MB BRUSSELS

Dénomination : MB BRUSSELS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 845.248.003

Publication

10/10/2014

�� Moa POF 11.1

[V C# IJ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe..} . ,, ;._ .. ~;_

D�pos� 1 Re�u le

01CCI,2014

au greffe du frilil de commerce

franco.phofe Vie. aruxellcS

R�serv

au

Monitei

belge

N�d'entreprise : 0845.248.003

D�nomination (en entier): MB Brussels

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Texte :

Boulevard de Waterloo 36-37, 1000 Bruxelles 1, Belgique

Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de d�mission -administrateurs

extrait du Proc�s verbal de l'Assembl�e g�n�rale du 19 septembre 2014

1. D�mission

L'assembl�e g�n�rale approuve, � l'unanimit�, la d�mission anticipative de Monsieur RAVO

Francesco de son poste d'administrateur et ce, � partir de ce jour.

Ceci sans lui donner d�charge.

2. Nomination

L'assembl�e g�n�rale approuve, � l'unanimit�, !a nomination au poste d'administrateur Monsieur KOLGJINI Alain, n� � Bruxelles, domicili� � 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 26. Il s'agit d'un mandat r�mun�r� � dur�e limit�e de 6 ans.

Ce mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'an 2020.

Sign�,

S.P.R.L. Satam

KOLGJINI Alain

Repr�sent�e par KOLGJINI Alain

Monsieur RAVO Francesco secr�taire

Monsieur

associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�sentera personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter a personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Sign�,

Monsieur RAVO Francesco KOLG]INI Alain Administrateur

Monsieur

Secr�taire

fectt Q* suite Y

Mod POF 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

extrait du_proc�s verbal du Conseil d'administration du 19 septembre 2014

1. D�mission

Le conseil d'administration approuve, � l'unanimit�, la d�mission anticipative de Monsieur

RAVO Francesco de son poste d'administrateur d�l�gu� et ce, � partir de ce jour.

Ceci sans lui donner d�charge.

2. Nomination

Le conseil d'administration approuve, � l'unanimit�, la nomination au poste d'administrateur d�l�gu� la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e SATAM, NN 0859.622.512, dont le si�ge est �tabli Boulevard de Waterloo 36-37 � 1000 Bruxelles et repr�sent�e par son g�rant Monsieur KOLGJINI Alain, domicili� � 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 26.

Il s'agit d'un mandat r�mun�r� � dur�e limit�e de 6 ans.

Ce mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'an 2020.

01/08/2014

��R�serve

au

Monitei

belge

1919 828

~.='� 1:5_

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 3 01.,1�14

eteaelle

Greffe

N� d'entreprise : 0845248003

D�nomination _

(en entier) : MB BRUSSELS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge (en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Boulevard de Waterloo 36-37 � 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission d'un administrateur et administrateur d�l�gu�et nomination d'un admnistrateur

Extrait de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 31/1212013 :

1/ D�mission et Nomination d'un administrateur :

L'assembl�e G�n�rale approuve, � l'unanimit�, la d�mission de Monsieur Fabien Feys de son poste

d'administrateur et administrateur d�l�gu� et ce, � partir du 31 d�cembre 2013.

D�charge lui sera donn� lors de l'assembl�e g�n�rale qui statuera

sur l'approbation des comptes annuels au 31/1212013.

L'assembl�e G�n�rale approuve, � l'unanimit�, la nomination au poste d'administrateur de Satam Sprl,

NN 0859.622.512, dont le si�ge est �tabli Boulevard de Waterloo 36-37 � 1000 Bruxelles et repr�sent�e par

son g�rant Monsieur Francesco Ravo domicili� �1030 Bruxelles - Rue Vandeweyer 98.

Cette nomination est effective � partir de ce jour : 31 d�cembre 2013.

