03/04/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
_ ; º%~ t ~ ~ _ . : ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i l l l l l
b e h o u d t a a n h e B e l g i s o
S t a a t s b l i
I I I u i
1 4 7 7 9 6 *
= 1
y
~ [ " ' ~ ' ~ 4 3 1 ' R T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 3 . 9 4 1 . 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B A R A S T R A A T 1 7 5 - 1 0 7 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n m e v r o u w B é n é d i c t e L o b e l l e a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 7 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d d e h e e r W i l l i a m D e N o i f b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v a n a f 7 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r h e t l o p e n d e m a n d a a t d a t e i n d i g t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r J a c q u e s R e t o u r d o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D o m i n i q u e R a s k i n t e b e n o e m e n v o o r h e t l o p e n d e m a n d a a t d a t e i n d i g t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w C h r i s V a n G i l s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 7 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r h e t l o p e n d e m a n d a a t d a t e i n d i g t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G e t e k e n d
D a n i é l V a n W y l i c k
V i c e V o o r z i t t e r
P a t r i c k L a c r o i x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s _ d u _ M _ o n i t e u r b e l g e
03/04/2014
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 7 7 . 7
I I I I * 1 1 . 1 1 1 , 1 1 2 1 1 1 1 , 1 1 1 * 1 1 1 l l l I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 3 . 9 4 1 . 9 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A I D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O Ô P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E B A R A 1 7 5 - 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B é n é d i c t e L o b e l l e e n t a n t q u e p r é s i d e n t e e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 n o m m e m o n s i e u r W i l l i a m D e N o i f c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n m o n s i e u r J a c q u e s R e c o u r d o n e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 d é c i d e d e n o m m e r D o m i n i q u e R a s k i n e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c e à p a r t i r d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C h r i s V a n G i l s e n t a n q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c e à p a r t i r d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
D a n i e l V a n W y l i c k
V i c e - P r é s i d e n t
P a t r i c k L a c r o i x
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i . h e t B e l g i s c h _ t a a t s h l a d 0 3 J 0 4 / 2 1 1 1 4 - A n n e x e n l 1 o n i t e u r . . b e l g e
"
é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 29.08.2014 14521-0531-017
04/02/2014
ÿþ ± . , I t ~ , , M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 3 . 9 4 1 . 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D i A i D
( v e r k o r t ) :
3 7 J A p 2 0 1 ~ ` :
. ,
L ~ _ s ~ ~ ' ~ } ~ ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r a s t r a a t 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
i O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e T i e n e n , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « M E D I A I D » , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B a r a s t r a a t 1 7 5 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n V I J F E N Z E S T I G , D U I Z E N D E U R O ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ; ( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n E E N ( 1 ) n i e u w ; g e w o o n a a n d e e l , v o l l e d i g v o l s t o r t , d a t z a l d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
D i t n i e u w g e w o o n a a n d e e l z a l o n m i d d e l i j k w o r d e n o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t
t e g e n d e p r i j s v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r t i t e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n n i e t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O v e r w e g e n d e d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t e r
o n m i d d e l i j k k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r e e n d e r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n v e r v o l g e n s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « R T L B E L G I U M » , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A v e n u e J . G e o r g i n 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r : B E 0 4 2 8 . 2 0 1 . 8 4 7 , d i e v e r k l a a r t , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n a l w a t v o o r a f g a a t , i n t e s c h r i j v e n o p h e t n i e u w g e w o o n a a n d e e l e n v e r k l a a r t e v e n e e n s , h e t g e e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e f o n d s e n w e r d e n g e s t o r t o p h e t b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 4 9 7 4 5 0 6 7 6 5 7 7 7 1 g e o p e n d o p n a a m v a n o n d e r g a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k .
D e
C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D I A I D " , b e s c h i k t a l d u s t h a n s o v e r e e n
b e d r a g v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V i E R D E B E S L I S S I N G
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t
e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n
v o l l e d i g v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 5 e n 6 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d i t o p v o l g e n d e w i j z e :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n
h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
A R T I K E L 6 , D E A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k
v i j f e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) .
