01/08/2014
ÿþi Y e - r 2 . _
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e "
n e e r g e i e g d f 0 r t t r r
M O O 2 . 2
g o p
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
2 3 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a f i g e r e c h t b a n k v a n k o e t n d ` l B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e d c o n s u l t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : r u e d e s C h a r t r e u x 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a r s 2 0 1 4
" P o u v o i r s d e s i g n a t u r e .
P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s )
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( C h a i r m a n ) : M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 9 0 7 0 H e u s d e n ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) ,
V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( V i c e - C h a i r m a n ) : M . G u y P e e t e r s , n é l e 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 à E k e r e n , d o m i c i l i é D e k l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e ( a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s )
M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B E L C O M , ( p r é s i d e n t / c h a i r m a n ) ,
M . A l e x a n d r e C l e v e n ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r ) ,
M . G u y P e e t e r s ( v i c e - p r é s i d e n t i v i c e - c h a i r m a n ) ,
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n , p o u v a n t a g i r s e u l .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s )
C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C . E . O . ) D E M E D C O N S U L T
A l e x a n d r e C l e v e n , n é l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 à I x e l l e s , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , n °
n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c l e t i t r e d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( A d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é ) d e M e d c o n s u l t .
L e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s s o n t d é s i g n é e s e n l e u r q u a l i t é d e :
D E P U T Y C . E . O .
H a l e t M i c h e l , n é l e 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 à L i è g e , d o m i c i l i é A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e , n ° n a t i o n a l 5 7 0 8 1 5 -
0 3 5 8 9 ,
C H I E F O P E R A T I O N S O F F I C E R ( C . O . O . )
B e c q u e v o r t M a r t i n e , n é e l e 0 5 / 0 4 / 1 9 6 4 à I x e l l e s , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s B o u l e a u x 1 6 , 1 4 2 0 B r a h e l ' A l l e u d ,
n ° n a t i o n a l 6 4 0 4 0 5 0 0 8 5 0 ,
L e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s p e u v e n t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n - - a g i r s e u l e t p o s e r d e s a c t e s
d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t , à c e t t e f i n , d é f i n i r , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r d o m a i n e f o n c t i o n n e l , l e s d i r e c t i v e s
n é c e s s a i r e s .
E n p a r t i c u l i e r , s o n t d é c r i t s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s a u f s i l e s s t a t u t s e x i g e n t à c e t t e f i n u n
p o u v o i r o u m a n d a t p a r t i c u l i e r
- c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s e t c o n v e n t i o n s ;
- c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t d e v e n t e ;
- e f f e c t u e r e t r e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s e t e n e x i g e r o u d o n n e r q u i t t a n c e ;
- a c c e p t e r e t r e c e v o i r t o u s s u b s i d e s e t s u b v e n t i o n s p r i v é s o u p u b l i c s ;
- a c c e p t e r e t r e c e v o i r t o u s d o n s e t d o n a t i o n s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o e 2 . 2
- c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u t e s s u b r o g a t i o n s e t c a u t i o n n e m e n t s ;
- n é g o c i e r d e s c o m p r o m i s e t t r a n s i g e r ;
- f i x e r l e s s a l a i r e s e t [ e s a t t r i b u t i o n s d u p e r s o n n e l d e M e d c o n s u l t ;
- a r r ê t e r t o u s r è g l e m e n t s p r é c i s a n t n o t a m m e n t l e s m o d a l i t é s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n ,
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i a t i o n ( a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s )
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e d é c i d e r d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u i v a n t s :
T Y P E S D E P O U V O I R S
A . R E T R A I T S D E F O N D S O U V A L E U R S E T T R A N S A C T I O N S E L E C T R O N I Q U E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r , e n q u a l i t é d e c o s i g n a t a i r e s , t o u t r e t r a i t d e f o n d s o u d e v a l e u r s
d é p o s é s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , q u ' i l s o i t o p é r é p a r v i r e m e n t , t r a n s f e r t ,
c h è q u e , m a n d a t , b i l l e t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e m ê m e q u e t o u t e n d o s s e m e n t d e b i l l e t à o r d r e e t , d ' u n e
f a ç o n g é n é r a l e , t o u t a c t e o u o p é r a t i o n d e d i s p o s i t i o n e n m a t i è r e m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t e t r a n s a c t i o n
é l e c t r o n i q u e , a u p r è s d e l a s o c i é t é I S A B E L , l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s d a n s l a l i s t e s u i v a n t e , e n t e n a n t c o m p t e q u e
d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a [ d e r C h r i s t o f
B . O U V E R T U R E , F E R M E T U R E D E C O M P T E S B A N C A I R E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r o u v r i r , f e r m e r u n o u p l u s i e u r s c o m p t e s e n b a n q u e , a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s
b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e .
L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a l i s t e c i - d e s s o u s , e n t e n a n t c o m p t e q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
C . O P E R A T I O N S S U R T I T R E S E T V A L E U R S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r t i t r e s e t v a l e u r s . L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a
l i s t e c i - d e s s o u s .
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
D , C O N T R A T S D E T R A V A I L & T O U S D O C U M E N T S S O C I A U X R E L A T I F S A L ' E M B A U C H E , A U X L I C E N C I E M E N T S D U P E R S O N N E L A I N S I Q U E T O U T E S C O R R E S P O N D A N C E S R E L A T I V E S A L A G E S T I O N D U P E R S O N N E L , A L ' E X C L U S I O N D E S D O C U M E N T S A D M I N I S T R A T I F S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
y M o n i t e u r
b e l g e
V
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
N a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
E . R E P R Ë S E N T A T i O N J U D I C I A I R E E T E X T R A - J U D I C I A I R E
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
D e v o i d e r e V a l é r i e
H a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
F . A U T R E S P O U V O I R S
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
P e e t e r s G u y
G . C O N T R A T S D I V E R S
M m e . M a r t i n e B e c q u e v o r t a r e ç u l e p o u v o i r p o u r l a s i g n a t u r e d e t o u t t y p e d e c o n t r a t s e n s a q u a l i t é d e f o n d é
d e p o u v o i r e t e s s e n t i e l l e m e n t l e s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c l e s c l i e n t s , l e s f o u r n i s s e u r s e t s o u s - t r a i t a n t s ,
H , D I V E R S
M . P a t r i c k P o e l e m a n s a r e ç u l e p o u v o i r p o u r l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s e t f a c t u r e s r e l a t i f s a u c a r f l e e t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e s p r o p o s i t i o n s .
F a i t e t d é c l a r é s i n c è r e e t v é r i t a b l e à B r u x e l l e s l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 .
P a t r i c k P o e l e m a n s
F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2014
ÿþM O D 2 . 2
( 0 , , L 7 1 r f f l e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
L J
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d c o n s u l t
n e e r g e e e l l t e v e n g e n o P
a n i e . . .
r e c h t b a n k - v a n -
o o p "
1 8 J U L I 2 6 1 4
t e r g r i f f i e v a n g e j e i k e d e r l a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l K a r t u i z e r s t r a a t 4 5 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n r e g e l i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4
" H a r i d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n .
V o o r z i t t e r e n V i c e l V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n )
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( C h a i r m a n ) : d e h , E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B . V . B . A , B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 9 0 7 0 H e u s d e n ( o n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) .
V i c e - V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V i c e - C h a i r m a n ) : d e h . G u y P e e t e r s , g e b o r e n o p 2 7 / 1 0 / 1 9 5 t e E k e r e n , g e d o m i c i l i e e r d D e k l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B . V . B . A . B E L C O M ( v o o r z i t t e r / c h a i r m a n )
D e h . A l e x a n d r e C l e v e n ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) c h i e r e x e c u t i v e o f f i c e r )
D e h . G u y P e e t e r s ( o n d e m o r z i t t e r / v i c e - c h a i r m a n ) ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j z i j a l l e e n m o g e n h a n d e l e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n )
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C . E . 0 . ) v a n M e d c o n s u l t
A l e x a n d r e C l e v e n , g e b o r e n o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 t e E i s e n e , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e f A i l e u d , r i j k s r e g i s t e m r . 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , a a n g e s t e l d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t d e t i t e l v a n C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) v a n M e d c o n s u l t .
D e o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n z i j n a a n g e d u i d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n :
D e p u t y C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ( D e p u t y C . E . 0 . )
H a i e t M i c h e l , g e b o r e n o p 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 t e L u i k , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e ,
r i j k s r e g i s t e r n r 5 7 0 8 1 5 0 3 5 8 9 ,
C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ( C . 0 . 0 . )
B e c q u e v o r t M a r t i n e , g e b o r e n o p 0 5 1 0 4 1 1 9 6 4 t e E l s e n e , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e d e s B o u l e a u x 1 6 , 1 4 2 0
E 3 r a i n e l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e m r . 6 4 0 4 0 5 0 0 8 5 0 ,
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a l l e e n h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n h i e r t o e d e n o d i g e r i c h t l i j n e n u i t w e r k e n , b i n n e n d e g r e n z e n , a n : h u n f u n c t i e d o m e i n .
I n h e t b i j z o n d e r w o r d e n a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o m s c h r e v e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e s t a t u , e n
h i e r t o e e e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d o f v o l m a c h t v e r e i s e n :
- o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n v e r b r e k e n ;
- a a n n e m i n g s - e n v e r k o o p s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n ;
- e l k e b e t a l i n g o n t v a n g e n e n k w i j t s c h e l d i n g h i e r v a n v e r s c h a f f e n e n e i s e n ;
- e l k e p r i v é - e n o v e r h e i d s s u b s i d i e a a n v a a r d e n e n o n t v a n g e n ; "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O 2 . 2
- s u b r o g a t i e e n b o r g s t e l l i n g a a n v a a r d e n e n t o e s t a a n ;
- c o m p r o m i s s e n a a n g a a n e n d a d i n g s l u i t e n ;
- p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g a a n w e r v e n e n o n t s l a a n ;
- h e t l o o n v a n h e t p e r s o n e e l v a n M e d c o n s u l t e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n ; - r e g l e m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e m e t n a m e d e w e r k i n g v a n d e v e r e n i g i n g v e r d u i d e l i j k e n .
