29/01/2014
ÿþ M a l P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - t e 2 : n u s e p . 1
b e h o u d 2 0 J
a a n l u G r ~ í : e ~ . ~ 2 O 1 4
B e l g i s
S t a a t s t
O t n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : : 0 8 4 4 . 9 1 5 . 1 3 4
( v e r k o r t ) M a z a r s A d v i s o r y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r j ( e n ) a k t e O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D a v i d B r e m s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R o s k a m 1 6 , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
O v e r d e k w i j t i n g z a l w o r d e n g e s t e m d o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3
C i n d y V a n H u m b e e c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a t ' L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e r f d e i n s t r u n - t e n t e r e n d e n o t a r i s , h e u l ! v a r i d e p e r s o ( n ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 26.04.2013, NGL 30.04.2013 13107-0582-013
02/08/2012
ÿþ R A : ( 1 P D F 1 1 . 1
A M ' a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d c a a n h e ' B e l g i s c
S t a a t s b l
1 1 1 1 t 1 ! 1 1 1 1 / M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
g - 7 - a
- ! > )
" 2 4 J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 4 4 . 9 1 5 . 1 3 4
( v e r k o r t ) M a z a r s A d v i s o r y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 1 2 0 0 s i i n t - L a m o r e c n t s - w o r n c i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 M E I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t d e h e e r D a v i d B r e m s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e R o s k a m 1 6 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
C i n d y V a n H u m b e e c k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O 2 A V R . 2 0 1 2 i
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l l h I I 1 I l l h I 1 l l I 1 1 1 1 1 1 1 h 1 ! I l I I I i i f l 1 0 1 1 1 1 0 a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r :
ö s . ( 2 , i S . ~ 3 q
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A Z A R S A D V I S O R Y S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n h e t N e d e r l a n d s " M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n " e n i n h e t F r a n s " M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , I n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , b e l a s t i n g p l i c h t i g v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e M a r i e L o u i s e V A N B E L L I N G H E N ( . . . )
W e l k e v e r s c h i j n s t e r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e t d o o r a r t i k e l 2 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e d o c u m e n t h e e f t o v e r g e m a a k t , e n h e m v e r z o c h t h e e f t d e s t a t u t e n v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e z i j a l s v o l g t o p r i c h t a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n , g e p r e c i s e e r d z i j n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l v e r k r i j g e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
A R T I K E L E E N : B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j w o r d t " M A Z A R S A D V I S O R Y S E R V I C E S " g e n o e m d . A R T I K E L T W E E : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e a l l e m a c h t e n h e e f t o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e
l a t e n v a s t s t e l l e n , "
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n ,
a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n e n k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L D R I E : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
a ) a l l e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a n a g e m e n t e n t e c h n o l o g y c o n s u l t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n d e v o l g e n d e s e c t o r e n : s t r a t e g i e , o r g a n i - s a t i e , a d m i n i s t r a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n z o w e l p r i v a a t r e c h t e r l i j k e a l s p u b l i e k r e c h t e r l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f o r g a n i s m e s , f i n a n c i ë l e s t r a t e g i e , b e h e e r e n a d v i e s , h u m a n r e s o u r c e s ( d a a r i n b e g r e p e n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l ) , l o g i s t i e k , t e c h n o l o g i e , v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s , d u u r z a a m h e i d ( m e t i n b e g r i p v a n d e a n a l y s e v a n d e s o c i a l e r e c h t e n , a n a l y s e v a n d e m i l i e u t o e s t a n d e n a l l e a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n v e r s l a g g e v i n g ) , o m v o r m i n g v a n d e p r o c e s s e n a l s m e d e a l l e a n d e r e s e c t o r e n d i e e e n b a n d h e b b e n m e t d e z e l a a t s t e . D i e w e r k z a a m h e d e n b e s t a a n e r e v e n e e n s d e t o e s t a n d e n d e w e r k i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s m e n t e : o n t l e d e n , z o w e l w a t h u n k r e d i e t w a a r d i g h e i d b e t r e f t , h u n r e n d e m e n t e n d e r i s i c o ' s d i e z i j l o p e n , a i s i n v e r b a n d . m e t d e w e t t e n d i e o p h e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
b ) H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e d e m o g e l i j k h e d e n v o o r s t e u n m a a t r e g e l e n e n s u b s i d i e s a a n p r i v é - e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s , H e t u i t v o e r e n v a n s u b s i d i e a u d i t s e n o p t i m a l i s a t i e s b i j p r i v é - e n o v e r - h e i d e o r g a n i s a t i e s .
c ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m - m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i s e r i n g e n o p l e i d i n g , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ; h e t v e r l e n e n v a n v a s t g o e d a d v i e s a a n d e z e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e x p e r t i s e e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n h a a r d i e n s t e n i n h i e r v o o r v e r m e l d d o m e i n ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p i a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
d ) H e t v o l l e d i g b e g e l e i d e n v a n s u b s i d i e d o s s i e r s . H e t i n h o u d e l i j k e n r e d a c t i o n e e l o p s t e l l e n v a n s u b s i d i e d o s s i e r s a l s o o k i n d i e n i n g v a n h e t d o s s i e r . D e c o ö r d i n a t i e e n c o n t r o l e o p d e u i t b e t a l i n g v a n d e s t e u n .
e ) H e t o p z e t t e n v a n c o n s o r t i a i n z a k e t e c h n o l o g i s c h e o n t w i k k e l i n g , i n d u s t r i ë l e i n n o v a t i e , c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t e n o n d e r w i j s v e r n i e u w i n g .
f ) D e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s c o m m e r c i ë l e t r a i n i n g s e s s i e s e n a n d e r e p u b l i c i t a i r e e v e n t s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
g ) D e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
h ) H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
i ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m : i n d i t k a d e r k a n z i j z i e n o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
J ) H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e r h a n d e o f a l s c o m m i s s i o n a i r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l z e l f s o n r e c h t s t r e e k s v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s i n d i e n d i t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e e n v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n o f b e r e i k e n . Z i j m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n o m h e t e v e n w e l k e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l o f d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , e n z e l f s f u s i o n e r e n m e t h e n .
k ) A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t B e s t u u r , R i s k M a n a g e m e n t e n I n t e r n e C o n t r o l e i n d e m e e s t r u i m e z i n . A R T I K E L V I E R : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . ( . . . )
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . )
A R T I K E L Z E S T I E N ; B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n , I n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d , s t e l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h u n m a c h t e n v a s t , d a a r i n b e g r e p e n d e d e l e g a t i e m a c h t .
I n d i e n e r t e n m i n s t e t w e e z i j n , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e ; h e t b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d d e r z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s ; d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A R T I K E L A C H T T I E N : M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R I N G
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g . m o g e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t h u n b e v o e g d h e i d b e h o r e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t ; h i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e r e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g . m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e l k e m a n d a t a r i s o v e r d r a g e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N ; V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r
t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d
- h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f a f g e v a a r d i g d e n t o t d i t
b e s t u u r , s a m e n o f a f z o n d e r - l i j k h a n d e l e n d ,
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n . ( . . . )
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G : A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e z a a k v o e r d e r s g a a n g e e n e n k e l e p e r s o o n l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n b e t r e f f e n d e d e v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
Z e z i j n a a n s p r a k e l i j k o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 2 6 2 , 2 6 3 , 2 6 4 e n 2 6 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
a 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G : V E R G O E D I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d
z a l w o r d e n
Z o h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d b i j e e n v o u d i g e
m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e v a s t e e n / o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g e n d i e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n e n g e b o e k t z u l l e n w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t e n , o n a f g e z i e n v a n a l l e e v e n t u e l e k o s t e n
v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , r e i z e n e n v e r p l a a t s i n g e n . ( . . . )
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G ; B I J E E N K O M S T
I e d e r j a a r o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . ( . . . )
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G : T O E L A T I N G - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o t e n w o r d e n v a n r e c h t s w e g e t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r w a a r d e d a t z i j