E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
¬ ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t .
E e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m t h e t v a s t e k a p i t a a l m o e t s t e e d s o n d e r s c h r e v e n z i j n ; h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t v o l g e s t o r t z i j n t e n f o e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
B u i t e n d e a a n d e l e n v a n d e . v e r i n o o t s c h a p , w i a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g ' v a n , i n s c h r i j v i n g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n % e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
" i , " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" , "
l l
" 1 A 0 3 3 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 3 . 9 4 1 . 9 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A 1 D
-
» I l 2 0 1 4 ,
. ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ , > ~ s
~ - . , ~ . . ~
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o t p e r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e B a r a 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r M a i t r e C e d r i c H O N O R E Z , N o t a i r e A s s o c i é à T i e n e n , é t a n t
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n - m a i r e s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
" M E D I A I D " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e B a r a 1 7 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E C I N Q M I L L E
E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r p o r t e r t e c a p i t a l e x i s t a n t d e C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S
( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à S I X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e U N E ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n s
o r d i n a i r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
C e t t e n o u v e l l e a c t i o n o r d i n a i r e s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é - g r a l e m e n t l i b é r é e a u p r i x
d e S O I X A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r t i t r e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n ,
S E C O N D E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t n e p a s s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
C o n s i d é r a n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l p e u t .
ê t r e p r o - ' c é d é i m m é d i a t e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a - ' p i t a l p a r u n t i e r s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t
L a S o c i é t é A n o n y m e « R T L B E L G I U M " , a v e c s i è g e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J . G e o r g i n 2 , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 8 . 2 0 1 . 8 4 7 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k L a c r o i x , p r e n o m m é , s u i v a n t p r o c u r a t i o n
s o u s s e i n g p r i v é , i c i a n n e x é e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c - ' t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e s o u s c r i r e à l a
n o u v e l l e a c t i o n o r d i n a i r e a u x e t d é c l a r e a i n s i q u e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e s f o n d s "
o n t é t é v e r s é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 9 7 4 5 0 6 7 6 5 7 7 7 1 a u n o m d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C B C .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t t e n o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c e c i à f a m a n i è r e s u i v a n t e :
A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L e c a p i t a l s ' é l è v e à S I X C E N T Q I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t é g a l e à S I X C E N T Q I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r l e m o n t a n t q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
A R T I C L E 6 , L E S A C T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r é p a r t i e n d i x ( 1 0 ) a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0
E U R ) c h a c u n e .
C h a q u e a c t i o n d o i t ê t r e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s u n q u a r t .
E n d e h o r s d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t u n a p p o r t , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s
q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i v e d e d r o i t s s o c i a u x o u d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e b é n é f i c e .
U n n o m b r e d ' a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e s o u s c r i t à t o u t m o m e n t . L e d i t c a p i t a l f i x e d e v r a
ê t r e l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
V o l e t B - S u i t e
H o r m i s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é q u i o n t é t é s o u s c r i t e s à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' a u t r e s a c t i o n s
p o u f f a n t ê t r e é m i s e s p e n d a n t s o n e x i s t e n c e , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s o u
d e m a j o r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s ! L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à
l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s d é l a i s p o u r l ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t
l ' i n t é r ê t d û s u r c e s m o n t a n t s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s q u i n ; o n t p a s e n c o r e é t é l i b é r é e s , l e d r o i t d e v o t e e s t s u s p e n d u t a n t q u e l e s
; v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t r é c l a m é s e t . e t d g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
S 1 X 1 E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
M a r c H O N O R E Z N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
20/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i 1 n o u A i i ~ M ~ u a i ~ i u u ~
* 1 3 0 1 7 4 *
B R U S S E L
4 1 , § e F E . V . 2 . 0 1 3
O n d e m e r n i n g s n r : 0
B e n a m i n g C c j
( v o l u i t ) : M E D I A I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r a s t r a a t 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r C e d r t c H O N O R E Z , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e T i e n e n , N i e u w s t r a a t 4 2 i s g e b l e k e n d a t
1 ) , D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D E P E R S G R O E P P U B L I S H I N G , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 K o b b e g e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 7
2 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C O R E L I O P U B L 1 S H I N G , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n
3 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C O N C E N T R A U I T G E V E R S M A A T S C H A P P I J , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , ' H e r c k e n r o d e s i n g e l 1 0
4 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M E D I A F I N , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 3 0 9
5 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S A N O M A M A G A Z I N E S B E L G I U M , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n : 5 - 7
6 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R O U L A R T A M E D I A G R O U P n i e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3
7 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I N F O R M A T I O N E T D E P R O D U C T I O N M U L T I M E D I A P M , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R u e d e s F r a n c s , 7 9
8 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R O S S E L e t C I E , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R u e R o y a l e 1 0 0
9 ) D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M E D I A R G U S " , g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B a r a s t r a a t 1 7 5 .