Francesco RAVO

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

25/04/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mao WORD 11 1

fiG5 tcd eo3

RL

Mc A " iao�1s~ IA

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) MB Brussels

BRUXELI-E.~

34 11R" 201,

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 36-37

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION NOMINATION

D'un acte re�u par le notaire Juan Mourlon Beernaert � Bruxelles, le 10 avril 2012 portant la mention

d'enregistrement suivante : "Enregistr� 7 r�les 4 renvois au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette le

11.04.2012 volume 38 folio 40 case 19. Re�u vingt-cinq euros (25,00 � ). Pour l'Inspecteur p.r. a.i. (sign�) Ndozi

Masaka", il r�sulte que

1.Monsieur FEYS Fabien, n� � Mons, le six ao�t mil neuf cent septante-sept, num�ro national 77.08.06-

271.58, domicili� � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Roche Fatale, 28 ;

2.Monsieur RAVO Francesco, n� � Etterbeek, le vingt-sept ao�t mil neuf cent soixante-et-un, demeurant �

80013 Naples (Italie), Via San Giacomo, 19.

ont constitu� une Soci�t� Anonyme comme suit (extrait) :

TITRE 1-- CARACTERE DE LA SOCIETE, FORME ET DENOMINATION.

Article premier.

La soci�t� adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e : � MB Brussels �.

Article deux.

Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 36-37.

il peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par simple d�cision du Conseil d'Administration.

Tout transfert du si�ge doit �tre publi� dans les annexes du Moniteur Belge.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs,

succursales, agences, bureaux et comptoirs, en Belgique ou � l'�tranger.

Article trois.

La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour le compte de tiers, tant en Belgique ou � l'�tranger :

" Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'installation, l'exploitation et la gestion en mati�re d'h�tellerie, restauration, alimentation en un mot secteur HORECA, salons de consommation, bars, d�bits de boissons, caf�, clubs priv�s, service traiteur, restauration et accueil, au sens le plus large du mot ;

" Le commerce, la vente en gros et en d�tail, la repr�sentation, la distribution, le service, le conditionnement, l'importation, l'exportation, le courtage, la fabrication de tous produits ou denr�es alimentaires, vin, boissons alcoolis� ou non, food ou non-food ainsi que tout ce qui se rapporte � l'alimentation g�n�rale ;

" Toutes op�rations se rapportant � l'organisation d'�v�nement musicaux, culturel, artistique, culinaire, sportif, l'organisation de pari et de jeu de hasard ou autres jeu de divertissement, l'organisation de concerts, l'organisation de lieu de rencontre et de danse, l'exploitation de boite de nuit, bar, disco, la vente et la location de mat�riel ou de salle de f�te ou de production, l'exploitation et la commercialisation d'oeuvres artistiques et d'artistes, toutes sonorisations.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprises, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle a aussi pour objet le transport pour son propre compte ou pour compte de tiers de ces produits, ainsi que de tous autres produits ou mati�res.

Article quatre.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle pourra �tre dissoute � tout moment par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes

requises pour les modifications aux statuts.

TITRE Il FONDS SOCIAL.

Article cinq.

Le capital social est fix� � CENT CINQUANTE MUE EUROS (150.000,00 � ) repr�sent� par cent (100)

parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Article six.

Les comparants d�clarent et reconnaissent que les actions ainsi souscrites sont lib�r�es � concurrence de

soixante-et-un mille cinq cents (61.500,00 � ) par versement en num�raire et que la soci�t� a de ce chef d�s �

pr�sent � sa disposition, une somme de soixante-et-un mille cinq cents (61.500,00 � ).

Les cent parts sociales sont souscrites en esp�ces comme suit :

1.Monsieur FEYS Fabien, pr�nomm�, � concurrence de cinquante actions : 50 2.Monsieur RAVO Francesco, pr�nomm�, � concurrence de cinquante actions : 50

Ensemble : cent actions 100

Les soci�t�s comparantes, repr�sent�es comme dit est, d�clarent et requi�rent le notaire soussign� d'acter

que chacune des actions de capital ainsi souscrite est lib�r�e en esp�ces, � concurrence de soixante-et-un

mille cinq cents (61.500,00 � ) par leur souscripteurs respectifs, de telle sorte que la somme de soixante-et-un

mille cinq cents (61.500,00 � ) se trouve, d�s � pr�sent, � la pleine et libre disposition de la soci�t�.

Article sept - Modification du capital.

Le capital peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions

et les formes l�gales.

En cas de souscription en esp�ces, les nouvelles parts sociales sont offertes par pr�f�rence aux

actionnaires au prorata du nombre de titres qu'ils poss�dent.

