10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 03.07.2014 14275-0419-028
17/07/2014
ÿþV o c b e h o t .
a a n B e l g i . S t a a t s
M A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h % e f e d b e k e n d t e m a k e n k o p i e e g d r o n t v a n g e n o p n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 0 8 M i 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d o l B r u e o e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 5 6 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a y a M a r i t i m e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
1 1 1 1 1 M U l l y i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t ' a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' ' K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n . D e c o m m i s s a r i s z a l v o o r d i t m a n d a a t v a s t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 1 o k t o b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e L i e r . D e b e n o e m i n g i s v o o r e e n l o o p t i j d v a n d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t J a a r 2 0 1 7 , d i e z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
6 . M a c h t i g i n g a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , e n / o f a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s o f M e e s t e r C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t : t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , e l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n I n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 23.07.2013 13338-0453-036
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 03.07.2012 12262-0464-029
05/09/2011
ÿþr M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e
S t a ;
I I R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 5 6 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A Y A M A R I T I M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l s u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
B e s l i s s i n g o m d e h e e r F r e d e r i c D o r w a r t , g e b o r e n t e O k i a h o m a , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , o p 3 1 ; j a n u a r i 1 9 3 7 , m e t w o o n p l a a t s t e E a s t F o u r t h S t r e e t 1 2 4 , O K 7 4 1 0 4 T u l s a , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e : h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , a l s C a t e g o r i e : A b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i e o n m i d d e l l i j k a f l o o p t n a d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d
M a c h t i g i n g a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , e n / o f a a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n / o f a a n M e e s t e r Y v e t t e V e r l e i s d o n k o f M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e h e t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p p r o r a t a h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d o o r h e n w o r d t a a n g e h o u d e n , e n o m a i r e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n . n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n ' h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n , B e l g i ë , e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.08.2011, NGL 25.08.2011 11480-0043-026
28/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 J I ? N l j i l l t 1 1 1 ! 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 5 6 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a y a M a r i t i m e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 m e i 2 0 1 1 :
" 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r n i e u w e n . D e c o m m i s s a r i s z a l v o o r d i t m a n d a a t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 1 o k t o b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e L i e r . D e b e n o e m i n g i s v o o r e e n l o o p t i j d v a n , d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 , d i e z a l : s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r Y v e t t e V e r l e i s d o n k , M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 : B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e ' V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e . i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n ' v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e " b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n s n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t : a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/04/2011
ÿþ m o d 2 . 1
C I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 I I 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 l l l l 1 H 1 1
" i i o s s a s s *
N o e r g e l e g d t e r g a l l e M a l d e f R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , e p
G r i f f i e 1 8 A P R . 2 4 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 5 6 . 9 5 7
B e n a m i n g : M A Y A M A R I T I M E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N A A N N E M E N N I E U W E S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G M A C H T E N
: E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e r v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T &