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o t p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t d e n a a m " M E D I A I D " .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B a r a s t r a a t 1 7 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G
D U I Z E N D E U R O ( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n , o p n a a m , n i e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k 6 5 . 0 0 0 E U R
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r D E P E R S G R O E P P U B L I S H I N G , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n é é n
( 1 ) a a n d e e l
- d o o r C O R E L 1 0 P U B L I S H I N G , v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e t o p e v a n é é n ( 1 )
a a n d e e l
- d o o r C O N C E N T R A U I T G E V E R S M A A T S C H A P P I J , v o o r n o e m d s u b 3 ) , t e n
b e t o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
- d o o r M E D I A F I N , v o o r n o e m d s u b 4 ) , t e n b e t o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
- d o o r S A N O M A M A G A Z I N E S B E L G I U M , v o o r n o e m d s u b 5 ) , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
- d o o r R O U L A R T A , v o o r n o e m d s u b 6 ) , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
d o o r 1 P M , v o o r n o e m d s u b 7 ) , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
- d o o r R O S S E L , v o o r n o e m d s u b 8 ) , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
- d o o r M E D I A R G U S , v o o r n o e m d s u b 9 ) , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
t o t a a l : n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a - i r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g
g e s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D
E U R O ( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
S t a t u t e n :
A R T I K E L 1 . R E C H T S V O R M - N A A M
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0
9 d . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s : " M E D I A I D " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i e 1 0 7 0 B r u s s e l , B a r a s t r a a t 1 7 6 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n - v n - d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n - l a n d d e e x p l o i t a t i e t e v o e r e n v a n e e n
d i g i t a a l p l a t f o r m v o o r a l l e t r a n s a c t i e s t u s s e n c o n s u m e n t e n e n b e d r i j v e n u i t d e m e d i a s e c t o r i n b r e d e z i n ,
a l s m e d e a a n v e r w a n t e d i e n s t e n v e r l e n i n g t e n b e h o e v e v a n h a a r l e d e n o f d e r d e n t e o r g a n i s e r e n . D a a r e n b o v e n
b e h o r e n a a n m o e d i g e n o f u i t v o e r e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e m a t e r i e s e n h e t
a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a c t i v i t e i t e n e v e n e e n s t o t h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n - ' t e n i s s e n a l s t o t w a a r - b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n
v a n d e r d e n b o r g s t e l - ' I e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s - . z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j - ' k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 , D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t ,
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b i j o p r i c h t i n g b e d r a a g t V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O
( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 5 . 0 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t
k a p i t a a l o v e r t r e f t .
A R T I K E L 6 . D E A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k
v i j f e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) ,
E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t
h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n
d e w i n s t . .
E e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t v a s t e k a p i t a a l m o e t s t e e d s o n d e r s c h r e v e n z i j n ; h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
B u i t e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
A R T I K E L 7 . A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n b e s t a a t e r g e e n s o l i d a r i t e i t , n o c h o n v e r d e e l d h e i d .
A R T I K E L 8 , V O R M V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r . D e z e l a a t s t e h e e f t h e t , r e c h t i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t d e e r k e n n i n g v a n é é n e n k e l e m e d e - e i g e n a a r a l s d e e i g e n a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , d a n b e z i t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t , b e h o u d e n s v e r z e t v a n w e g e d e b l o t e e i g e n a a r ; i n d a t g e v a l w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t .