Article huit - Appels de fonds.

Le conseil d'administration fait les appels de fonds sur les parts sociales non int�gralement lib�r�es au

moment de leur souscription et d�termine les �poques de versement.

Les appels se font par lettre recommand�e.

Tout versement en retard produit de plein droit et sans mise en demeure, � partir du jour de son exigibilit�,

jusqu'� celui du paiement, des int�r�ts calcul�s au taux officiel moyen de ia Banque Nationale de Belgique pour

l'escompte des traites accept�es pendant la p�riode correspondante, augment� d'un pour cent, avec minimum

de 6%

Si ce versement n'est pas op�r� dans le mois de son exigibilit� les droits aff�rents � ces parts sont

suspendus. En outre, le conseil d'administration a le droit, apr�s un rappel par lettre recommand�e, non suivi

d'effet dans la huitaine, de prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et de faire vendre ses parts, en bourse par

minist�re d'agent de change, le tout sans aucune formalit� de justice. Le produit net de la vente s'impute sur ce

qui est d� par l'actionnaire, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite �ventuellement de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est

suspendu, aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

La facult� de faire vendre ces parts sociales ne fait pas obstacle � l'exercice, m�me simultan�, par fa

soci�t�, des autres moyens de droit.

Article neuf - Nature des titres.

Les titres sont nominatifs. Sur d�cision du conseil d'administration, ils pourront �tre d�mat�rialis�s.

Article dix - Indivisibilit�.

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une m�me part, l'exercice des droits sociaux y aff�rents est

suspendu, jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e par les int�ress�s comme �tant, � l'�gard de la

soci�t�, propri�taire du titre.

Article onze - Ayant cause.

Les h�ritiers, cr�anciers ou ayant droit d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition

des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans son

administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale.

Article onze bis.

Acquisition par la soci�t� de ses propres parts sociales.

l.La soci�t� ne peut acqu�rir, directement ou indirectement, ses propres parts sociales par voie d'achat ou

d'�change qu'aux termes d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise aux conditions de pr�sence et de

majorit� pr�vues par l'article 559 du Code des Soci�t�s.

Cette assembl�e fixera :

pie nombre maximum des parts sociales � acqu�rir,

Cales contrevaleurs minimales ou maximales,

Q'la dur�e de l'autorisation d'acquisition qui ne peut exc�der dix-huit mois.

L'achat est en outre soumis aux conditions suivantes :

1.La valeur nominale ou le pair comptable des titres acquis y compris les titres d�j� en portefeuille ne peut

d�passer dix pour cent du capital souscrit.

2.Le prix doit �tre pr�lev� sur les b�n�fices distribuables conform�ment � l'article 617 du Code des

Soci�t�s.

3.Les parts sociales � acqu�rir doivent �tre enti�rement lib�r�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

4.L'offre d'acquisition des parts sociales doit �tre faite aux m�mes conditions aux actionnaires sauf si l'acquisition est d�cid�e par rassembl�e g�n�rale r�unissant tous les d�tenteurs de titres pr�sents ou repr�sent�s et d�lib�rant � l'unanimit�.

Une d�cision d'assembl�e n'est cependant pas requise lorsque la soci�t� acquiert ses propres titres en vue de les distribuer � son personnel.

II.Aussi longtemps que la soci�t� d�tiendra ses propres titres acquis r�guli�rement, elle constituera une r�serve indisponible dont le montant sera �gal � la valeur d'inventaire de ces titres et les droits aff�rents � ceux-ci suspendus.

Quant � la distribution des b�n�fices, soit les dividendes de ces titres seront conserv�s au profit du futur acqu�reur, soit il ne sera pas tenu compte de ces titres lors de la r�partition b�n�ficiaire.

III.Les titres acquis doivent �tre ali�n�s dans les deux ans (ou douze mois s'il s'agit de titres destin�s au personnel) en vertu d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions de pr�sence et de majorit� de l'article 559 pr�cit�.

