ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
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* i a i a i s e o " 1 1
_ B R U X E L L E S
G r e f f e 1 3 7 J U 1 L 9 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 1 0 6 9 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e d i - E a r t h
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A b b a y e , 1 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e - R é e l e c t i o n
d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n d a t e d u q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l l e d i x , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r é e l i t p o u r u n t e r m e
d e 6 a n s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M a d a m e F e r l a i K a s h a n i : r u e d e l ' a b b a y e n ° 1 6 à 1 0 5 0 , é g a l e m e n t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M o n s i e u r R o b e r t D e J o n g h e : b o u l e v a r d A l b e r t l e r n ° 1 1 à M o n a c o , a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
F e r l a i K a s h a n i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
l ' e & M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 3 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 1 0 6 9 0 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I - E A R T H
6 R u x e L l e s
2 5 J A N 2 0 1
G r e f f e
1 7 1 0 2 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d ü i N f i n i t e u r b e r g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' A b b a y e 1 6 .
a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u
v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 2 .
V o l u m e 3 4 f o l i o 6 0 c a s e 2 0 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a à . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e M E D I - E A R T H ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' A b b a y e , 1 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s s e p t m i l l e h u i t c e n t e t s i x a c t i o n s ( 7 8 0 6 ) a c t i o n s a u p o r t e u r
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e
l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é
é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s
d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n
d a t e d e c e j o u r .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ;
- c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
- e x é c u t e r m a t é r i e l l e m e n t l ' é c h a n g e d e c h a q u e a c t i o n a u p o r t e u r e t d é m a t é r i a l i s é e s c o n t r e u n e a c t i o n
n o m i n a t i v e ;
- i n s é r e r d a n s l e d i t r e g i s t r e l e s m e n t i o n s l é g a l e s ;
- d é t r u i r e p h y s i q u e m e n t l e s a c t i o n s a u p o r t e u r ;
- d é l i v r e r a u x a c t i o n n a i r e s l e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
i l . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 0 r e m p l a c e r p a r ( . . . )
A R T I C L E 2 9 r e m p l a c e r p a r
« L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s
d a n s l e R e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , »
A R T I C L E 3 5 a j o u t e r :
« 4 . E n v a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é s u r l e s a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n t e x c l u s i v e m e n t
à l ' u s u f r u i t i e r . »
A R T I C L E 3 8 a j o u t e r :
« S e u l l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t l e p r o d u i t d e s a c t i o n s . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s