A R T I K E L 9 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n a a n m e d e v e n n o t e n . Z e m o g e n d a a r e n t e g e n n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n , z e l f s b i j o v e r l i j d e n , a a n d e r d e n , i n b e g r e p e n d e e r f g e n a m e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
A R T I K E L 1 0 . D E V E N N O T E N
Z i j n v e n n o o t :
1 . d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e , h i e r n a " o p r i c h t e r s " g e n o e m d ,
2 . d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n a l s v e n n o o t a a n v a a r d . W o r d t d e a a n v a a r d i n g g e w e i g e r d , d a n h o e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h a a r b e s l i s s i n g n i e t t e v e r a n t w o o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m a l s v e n n o o t t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t d e a a n v r a g e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 t e n m i n s t e o p é é n a a n d e e l i n s c h r i j v e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r e n o p e l k a a n d e e l t e n m i n s t e é é n v i e r d e s t o r t e n . D e a a n v a a r d i n g h o u d t i n d a t d e v e n n o o t i n s t e m t m e t d e s t a t u t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 1 . E I N D E V A N H E T A A N D E E L H O U D E R S C H A P
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n - + n o o t - ' s c h a p i n g e v o l g e h u m a ) u i t t r e d i n g ,
b ) u i t s l u i t i n g ,
c ) o v e r l i j d e n ,
d ) o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o - ' g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g ,
e ) o n t b i n d i n g g e p a a r d g a a n d m e t v e r e f f e n i n g .
A R T I K E L 1 2 . R E G I S T E R V A N A A N D E L E N
D e v e n n o o t s c h a p m o e t i n h a a r z e t e l e e n r e g i s t e r b i j h o u d e n , w a a r v a n d e v e n n o t e n t e r p l a a t s e i n z a g e
k u n n e n n e m e n e n w a a r i n v o o r i e d e r v a n h e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s v a n e l k e v e n n o o t ;
2 ° h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e v e n n o o t b e z i t , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n e n d e
t e r u g b e t a l i n g e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m ;
3 ° d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m ;
4 ° d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e l k e v e n n o o t ;
5 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
6 ° d e o p g a v e v a n d e b e d r a g e n d i e v o o r d e u i t t r e d i n g , v o o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n e n
v o o r d e t e r u g n e m i n g v a n s t o r t i n g e n w o r d e n a a n g e w e n d .
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w o r d t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n b e l a s t ,
D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e , g e d a t e e r d e e n o n d e r t e k e n d e d o c u m e n t e n .
Z e v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
O p s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r k u n n e n d e v e n n o t e n v a n d e
i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r d i e o p h e n b e t r e k k i n g h e b b e n , e e n a f s c h r i f t v e r k r i j g e n ,
D e a f s c h r i f t e n k u n n e n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d a l s b e w i j s t e g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n .
D e u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n v e r m e l d i n g i n h e t r e g i s t e r .
A R T I K E L 1 3 . U I T T R E D I N G O F T E R U G N E M I N G V A N A A N D E L E N
E e n v e n n o o t m a g a l l e e n g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r u i t t r e d e n o f v e r z o e k e n o m
e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n z i j n a a n d e l e n . D i e t e r u g n e m i n g o f u i t t r e d i n g i s e v e n w e l a l l e e n t o e g e s t a a n i n
z o v e r r e z e n i e t v o o r g e v o l g h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t o t e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n
h e t v a s t e g e d e e l t e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d o f h e t a a n t a l v e n n o t e n t o t m i n d e r d a n d r i e t e h e r l e i d e n .
E e n v e n n o o t k a n a l l e e n u i t t r e d e n o f a a n d e l e n o f s t o r t i n g e n t e r u g n e m e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t
d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
A R T I K E L 1 4 . U I T S L U I T I N G V A N V E N N O T E N .