H a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v o o r d e v e r e n i g i n g ( a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n v a s t t e l e g g e n :
S O O R T B E V O E G D H E I D
A , T e r u g t r e k k e n v a n g e i d e n o f w a a r d e p a p i e r e n e n e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e s
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m , a l s
m e d e o n d e r t e k e n a a r , g e l d e n o f i n b e w a r i n g g e g e v e n w a a r d e p a p i e r e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f e l k e a n d e r e
b e w a a r n e m e r o p t e v r a g e n , o n g e a c h t o f d i t w o r d t u i t g e v o e r d p e r o v e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , c h e q u e , m a n d a a t ,
w i s s e l o f e l k e a n d e r e m a n i e r , e v e n a l s e l k e e n d o s s e r i n g v a n o r d e r b r i e f e n a l g e m e e n g e z i e n e l k e h a n d e l i n g o f
v e r r i c h t i n g o m o v e r r o e r e n d e z a k e n t e b e s c h i k k e n , e v e n a l s e l k e e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e b i j d e m a a t s c h a p p i j
I S A B E L . E r m o e t r e k e n i n g m e e g e h o u d e n w o r d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
p o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
B . O p e n e n , a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m é é n o f
m e e r d e r e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a f t e s l u i t e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n o f e l k e a n d e r e b e w a a r n e m e r , w a a r b i e r
r e k e n i n g m e e m o e t w o r d e n g e h o u d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
H a i e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
p o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
C _ V e r r i c h t i n g e n o p e f f e c t e n e n w a a r d e p a p i e r e n
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m e l k e
v e r r i c h t i n g u i t t e v o e r e n o p e f f e c t e n e n w a a r d e p a p i e r e n :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
H a i e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
V '
b
V o o r - b e h o t i d e n a a n h e t B e l g i s c n S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D . A r b e l d s o v e r e e n k o m s t e n & a i l e s o c i a l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n "
p e r s o n e e l e n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e b e t r e f f e n d e h e t p e r s o n e e l s b e h e e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e
d o c u m e n t e n
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
E . G e r e c h t e l i j k e o f e x t r a - g e r e c h t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
D e v o l d e r e V a l é r i e
H a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
F . A n d e r e b e v o e g d h e d e n
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
P e e t e r s G u y
G . D i v e r s e c o n t r a c t e n
M e v r . M a r t i n e B e c q u e v o r t h e e f t d e b e v o e g d h e i d o n t v a n g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n i e d e r t y p e c o n t r a c t
e n m e e r b e p a a l d d e c o n t r a c t e n a f g e s l o t e n m e t c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s .
H . D i v e r s e n
D e h . P a t r i c k P o e l e m a n s h e e f t b e v o e g d h e i d o n t v a n g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d o c u m e n t e n e n
f a c t u r e n b e t r e f f e n d e d e c a r f l e e t .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t u n a n i e m d e z e v o o r s t e l l e n .
A l d u s o p g e m a a k t e n v o o r e c h t v e r k l a a r d t e B r u s s e l o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 .
P a t r i c k P o e l e m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
L u i k B - V e r v o l g
M O D 2 . 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2014
ÿþM O D 2 , 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e . a k t e t e r g r i f f i e
"
7 n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p " "
b i ; 1 ; 1 1 % e t h n d * 1 4 1 8 7 5 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d c o n s u l t
0 3 " O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f 8 8 0 , ; M I : e 1 8 0 6 1 f i t O i - i d ë l B r a s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : K a r t u i z e r s t r a a t 4 5 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n v o l m a c h t e n r e g e l i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 :
H E R N I E U W I N G V A N H E T M A N D A A T V A N C O M M 1 S S A R I S - R E V I S O R V O O R D E J A N E N 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6
E r w o r d t v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t . t . z . v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t i a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . M a r i e - L a u r e M o r e a u , t e b e n o e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t e e n p a r i g i n m e t d e z e h e r n i e u w i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4
B E V O E G D H E D E N E N D E L E G A T I E S
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e b e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e s a i s v o l g t a a n t e p a s s e n :
V o o r z i t t e r e n V i c e - V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n )
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( C h a i r m a n ) : d e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
d e B . V , B . A . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 9 0 7 0 F l e u s d e n ( o n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) .
V i c e - V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V i c e - C h a i r m a n ) : d e h . G u y P e e t e r s , g e b o r e n o p 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 t e
E k e r e n , g e d o m i c i l i e e r d D e k l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B . V . B . A . B E L C O M ( v o o r z i t t e r / c h a i r m a n )
D e h . G u y P e e t e r s ( o n d e r v o o r z i t t e r ( v i c e - c h a t r m a n ) ,
D e I L A l e x a n d r e C l e v e n ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r / c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r )
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j z i j a l l e e n m o g e n h a n d e l e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n )
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C . E . 0 . ) v a n M e d c o n s u l t
A l e x a n d r e C l e v e n , g e b o r e n o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 t e E l s e n e , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e
l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e r n r . 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , a a n g e s t e l d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t d e t i t e l v a n C h i e r E x e c u t i v e
O f f i c e r ( A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) v a n M e d c o n s u i t .
D e p u t y C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ( D e p u t y C . E . 0 . )
H a l e t M i c h e l , g e b o r e n o p 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 t e L u i k , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e
c i j k s r e g i s t e r n r 5 7 0 8 1 5 0 3 5 8 9 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
D e o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n z i j n a a n g e d u i d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n
C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ( C . 0 . 0 . )
B e c q u e v o r t M a r t i n e , g e b o r e n o p 0 5 / 0 4 / 1 9 6 4 t e E l s e n e , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e d e s B o u l e a u x 1 6 , 1 4 2 0
B r a i n e l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e m r . 6 4 0 4 0 5 0 0 8 5 0 ,
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a l l e e n h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n h i e r t o e d e n o d i g e r i c h t l i j n e n u i t w e r k e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n f u n c t i e d o m e i n .
I n h e t b i j z o n d e r w o r d e n a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o m s c h r e v e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e s t a t u t e n h i e r t o e e e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d o f v o l m a c h t v e r e i s e n :
- o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n v e r b r e k e n ;
- a a n n e m i n g s - e n v e r k o o p s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n ;
- e l k e b e t a l i n g o n t v a n g e n e n k w i j t s c h e l d i n g h i e r v a n v e r s c h a f f e n e n e i s e n ;
- e l k e p r i v é - e n o v e r h e i d s s u b s i d i e a a n v a a r d e n e n o n t v a n g e n ;
- s u b r o g a t i e e n b o r g s t e l l i n g a a n v a a r d e n e n t o e s t a a n ;
- c o m p r o m i s s e n a a n g a a n e n d a d i n g s l u i t e n ;
- p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g a a n w e r v e n e n o n t s l a a n ;
- h e t l o o n v a n h e t p e r s o n e e l v a n M e d c o n s u l t e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n ; - r e g l e m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e m e t n a m e d e w e r k i n g v a n d e v e r e n i g i n g v e r d u i d e l i j k e n .
H a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v o o r d e v e r e n i g i n g ( a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e c l e n v a s t t e l e g g e n :
S O O R T B E V O E G D H E I D
A . T e r u g t r e k k e n v a n g e l d e n o f w a a r d e p a p i e r e n e n e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e s
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m , a i s
m e d e o n d e r t e k e n a a r , g e i d e n o f i n b e w a r i n g g e g e v e n w a a r d e p a p i e r e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f e l k e a n d e r e
b e w a a m e m e r o p t e v r a g e n , o n g e a c h t o f d i t w o r d t u i t g e v o e r d p e r o v e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , c h e q u e , m a n d a a t ,
w i s s e l o f e l k e a n d e r e m a n i e r , e v e n a l s e l k e e n d o s s e r i n g v a n o r d e r b r i e f e n a l g e m e e n g e z i e n e l k e h a n d e l i n g o f
v e r r i c h t i n g o m o v e r r o e r e n d e z a k e n t e b e s c h i k k e n , e v e n a l s e l k e e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e b i j d e m a a t s c h a p p i j
I S A B E L . E r m o e t r e k e n i n g m e e g e h o u d e n w o r d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
B . O p e n e n , a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m é é n o f
m e e r d e r e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a f t e s l u i t e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n o f e l k e a n d e r e b e w a a r n e m e r , w a a r b i j e r
r e k e n i n g m e e m o e t w o r d e n g e h o u d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . V e r r i c h t i n g e n o p e f f e c t e n e n w a a r d e p a p i e r e n
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m e l k e
v e n i e h t i n g u i t t e v o e r e n o p e f f e c t e n e n w a a r d e p a p i e r e n :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
p o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
D A r b e i d s o v e r e e n k o r n s t e n & e l l e s o c i a l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n
p e r s o n e e l e n e l l e c o r r e s p o n d e n t i e b e t r e f f e n d e h e t p e r s o n e e l s b e h e e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e
d o c u m e n t e n
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
E . G e r e c h t e l i j k e o f e x t r a - g e r e c h t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
D e v o l d e r e V a l é r i e
H a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
p o e t e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
p A n d e r e b e v o e g d h e d e n
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
P e e t e r s G u y
G . D i v e r s e c o n t r a c t e n
M e v r . M a r t i n e B e c q u e v o r t e n C l a i r e P o t v l i e g e e n d e h h . , A l e x a n d r e C l e v e n , J e a n - M i c h e l D a n e a u , M i c h e l H a l e t , P a t r i c k P o e l e m a n s e n C l a r k T a v e r n i e r s h e b b e n e l k a p a r t d e b e v o e g d h e i d o n t v a n g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n i e d e r t y p e c o n t r a c t e n m e e r b e p a a l d d e c o n t r a c t e n a f g e s l o t e n m e t k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e m
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t u n a n i e m d e z e v o o r s t e l l e n .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4
P o e i e m a n s ,
G e v o l m a c h t i g d e
L u i k B - V e r v o l g
M O D 2 . 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2014
ÿþ M O D 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u i a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e i e g a i o n t v a n g e n o p
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ( i e l l I l l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 3 K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e e r i t l e . P Y / e l f m i - i c t i e m i B r u s s e l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e d c o n s u l t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : r u e d e s C h a r t r e u x 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s / n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R P O U R L E S A N N E E S 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6
I l e s t p r o p o s é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , c . - à - d . p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 e t d e n o m m e r E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C s o u s f o r m e d ' u n e S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s B r u x e l l e s 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 7 1 , r e p r é s e n t é s p a r M m e M a d e - L a u r e M o r e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e r e n o u v e l l e m e n t .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4
P O U V O I R S E T D É L É G A T I O N S
I I e s t p r o p o s é d ' a d a p t e r l e s p o u v o i r s e t d é l é g a t i o n s c o m m e s u i t :
P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s )
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( C h a i r m a n ) M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a
S . P . R . L . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 9 0 7 0 H o u s d e n ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) .