A d�faut d'ali�nation dans le d�lai requis, les titres deviennent nuls de plein droit, doivent �tre d�truits par le conseil d'administration qui d�posera la liste de ceux-ci au Greffe du Tribunal de Commerce et la r�serve indisponible doit �tre supprim�e. Le cas �ch�ant, les r�serves indisponibles doivent �tre diminu�es � concurrence de la valeur pour laquelle ces titres figurent � l'inventaire.

En cas de non constitution de la r�serve indisponible et d'insuffisance des r�serves disponibles, le capital doit �tre r�duit par l'assembl�e g�n�rale convoqu�e au plus tard avant la cl�ture de l'exercice en cours; dans ce cas, les articles 612, 613 et 614 du Code des Soci�t�s sont applicables.

TITRE III ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. Article douze.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, d�s qu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont soumis � r��lection suivant un ordre de roulement d�termin� pour la premi�re fois par la voie du sort.

Si une personne morale est nomm�e, elle d�signera la ou les personnes physiques qui pourront la repr�senter individuellement ou conjointement.

Les administrateurs sortants sont imm�diatement r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale appel�e � proc�der � la r��lection ou au remplacement.

Le conseil d'administration �lit, parmi ses membres, un pr�sident et un vice-pr�sident.

Le mandat des administrateurs peut �tre r�mun�r� selon les dispositions de l'article vingt-deux,

Article treize - Vacance.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants r�unis ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article quatorze - Pr�sidence.

En cas d'emp�chement du pr�sident, le conseil est pr�sid� par le vice-pr�sident et � d�faut par l'administrateur le plus �g� pr�sent et acceptant.

Article quinze - R�unions.

Le conseil d'administration se r�unit aussi souvent que les int�r�ts de la soci�t� l'exigent, sur convocation du pr�sident, du vice-pr�sident ou d'un administrateur d�l�gu�.

Il doit �tre r�uni lorsque trois administrateurs le demandent.

Les convocations sont faites par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel ou par courriel (email), au plus tard vingt-quatre heures avant la r�union, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionn�s dans ravis de convocation ou dans le proc�s-verbal de la r�union. Les r�unions pourront se tenir par t�l� ou vid�o conf�rence.

Article seize - D�lib�ration.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer que si la majorit� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix; en cas de partage, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.

Si un ou des administrateurs ne peuvent prendre part � la d�lib�ration en raison de l'article 623 du Code des Soci�t�s, les r�solutions sont valablement prises � la majorit� des autres administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur emp�ch� peut, m�me par simple lettre, t�l�gramme, fax ou courriel (email), donner mandat � un de ses coll�gues de le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le d�l�gant sera r�put� pr�sent.

Aucun membre du conseil ne peut cependant repr�senter plus d'un de ses coll�gues, ni disposer de plus de deux voix, ia sienne et celle de son mandant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article dix-sept - Proc�s-verbaux.

Les d�lib�rations du conseil sont consign�es dans un registre sp�cial de proc�s-verbaux; les proc�s-

verbaux sont sign�s par la majorit� au moins des membres qui ont pris part � la d�lib�ration.

Les d�l�gations y sont annex�es.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont certifi�s conformes et sign�s

par le Pr�sident ou par deux administrateurs ou un administrateur-d�l�gu�.

Article dix-huit - Pouvoirs du conseil.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou par les statuts � l'assembl�e

g�n�rale.

Article dix-neuf - D�l�gation de pouvoirs.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs

administrateurs qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ou � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de

pouvoirs choisis hors son sein.

il peut constituer tous mandataires pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

Le ou les administrateurs-d�l�gu�s exerceront la gestion journali�re sous sa ou leurs seules signatures.

Article vingt - Signatures.

Sauf d�l�gation sp�ciale du conseil d'administration, tous actes, autres que ceux de gestion journali�re et

notamment les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ne sont

valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs dont le pr�sident du conseil ou un administrateur

d�l�gu� qui n'ont � justifier en aucun cas � l'�gard des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil

d'administration.

Article vingt et un - Surveillance.

Sauf si la soci�t� en est dispens�e par l'application des articles 141 et suivants du Code des Soci�t�s le

contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les

comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les �moluments des commissaires consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur mandat par

l'assembl�e g�n�rale.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contr�le des commissaires. II peut se faire repr�senter par un expert comptable, dont la r�mun�ration

incombera � la soci�t� si l'expert a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � charge

de la soci�t� par d�cision judiciaire.