i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t R e g i s t e r v a n v e n n o t e n .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s d i e v e n n o o t m o e t
z i j n . D e v o l m a c h t m o e t m e t e e n h a n d t e k e n i n g b e k l e e d z i j n ( m e t d a a r i n b e g r e p e n e e n d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g
z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 3 2 2 t w e e d e l i d v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) e n m o e t a f g e g e v e n o f b e t e k e n d w o r d e n
a a n h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x b e r i c h t , e - m a i l o f e l k a n d e r m i d d e l v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 2 8 1
v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
D e z a a k v o e r i n g m a g d e f o r m u l i e r e n d e r v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e z o u d e n w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s t e n l a a t s t e d r i e d a g e n v á é r d e v e r g a d e r i n g . ( . . . )
A R T I K E L D E R T I G : A A N T A L S T E M M E N
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L E E N E N D E R T I G : B E R A A D S L A G I N G E N
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n b i j d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r z i e n , w o r - d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e
m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l i s - s i n g e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A R T I K E L T W E E Ë N D E R T I G : N O T U L E N
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n
z a a k v o e r d e r . ( . . . )
A R T I K E L D R I E Ë N D E R T I G : M A A T S C H A P P E L I J K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p e e n s e p t e m b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G : M A A T S C H A P P E L I J K E G E S C H R I F T E N
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n s t e l t d e z a a k v o e r i n g e e n
i n v e n t a r i s o p e n m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , d e j a a r r e k e n i n g .
A R T I K E L V I J F E N D E R T I G : V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n b e p a a l d .
O p d e z e w i n s t , w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e
v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n z o d r a d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r b e s l i s s e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t s a l d o a a n t e w e n d e n t o t
p r o v i s i e f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , t o t o v e r d r a c h t n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f v o o r e v e n t u e l e
t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r i n g .
D e b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d o o r d e z a a k v o e r i n g a a n g e d u i d . D e
d i v i d e n d e n e n d e t a n t i è m e s d i e n i e t o p g e v r a a g d w o r d e n b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v r u c h t g e - b r u i k e r e n d e n a a k t e - e i g e n d o m , v e r k r i j g t d e
v r u c h t g e b r u i k e r h e t k a p i t a a l e n d e e c o n o m i s c h e v r u c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n o f v o o r v l o e i e n u i t e e n a a n d e e l .
( . . . )
A R T I K E L E E N E N V E E R T I G ; V E R D E L I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n d a a r t o e
n o d i g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t t o t t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n n i e t
a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n . I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r - s t e l l e n
d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n . ( . . . )
B . I N B R E N G - I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
O p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d t t e r s t o n d i n g e s c h r e v e n a p a r i i n g e l d , _ t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 1 8 5 , 5 0 ) d o o r d e v e r s c h i j n s t e r .
D e v e r s c h i j n s t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r è v i 3 , i s S i o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d d i e z i j v e r r i c h t h e e f t o p r e k e n i n g n i , n i m e r 3 6 3 - 1 0 2 6 7 6 0 - 5 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k 4 I N G ' B e l g i ë " , z o d a t ` d e i A n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , u i t d i e n h o o f d e , e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g " e t í r o ( ¬ , 1 8 . 5 5 0 , 0 . - t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
E e n a t t e s t v a n h e t b e w a a r n e m e n d e o r g a n i s m e o p d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s - s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
I . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G " t t '
E n o n m i d d e l l i j k , d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n u i t e n v e r k l a a r t h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e b e p a l e n e n h e n t e b e n o e m e n , e v e n a l s d e e e r - s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t :
1 . Z a a k v o e r i n g - v e r t e g e n w o o r d i g i n g - B e z o l d i g i n g
H e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p é é n ( 1 ) e n i n d e z e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d v o o r
e e n o n b e p a a l d e d u u r :
m e v r o u w C i n d y V A N H U M B E E C K , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , G r o t w e g 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d ; d e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n
v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
z a a k v o e r d e r .
