06/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 30.12.2013 13703-0362-013
17/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u l t a n i t 4 . b e l g M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ) o s e / R t 4 ç I I t P .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- 5 N O V , 2 0 1 4
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
' , : l r t c o p h O n e G w e l l e s
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 8 6 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e f f i l e r ) : M E D I A A N I M A T I O N P R O M O T I O N
1 1 9 1 ! ) 1 1 1 0 A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S C R O I X D E G U E R R E , 9 4 - 1 1 2 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 8 M A I 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
d e : M o n s i e u r F r a n c i s L E M A I R E d o m i c i l i é à 9 5 1 7 W e i d i n g e n ( L u x e m b o u r g ) , r u e E i s k n i p p c h e n 4 8 ;
- M a d a m e C h a n t a l B A S T I A E N S d o m i c i l i é à 9 5 1 7 W e i d i n g e n ( L u x e m b o u r g ) , r u e E i s k n i p p c h e n 4 8 ;
- L e m a i r e E l e c t r o n i c s s o c i é t é a n o n y m e ( R P M 0 4 5 2 . 6 1 9 . 4 2 0 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 2 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 9 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l M o n s i e u r F r a n c i s L e m a i r e .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o m m é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o m m é s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
F R A N C I S L E M A I R E
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 28.12.2012 12685-0075-013
20/12/2011
ÿþ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l l 8 D E C . Z 0 1 1
* 1 1 1 9 0 3 8 3 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 2 8 6 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A A N I M A T I O N P R O M O T I O N
( e n a b r é g é ) : M . A . P . S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 9 4 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 7 9 9 8 6 .
I l m e n t i o n n e e r r o n é m e n t q u e l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r F r a n c i s L e m a i r e a l o r s q u e l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e L E M A I R E E L E C T R O N I C S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 9 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 6 1 9 . 4 2 0 , q u i a v e r s é l e s f o n d s e n l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n a v e c u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 01.12.2011 11627-0192-013
30/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
i ' t i ~ 1 . u x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
1 H 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 7 9 9 8 6 *
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M o i b i
0 4 3 8 . 2 8 6 . 0 8 5
M E D I A A N I M A T I O N P R O M O T I O N
S o c i é t é a n o n y m e
a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 9 4 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e ;
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
I . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q c e n t s ( E U R 4 . 5 0 0 . 2 6 4 , 0 5 ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E U R 4 . 5 6 2 . 2 3 7 , 5 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e s e p t a n t e - s e p t ( 9 . 0 7 7 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s p a r M o n s i e u r F r a n c i s L e m a i r e , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , K e r s e l a a r s t r a a t 1 0 , p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a F o r t i s B a n q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s n o t a m m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( E U R 4 . 5 6 2 . 2 3 7 , 5 0 ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e d e u x c e n t d e u x ( 9 . 2 0 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e d e u x c e n t d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
a r t i c l e 3 0 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " S i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u m o i n s 5 j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l a s o c i é t é p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . "
a r t i c l e 3 3 : p o u r r e m p l a c e r " d é p ô t d e t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s " p a r " d é p ô t d e p r o c u r a t i o n s "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 31.12.2010 10654-0103-013
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 31.08.2009 09739-0085-011
17/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
D é p o s é 1 R e ç u l e
n 7 P I R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f i r n c o ç a l - i o n e d e i e x e i 1 e s
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 . 2 8 6 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A A N I M A T I O N P R O M O T I O N
( e n a b r é g é ) : M . A . P .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S C R O I X D E G U E R R E 9 4 - 1 1 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 7 / 0 1 / 2 0 1 5
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 b t e 1 1 , a v e c e f f e t a u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 5 e t d e f e r m e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à N e d e r - o v e r - H e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 9 4 , a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e .
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a f e r m e t u r e d e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à G r i v e g n é e ( 4 0 3 0 L i è g e ) , r u e d e l a C h a u d r o n n e r i e 2 2 , d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 1 9 9 8 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
F R A N C I S L E M A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 06.11.2008 08808-0016-011
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 28.09.2007 07759-0126-013
22/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.05.2006, DPT 21.12.2006 06923-1431-013
07/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 30.09.2005 05796-0051-013
08/07/2005 : LG169988
14/02/2005 : LG169988
13/12/2004 : LG169988
14/08/2003 : LG169988
21/03/2003 : LG169988
09/10/2002 : LG169988
10/07/2001 : LG169988
21/10/2000 : LG169988
21/01/2000 : LG169988
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 23.12.2015 15703-0394-013
16/05/1998 : LG169988