V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( V i c e - C h a i r m a n ) P L G u y P e e t e r s , n é l e 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 à E k e r e n ,
d o m i c i l i é D e k l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e ( a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s )
M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P , R . L . B E L C O M , ( p r é s i d e n t / c h a i r m a n ) ,
M . G u y P e e t e r s ( v i c e - p r é s i d e n t / v i c e - c h a i r m a n ) ,
M . A l e x a n d r e C l e v e n ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r ) ,
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n , p o u v a n t a g i r s e u l .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s )
C H E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C . E . O . ) D E M E D C O N S U L T
A l e x a n d r e C l e v e n , n é l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 à I x e l l e s , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , n °
n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c l e t i t r e d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( A d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é ) d e M e d c o n s u l t ,
D E P U T Y C . E . O .
H a l e t M i c h e l , n é l e 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 à L i è g e , d o m i c i l i é A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 V V a v r e , n ° n a t i o n a l 5 7 0 8 1 5 -
0 3 5 8 9 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s s o n t d é s i g n é e s e n l e u r q u a l i t é d e :
C H I E F O P E R A T I O N S O F F I C E R ( C . 0 . 0 . )
B e c q u e v o r t M a r t i n e , n é e l e 0 5 / 0 4 / 1 9 6 4 à I x e l l e s , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s B o u l e a u x 1 6 , 1 4 2 0 B r a i n e
n n a t i o n a l 6 4 0 4 0 5 0 0 8 5 0 ,
L e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s p e u v e n t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n a g i r s e u l e t p o s e r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t , à c e t t e f i n , d é f i n i r , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r d o m a i n e f o n c t i o n n e l , l e s d i r e c t i v e s n é c e s s a i r e s .
E n p a r t i c u l i e r , s o n t d é c r i t s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s a u f s i l e s s t a t u t s e x i g e n t à c e t t e f i n u n
p o u v o i r o u m a n d a t p a r t i c u l i e r :
- c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s e t c o n v e n t i o n s ;
- c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t d e v e n t e ;
- e f f e c t u e r e t r e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s e t e n e x i g e r o u d o n n e r q u i t t a n c e ;
- a c c e p t e r e t r e c e v o i r t o u s s u b s i d e s e t s u b v e n t i o n s p r i v é s o u p u b l i c s ;
- a c c e p t e r e t r e c e v o i r t o u s d o n s e t d o n a t i o n s ;
- c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u t e s s u b r o g a t i o n s e t c a u t i o n n e m e n t s ;
- n é g o c i e r d e s c o m p r o m i s e t t r a n s i g e r ;
- f i x e r l e s s a l a i r e s e t l e s a t t r i b u t i o n s d u p e r s o n n e l d e M e d c o n s u l t ;
- a r r ê t e r t o u s r è g l e m e n t s p r é c i s a n t n o t a m m e n t l e s m o d a l i t é s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n .
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i a t i o n ( a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s )
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e d é c i d e r d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u i v a n t s :
T Y P E S D E P O U V O I R S
A . R E T R A I T S D E F O N D S O U V A L E U R S E T T R A N S A C T I O N S E L E C T R O N I Q U E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r , e n q u a l i t é d e c o s i g n a t a i r e s , t o u t r e t r a i t d e f o n d s o u d e v a l e u r s
d é p o s é s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , q u ' i l s o i t o p é r é p a r v i r e m e n t , t r a n s f e r t ,
c h è q u e , m a n d a t , b i l l e t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e m ê m e q u e t o u t e n d o s s e m e n t d e b i l l e t à o r d r e e t , d ' u n e
f a ç o n g é n é r a l e , t o u t a c t e o u o p é r a t i o n d e d i s p o s i t i o n e n m a t i è r e m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t e t r a n s a c t i o n
é l e c t r o n i q u e , a u p r è s d e l a s o c i é t é I S A B E L , l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s d a n s l a l i s t e s u i v a n t e , e n t e n a n t c o m p t e q u e
d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
B . O U V E R T U R E , F E R M E T U R E D E C O M P T E S B A N C A I R E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r o u v r i r , f e r m e r u n o u p l u s i e u r s c o m p t e s e n b a n q u e , a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s
b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e .
L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a l i s t e c i - d e s s o u s , e n t e n a n t c o m p t e q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
e
. .
C . O P E R A T I O N S S U R T I T R E S E T V A L E U R S ,
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r t i t r e s e t v a l e u r s . L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a
l i s t e c i - d e s s o u s .
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v i i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
D . C O N T R A T S D E T R A V A I L & T O U S D O C U M E N T S S O C I A U X R E L A T I F S A L ' E M B A U C H E , A U X
L I C E N C I E M E N T S D U P E R S O N N E L A I N S I Q U E T O U T E S C O R R E S P O N D A N C E S R E L A T I V E S A L A
G E S T I O N D U P E R S O N N E L , A L ' E X C L U S I O N D E S D O C U M E N T S A D M I N I S T R A T I F S
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
E . R E P R É S E N T A T I O N J U D I C I A I R E E T E X T R A - J U D I C I A I R E
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
D e v o l d e r e V a l é r i e
H a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
p o t v I l e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
F . A U T R E S P O U V O I R S C l e v e n A l e x a n d r e D e L e m b r e E r i k P e e t e r s G u y
G . C O N T R A T S D I V E R S
M m e , M a r t i n e B e c q u e v o r t e t C l a i r e P o t v l i e g e e t M M . A l e x a n d r e C l e v e n , J e a n - M i c h e l D a n e a u , M i c h e l H a l e t , P a t r i c k P o e l e m a n s e t C l a r k T a v e r n i e r s o n t c h a c u n r e ç u l e p o u v o i r p o u r l a s i g n a t u r e d e t o u t t y p e d e c o n t r a t s e t e s s e n t i e l l e m e n t l e s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c l e s c l i e n t s , l e s f o u r n i s s e u r s e t s o u s - t r a i t a n t s .
L e C o r e e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e s p r o p o s i t i o n s .
F a i t e t d é c l a r é s i n c è r e e t v é r i t a b l e à B r u x e l l e s l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . _
P a t r i c k P o e l e m a n s F o n d é d e p o u v o i r
V o l e t B - S u i t e
M O D 2 . 2
. . .
"
R é s e r v é I a u M o n i t e u r b e l g e
e " . .
4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013
ÿþ M O D 2 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
f l l
i
* 1 3 1 1 3 8 7 0 *
v b e t
a a
B e S t a i
I I J e . 2 0 1 3
m u s s e .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 1 ) 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d c o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : K a r t u i z e r s t r a a t 4 5 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n r e g e l i n g l O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e h . V o o r z i t t e r i n f o r m e e r t d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h . J e a n - P a s c a l L a b i l l e m e t i n g a n g o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 . H i j v e r l i e s t b i j g e v o l g z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e r k e n d l i d .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h . A l a i n T h i r i o n , w o n e n d e t e 4 2 5 7 B e r l o z , r u e d e W i l l i n e 7 2 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . D e z e l a a t s t e w e r d b e n o e m d a l s w e r k e n d l i d ,
D e h . T h i r i o n n e e m t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o v e r v a n d e h . J e a n - P a s c a l L a b i l l e ,
D e V o o r z i t t e r v r a a g t o f d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g i n s t e m m e n m e t d e z e n i e u w e b e n o e m i n g e n o n t s l a g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d i t e e n p a r i g g o e d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3
" H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n
D a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n )
C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C . E . O . ) V A N M E D C O N S U L T
A l e x a n d r e C l e v e n , g e b o r e n o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 t e E l s e n e , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e
l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e m r . 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , a a n g e s t e l d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t d e t i t e l v a n M a n a g i n g
d i r e c t o r - - C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( D i r e c t e u r , A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) v a n M e d c o n s u i t ,
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n )
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( C h a i r m a n ) : d e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
d e B . V . B . A . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 - - 9 0 7 0 H e u s d e n ( o n d e m e m i n g s n r 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B , V . B . A . B E L C O M ( v o o r z i t t e r ) e n d e h .
A l e x a n d r e C l e v e n ( d i r e c t e u r - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r / m a n a g i n g d i r e c t o r - c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r )
D e h . G u y P e e t e r s ( o n d e r v o o r z i t t e r / v i c e - c h a i r m a n ) ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e r e n i g i n g .
H a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v o o r d e v e r e n i g i n g
( a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n )
S O O R T B E V O E G D H E I D
A . T E R U G T R E K K E N V A N G E L D E N O F W A A R D E P A P I E R E N E N E L E K T R O N I S C H E T R A N S A C T I E S
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m , a l s m e d e o n d e r t e k e n a a r , g e l d e n o f i n b e w a r i n g g e g e v e n w a a r d e p a p i e r e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f e l k e a n d e r e b e w a a r n e m e r o p t e v r a g e n , o n g e a c h t o f d i t w o r d t u i t g e v o e r d p e r o v e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , c h e q u e , m a n d a a t ,
w i s s e l o f e l k e a n d e r e m a n i e r , e v e n a l s e l k e e n d o s s e r i n g v a n o r d e r b r i e f e n a l g e m e e n g e z i e n e l k e h a n d e l i n g o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M D D 2 . 2
V o o r -
b e t i o u c i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t à a t s b l l a d L u i k B - V e r v o l g
v e r r i c h t i n g o m o v e r r o e r e n d e z a k e n t e b e s c h i k k e n , e v e n a l s e l k e e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e b i j d e m a a t s c h a p p i j I S A B E L , E r m o e t r e k e n i n g m e e g e h o u d e n w o r d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
D e L e m b r e E r i k
C l e v e n A l e x a n d r e
N a l e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
M a r t i n e B e c q u e v o r t
P a t r i c k P o e l e m a n s
V a n M a l d e r C h r i s t o f
B . O P E N E N , A F S L U I T E N V A N B A N K R E K E N I N G E N
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m é é n o f
m e e r d e r e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a f t e s l u i t e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n o f e l k e a n d e r e b e w a a r n e m e r , w a a r b i j e r
r e k e n i n g m e e m o e t w o r d e n g e h o u d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
P o e l e m a n s P a t r i c k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C . A R B E I D S O V E R E E N K O M S T E N & A L L E S O C I A L E D O C U M E N T E N B E T R E F F E N D E D E A A N W E R V I N G
E N H E T O N T S L A G V A N P E R S O N E E L E N A L L E C O R R E S P O N D E N T I E B E T R E F F E N D E H E T
P E R S O N E E L S B E H E E R , M E T U I T Z O N D E R I N G V A N D E A D M I N I S T R A T I E V E D O C U M E N T E N
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
P o e l e m a n s P a t r i c k
B e c q u e v o r t M a r t i n e
D . G e r e c h t e l i j k e o f e x t r a - g e r e c h t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
C l e v e n A l e x a n d r e
B e c q u e v o r t M a r t i n e
D e v o l d e r e V a l é r i e
P o e l e m a n s P a t r i c k
E . A N D E R E B E V O E G D H E D E N
D e L e m b r e E r i k
C l e v e n A l e x a n d r e
F . D I V E R S E C O N T R A C T E N
D e h . P a t r i c k P o e l e m a n s h e e f t b e v o e g d h e i d o n t v a n g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n i e d e r t y p e c o n t r a c t i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s g e v o l m a c h t i g d e e n m e e r b e p a a l d d e c o n t r a c t e n a f g e s l o t e n m e t c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3
D e h . V o o r z i t t e r i n f o r m e e r t d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e
h . P a t r i c k D e B a e t s m e t i n g a n g o p 3 0 m e i 2 0 1 3 , H i j v e r l i e s t b i j g e v o l g z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e r k e n d l i d .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h . M a r t i n W i l l e m s , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e e m s t r a a t 3 , t e b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r , D e z e l a a t s t e w e r d b e n o e m d a l s w e r k e n d l i d .