2 . C o m m i s s a r i s
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e n d a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 °
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 . M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o p h e d e n b e g o n n e n , z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . ( . . . )
I l . Z A A K V O E R I N G
1 s O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n v e r k l a a r t d e ' z a a k v o e r d e r d a t a l l e d o o r d e v e n n o o t s c h a p M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n g e s t e l d e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n s e d e r t e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d i e w e r d e n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r o n t s l a a t d e v e n n o o t s c h a p M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n e l k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d e n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n p r o m o t o r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
2 . D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n m e v r o u w N a t h a l i e V A N B E L L I N G H E N , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , e n e v e n t u e e l d e B . T . W : a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , I n d i t v e r b a n d h e e f t d e l a s t h e b b e r a l l e m a c h t e n a l l e a k t e n , s t u k k e n , f o r m u l i e r e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/04/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 ' 8 4 . 9 À S . ) a
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A Z A R S A D V I S O R Y S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o î t e 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
Q u e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e e n f r a n ç a i s « M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » e t e n n é e r l a n d a i s « M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o î t e 4 . I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u - m é r o B E 4 2 8 . 8 3 7 . 8 6 9 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N a t h a l i e M a r i e L o u i s e V A N B E L L I N G H E N ( . . . )
L a q u e l l e a r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i - q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' e l l e c o n s t i t u e c o m m e s u l t , é t a n t p r é c i s é q u e l a d i t e s o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " M A Z A R S A D V I S O R Y S E R V I C E S " .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b t e 4 ,
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
a ) T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e m a n a g e m e n t e t l a t e c h n i q u e d e c o n s u l t a n c e d a n s s o n s e n s i e p l u s l a r g e , e t e n p a r t i c u l i e r d a n s l e s s e c t e u r s s u i v a n t s : s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t r e s t r u c t u r a t i o n d ' e n t r e p r i s e s o u d ' o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s , l a s t r a t é g i e f i n a n c i è r e , l a g e s t i o n , l e c o n s e i l , l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ( e n c e c o m p r i s l a s é l e c t i o n e t l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l ) , l a l o g i s t i q u e , l a t e c h n o l o g i e , l e t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s , s u s t a i n a b i l i t y ( e n c e c o m p r i s l ' a n a l y s e d e s d r o i t s s o c i a u x , a n a l y s e d e l a s i t u a t i o n e n v i r o n n e m e n t e t t o u s c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d u r a p p o r t a g e ) , t r a n s f o r m a t i o n d e s p r o c e s s u s a i n s i q u e t o u s s e c t e u r s a p p a r e n t é s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p o u r l a q u e l l e l a l o i e x i g e d e s a c c è s . C e s a c t i v i t é s c o m p o r t e n t é g a l e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t p o u r l e s e n t r e p r i s e s d e l e u r s i t u a t i o n e t d e l e u r f o n c t i o n n e m e n t , a i n s i q u e d e l e u r s a s s i s e s f i n a n c i è r e s l e u r s r e n d e m e n t s e t l e u r s r i s q u e s d a n s l e r e s p e c t d e s l é g i s l a t i o n s a p p l i c a b l e s .
b ) T o u t e s a c t i v i t é s d ' a v i s e t d e c o n s e i l s q u a n t a u x p o s s i b i l i t é s d ' o b t e n t i o n d e s u b s i d e s e t d e f i n a n c e m e n t s p r i v é s e t p u b l i c s a i n s i q u e l ' o p t i m a l i s a t i o n d e c e s s u b s i d e s .
