19/11/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : M C C O L L U M I N V E S T
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 7 Z 0 1 Z
G r e f f e
i N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 6 3 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 0 . 3 4 8 . 6 9 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e M a u r i c e R a s k i n , 2 2 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' = c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d u r é e d e l e u r m a n d a t . - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r J A N N E
d ' O T H É E , à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
- P r é s e n c e :
M a d a m e V a l é r i e D E C R O I X , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d - p o i n t S a i n t A n n e , 3 .
M o n s i e u r T h i e r r y d e V A L E R I O L A , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d - p o i n t S a i n t A n n e , 3 .
L e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e s e u l s a c t i o n n a i r e s e t p o s s é d e r e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s 1 0 1 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t
l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l ,
- O r d r e d u j o u r ;
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d u r é e d e l e u r m a n d a t .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P e s a g e 2 2 / 2 .
3 . M a n d a t s p é c i a l .
- D é l i b é r a t i o n s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r :
- l a s o c i é t é a n o n y m e " V A D E C I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a m ê m e a d r e s s e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 7 6 . 9 3 5 . 3 9 , n o m m é e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 a o û t 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 f é v r i e r 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 2 7 3 2 7 ;
S o c i é t é i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 d e s e s s t a t u t s , p a r :
M a d a m e I D E C R O I X V a l é r i e M a r i e t t e , n é e à A n d e r l e c h t l e 1 7 n o v e m b r e 1 9 7 1 , d o m i c i l i é e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d - p o i n t S a i n t A n n e , 3 , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e d e l a s o c i é t é " V A D E C I N V E S T ' s . a . , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 0 8 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 4 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 6 5 9 1 .
- M o n s i e u r T h i e r r y d e V A L E R I O L A , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , R o n d - p o i n t S a i n t A n n e , 3 .
T o u s i c i p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t e t q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P e s a g e 2 2 1 2 ,
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e C h a n t a l B U R O N , d o m i c i l i é e à 5 3 7 6
M i é c r e t , r u e d e l ' É g l i s e , 2 7 , à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e c o m p é t e n t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é l i v r é e n m ê m e t e m p s , l ' o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e
2 0 1 2 .
C h a n t a l B U R O N ,
m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
M O I e e
e t i .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1
I 1 I t l I I I R ~ l l l l l l l l l l l l l l
* 1 3 1 9 8 3 0 5 *
E ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~
, ~ ~
~ ~ ~ ~ . ~ . P P i
1 9 O C T . 2 0 6 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 0 . 3 4 8 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M C C O L L U M I N V E S T S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A l b e r t R a s k i n , 2 2 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
I o
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e ; C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , à B r u x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 7 9 F o l i o 8 8 C a s e 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ê ) . L e ; ; R e c e v e u r ( s i g n é ) E . E L O Y . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é : à l ' a v e n i r , c e s a c t i o n s s e r o n t s o i t n o m i n a t i v e s , s o i n ; d é m a t é r i a l i s é e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : < c L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q C E N T S O I X A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ; ; ( 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0 é ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t u n e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t :
c h a c u n e u n c e n t u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . r o C e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . C e s a c t i o n s s o n t a c t u e l l e m e n t n o m i n a t i v e s . T o u t ; a c t i o n n a i r e p o u r r a t o u t e f o i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s s o u s l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e . D a n s c e t t e , d e r n i è r e h y p o t h è s e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r o n t a d a p t é s e t f e r o n t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n d e l a d a t e à p a r t i r : ; d e l a q u e l l e l e s t i t r e s s o n t i n s c r i t s s u r u n c o m p t e - t i t r e s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s ; ; a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é y s e r a r e p r é s e n t é p a r u n e I n s c r i p t i o n e n c o m p t e ] a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r . L e n o m d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n s e r a i n s c r i t d a n s l e l i v r e d e s t i t r e s t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é » .
2 . d e r e q u é r i r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , s o u s s i g n é , d ' a t t e s t e r l a d e s t r u c t i o n p h y s i q u e d e s c e n t u n e s ; , a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e u r c o n v e r s i o n i m m é d i a t e e n t i t r e n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s . A ; ; c e t e f f e t , l e N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k a t t e s t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r é m i s e s p a r l a s o c i é t é s o n t , d é t r u i t e s à l ' i n s t a n t , e n s a p r é s e n c e , e t q u ' i l e s t é g a l e m e n t p r o c é d é e n s a p r é s e n c e à l ' i n s c r i p t i o n d e s d i t e s ; : a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s , d e s o r t e q u ' à p r é s e n t , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é r e v ê t e n t l a f o r m e l :
n o m i n a t i v e . : ;
" 3 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i ; ; ; p r é c è d e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e : : g é n é r a l e .
: : P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
: : D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l a
: ;
r r
I t t t l o
r : r t
;
;
t o
: :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e