D e h . W i l l e m s n e e m t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o v e r v a n d e h . D e B a e t s .
D e V o o r z i t t e r v r a a g t o f d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g i n s t e m m e n m e t d e z e n i e u w e b e n o e m i n g e n o n t s l a g ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d i t e e n p a r i g g o e d .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r P e t e r T e l d e r s , p a r t n e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
A l d u s o p g e m a a k t e n v o o r e c h t v e r k l a a r d t e B r u s s e l o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 .
P a t r i c k P o e l e m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 2
S i l t n ~ ~ ~ . , ~ . .
t ; ~ ~ ~ ~ á
G r e f f e - 2 0 1 3
R é
M o
b
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M e d c o n s u l t
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
r u e d e s C h a r t r e u x 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
P o u v o i r s / d e m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e M . J e a n - P a s c a l L a b i l l e e n d a t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 . D è s l o r s , i l p e r d s a q u a l i t é d e m e m b r e e f f e c t i f .
t l e s t p r o p o s é d e n o m m e r M . A l a i n T h i r i o n , d o m i c i l é à 4 2 5 7 B e r t o z , r u e d e W i l l i n e 7 2 , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r , n o m m é m e m b r e e f f e c t i f .
M . T h i r i o n r e p r e n d r a l e m a n d a t d e M . J e a n - P a s c a l L a b i l l e .
L e P r é s i d e n t d e m a n d e s i l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e s r e n o u v e l l e m e n t e t
d é m i s s i o n . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
" P o u v o i r s d e s i g n a t u r e .
i l e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e c o m m e s u i t .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s )
C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C . E . O . ) D E M E D C O N S U L T
A l e x a n d r e C l e v e n , n é l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 à I x e l l e s , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , n °
n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c l e t i t r e d e M a n a g i n g d i r e c t o r - - C h i e f E x e c u t i v e
O f f i c e r ( D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) d e M e d c o n s u l t .
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s )
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( C h a i r m a n ) : M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a
S . P . R . L . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 - - 9 0 7 0 N e u s d e n ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) .
R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e ( a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s )
M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B E L C O M , ( p r é s i d e n t / c h a i r m a n ) ,
M . A l e x a n d r e C l e v e n ( d i r e c t e u r - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / m a n a g i n g d i r e c t o r - c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r )
M . G u y P e e t e r s ( v i c e - p r é s i d e n t / v í c e - c h a i r m a n ) ,
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n .
S i g n a t u r e s s o c i a l e s d e l ' a s s o c i a t i o n ( a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s )
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e d é c i d e r d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u i v a n t s
T Y P E S D E P O U V O I R S
A . R E T R A I T S D E F O N D S O U V A L E U R S E T T R A N S A C T I O N S E L E C T R O N I Q U E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r , e n q u a l i t é d e c o s i g n a t a i r e s , t o u t r e t r a i t d e f o n d s o u d e v a l e u r s
d é p o s é s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , q u ' i l s o i t o p é r é p a r v i r e m e n t , t r a n s f e r t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
c h è q u e , m a n d a t , b i l l e t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e m ê m e q u e t o u t e n d o s s e m e n t d e b i l l e t à o r d r e e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t a c t e o u o p é r a t i o n d e d i s p o s i t i o n e n m a t i è r e m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t e t r a n s a c t i o n é l e c t r o n i q u e , a u p r è s d e l a s o c i é t é I S A B E L l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s d a n s l a l i s t e s u i v a n t e , e n t e n a n t c o m p t e q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s
D e L e m b r e E r i k
C l e v e n A l e x a n d r e
B e c q u e v o r t M a r t i n e
H a l e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o e l e m a n s P a t r i c k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
B . O U V E R T U R E , F E R M E T U R E D E C O M P T E S B A N C A I R E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r o u v r i r , f e r m e r u n o u p l u s i e u r s c o m p t e s e n b a n q u e , a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s
b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e .
L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a l i s t e c i - d e s s o u s , e n t e n a n t c o m p t e q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s :
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
B e c q u e v o r t M a r t i n e
H a l e t M i c h e l
P o e l e m a n s P a t r i c k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
C . C O N T R A T S D E T R A V A I L & T O U S D O C U M E N T S S O C I A U X R E L A T I F S A L ' E M B A U C H E , A U X
L I C E N C I E M E N T S D U P E R S O N N E L A I N S I Q U E T O U T E S C O R R E S P O N D A N C E S R E L A T I V E S A L A
G E S T I O N D U P E R S O N N E L , A L ' E X C E P T I O N D E S D O C U M E N T S A D M I N I S T R A T I F S
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
B e c q u e v o r t M a r t i n e
P o e l e m a n s P a t r i c k
D . R E P R É S E N T A T I O N J U D I C I A I R E E T E X T R A - J U D I C I A I R E
C l e v e n A l e x a n d r e
B e c q u e v o r t M a r t i n e
P o e l e m a n s P a t r i c k
D e v o l d e r e V a l é r i e
E . A U T R E S P O U V O I R S
D e L e m b r e E r i k
C l e v e n A l e x a n d r e
F . C O N T R A T S D I V E R S
M . P a t r i c k P o e l e m a n s a r e ç u l e p o u v o i r p o u r l a s i g n a t u r e d e t o u t t y p e d e c o n t r a t s d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s a f o n c t i o n e n t a n t q u e f o n d e d e p o u v o i r , e t e s s e n t i e l l e m e n t l e s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c l e s c l i e n t s , l e s f o u r n i s s e u r s e t s o u s - t r a i t a n t s ,
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
M . l e P r é s i d e n t I n f o r m e l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e M . P a t r i c k D e B a e t s e n d a t e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 . D è s l o r s , i l p e r d s a q u a l i t é d e m e m b r e e f f e c t i f .
i l e s t p r o p o s é d e n o m m e r M . M a r t i n W i l l e m s , d o m i c i l i é à 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e e m s t r a a t 3 , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r , n o m m é m e m b r e e f f e c t i f .
M . W i l l e m s r e p r e n d r a l e m a n d a t d e M . D e B a e t s .
L e P r é s i d e n t d e m a n d e s i l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e s r e n o u v e l l e m e n t e t
d é m i s s i o n . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a i 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e m o n s i e u r P e t e r T e l d e r s , p a r t e n a i r e d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r l e s a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 3 - 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
R é s e r v é
" "
Y a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a i t e t d é c l a r é s i n c è r e e t v é r i t a b l e à B r u x e l l e s I e 2 7 j u i n 2 0 1 3 .
P a t r i c k P o e l e m a n s
F o n d é d e p o u v o i r
V o l e t B r S u i t e
M o n 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 1 1 1 1 f l I I 1 f l f h 1 l
* 1 3 0 9 1 9 9 2 *
R é a
M o i b a
i
1 1 1
. , ~ .
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ~
" ~ # '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 , 9 9 7 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e d c o n s u l t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : r u e d e s C h a r t r e u x 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : r è g l e r n e n t a t i o n r e l a t i v e a u x p r o c u r a t i o n s
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
L o r s d e s a r é u n i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M e d c o n s u l t a d é c i d é , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 d e s c o n t r a t s d e s e r v i c e s c o n c l u s a v e c l a S A P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s , d ' o c t r o y e r d e s p r o c u r a t i o n s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1
L e C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u « c o n s e i l d e d i r e c t i o n » ( o r g a n e d e d é c i s i o n i n t e r n e d e l a S A P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s ) s e v o i t o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n q u i l u i p e r m e t d ' a c c o m p l i r d e m a n i è r e s é p a r é e l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t a u x r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t a u s e r v i c e F a c i l i t i e s / L o g i s t i q u e , e t d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s d a n s c e c a d r e ,
E n c a s d ' a b s e n c e d u C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , l e s a c t e s s u s m e n t i o n n é s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a c c o m p l i s d e m a n i è r e s é p a r é e p a r l e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , à s a v o i r l e C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r , l e C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r e t l e D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a s e c r é t a r i a t s o c i a l p o u r e m p l o y e u r s a s b l .
2 .
L e C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r , e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u « c o n s e i l d e d i r e c t i o n » , s e v o i t o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n q u i l u i p e r m e t d ' a c c o m p l i r d e m a n i è r e s é p a r é e l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t a u S a l e s & M a r k e t i n g , e t d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s d a n s c e c a d r e .
E n c a s d ' a b s e n c e d u C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r , l e s a c t e s s u s m e n t i o n n é s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a c c o m p l i s d e m a n i è r e s é p a r é e p a r l e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , à s a v o i r l e C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , l e C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r e t l e D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a s e c r é t a r i a t s o c i a l p o u r e m p l o y e u r s a s b l .
3 .