c ) T o u s c o n s e i l s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s ; t o u s c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n , l ' i n f o r m a t i q u e e t l a f o r m a t i o n , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t f i e c o n t r ô l e d ' e n t r e p r i s e s o u d ' o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s ; l e s c o n s e i l s i m m o b i l i e r s à c e s e n t r e p r i s e s o u o r g a n i s m e s ; l e s c o n s e i l s j u r i d i q u e s e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s s u s n o m m é s ; a u s e n s l a r g e , t o u s c o n s e i l s a d m i n i s t r a t i f s o u f i n a n c i e r s e n r a p p o r t a v e c l a v e n t e , l e s f i n a n c e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s e n p l a c e m e n t .
d ) L a g e s t i o n d e d o s s i e r s d ' o b t e n t i o n d e s u b s i d e s : l a r é d a c t i o n d u d o s s i e r , s o n i n t r o d u c t i o n e t s a g e s t i o n j u s q u ' a u p a i e m e n t c o m p l e t d e s s u b s i d e s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O S W O R D 1 1 1
4 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 2 7 0 5 *
R é s e r a u M o r t i f i e b e l g e
t i l
0 2 A V R . 2 0 1 2
1 3 M E L L E s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) L a m i s e e n p l a c e d e c o n s o r t i u m e n m a t i è r e d e d é v e l o p p e m e n t t e c h n o l o g i q u e , d ' i n n o v a t i o n i n d u s t r i e l l e , d e c o m p é t e n c e d e m a n a g e m e n t e t d e r e c h e r c h e s e t d é v e l o p p e m e n t s .
f ) L ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s c o m m e r c i a u x e t d ' é v è n e m e n t s p u b l i c i t a i r e s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
g ) L a r e p r é s e n t a t i o n e n g é n é r a l .
h ) L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s .
I ) L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r d e s p r ê t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t s a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t : d a n s c e c a d r e e l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l , a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s c o m m e r c i a u x o u f i n a n c i e r s à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i a u x b a n q u e s , c a i s s e s d e d é p ô t s , o r g a n i s m e s d e c r é d i t s , c a i s s e s d ' é p a r g n e e t s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n .
j ) L ' i n t e r v e n t i o n e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e o u d e c o m m i s s i o n n a i r e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e , o u d o n t l ' o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r m ê m e s a n s r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
k ) T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l a G o u v e r n a n c e , R i s k M a n a g e m e n t e t C o n t r ô l e s I n t e r n e s a u s e n s l a r g e .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( , . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . ( . . . )
A R T I C L E S E I Z E : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t t o u j o u r s r é v o - c a b t e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r q u a l i t é s t a t u t a i r e ,
d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , y c o m p r i s l e s p o u v o i r s d e d é - l é g a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s d e d e u x , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e ; i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s
g é r a n t s e s t p r é s e n t e ; l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . ( . . . )
A R T I C L E D I X - H U I T : P O U V O I R S D E L A G E R A N C E
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é .
I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ; i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r u n g é r a n t ,
- s o i t d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T E T U N : R E S P O N S A B I L I T E
L e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 2 6 2 , 2 6 3 , 2 6 4 e t 2 6 5 d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : R E M U N E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s
r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t / o u p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x
i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é - s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E : A S S E M B L E E O R D I N A I R E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E
" L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d e B e l g i q u e i n d i q u é d a n s
c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s . ( . , . )
A R T I C L E V I N G T - S E P T : A D M I S S I O N - R E P R E S E N T A T I O N
L e s a s s o c i é s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e R e g i s t r e
d e s a s s o c i é s .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e . L a p r o c u r a t i o n d o i t p o r t e r u n e
s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 a l i n é a 2 d u C o d e C i v i l ) e t d o i t
ê t r e r e m i s e o u n o t i f i é e a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n
m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ; e n c a s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e e s t r é s e r v é à l ' u s u f r u i t i e r .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é
p a r e l l e t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E : N O M B R E D E V O I X
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E T R E N T E E T U N : D E L I B E R A T I O N S
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x q u e l
q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S ; A N N E E S O C I A L E
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n a o û t d e
l ' a n n é e s u i v a n t e .