I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n o f o m e l k e a n d e r e i n d e s t a t u t e n v e r m e l d e o o r z a a k u i t g e s l o t e n
w o r d e n . D e r e d e n e n k u n n e n i n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t w o r d e n o p g e n o m e n .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
D e v e n n o o t v a n w i e d e u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n u i t g e n o d i g d z i j n o p m e r k i n g e n b i n n e n e e n
m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t g e m o t i v e e r d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g s c h r i f t e l i j k
k e n b a a r t e m a k e n a a n h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t d e u i t s l u i t i n g m o e t u i t s p r e k e n . A l s h i j e r o m v e r z o e k t
i n z i j n s c h r i f t e l i j k e o p m e r k i n g e n m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d .
E l k e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g m o e t m e t r e d e n e n o m k l e e d z i j n .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o v e r g e s c h r e v e n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g
w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t u u r d .
A R T I K E L 1 5 . T E R U G B E T A L I N G V A N A A N D E L E N
D e o n t s l a g n e m e n d e , u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n ,
z o a l s d i e b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , m e t i n b e g r i p v a n , b e h o u d e n s I n g e v a l v a n
u i t s l u i t i n g , e e n e v e n r e d i g d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a f t r e k v a n d e b e l a s t i n g e n
w a a r t o e d e t e r u g b e t a l i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n ,
D e r e g e l m a t i g g o e d g e k e u r d e b a l a n s i s b i n d e n d v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t , b e h o u d e n s
i n g e v a l v a n b e d r o g o f b e d r i e g l i j k o p z e t .
D e o n t s l a g n e m e n d e , u i t t r e d e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l
a n d e r r e c h t l a t e n g e l d e n .
D e b e t a l i n g z a l b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s p l a a t s v i n d e n i n g e l d , i n v o o r k o m e n d
g e v a l p r o r a t a l i b e r a t i o n i s .
A R T I K E L 1 6 . I N N I N G V A N D E T E G E N W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t
h e b b e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n d e t e g e n w a a r d e v a n z i j n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n z o a l s i n h e t v o o r g a a n d e a r t i k e l 1 5 b e p a a l d . D e b e t a l i n g z a l p l a a t s v i n d e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n u i t e e n g e z e t i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
A R T I K E L 1 7 , R E C H T E N V A N D E V E N N O T E N
D e v e n n o t e n e n c i e r e c h t h e b b e n d e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n g e e n s z i n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n , n o c h d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d a a r v a n e e n i n v e n t a r i s v o r d e r e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n .
A R T I K E L 1 8 . B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d v o o r e e n h e r r o e p b a r e p e r i o d e v a n v i e r j a a r .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s e e n a f s p i e g e l i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a b e d r i j v e n o p a a n d e e l h o u d e r s n i v e a u w a a r b i j i e d e r m e d i a b e d r i j f t w e e b e s t u u r d e r s a f v a a r d i g t . Z e k u n n e n b e i d e n a a n w e z i g z i j n o p d e R a a d v a n B e s t u u r o f e l k a a r v o l m a c h t g e v e n , e n v e r t e g e n w o o r d i g e n s a m e n é é n s t e m .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g f o n t s l a g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g s - o f o n t s l a g a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A R T I K E L 1 9 , R A A D V A N B E S T U U R
Z i j n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r . D e o n d e r v o o r z i t t e r m a g n i e t b e h o r e n t o t d e g r o e p v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r t o e d e v o o r z i t t e r b e h o o r t .
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r d a a r o m v e r z o e k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s t e n m i n s t e d e h e l f t p l u s é é n v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . A i s e c h t e r e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t i n a a n t a l i s , m a g e e n n i e u w e b i j e e n k o m s t m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . N o c h d e v o o r z i t t e r n o c h d e o n d e r v o o r z i t t e r h e e f t e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
E e n b e s t u u r d e r m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ,
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r .