L e C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r , e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u « c o n s e i l d e d i r e c t i o n » , s e v o i t o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n q u i l u i p e r m e t d ' a c c o m p l i r d e m a n i è r e s é p a r é e l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t a u M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g & C o n t r o l , e t d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s d a n s c e c a d r e .
E n c a s d ' a b s e n c e d u C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r , l e s a c t e s s u s m e n t i o n n é s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a c c o m p l i s d e m a n i è r e s é p a r é e p a r l e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , à s a v o i r l e C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , l e C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r e t l e D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a s e c r é t a r i a t s o c i a l p o u r e m p l o y e u r s a s b l .
E n c a s d ' a b s e n c e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , l e s a c t e s s u s m e n t i o n n é s p e u v e n t ê t r e a c c o m p l i s p a r l e D i r e c t e u r M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g & C o n t r o l , d a n s s o n d o m a i n e d e c o m p é t e n c e , c o m m e s u i t : l a r é a l i s a t i o n d e l a c o m p t a b i l i t é i n t e r n e , l ' é t a b l i s s e m e n t d u b i l a n e t d u c o m p t e d e s p e r t e s e t p r o f i t s e t l e s r e p o r t i n g s y r e l a t i f s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . a s e u 1 k
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a s e c r é t a r i a t s o c i a l p o u r e m p l o y e u r s a s b l , e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u « c o n s e i l d e d i r e c t i o n » , s e v o i t o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n q u i l u i p e r m e t d ' a c c o m p l i r d e m a n i è r e s é p a r é e l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t à l ' I C T , e t d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s d a n s c e c a d r e .
E = n c a s d ' a b s e n c e d u D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a s e c r é t a r i a t s o c i a l p o u r e m p l o y e u r s a s b l , l e s a c t e s s u s m e n t i o n n é s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a c c o m p l i s d e m a n i è r e s é p a r é e p a r [ e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , à s a v o i r l e C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , l e C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r e t l e C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r .
l J a n s l e c a d r e d e s p r o c u r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a r é p a r t i t i o n d e s
f o n c t i o n s , r e p r i s e c i - d e s s o u s , p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t / o u l e s e m p l o y é s d e l a S A P a d a n e B u s i n e s s S e r v i c e s ,
t o u s m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d e d i r e c t i o n z
- C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r : P a t r i c k P o e l e m a n s
- C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r : C l a r k T a v e r n i e r s
- C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r : M i c h e l H a l e t
D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a s e c r é t a r i a t s o c i a l p o u r e m p l o y e u r s : J e a n - M i c h e l D a n e a u
D i r e c t e u r M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g & C o n t r o l : C h r i s t o f V a n M a l d e r , à i n d i q u e r q u ' i l a é t é d é s i g n é p a r l e
c o n s e i l d e d i r e c t i o n ,
P a n s l e s [ i m i t e s d e s c o m p é t e n c e s d é l é g u é e s , l e s f o n d é s d e p o u v o i r p e u v e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r M e d c o n s u l t .
V i s - à - v i s d e s t i e r s , l e s f o n d é s d e p o u v o i r p o u r r o n t f o u r n i r l a p r e u v e d e l e u r d é s i g n a t i o n p a r s i m p l e p r o d u c t i o n d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n . L a p r é s e n t e a n n u l e t o u t e d é l é g a t i o n d e c o m p é t e n c e a n t é r i e u r e q u i e x i s t e r a i t v i s - à - v i s d e s f o n d é s d e p o u v o i r .
F a i t e t d é c l a r é s i n c è r e e t v é r i t a b l e à B r u x e l l e s l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P a t r i c k P o e l e m a n s
F o n d é d e p o u v o i r
V o l e t B - S u i t e
M O D 2 . 2
M é a t i t i u n e e s a u r t d a z l d e r i e e q p p e t e d d i t e : A b u " e e t k t e 2 i \ l d c m ' e e í l g e t i f i 3 é : i d u i o t i t i t d r i s e i n m g e i d a b b a u d d E l d q 7 p e 3 e a n e e m u t d e w c z o a n a e s a p a t i p p o v e s t r i x i d e r e p p à é e n t é e t ' 1 # a s a u l t i t t t i a p I é a F 6 n d d t i t i n r a o U ' t i o g g a t g a r e e à é ' E 3 à g e d á l d e e i t i m s
A u L Y e e e d a ` i Q 8 ? r p e e l l - f [ ! P e
07/06/2013
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B R U S S E L 2 9 M E l 2 D 1 3
G r i f f i e .
3 0 8 6 4 0
u i
1 1
1 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d c o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : K a r t u i z e r s t r a a t 4 5 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n r e g e l i n g
V o l m a c h t e n r e g e l i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n M e d c o n s u l t v z w h e e f t o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t o m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e n v P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s , v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n ;
1 .
A a n d e C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r w o r d t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n d e " D i r e c t i e r a a d " ( e e n i n t e r n b e s l i s s i n g s o r g a a n v a n d e n v P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s ) , v o l m a c h t t o e g e k e n d o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p H u m a n R e s o u r c e s e n F a c i l i t i e s / L o g i s t i e k , e n h i e r v o o r a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , k u n n e n d e v o o r n o e m d e h a n d e l i n g e n e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a n d e r e l e d e n v a n d e D i r e c t i e r a a d , z i j n d e d e C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r , C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r e n D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v o o r w e r k g e v e r s v z w .
2 .
A a n d e C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r w o r d t , I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n ! I d v a n d e " D i r e c t i e r a a d " , v o l m a c h t t o e g e k e n d o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p S a l e s e n M a r k e t i n g e n h i e r v o o r a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r , k u n n e n d e v o o r n o e m d e h a n d e l i n g e n e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a n d e r e l e d e n v a n d e D i r e c t i e r a a d , z i j n d e d e C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r e n D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v o o r w e r k g e v e r s v z w .
3 .
A a n d e C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r w o r d t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n d e " D i r e c t i e r a a d " , v o l m a c h t t o e g e k e n d o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g & C o n t r o l e n h i e r v o o r a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r , k u n n e n d e v o o r n o e m d e h a n d e l i n g e n e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a n d e r e l e d e n v a n d e D i r e c t i e r a a d , z i j n d e d e C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r e n D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v o o r w e r k g e v e r s v z w .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e r a a d , k u n n e n d e v o o r n o e m d e h a n d e l i n g e n w a r d e n g e s t e l d d o o r d e D i r e c t e u r M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g & C o n t r o l , b i n n e n z i j n b e v o e g d h e i d s d o m e i n , a i s v o l g t :
h e t v o e r e n v a n d e i n t e r n e b o e k h o u d i n g , h e t o p s t e l l e n v a n d e b a l a n s e n d e v e r l i e s - e n w i n s t r e k e n i n g e n d e r a p p o r t e r i n g d e s b e t r e f f e n d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
t , 1
e -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
4 . -
A a n d e D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v o o r w e r k g e v e r s v z w w o r d t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n l i d v a n d e " D i r e c t i e r a a d " , v o l m a c h t t o e g e k e n d o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p I C T e n h i e r v o o r a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a - - s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v o o r w e r k g e v e r s v z w , k u n n e n d e v o o r n o e m d e h a n d e l i n g e n e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a n d e r e l e d e n v a n d e D i r e c t i e r a a d , z i j n d e d e C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r e n C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r .
I n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n v o l m a c h t e n , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a v o l g e n d e f u n c t i e v e r d e l i n g o n d e r d e b e s t u u r d e r s e n / o f b e d i e n d e n v a n d e n v P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s , a l l e n l e d e n v a n h e t D i r e c t i e r a a d o f a a n g e s t e l d d o o r d e D i r e c t i e r a a d :
- C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , P a t r i c k P o e l e m a n s
- C o m m e r c i a l & M a r k e t i n g D i r e c t o r C l a r k T a v e r n i e r s
- C h i e f F i n a n c e & S t r a t e g y O f f i c e r : M i c h e l H a l e t
- D i r e c t o r O p e r a t i o n s P a r t e n a s o c i a a l s e c r e t a r i a a t v o o r w e r k g e v e r s : J e a n - M i c h e l D a n e a u
- D i r e c t e u r M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g & C o n t r o l : C h r i s t o f V a n M a l d e r t e b e p a l e n d a t h i j a a n g e s t e l d i s d o o r d e
D i r e c t i e r a a d
B i n n e n d e p e r k e n v a n d e v e r l e e n d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e , k u n n e n d e g e v o l m a c h t i g d e n M e d c o n s u l t v z w r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z u l l e n d e g e v o l m a c h t i g d e n h e t b e w i j s v a n h u n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r d e e n k e l e o v e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t . E v e n t u e l e v r o e g e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s t e n a a n z i e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n h i e r b i j h e r r o e p e n .