Article vingt-deux - Indemnit�s.

L'assembl�e g�n�rale peut allouer aux administrateurs, des �moluments fixes ou variables ainsi que des

jetons de pr�sence.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES.

Article vingt-trois - Composition et pouvoirs.

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les actionnaires qui se sont conform�s aux dispositions de

l'article 26 des statuts.

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires. Elle a les

pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.

Elle a le droit d'apporter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer l'un des �l�ments

essentiels de la soci�t�, � l'exception de ce qui est dit de l'objet social � l'article 559 du Code des Soci�t�s.

Les d�cisions sont obligatoires pour tous les actionnaires m�me pour les absents ou dissidents.

Article vingt-quatre - R�unions.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e, le quinze mai � dix-huit heures, au si�ge social ou

en tout autre endroit de la commune ou de l'agglom�ration o� se trouve situ� le si�ge social qu'indiqueraient les

convocations.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Le conseil d'administration peut convoquer des assembl�es g�n�rales extraordinaires; il doit les convoquer

sur la demande �crite d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social, ce, dans les trois semaines de

la r�quisition.

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se r�unissent au si�ge social ou dans tout autre endroit en

Belgique qu'indiqueraient les convocations.

Article vingt-cinq - Convocations.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces

ins�r�es :

a) quinze jours au moins avant l'assembl�e, dans le Moniteur belge ;

aux actionnaires en nom, par lettre recommand�e avec accus� de r�ception ;

b) sauf pour les assembl�es g�n�rales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqu�s dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite � l'examen des comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport des commissaires et au vote sur la d�charge des administrateurs et, le cas �ch�ant, des commissaires, quinze jours au moins avant l'assembl�e, dans un organe de presse de diffusion nationale.

Ces convocations seront communiqu�es, quinze jours avant l'assembl�e, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs �mis avec la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

collaboration de la soci�t�, aux administrateurs et aux commissaires; cette communication se fait par lettre

ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la

convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement

de cette formalit�.

Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec ta collaboration de

la soci�t� est nominatif, il est possible de se limiter � la communication des convocations ; cette communication

se fait par lettre recommand�e � la poste sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par

�crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Article vingt-six - Admission � l'assembl�e.

Pour pouvoir assister � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires en nom doivent �tre inscrits au registre des

titres nominatifs de la soci�t� depuis cinq jours au moins avant la date fix�e pour la r�union.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de titres qu'ils repr�sentent, doit �tre

sign�e en entrant en assembl�e par chaque actionnaire ou mandataire.

Article vingt-sept - Repr�sentation.

A l'exception des administrateurs, commissaires ou liquidateurs, nul ne peut repr�senter un actionnaire s'il

n'est pas actionnaire et s'il ne remplit pas les conditions requises pour �tre admis lui-m�me � l'assembl�e.

Par d�rogation, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par leurs organes l�gaux ou statutaires,

les mineurs et les interdits par leur repr�sentant l�gal, un �poux par son conjoint.

Les copropri�taires, les nus-propri�taires et usufruitiers et, le cas �chant, les cr�anciers et d�biteurs

gagistes doivent se faire repr�senter respectivement, soit par l'un d'entre eux, soit par un mandataire commun

qui peut ne pas �tre actionnaire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et en exiger le d�p�t au si�ge social,

trois jours francs avant celui de la r�union et vice versa.

Article vingt-huit - Bureau.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration, � son d�faut par le

Vice-Pr�sident ou � son d�faut par un administrateur-d�l�gu�.

Article vingt-neuf - Nombre de voix.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Article trente - D�lib�rations.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Article trente-et-un - Majorit�s sp�ciales.

En mati�re de modifications aux statuts, l'assembl�e g�n�rale n'est r�guli�rement constitu�e et ne peut

valablement d�lib�rer et statuer qu'en se conformant, suivant le cas, aux dispositions des articles 531, 535,

558, 559,560, 581, 583, 603, 612 et 633 du Code des Soci�t�s.

Article trente-deux - Proc�s-verbaux.