A R T I K E L 2 1 . B E V O E G D H E D E N
D e R a a d v a n B e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a g o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , a a n k o p e n o f v e r v r e e m d e n ; l e n i n g e n a a n g a a n b e h o u d e n s b i j u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ; a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n ; m e t a f s t a n d v a n a i l e h y p o t h e c a i r e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n h e t r e c h t d e o n t b i n d i n g t e e i s e n , z e l f s z o n d e r v e r a n t w o o r d i n g v a n b e t a l i n g , h a n d l i c h t i n g g e v e n v a n a l l e h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n a n d e r e b e l e t s e l e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d ; d e v e n n o c t s c h a p a l s e i s e r o f v e r d e d i g e r v o o r d e r e c h t b a n k e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; s c h i k k i n g e n t r e f f e n e n i n i e d e r g e v a l e e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t a i l e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r o e p e n .
A R T I K E L 2 2 . B E V O E G D H E D E N T O T D E L E G E R E N
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
y o ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 2 3 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e o n d e r v o o r z i t t e r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e m e t m i n i m u m t w e e i n a a n t a l o p t r e d e n .
A R T I K E L 2 6 . O P R O E P I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 2 1 , D a t m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t i n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D a t m o e t g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h u n b e z i t o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s . Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n z o n i e t d o o r d e b e s t u u r d e r d a a r t o e d o o r d e r a a d a a n g e w e z e n .
A R T I K E L 2 7 . V O L M A C H T E N
E e n v e n n o o t m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n .
A R T I K E L 2 9 . S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 3 0 . S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A R T I K E L 3 2 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r d a t b e g i n t o p d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A R T I K E L 3 4 . W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t - g e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e - i n e V e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t ,
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
O n m i d d e l l i j k d a a r o p h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 1 8 e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n
1 1 N a m e n s D E P E R S G R O E P P U B L 1 S H I N G :
- D e H e e r D E R I D D E R H a n s , w o n e n d e t e 1 7 3 0 K o b b e g e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 7
- D e H e e r B E R T E L S R u d y , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , P a a r d e n s t r a a t 6 0
2 / N a m e n s C O R E L I O P U B L I S H I N G :
- D e H e e r C a s p a r v a n R H I J N , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , M e e r l e n l a a n 4 6
- D e H e e r P h i l i p p e D A U T R E B A N D E , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e l ' A b b a y e d e F o r e s t 1 2
' , V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t C e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 4
,
4
3 ) N a m e n s C O N C E N T R A U I T G E V E R S M A A T S C H A P P I J
- D e H e e r V E R W I L T P a u l , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , W o l k e n s t r a a t 2 1
- D e H e e r V A N G E E L M a r c , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , J o z e f S i m o n s l a a n 2 1
4 ) N a m e n s M E D I A F I N :
- D e H e e r D i r k V E L G H E , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V i s s e r i j 9 1
- D e H e e r D i c t e r H A E R E N S , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , W a r a n d e s t r a a t 1 3 1
5 ) N a m e n s S A N O M A M A G A Z I N E S B E L G I U M :
- M e v r o u w B e n e d i c t e L O B E L L E , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , T u i n b o u w l a a n 3 2 - D e H e e r J a c q u e s R E C O U R D O N , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 1 4
6 ) N a m e n s R O U L A R T A :
- D e H e e r D E N O L F W i l l i a m , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , C a n n a e r t s t r a a t 5
- D e H e e r B O U C K A E R T X a v i e r , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B e l l e g e m , A r g e n d a a l s t r a a t 3 6
7 ) N a m e n s I P M
- D e H e e r F r a n c o i s l e H O D E Y , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G h e n e s i u s - R o d e , R u e L e q u i m e 5 8 A
- D e H e e r D e n i s P I E R R A R D , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G h e n e s i u s - R o d e , A v e n u e G r a n d A i r 1 7 A