A l d u s o p g e m a a k t e n v o o r e c h t v e r k l a a r d t e B r u s s e l o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
P a t r i c k P o e l e m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2013
ÿþ M O D 2 . 2
~ . ~ ~ I Z I 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d a a n h t B e l g i s + S t a a t s b
1 1 2 F R ! , 2 0 1 3
S R U S ~ E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d c o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 1 9 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , g e v e s t i g d K o n i n g s s t r a a t 1 9 6 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , w o r d t o v e r g e p l a a t s t n a a r d e K a r t u i z e r s s t r a a t 4 5 , t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
P a t r i c k P o e l e m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
22/02/2013
ÿþ M O D 2 . 2
V ó l _ é ~ 6 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v
a u
M o n i t e i a
b e l g e
r 1 1 : 1 U X E L L E S
G r e f f e f 2 F E U 2 0 1 , : , .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e d c o n s u l t
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : r u e R o y a l e 1 9 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3
L a s i è g e s o c i a l , s i t u é r u e R o y a l e 1 9 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e s t t r a n s f è r e à l a r u e d e s C h a r t r e u x 4 5 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
P a t r i c k P o e l e m a n s
F o n d é d e P o u v o i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2012
ÿþ M O D 2 . 2
r i z m i g e 3 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 . 1 1 J 1 1 1 1 o 7
S R U S S i
2 7 J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r ; 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t , 1 9 6 - 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2
5 . B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E R A A D V A N B E S T U U R
I n z a k e d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r , w e r d d e h i e r n a v o l g e n d e s a m e n s t e l l i n g v o o r g e s t e l d a a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g :
- G u y P e e t e r s , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 7 ( 1 0 / 1 9 5 1 , w o n e n d e D e K l u i s 4 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
- J e a n - P a s c a l L a b i l l e , g e b o r e n t e V i l l e r s S e m e u s e ( F r . ) o p 2 3 / 0 2 / 1 9 6 1 , w o n e n d e R o u t e d u C o n d r o z 1 3 4 t e
4 0 3 1 A n g l e u r
- H i l d e V e m a i l l e n , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 3 / 0 6 / 1 9 6 7 , w o n e n d e K a n a r i e s t r a a t 3 t e 1 7 3 1 A s s e
- G C V F i n a c o n s , o n d e m e m i n g s n r . 0 8 7 0 . 2 1 5 . 1 1 0 , S c h e r p s t r a a t 6 8 t e 1 5 4 0 H e r n e , p e r m a n e n t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d d y V a n d e n S p i e g e l ,
B V B A T . M . C o n s u l t i n g , o n d e r n e m i n g s n r . 0 4 5 1 . 4 2 8 . 3 9 7 , A r a u c a r i a l a a n 1 4 7 t e 1 0 2 0 B r u s s e l , p e r m a n e n t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o n y M a r y
- M i c h e l C r o i s é , g e b o r e n t e E l s e n e o p 0 4 / 0 4 / 1 9 6 1 , w o n e n d e r u e J o s s e I m p e n s 4 8 t e 1 0 3 0 B r u s s e l
- P a t r i c k D e B a e t s , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 1 / 1 0 / 1 9 6 6 , w o n e n d e W i l l e m v a n O r a n j e h o f 2 8 t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m ,
- B V B A B e l c o m , o n d e m e m i n g s n r . 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 , M u i z e n d r i e s 1 5 t e 9 0 7 0 N e u s d e n , p e r m a n e n t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k D e L e m b r e
- V i n c e n t J o n c k h e e r e , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 3 / 0 3 / 1 9 5 9 , w o n e n d e A v e n u e d e s B l e u e t s 7 t e 1 7 8 0 W e m m e l
_ B V B A l u n g e r e . g r a t e , o n d e m e m i n g s n r . 0 8 3 1 . 8 3 1 . 1 2 1 , L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 t e 1 5 0 0 H a l l e , p e r m a n e n t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I g n a c e C o m b e s
- E l i s a b e t h d e B é t h u n e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 2 / 0 5 / 1 9 6 5 , w o n e n d e A . H u y s m a n s l a a n 1 8 7 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
- B a r o n J e a n - P i e r r e d e J a m b l i n n e d e M e u x , g e b o r e n t e E l s e n e o p 7 1 6 / 1 9 4 8 , w o n e n d e D i e l e g h e m d r e e f 5 0 t e
1 0 9 0 B r u s s e l
- J e a n - C h a r l e s W i b o , g e b o r e n t e G e n t o p 6 / 2 / 1 9 5 6 , w o n e n d e B o s s t r a a t 5 7 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- A l e x a n d r e C l e v e n , g e b o r e n t e E l s e n e o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 , w o n e n d e A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 t e 1 4 2 0 B r a h e
l ' A l l e u d
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e s t e l d v o o r e e n n i e u w m a n d a a t v a n d r i e j a a r .
D e n i e t h e r n o m e n b e s t u u r d e r s i n d e l i j s t h i e r b o v e n , h e b b e n h u n o n t s l a g g e g e v e n .
H e t g a a t o v e r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : D e h e r e n :
J a c q u e s D e b r y
R a l p h C o r b e y
J e a n - F r a n ç o i s H o f f e i t
M a r t i n W i l l e m s
D e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
V o o r -
b e h o u d e h
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 :
B e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r , e e n o n d e r v o o r z i t t e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n v o o r g e s t e l d :
- a l s V o o r z i t t e r . d e h e e r E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B v b a B e l c o m
- a l s O n d e r v o o r z i t t e r : d e h e e r G u y P e e t e r s
- a l s D i r e c t e u r - A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : d e h e e r A l e x a n d r e C l e v e n
D e R a a d k e u r t d e z e b e n o e m i n g e n u n a n i e m g o e d .
P a t r i c k P o e l e m a n s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2012
ÿþ
e ~ ~ - e . ~ 6 i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I 1 I I I I I I I I U I f l h l i I I I 2 7 J U L 2 0 1 2
* i a i s s ~ o e * ; M . D I E 4 1 . ¬ . 2 .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : M E D C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : r u e R o y a l e , 1 9 6 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 9 9 7 9 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 2
5 . D E S I G N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E n c e q u i c o n c e r n e l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a c o m p o s i t i o n f i x é e c o m m e s u i t e s t p r o p o s é e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- G u y P e e t e r s , n é à E k e r e n l e 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 , d o m i c i l i é D e K l u i s 4 à 2 9 7 0 S c h i l d e
- J e a n - P a s c a l L a b i l l e , n é à V i l l e r s S e m e u s e ( F r . ) l e 2 3 / 0 2 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é R o u t e d u C o n d r o z 1 3 4 à 4 0 3 1 A n g l e u r
- H i l d e V e r n a i l l e n , n é e à L e u v e n l e 2 3 / 0 6 / 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e K a n a r i e s t r a a t 3 à 1 7 3 1 A s s e
- S . C . S . F i n a c o n s , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 2 1 5 . 1 1 0 , S c h e r p s t r a a t 6 8 à 1 5 4 0 H e r n e , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n
p e r m a n e n t e p a r F r e d d y V a n d e n S p i e g e l ,
C o n s u l t i n g , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 4 2 8 . 3 9 7 , A r a u c a r i a l a a n 1 4 7 à 1 0 2 0 B r u s s e l , r e p r é s e n t é e
d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r T o n y M a r y
- M i c h e l C r o i s é , n é à I x e l l e s l e 0 4 1 0 4 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é r u e J o s s e I m p e n s 4 8 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
- P a t r i c k D e B a e t s , n é à U c c l e l e 1 1 1 1 0 / 1 9 6 6 , d o m i c i l i é W i l l e m v a n O r a n j e h o f 2 8 à 1 9 3 3 Z a v e n t e m ,
- S . P . R . L . B e l c o m , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 , M u i z e n d r i e s 1 5 à 9 0 7 0 H e u s d e n , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n
p e r m a n e n t e p a r E r i k D e L e m b r e
- V i n c e n t J o n c k h e e r e , n é à U c c l e l e 1 3 1 0 3 1 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s B l e u e t s 7 t e 1 7 8 0 W e m m e l
- S . P . R , L . I u n g e r e . g r a t e , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 8 3 1 . 1 2 1 , L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 à 1 5 0 0 H a l l e , r e p r é s e n t é e d e
f a ç o n p e r m a n e n t e p a r I g n a c e C o m b e s
- E l i s a b e t h d e B é t h u n e , n é e à C o u r t r a i l e 1 2 / 0 5 / 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e A . H u y s m a n s l a a n 1 8 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- B a r o n J e a n - P i e r r e d e J a m b l i n n e d e M e u x , n é à I x e l l e s l e 7 / 6 / 1 9 4 8 , d o m i c i l i é D i e l e g h e m d r e e f 5 0 à 1 0 9 0
B r u x e l l e s
- J e a n - C h a r l e s W i b o , n é à G a n d l e 6 / 2 / 1 9 5 6 , d o m i c i l i é B o s s t r a a t 5 7 à 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m
- A l e x a n d r e C l e v e n , n é à I x e l l e s l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c l - d e s s u s s o n t p r o p o s é s p o u r l ' e x e r c i c e d ' u n n o u v e a u m a n d a t d e t r o i s a n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n r e p r i s d a n s l a l i s t e c i - d e s s u s o n t r e m i s l e u r d é m i s s i o n . I I s ' a g i t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s :
M e s s i e u r s
J a c q u e s D e b r y
R a l p h C o r b e y
J e a n - F r a n ç o i s H o f f e l t
M a r t i n W i l l e m s
L a n o u v e l l e c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é e u n a n i m e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 :
N o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
I l e s t p r o p o s é a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r
- e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t : M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B E L C O M
- e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t : M . G u y P e e t e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u , M o n i t e u r ' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M . A l e x a n d r e C l e v e n .
L e C o n s e i l a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é .
P a t r i c k P o e l e m a n s
M a n d a t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2012
ÿþy ,
V o l é t ` B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
1 l ' U N I 1 1 1 I I I I
* 1 2 0 8 9 1 1 9 *
b r t J # , _ 1 1 . E . 6 4
0 2 m A t 2 0 1 2 -
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M E D C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : r u e R o y a l e , 1 9 6 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 9 9 7 9 9 0
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
1 . D é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e R a l p h C o r b e y e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
a v e c e f f e t a u 8 m a r s 2 0 1 2 .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r M a r t i n W i l l e m s e n s o n r e m p l a c e m e n t , l e q u e l e x e r c e r a l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n r e l a t i v e à c e t t e g e s t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
J . F . H O F F E L T ,
P r é s i d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2012
ÿþ M O D 2 . 2
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
l I I l 1 l I 1 I t I 1 1 l 1 l l I l I 1 t l i I 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o e s i a o *
a r t l u s s r e
O 2 M ~ 1 2 R1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0
M E D C O N S U L T
V Z W
K o n i n g s s t r a a t , 1 9 6 - 1 0 0 0 B R U S S E L
O n t s l a g A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m
Z e t e i
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2
1 , O n t s l e g v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n R a l p h C o r b e y a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r m e t
i n g a n g o p 8 m a a r t 2 0 1 2 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m M a r t i n W i l l e m s t e b e n o e m e n t e r z i j n e r v e r v a n g i n g . D e h e e r M a r t i n W i l l e m s w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e h e e r a i s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
J . F . H o f f e i t ,
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2015
ÿþ M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
" . , : ~ : n e e r g ~ l e C e i d l e n t v a n g e n o p " .
