ÿþ . _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
I I N i R I M M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 0 1 0 4 6 2 D é n o m i n a t i o n
( a r t e n t i e r ) : M B O n e
0 2 - D 3 - 2 1 : 1 V %
:
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e W a y e z , 2 7 b t e 0 5 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n , M o d i f i c a t i o n
d e s A d m i n i s t r a t e u r s & A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e s a m e d i 1 0 m a i 2 0 1 4 :
3 - 1 - 4 - n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s : r e n o u v e l l e m e n t p r o l o n g a t i o n d é m i s s i o n :
l ' A s s e m b l é e r e t i e n t à l ' u n a n i m i t é l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s m a x i m u m e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 :
- J e a n D U F O U R d o m i c i l i é B d E d m o n d M a c h t e n s , 1 4 6 b t e 0 1 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
- A n g e V A N R I L L A E R d o m i c i l i é a u 2 6 M a r c e l D e C o e n e l a a n à 1 7 0 0 D i l b e e k
- J e a n - P i e r r e B A U D U I N d o m i c i l i é R u e d u M o n t é n é g r o , 1 1 0 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
- e t l a s e s G R E E N F I E L D S A d v i c e [ B C E 0 5 0 0 6 5 5 9 9 6 ] d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e a u
5 5 b t e 0 2 d e l ' a l l é e d e s C l é m a t i t e s à 5 5 2 0 M i a v o y e ( O n h a y e ) r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
l ' A s s e m b l é e r a p p e l l e e t c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é
l a m o t i o n s u i v a n t e
- e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é p o u r r a
s e f a i r e p r o v i s o i r e m e n t p a r l e r e p r é s e n t a n t q u e r e t i e n d r a d e m a n i è r e u n a n i m e l e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e j u s q u ' à u n e p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e ;
3 - 1 - 5 - r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
p o u r m é m o i r e : l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t t o u j o u r s b é n é v o l e s e t g r a t u i t s
E x t r a i t d u R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a y a n t s u i v i l ' A G d e s a c t i o n n a i r e t e n u e c e 1 0 m a i 2 0 1 4 :
I f
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , e t s u i t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i v i e n t d e s e d é r o u l e r ,
c ' e s t à l ' u n a n i m i t é q u e l e C o n s e i l c o n f i r m e
L e m a n d a t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s e s G R E E N F I E L D S A d v i c e s e s ( B C E 0 5 0 0 6 5 5 9 9 6 )
q u i s e r a r e p r é s e n t é ( g é r a n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) p a r s o n g é r a n t
M i c h e l B A U D U I N d o m i c i l i é r u e W a y e z , 2 7 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ,
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s m a x i m u m
E t c e à p a r t i r d e c e j o u r 1 0 m a i 2 0 1 4
e n l i e u e t p l a c e d e J e a n - P i e r r e B A U D U I N c o n s e r v a n t s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
c c f a i t à A n d e r l e c h t , l e 1 0 m a i 2 0 1 4
A d m i n i s t r a t e u r & A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e e n t r a n t
G R E E N F I E L D S A d v i c e s e s
M i c h e l B A U D U I N g é r a n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e