22/01/2014
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e i ,
b e l g e
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
1 3 J A N 2 0 4 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 8 6 5 . 7 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A Y E N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s d d . 2 5 1 1 1 / 2 0 1 3 :
" L e s g é r a n t s d é c i d e n t , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4
1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
B e l g i q u e
L e s g é r a n t s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à M a d a m e V é r o n i q u e R y c k a e r t , M o n s i e u r R o e l a n d V e r e e c k e n o u M a d a m e C a t h e r i n e W a i l l y , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u p r è s d u c a b i n e t M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , B e l l e v u e 5 , b o î t e 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à c e t e f f e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e , a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t t o u t e s a u t r e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s . "
R o e l a n d V e r e e c k e n
M a n d a t a i r e
09/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 1
R é s e r v é * i i i z a s l q
a u ! I n
M o n i t e u r
b e l g e
2 8 - 0 7 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 8 6 5 . 7 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A Y E N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E , R U E D E S T R O I S A R B R E S 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « M A Y E N C E » , a y a n t . s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e H u g o M E E R S M A N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à E t t e r b e e k , a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l
v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n
c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e :
s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 9 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t
é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n ,
c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a
d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 5 . T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e é t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s ; q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e ' d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L a g é r a n c e c o n v o q u e r a . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s : r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s : é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s ' n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e .
E l l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n c e q u i c o n c e r n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T r o i s i é m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r E t i e n n e C L A E S , p r é c i t é , B o u l e v a r d d u J u b i l é n ° 7 1 , a v e c ' f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i ' s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s '
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
V o l e t B - S u i t e
a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s .
" " . . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é H u g o M E E R S M A N n o t a i r e à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R R s e t v é '
a u
M o n i t e u r b e l g e , .