2 2 J U L I 2 1 5
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 0 9 8 2 *
d S t : : i ! C
r e c h t b á n k v a n k c u p h . , : l i y d é i r t . J s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d c o n s u l t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : K a r t u i z e r s t r a a t 4 5 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - b e v a e g d h e d e n e n d e l e g a t i e s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B E L C O M B V B A , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k D e L e m b r e , a i s w e r k e n d l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a i s v o o r z i t t e r , m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
D e h e e r E r i k D e L e m b r e , w o n e n d e M u i z e n d r i e s 1 5 , 9 0 7 0 H e u s d e n , i s k a n d i d a a t o m B E L C O M B V B A , t e v e r v a n g e n a l s w e r k e n d l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 . D e R a a d v a n B e s t u u r k e u r t u n a n i e m d e z e b e n o e m i n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 g o e d ,
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B E L C O M b v b a a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r , m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 . D e R a a d b e s l i s t D e h e e r E r i k D e L e m b r e , w o n e n d e M u i z e n d r i e s 1 5 , 9 0 7 0 H e u s d e n , t e b e n o e m e n a i s v e r v a n g e r . T e v e n s g a a t z i j u n a n i e m o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D e L e m b r e a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e z e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r l e g g e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l e d e n ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5
D e v o o r l o p i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e H e e r E r i k D e L e m b r e , w o o n a c h t i g M u i z e n d r i e s 1 5 , 9 0 7 0 H e u s d e n e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 0 3 1 3 0 4 5 8 0 m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e k r a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t s t e w e r d t e v e n s b e n o e m d a l s w e r k e n d l i d . D h r D e L e m b r e n e e m t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r o v e r v a n d e B V B A B e l c o m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M u i z e n d r i e s 1 5 , 9 0 7 0 H e u s d e n , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k D e L e m b r e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5
B E V O E G D H E D E N E N D E L E G A T I E S
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e b e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e s a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
V o o r z i t t e r e n V i c e - V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n )
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( C h a i r m a n ) : d e h , E r i k D e L e m b r e , g e b o r e n o p 1 3 / 0 3 / 1 9 4 2 t e G e n t ,
g e d o m i c i l i e e r d M u i z e n d r i e s 1 5 9 0 7 0 H e u s d e n .
V i c e - V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V i c e - C h a i r m a n ) : d e h . G u y P e e t e r s , g e b o r e n o p 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 t e
E k e r e n , g e d o m i c i l i e e r d D e k l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d d M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i f
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d e i M o n i t e u r b e l g e
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e h . E r i k D e L e m b r e ( v o o r z i t t e d c h a i r m a n )
D e h , G u y P e e t e r s ( o n d e r v o o r z i t t e d v i c e - c h a i r m a n ) ,
D e h , A l e x a n d r e C l e v e n ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e d c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r )
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j z i j a l l e e n m o g e n h a n d e l e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n )
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E . O . ) v a n M e d c o n s u l t
A l e x a n d r e C l e v e n , g e b o r e n o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 t e E l s e n e , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e
l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e m r . 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , a a n g e s t e l d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t d e t i t e l v a n C h i e f E x e c u t i v e
O f f i c e r ( A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) v a n M e d c o n s u l t .
D e p u t y C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( D e p u t y C . E . O . )
H a t e t M i c h e l , g e b o r e n o p 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 t e L u i k , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e ,
r i j k s r e g i s t e r n r 5 7 0 8 1 5 0 3 5 8 9 ,
D e o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n z i j n a a n g e d u i d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n :
C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ( C . O . O . )
B e c q u e v o r t M a r t i n e , g e b o r e n o p 0 5 1 0 4 1 1 9 6 4 t e E l s e n e , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e d e s B o u l e a u x 1 6 , 1 4 2 0
B r a i n e l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e m r , 6 4 0 4 0 5 0 0 8 5 0 ,
D i r e c t o r O p e r a t i o n s
N e n s M a r c , g e b o r e n o p 1 2 / 1 / 1 9 7 6 t e B r a i n e - L e - C o m t e , - g e d o m i c i l i e e r d R u e d e N e u f v i l l e s 4 2 6 , 7 0 6 3
N e u f v i l l e s , r i j k s r e g i s t e r n r . 7 6 0 1 1 2 - 0 8 3 - 9 3 ,
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a l l e e n h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n h i e r t o e d e n o d i g e r i c h t l i j n e n u i t w e r k e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n f u n c t i e d o m e i n ,
! n h e t b i j z o n d e r w o r d e n a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o m s c h r e v e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e s t a t u t e n h i e r t o e e e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d o f v o l m a c h t v e r e i s e n :
- o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n v e r b r e k e n ;
- a a n n e m i n g s - e n v e r k o o p s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n ;
- e l k e b e t a l i n g o n t v a n g e n e n k w i j t s c h e l d i n g h i e r v a n v e r s c h a f f e n e n e i s e n ;
- e l k e p r i v é - e n o v e r h e i d s s u b s i d i e a a n v a a r d e n e n o n t v a n g e n ;
- s u b r o g a t i e e n b o r g s t e l l i n g a a n v a a r d e n e n t o e s t a a n ;
- c o m p r o m i s s e n a a n g a a n e n d a d i n g s l u i t e n ;
- p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g a a n w e r v e n e n o n t s l a a n ;
- h e t l o o n v a n h e t p e r s o n e e l v a n M e d c o n s u l t e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n ;
- r e g l e m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e m e t n a m e d e w e r k i n g v a n d e v e r e n i g i n g v e r d u i d e l i j k e n .
H a n d t e k e n i n g b e v a e g d h e i d v o o r d e v e r e n i g i n g ( a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n v a s t t e l e g g e n :
S O O R T B E V O E G D H E I D
A . T e r u g t r e k k e n v a n g e l d e n o f w a a r d e p a p i e r e n e n e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e s
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m , a l s
m e d e o n d e r t e k e n a a r , g e l d e n o f i n b e w a r i n g g e g e v e n w a a r d e p a p i e r e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f e l k e a n d e r e
b e w a a r n e m e r o p t e v r a g e n , o n g e a c h t o f d i t w o r d t u i t g e v o e r d p e r o v e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , c h e q u e , m a n d a a t ,
w i s s e l o f e l k e a n d e r e m a n i e r , e v e n a l s e l k e e n d o s s e r i n g v a n o r d e r b r i e f e n a l g e m e e n g e z i e n e l k e h a n d e l i n g o f
v e r r i c h t i n g o m o v e r r o e r e n d e z a k e n t e b e s c h i k k e n , e v e n a l s e l k e e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e b i j d e m a a t s c h a p p i j
I S A B E L . E r m o e t r e k e n i n g m e e g e h o u d e n w o r d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e !
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
N e n s M a r c
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A 3 0 D 2 . 2
B . O p e n e n , a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m é é n o f
m e e r d e r e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a f t e s l u i t e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n o f e l k e a n d e r e b e w a a r n e m e r , w a a r b i j e r
r e k e n i n g m e e m o e t w o r d e n g e h o u d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
C . V e r r i c h t i n g e n o p e f f e c t e n e n w a a r d e p a p i e r e n
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m e l k e
v e r r i c h t i n g u i t t e v o e r e n o p e f f e c t e n e n w a a r d e p a p i e r e n :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
D . A r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n & a i l e s o c i a l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n
p e r s o n e e l e n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e b e t r e f f e n d e h e t p e r s o n e e l s b e h e e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e
d o c u m e n t e n
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
N e n s M a r c
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
E . G e r e c h t e l ' s j k e o f e x t r a - g e r e c h t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
D e v o l d e r e V a l é r i e
H a l e t M i c h e l
N e n s M a r c
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
F . A n d e r e b e v o e g d h e d e n
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
P e e t e r s G u y
M 0 D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
G . D i v e r s e c o n t r a c t e n
M e v r . M a r t i n e B e c q u e v o r t e n C l a i r e P o t v l i e g e e n d e h h . A l e x a n d r e C l e v e n , J e a n - M i c h e l D a n e a u , M i c h e l M a l e t , M a r c N e n s , P a t r i c k P o e l e m a n s e n C l a r k T a v e r n i e r s h e b b e n e l k a p a r t d e b e v o e g d h e i d o n t v a n g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n i e d e r t y p e c o n t r a c t e n m e e r b e p a a l d d e c o n t r a c t e n a f g e s l o t e n m e t k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s ,
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t u n a n i e m d e z e v o o r s t e l l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5
D e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s l o p e n a f o p 3 0 / 0 5 / 2 0 1 5 .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n t e s t e l l e n :
1 . B V B A I U N G E R E . G R A T E , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I g n a c e C o m b e s
2 . B V B A T . M . C o n s u l t i n g , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o n y M a r y
3 . A l e x a n d r e C l e v e n
4 . M i c h e l C r o i s é
5 . E l i s a b e t h d e B é t h u n e
6 . B a r o n J e a n - P i e r r e d e J a m b l i n n e d e M e u x
7 . E r i k D e L e m b r e
8 . G C V F i n a c o n s , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d d y V a n d e n S p i e g e l
9 . V i n c e n t J o n c k h e e r e
1 0 . G u y P e e t e r s
1 1 . A l a i n T h i r i o n
1 2 . h l i l d e V e r n a i l l e n
1 3 . J e a n - C h a r l e s W i b o
1 4 . M a r t i n W i l l e m s
D e z e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m g o e d g e k e u r d . D e b e n o e m i n g e n g e l d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t 2 5 1 0 5 1 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a r d e n d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n v o o r g e s t e l d :
- v o o r z i t t e r : d e h e e r E r i k D e L e m b r e
- o n d e r v o o r z i t t e r : d e h e e r G u y P e e t e r s
- G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r A l e x a n d r e C l e v e n
D e R a a d v a n b e s t u u r k e u r t d e z e b e n o e m i n g e n u n a n i e m g o e d .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 2 6 1 0 5 ) 2 0 1 5
P . P o e l e m a n s ,
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w " ' 1 + b o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2015
ÿþ M O D 2 , 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e
a L
M o n i l b e l !
1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i f 1 1 1 1 1 f f I 1 1 1 1 1 I i i 1 1 ( 1 1 1 f l 1 1
" 1 5 1 1 0 9
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
ç 2 K I 2 0 1 5
t ~ r c r n e v a n d e e W e r l a n d s t a l i g e
1 ~ L I l l ~ l i l i r ~
v u t . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 4 4 . 9 9 7 . 9 9 0
M e d c o n s u l t
A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f
r u e d e s C h a r t r e u x 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s - p o u v o i r s e t d é l é g a t i o n s
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , d e B E L C O M S P R L , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M . E r i k D e L e m b r e , c o m m e m e m b r e e f f e c t i f d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r é s i d e n t .
