20/12/2013
ÿþR é s e r v
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M o n i t e i
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I
+ 1 3 1 9 1 5 0 5 *
M O D W O R D 1 1 . 1
F M - W : 1 1 J
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 5 3 0 3 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M D R E N O V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A 1 0 8 2 B R U X E L L E S , A V E N U E D E K O E K E L B E R G 2
( a d r e e s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L ( a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s ) - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E ( a r t i c l e 1 9 d e s
s t a t u t s )
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 / L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e N o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l a é t é j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a : s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d e c o m p l é t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
« - T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l ' e x p e r t i s e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' a m é n a g e m e n t , l ' é q u i p e m e n t , l a d é c o r a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t p r o m o t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t o u s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r . - t o u t e s o p é r a t i o n s d e s e r v i c e s e t c o n s e i l s e n i n f o r m a t i q u e s , l a c r é a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t e t l a f o r m a t i o n e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e a u s e n s l a r g e . »
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u l e r o c t o b r e a u 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 3 0 : E x e r c i c e s o c i a l - - C o m p t e s a n n u e l s . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r o c t o b r e p o u r l e t e r m i n e r l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . »
3 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e n c c n s é q u e n c e , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t : « A r t i c l e 1 9 : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c h a q u e
a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s
p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t . -
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e