Il est tenu par la soci�t� un registre des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales. Ces proc�s-verbaux

sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits de ces

proc�s-verbaux, sauf s'ils sont authentiques, sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par

l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE V ECRITURES SOCIALES, REPARTITION.

Article trente-trois - Exercices sociaux.

L'ann�e sociale commence le premier janviers de chaque ann�e pour finir le trente-et-un d�cembre de

chaque ann�e.

Article trente-quatre - Ecritures sociales.

Au trente-et-un d�cembre de chaque ann�e, le conseil d'administration arr�te les comptes et fait �tablir les

documents prescrits par la l�gislation relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises.

Article trente-cinq - Distribution.

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements et

pr�visions n�cessaires, constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev�, dans l'ordre suivant :

1� cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale

vient � �tre entam�e.

2� le solde est r�parti � titre de dividende entre toutes les parts sociales, sans distinction.

Article trente-six - Paiement des dividendes.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par le conseil

d'administration.

Le conseil d'administration peut d�cider qu'il sera pay� des acomptes sur la r�partition du r�sultat de

l'exercice en cours, le cas �ch�ant major� du b�n�fice report� ou r�duit de la perte report�e. Il fixe le montant

de ces acomptes et la date du paiement.

TITRE Vl DISSOLUTION, LIQUIDATION.

Article trente-sept - Liquidation.

R�serv�

" ai.] Moniteur belge

Volet B - Suite

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par les membres du conseil d'administration alors en fonction, agissant en qualit� de comit� de

liquidation, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�cide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs.

L'assembl�e d�termine les pouvoirs des liquidateurs et fixe leurs �moluments. A d�faut de d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus �tendus pour l'exercice de leur mission et

notamment les pouvoirs �num�r�s dans les articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s, sans devoir recourir

� l'autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale dans les cas pr�vus par l'article 187 dudit Code.

Article trente-huit - R�partition.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation faite � cet effet, l'actif

net sera r�parti uniform�ment entre toutes les parts.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES.

Article trente-neuf - Election de domicile.

Tout actionnaire en nom, domicili� � l'�tranger, sera tenu d'�lire domicile en Belgique pour tout ce qui se

rattache � l'ex�cution des pr�sents statuts. A d�faut d'�lection de domicile, celui-ci sera cens� �tre �lu de plein

droit au si�ge social de la soci�t�, o� toutes sommations, significations et notifications sont valablement faites.

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domicili�s � l'�tranger sont cens�s, pendant toute la dur�e

de leurs fonctions, �lire domicile au si�ge social, o� tous les actes de proc�dure leur seront valablement

adress�s relativement aux affaires de la soci�t� et � la responsabilit� de leur gestion et de leur contr�le.

Dispositions transitoires.

Il est ici pr�cis� que le premier exercice social se cl�turera le trente-et-un d�cembre deux mil treize et que la

premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira en deux mil quatorze.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

A l'instant, les comparants d�clarent se r�unir en assembl�e g�n�rale et fixent le nombre primitif des

administrateurs � 2.

Elle appelle aux fonctions d'administrateurs :

1.Monsieur FEYS Fabien, pr�nomm� ;

2.Monsieur RAVO Francesco, pr�nomm�.

Ici pr�sents et qui acceptent.

Leur mandat est exerc� � titre gratuit, sauf si l'assembl�e en d�cide autrement.

Leur mandat viendra � expiration lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-huit.

Elle appelle aux fonctions de repr�sentant permanent Monsieur FEYS Fabien, pr�nomm�, ici pr�sent et qui

accepte.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Et imm�diatement s'est r�uni le conseil d'administration, lequel, � l'unanimit� des voix, a d�cid� de nommer

comme administrateurs-d�l�gu�s :

1.Monsieur FEYS Fabien, pr�nomm� ;

2.Monsieur RAVO Francesco, pr�nomm�.

A qui est confi�e la gestion journali�re de la soci�t�.

Pour extrait analytique conforme.

(sign�) Notaire Juan Mourlon Beernaert

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition, 1 attestation bancaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et ouaille du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 07.12.2015 15685-0477-019
15/12/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
MB BRUSSELS

Adresse
BOULEVARD DE WATERLOO 36-37 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées MB BRUSSELS

Coordonnées
MB BRUSSELS