M . E r i k D e L e m b r e , d o m i c i l i é à 9 0 7 0 H e u s d e n , M u i z e n d r i e s 1 5 e s t c a n d i d a t p o u r r e m p l a c e r , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , B E L C O M S P R L c o m m e m e m b r e e f f e c t i f d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d u n a n i m e q u a n t à c e t t e n o m i n a t i o n à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , d e B E L C O M S P R L c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . E r i k D e L e m b r e , d o m i c i l i é à 9 0 7 0 H e u s d e n , M u i z e n d r i e s 1 5 e n r e m p l a c e m e n t d e B E L C O M S P R L . A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e n t M . D e L e m b r e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t t r a c e t t e n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s .
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5
L a d é c i s i o n p r o v i s o i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r m o n s i e u r E r i k D e L e m b r e , d o m i c i l i é M u i z e n d r i e s 1 5 à 9 0 7 0 H e u s d e n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 , e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e d e r n i e r a é g a l e m e n t é t é n o m m é e n q u a l i t é d e m e m b r e e f f e c t i f , M , E , D e L e m b r e r e p r e n d l e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d e l a S P R L B e l c o m , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é M u i z e n d r i e s 1 5 à 9 0 7 0 H e u s d e n , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M . E r i k D e L e m b r e .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5
P O U V O I R S E T D É L É G A T I O N S
I l e s t p r o p o s é d ' a d a p t e r l e s p o u v o i r s e t d é l é g a t i o n s c o m m e s u i t
P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s )
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( C h a i r m a n ) : M . E r i k D e L e m b r e , n é l e 1 3 / 0 3 / 1 9 4 2 à G a n d , d o m i c i l i é
M u i z e n d r i e s 1 5 9 0 7 0 H e u s d e n .
V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( V i c e - C h a i r m a n ) : M . G u y P e e t e r s , n é l e 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 à E k e r e n ,
d o m i c i l i é D e k l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
_ R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e a r t i c l e 2 3 d e s _ s t a t u t s }
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
M . E r i k D e L e m b r e , ( p r é s i d e n t / c h a i r m a n ) ,
M . G u y P e e t e r s ( v i c e - p r é s i d e n t / v i c e - c h a i r m a n ) ,
M . A l e x a n d r e C l e v e n ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r ) ,
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n , p o u v a n t a g i r s e u l ,
w
G e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s )
C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C , E . O . ) D E M E D C O N S U L T
A l e x a n d r e C l e v e n , n é l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 à I x e l l e s , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A i l e u d , n °
n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c l e t i t r e d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( A d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é ) d e M e d c o n s u l t .
D E P U T Y C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( D E P U T Y
H a l e t M i c h e l , n é l e 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 à L i è g e , d o m i c i l i é A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e , n ° n a t i o n a l 5 7 0 8 1 5 -
0 3 5 8 9 ,
L e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s s o n t d é s i g n é e s e n l e u r q u a l i t é d e :
C H I E F O P E R A T I O N S O F F I C E R ( C . O , O . )
B e c q u e v o r t M a r t i n e , n é e l e 0 5 / 0 4 / 1 9 6 4 à I x e l l e s , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s B o u l e a u x 1 6 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d ,
n ° n a t i o n a l 6 4 0 4 0 5 0 0 8 5 0 ,
D I R E C T O R O P E R A T I O N S
N e n s M a r c , n é l e 1 2 / 1 / 1 9 7 6 à B r a i n e - L e - C o m t e , d o m i c i l i e é R u e d e N e u f v i l l e s 4 2 6 , 7 0 6 3 N e u f v i l l e s , n °
n a t i o n a l 7 6 0 1 1 2 - 0 8 3 - 9 3 ,
L e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s p e u v e n t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n a g i r s e u l e t p o s e r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t , à c e t t e f i n , d é f i n i r , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r d o m a i n e f o n c t i o n n e ! , l e s d i r e c t i v e s n é c e s s a i r e s .
e E n p a r t i c u l i e r , s o n t d é c r i t s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s a u f s i l e s s t a t u t s e x i g e n t à c e t t e f i n u n
p o u v o i r o u m a n d a t p a r t i c u l i e r ;
- c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s e t c o n v e n t i o n s ;
- c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t d e v e n t e ;
e - e f f e c t u e r e t r e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s e t e n e x i g e r o u d o n n e r q u i t t a n c e ;
- a c c e p t e r e t r e c e v o i r t o u s s u b s i d e s e t s u b v e n t i o n s p r i v é s o u p u b l i c s ;
- a c c e p t e r e t r e c e v o i r t o u s d o n s e t d o n a t i o n s ;
- c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u t e s s u b r o g a t i o n s e t c a u t i o n n e m e n t s ;
- n é g o c i e r d e s c o m p r o m i s e t t r a n s i g e r ;
- f i x e r l e s s a l a i r e s e t l e s a t t r i b u t i o n s d u p e r s o n n e l d e M e d c o n s u l t ;
- a r r ê t e r t o u s r è g l e m e n t s p r é c i s a n t n o t a m m e n t l e s m o d a l i t é s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n . e r e
N P o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i a t i o n ( a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s )
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e d é c i d e r d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u i v a n t s
0
T Y P E S D E P O U V O I R S
A . R E T R A I T S D E F O N D S O U V A L E U R S E T T R A N S A C T I O N S E L E C T R O N I Q U E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r , e n q u a l i t é d e c o s i g n a t a i r e s , t o u t r e t r a i t d e f o n d s o u d e v a l e u r s
d é p o s é s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , q u ' i l s o i t o p é r é p a r v i r e m e n t , t r a n s f e r t , c h è q u e , m a n d a t , b i l l e t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e m ê m e q u e t o u t e n d o s s e m e n t d e b i l l e t à o r d r e e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t a c t e o u o p é r a t i o n d e d i s p o s i t i o n e n m a t i è r e m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t e t r a n s a c t i o n é l e c t r o n i q u e , a u p r è s d e l a s o c i é t é I S A B E L , l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s d a n s l a l i s t e s u i v a n t e , e n t e n a n t c o m p t e q u e
" d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s :
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
H e r m a n F r a n k
N e n s M a r c
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
M O D 2 , 2
r '
B . O U V E R T U R E , F E R M E T U R E D E C O M P T E S B A N C A I R E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r o u v r i r , f e r m e r u n o u p l u s i e u r s c o m p t e s e n b a n q u e , a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s
b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e .
L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a l i s t e c i - d e s s o u s , e n t e n a n t c o m p t e q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
N a l e t M i c h e l
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
C . O P E R A T I O N S S U R T I T R E S E T V A L E U R S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r t i t r e s e t v a l e u r s . L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a
l i s t e c i - d e s s o u s .
B e c q u e v o r t M a r t i n e
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
C U
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
L . H e r m a n F r a n k
e M o d a v e M a r i e - P a u l e
C U
P e e t e r s G u y
ó P o e l e m a n s P a t r i c k
X P o n c e l e t D i d i e r
e P o t v l i e g e C l a i r e
r m T a v e r n i e r s C l a r k
C U
V a n M a l d e r C h r i s t o f
C U
Z i
D . C O N T R A T S D E T R A V A I L & T O U S D O C U M E N T S S O C I A U X R E L A T I F S A L ' E M B A U C H E , A U X
L I C E N C I E M E N T S D U P E R S O N N E L A I N S I Q U E T O U T E S C O R R E S P O N D A N C E S R E L A T I V E S A L A
k r i G E S T I O N D U P E R S O N N E L , A L ' E X C L U S I O N D E S D O C U M E N T S A D M I N I S T R A T I F S
c : : B e c q u e v o r t M a r t i n e
N C l e v e n A l e x a n d r e
c D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
M H a l e t M i c h e l
m s N e n s M a r c
e t
P e e t e r s G u y
- r e i l , P o e l e m a n s P a t r i c k
e t e t P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
C à
E . R E P R É S E N T A T I O N J U D I C I A I R E E T E X T R A - J U D I C I A I R E
t D B e c q u e v o r t M a r t i n e
C U
p q C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
C U
D e L e m b r e E r i k
D e v o l d e r e V a l é r i e
o f N e n s M a r c
p i j p H a l e ! M i c h e l
e t P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
F . A U T R E S P O U V O I R S
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
P e e t e r s G u y
S '
r
M 0 D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
G . C O N T R A T S D I V E R S
M m e , M a r t i n e B e c q u e v o r t e t C l a i r e P o t v l i e g e e t M M , A l e x a n d r e C l e v e n , J e a n - M i c h e l D a n e a u , M i c h e l H a l e t , M a r c N e n s , P a t r i c k P o e l e m a n s e t C l a r k T a v e r n i e r s o n t c h a c u n r e ç u l e p o u v o i r p o u r l a s i g n a t u r e d e t o u t t y p e d e c o n t r a t s e t e s s e n t i e l l e m e n t l e s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c l e s c l i e n t s , l e s f o u r n i s s e u r s e t s o u s - t r a i t a n t s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e s p r o p o s i t i o n s .
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s e x p i r e n t l e 3 0 m a i 2 0 1 5 .
I l e s t p r o p o s é d e c o m p o s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
1 . S P R L I U N G E R E . G R A T E , r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r M . I g n a c e C o m b e s
2 . S P R L T , M . C o n s u l t i n g , r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r M . T o n y M a r y
3 . A l e x a n d r e C l e v e n
4 . M i c h e l C r o i s é
5 . E l i s a b e t h d e B é t h u n e
6 . B a r o n J e a n - P i e r r e d e J a m b l i n n e d e M e u x
7 . E r i k D e L e m b r e
8 . S C S F i n a c o n s , r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r M . F r e d d y V a n d e n S p i e g e l
9 . V i n c e n t J o n c k h e e r e
1 0 . G u y P e e t e r s
1 1 . A l a i n T h i r i o n
1 2 . H i l d e V e r n a i l l e n
1 3 . J e a n - C h a r t e s W i b o
1 4 . M a r t i n W i l l e m s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e c o m p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é . L e s n o m i n a t i o n s i n t e r v i e n n e n t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n l e 2 5 m a i 2 0 1 8 ,
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5
N o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e v o i t s o u m e t t r e l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
- p r é s i d e n t : M . E r i k D e L e m b r e
- v i c e - p r é s i d e n t : M , G u y P e e t e r s
- a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M . A l e x a n d r e C l e v e n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é ,
F a i t e t d é c l a r é s i n c è r e e t v é r i t a b l e à B r u x e l l e s 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 .
P a t r i c k P o e l e m a n s
F o n d é d e p o u v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , L a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e