k e o v e r w a a r d e r i n g v a n d e v o o r r a a d ( 4 . 8 1 9 , 6 0 E U R ) ; - h e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d v o o r b e h o u d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t r e s u l t a a t v a n d e p e r i o d e , 2 0 . 9 8 6 , 1 7 E U R b e d r a a g t , e n b i j g e v o l g n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; - h e t v e r s c h i l m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R , v e r m e l d i n d e f i n a n c i ë l e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e d r a a g t 1 0 . 0 0 0 , 5 2 E U R . G e e f , 2 8 m a a r t 2 0 1 2 B E D R I J F S R E V I S O R F R A N K H U Y B R E C H T S B U R G B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) F r a n k H u y b r e c h t s , B e d r i j f s r e v i s o r " . V o o r m e l d e s t a a t e n v e r s l a g z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . O p b a s i s h i e r v a n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
5 . V I J F D E C O N C L U S I E : B E N O E M I N G V A N S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d a t g e n o e m d e m e v r o u w C O L M A N M a r l e e n a a n g e s t e l d w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r m a n d a a t z e f o n m i d d e l l i j k i n g a a n , e n o n b e z o l d i g d z i j n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . G e n o e m d e m e v r o u w C O L M A N M a r l e e n , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
6 . Z E S D E C O N C L U S I E : G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e c o n c l u s i e s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t t e l e g g e n : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " M A V E C A " . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f e l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 6 1 . D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l d e e x p l o i t a t i e v a n e e n b a k k e r i j , b a n k e t b a k k e r i j , s u i k e r g o e d w i n k e l , t h é s a l o n , v e r k o o p e n h e t m a k e n v a n b r o o d e n b a n k e t , i j s , a l s o o k d e v e r k o o p e n h e t v e r b r u i k v a n s a n d w i c h e s e n a l l e m o g e l i j k e ' b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n b i j d e e x p l o i t a t i e v a n e e n b a k k e r i j - b a n k e t b a k k e r i j . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , n e t z o a l s z i j a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ; z i j z a l z e l f s a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t i m p o r t o f e x p o r t v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r m e l d . I n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , n o d i g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i e d i e n s t e n . Z i j k a n f u s i o n e r e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e r o e p d o e n o p b u i t e n l a n d s p e r s o n e e l w a n n e e r h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g d a t e i s t . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e y r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g t a . a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . b . Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n o l i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g d e z e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s z i j n d e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n g e s c h o r s t . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n o v e r d e z e a a n w i j z i n g , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . c . l n d i e n d e b l o t e e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n t o e b e h o o r t d a n z a l d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t l i d m a a t s c h a p u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t , i n g e v a l v a n f u s i e , s p l i t s i n g , o n t b i n d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s o o k i n d i e g e v a l l e n w a a r i n d e s t a t u t e n h e t a n d e r s r e g e l e n o f e r d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n z i j n d i e h i e r v a n a f w i j k e n , w a a r b i j d e s g e v a l l e n d p u n t b . h i e r v o o r v a n t o e p a s s i n g z a l z i j n . d . D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d e n d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d . e . A l l e o p r o e p i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a n d e r e k e n n i s g e v i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n o p é é n a a n d e e l g e s c h i e d e n g e l d i g e n u i t s l u i t e n d a a n d e p e r s o o n ( p e r s o n e n ) a a n w i e d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . I s a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t e e n m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w C O L M A N M a r l e e n B e n o n i , g e b o r e n t e H a m m e ( V l a a n d e r e n ) o p d r i e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 0 6 0 ; S i n t - G i l l i s , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 6 1 b u s 0 0 0 3 . Z o a l s g e m e l d z a l d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n ; z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u 0 0 ) , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n
d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t i n v r u c h t g e b r u i k e n
b l o t e e i g e n d o m , i s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n t o e g e l a t e n , u i t g e z o n d e r d e v e n w e l d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e v e r e f f e n i n g o f d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n w e l k g e v a l a l l e e n d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e z i t , E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t b a t i g s a l d o , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . H e t n e t t o s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
7 . Z E V E N D E C O N C L U S I E : V O L M A C H T E N D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r d a n w e l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A B L B O E K H O U D I N G E N F I S C A L I T E I T e n / o f d e h e e r Q U I N T E N S P a t r i c k , m e v r o u w V R A N C K E N I s a b e l l e , m e v r o u w B R O E C K X K a t h l e e n , a l l e n m e t k a n t o o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 1 b u s 0 0 0 5 , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e l a s t e n m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e n v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 3 A P R . 2 0 1 2 b o e k 1 3 6 8 b l a d 7 7 v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ; 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G .
V O O R d e e l s I N T E G R A L E B E K E N D M A K I N G e n d e e l s A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s ( g e t e k e n d ) p . V a n d e n W e g h e
S A M E N H I E R M E E N E E R G E L E G D : e x p e d i t i e m e t h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g r e v i s o r e n b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g