03/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e e M A R . 2 0 1 4
1 1 L 1 1 2 1 1 1 , 0 1 1 1 1
1
l i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 4 3 . 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M B M C O G E V A L
( e n a b r é g é ) :
S o e i E T E e J v i L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e T e d e s c o 2 6 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e d e u x c o - g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e c o g é r a n t s
- L a s o c i é t é « M B M G R O U P E S P R L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e T e d e s c o , 2 6 e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e . M o n s i e u r Y a n n i c k B I O T d o m i c i l i é A v e n u e M a r i e - J o s é , 1 , à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , i c i p r é s e n t a é t é d é s i g n é c e j o u r , p r é a l a b l e m e n t à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s , e n q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t e n v u e d ' e x e r c e r l e s d i t e s f o n c t i o n s ,
- M o n s i e u r T h i e r r y G R A U L I C H , d o m i c i l i é R u e d u B a i l l o i s , 4 8 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t ,
- L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E R E U M E , d o m i c i l i é H a l s d r e e f , 2 6 à 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
Q u i , t o u s , a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t d è s c e j o u r .
C h r i s t o p h e D E R E U M E ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
L N : l â i i i r M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 6 1 1 p , ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 4 3 . 4 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G E V A L
' ¶ 7 D E C 2 0 1 5
F 3 R M E L L E e
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e T e d e s c o , 2 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - S I E G E S O C I A L
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e u x r ô l e s u n r e n v o i v o l 1 5 7 f o l 2 0 c a s e 1 4 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l T . H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O G E V A L » , a y a n t s o n s i è g e à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e T e d e s c o , 2 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s : 0 8 7 6 . 7 4 3 . 4 0 8 . .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E , à I x e l l e s , l e 1 3 o c t o b r e 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 1 5 3 6 5 8 .
P o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
P o n t [ e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u g é r a n t p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 o c t o b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 6 7 8 0 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e « C O G E V A L » p a r l a d é n o m i n a t i o n « M B M C o g e v a l » .
P a r c o n s é q u e n t , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s m o t s « C O G E V A L » p a r l e s m o t s : « M B M C o g e v a l » à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e d e
l a s o c i é t é , d é c i s i o n p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 o c t o b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 6 7 8 0 ,
P a r c o n s é q u e n t , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e T e d e s c o , 2 6 . »
D é l i b é r a t i o n ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.05.2013, DPT 15.05.2013 13121-0232-012
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 14.05.2012 12116-0201-008
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 15.04.2011 11085-0182-009
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 10.05.2010 10115-0512-007
10/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.03.2009, DPT 05.03.2009 09069-0178-009
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 30.05.2008 08175-0099-009
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.05.2007, DPT 01.06.2007 07180-0213-008
23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 16.09.2015 15589-0002-015