A R T I C L E T R E N T E - Q U A T R E : E C R I T U R E S S O C I A L E S
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E T R E N T E - C I N Q : D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n
o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à d e s r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s à l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e . L e s d i v i d e n d e s e t
t a n t i è m e s n o n r é c l a m é s d a n s l e s c i n q a n s d e l e u r e x i g i b i l i t é s o n t p r e s c r i t s .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s
f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d ' u n e p a r t s o c i a l e . ( . . . )
A R T I C L E Q U A R A N T E E T U N : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a - b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n
e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s . ( . . . )
A P P O R T - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t -
c i n q e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 1 8 6 , 5 0 ) , p a r l a c o m p a r a n t e .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e
c e n t p o u r - c e n t ( 1 0 0 % ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G B e l g i q u e »
e n u n c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 0 2 6 7 6 0 - 5 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s
à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e d o u z e d e m e u r e c o n s e r v é e
d a n s l e d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
E = t à l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t d é c l a r e c o m p l é m e n t a i r e m e n t f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e t d e s c o m m i s s a i r e s ,
p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n , a i n s i q u e f i x e r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l e p r e m i e r e x e r c i c e
s o c i a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 . G é r a n c e : R e p r é s e n t a t i o n - r é m u n é r a t i o n
L e n o m b r e d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e s t f i x é à u n ( 1 ) e t e s t a p p e l é à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
M a d a m e C i n d y V A N H U M B E E C K , d e m e u r a n t à 2 4 4 0 G e e l , G r o t w e g 9
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é s e r a r é m u n é r é , l a r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é e l o r s d ' u n e p r o c h a i n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e d u
g é r a n t .
2 . C o m m i s s a i r e
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 2 ° d u C o d e
d e s S o c i é t é s .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a f i x é e a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r d e u x m i l l e
t r e i z e .
4 . E x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e d o u z e . ( . . . )
I l . G E R A N C E
1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d é c l a r e r e p r e n d r e e x p r e s s é m e n t e t i n t é g r a l e m e n t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p a s s é e s e t e n g a g e m e n t s p r i s e s p a r l a s o c i é t é M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
L e g é r a n t d é c h a r g e l a s o c i é t é M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l e s o p é r a t i o n s p a s s é e s e t e n g a g e m e n t s p r s i e s e n q u a l i t é d e p r o m o t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
2 . L e g é r a n t d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e N a t h a l i e V A N B E L L I N G H E N , é l i s a n t d o m i c i l e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o î t e 4 , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , e t é v e n t u e l l e m e n t d e l a T V A e t t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s . L e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e s u b d é l é g u e r t o u t e p e r s o n n e d a n s s a m i s s i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n .
26/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 9 1 5 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a z a r s A d v i s o r y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g
T e k s t
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n e n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n w e n s t d e z a a k v o e r d e r o v e r t e g a a n t o t d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 0 1 1 2 1 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e v e n n o o t v e r v o l g e n s v o o r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s :
D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e v e n o o t v o o r o m m e t i n g a n g v a n 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 D i r k S t r a g i e r e n X a v i e r D o y e n
t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r :
- S t r a g i e r D i r k , K a s t e e l s t r a a t 4 0 - 1 7 3 0 M o l l e m
- D o y e n X a v i e r , R o u t e d e R e n i p o n t 9 7 - 1 3 8 0 O h a i n
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i e l n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e v o r m e n e n z a l d e b e r a a d s l a g i n g g e l d i g z i j n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d d e r z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4
C i n d y V A N H U M B E E C K
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P O F
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E
B S t .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 : 1 1 1 1 1 1 1
9
1 7 2 0 1 5
t e r g r i f i ï a v a n à ? ~ < : t ~ . r ; u r i : ~ n ~ s t ~ t l : g e
r l t e e l
n f E e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b k d = 2 h 1 Q 4 / 2 Q 1 S _ - A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e