23/07/2013
ÿþh M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- B E S L O T E N H E B B E N o m d e v e r e f f e n i n g t e s t u i t e n e n t e v e r k l a r e n d a t d e V e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n .
- B E S L O T E N H E B B E N o m a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , w o o n s t k i e z e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 2 J U L 2 0 1 3
B R U S S E L '
3 1 1 4 1 1 0 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 0 8 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C H i n v e r s i o n e s F e r r o v i a r i a s ( i n v e r e f f e n i n g ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
- K E N N I S H E B B E N G E N O M E N v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t e r s t a v i n g , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ( i n c l u s i e f h e t a d d e n d u m b i j d i t v e r s l a g ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n .
- K E N N I S H E B B E N G E N O M E N v a n h e t r a p p o r t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t e r s t a v i n g .
- B E S L O T E N H E B B E N , v o o r w a t b e t r e f t h e t o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 n e e r g e l e g d e a d d e n d u m b i j h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 W . V e n n . t u s s e n d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g e n a l l e s t a v i n g s s t u k k e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e n d e d a t u m w a a r o p d e z e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n w o r d e n g o e d g e k e u r d ; e n b e s l o t e n o m i n d i t v e r b a n d b i j z o n d e r e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e h i e r u i t z o u k u n n e n v o o r t v l o e i e n .
- B E S L O T E N H E B B E N o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r m a l i g e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e v r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s e n d e h e e r N g o c V i n h N g u y e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t d e d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n o m a l g e m e n e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
- B E S L O T E N H E B B E N o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
- B E S L O T E N H E B B E N d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e v i j f j a a r o p d e v o l g e n d e p l a a t s : p / a M C H i n v e r s i o n e s F e r r o v i a r i a s S . à r . l . , 1 8 - 2 0 r u e E d w a r d S t e i c h e n , L - 2 5 4 0 L u x e m b o u r g , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g .
- B E S L O T E N H E B B E N o m d e u i t k e r i n g v a n d e r e s t e r e n d e a c t i v a e n s c h u l d e n z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n i n h e t d a a r b i j h o r e n d e a d d e n d u m , g o e d t e k e u r e n .
- B E S L O T E N H E B B E N o m d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r S t i j n V a n s c h o u b r o e k , h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k t e m a c h t i g e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e t a l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- .
I . ,
, r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V o o r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b e h o u d e n o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , e n d e s c h r a p p i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 M t l I F I I I
u r r 9 1 l n i
G r i f f i e . , - ~
v c b e h (
a a l
B e l l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 6 0 8 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C H I N V E R S I O N E S F E R R O V I A R I A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e a a n s t e l l i n g p l a a t s v e r v a n g e n d v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t m e v r o u w W E N D Y S A M A N w o r d t a a n g e s t e l d a l s p l a a t s v e r v a n g e n d v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t k a n t o o r A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A m e t z e t e l t e G r o t e H a a g s t r a a t 1 3 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P A S C A L A E L V O E T .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M e v r o u w C a r o l i n e F l o o g s t e y n s D e h e e r N g o c V i n h N g u y e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2012
ÿþ ~ L ' ~ ~ ~ ~ ~ . m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 1 , 5 2 5 3 "
V c b e h c a a r B e l ! S t a a '
~ ~ e ~ ~ ~ ~
r ` ~ ~ ,
y . : Ô 1 . 2 0 1 2
G r i f f i e
2 4 / 1 0 / 2 0 1 2
i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 6 0 8 6 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M C H I N V E R S I O N E S F E R R O V I A R I A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e n ' V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b o e k 7 1 b l a d 8 1 v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , ( G e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
' d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M C H
I N V E R S I O N E S F E R R O V I A R I A S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j u l i e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t i :
d a a r o p v o l g e n d j a a r e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n g
d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 7 u u r e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e :
v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m z e v e n t i e n
u u r . "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t e :
v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ;
a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
3 / N a k e n n i s n e m i n g v a n d e d o o r a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n , o n t b i n d i n g v a n d e l ;
v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e r e k e n e n v a n a f t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 / K e n n i s n a m e v a n h e t v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s , w o o n a c h t i g t e P r i e s t e r l i n d e s t r a a t 9 7 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n e n
- D e h e e r N g o c V i n h N g u y e n , w o o n a c h t i g t e B l o e m e n g a a r d e 1 1 , 1 9 5 0 K r a a i n e m .
5 / W e r d b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r S t i j n F r a n s M a r i a J o z e f V A N S C H O U B R O E K , w o n e n d e t e 1 7 8 0 "
W e m m e l , J . V a n G i j s s e f l a a n , 4 2 .
6 / M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n l n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r :
d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e , ,
z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r e
b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e ;
b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e : ' .
V e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n ; '
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
~ b e ( l o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e ^ V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e V a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , d i e n t d e v e r e f f e n a a r , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
7 / I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p z i o h b e v i n d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " M C H I N V E R S I O N E S F E R R O V I A R I A S , i n v e r e f f e n i n g " . " .
- s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e e n d e r d e z i n i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r . "
- s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l e n 1 5 t o t e n m e t 1 8 .
- t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 5 :
" D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . "
t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 6 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . " .
8 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t i j n V a n s c h o u b r o e k a l s v e r e f f e n a a r , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
A l e x i s L e m m e r l i n g
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 06.08.2012 12400-0343-025
18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B f r u s s É r e
o f i J A N 2 e 2
G r i f f i e
I l l l U l I I I I l I H i l l I
* 1 2 0 1 5 3 7 9 *
V I
b e h
a a
B e !
S t a e
~ - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 6 0 8 6 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M C H I N V E R S I O N E S F E R R O V I A R I A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T U I T G I F T E P R E M I E M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B e r q u i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t i s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 3 4 b l a d 9 8 v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) J e a n B a p t i s t e F . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " M C H I N V E R S I O N E S F E R R O V I A R I A S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / I n v o e r i n g v a n e e n a r t i k e l 7 b i s v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e p r e m i e o p d e n i e u w e : a a n d e l e n .
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e e u r o ( 2 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( 1 ) é é n e u r o c e n t ( 0 , 0 1 E U R ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) ; e n ,
( i i ) é é n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 , 9 9 E U R ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e r w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 7 6 7 8 6 - 3 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
3 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 6 . 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n n u l k o m m a n u l é é n e u r o ( E U R 0 , 0 1 ) . "
4 ! B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l r e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f m o d 1 1 . 1
T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e i e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e
g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 26.07.2011 11335-0229-025