8 ) N a m e n s R O S S E L
- D e H e e r T h i e r r y H U G O T , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G h e n e s i u s - R o d e , A v e n u e d u L o r i o t 5 , v a n F r a n s e
N a t i o n a l i t e i t
- D e H e e r D a n i e l V A N W Y L I C K , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , A v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e 2 8
9 ) N a m e n s M E D I A R G U S
- D e H e e r L A C R O I X P a t r i c k , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C h a r l e s P a r e n t e s t r a a t 2 / 2
- M e v r o u w V A N S C H E L C a r o l i n e , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , J . B . C o l y n s t r a a t 4 6
H u n m a n d a a t v e r s t r i j k t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K - J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R - ' V E R G A - ' D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 7 :
- A l s V o o r z i t t e r : M e v r o u w B e n e d i c t e L O B B E L L E , v o o r m e l d
- A l s V i c e - v o o r z i t t e r : d e H e e r D a n i e l V A N W Y L I C K , v o o r m e l d
- A l s G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r : D e H e e r P a t r i c k L A C R O I X , v o o r m e l d ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M a r c H o n o r e z G e a s s o c i e e r d N o t a t i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : M E D I A I D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o i 3 p e r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e B a r a 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o r n p i è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e c o n s t i t u t i o n
D ' u n e a c t e r e ç u l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 p a r M a î t r e C e d r i c H O N O R E Z , N o t a i r e A s s o c i é à T i e n e n , N i e u w s t r a a t 4 2 i l r é s u l t e q u e :
1 ) L a S o c i é t e A n c n y m e D E P E R S G R O E P P U B L I S H I N G , a v e c s i è g e à 1 7 3 0 K o b b e g e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g < 3 4 7
2 ) L a S o c i é t e A n o n y m e C O R E L I O P U B L I S H I N G , a v e c s i è g e à 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n 3 0
3 ) L a S o c i é t e A n o n y m e C O N C E N T R A U I T G E V E R S M A A T S C H A P P I J , a v e c s i è g e à 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r c k e n r c d e s i n g e l 1 0
4 ) L a S o c i é t e A n o n y m e M E D I A F I N , a v e c s i è g e à 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 3 0 9
5 ) L a S o c i é t e A n o n y m e S A N O M A M A G A Z I N E S B E L G I U M , a v e c s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 5 - 7
6 ) L a S o c i é t e A n o n y m e R O U L A R T A M E D I A G R O U P a v e c s i è g e à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3
7 ) L a S o c i é t e A n o n y m e I N F O R M A T I O N E T D E P R O D U C T I O N M U L T I M E D I A P M , a v e c s i è g e à 1 0 4 0 B r u s s e l , R u e d e s F r a n c s , 7 9
8 ) L a S c c i é t e A n o n y m e R O S S E L e t C I E , a v e c s i è g e à 1 0 0 0 B r u s s e l , R u e R o y a l e 1 0 0
9 ) L a S o c i é t e A n o n y m e " M E D I A R G U S " , a v e c s i è g e à 1 0 7 0 B r u s s e l , B a r a s t r a a t 1 7 5 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t e s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l e
n o m « M E D I A I D » .
L e s i è g e e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e B a r a 1 7 5 .
C A P I T A L - A C T I O N S - L I B É R A T I O N .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t s ' é l è v e à C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S
( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f ( 9 ) a c t i o n s , n o m i n a t i v e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 6 5 . 0 0 0 E U R c h a c u n e .
S u r l e s a c t i o n s e n c a p i t a l , i l e s t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e d e l a f a ç o n s u i v a n t e
- p a r D E P E R S G R O E P P U B L I S H I N G , p r é c i t é s o u s 1 ) , à c o n c u r r e n c e d ' u n e
( 1 ) a c t i o n
- p a r C O R E L I O P U B L I S H I N G , p r é c i t é s o u s 2 ) , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 )
a c t i o n
- p a r C O N C E N T R A U I T G E V E R S M A A T S C H A P P I J , p r é c i t é s o u s 3 ) , à
c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n
- p a r M E D I A F I N , p r é c i t é s o u s 4 ) , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n
- p a r S A N O M A M A G A Z I N E S B E L G I U M , p r é c i t é s o u s 5 ) , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n
- p a r R O U L A R T A , p r é c i t é s o u s 6 ) , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n
- p a r I P M , p r é c i t é s o u s 7 ) , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n
- p a r R O S S E L , p r é c i t é s o u s 8 ) , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n
- p a r M E D I A R G U S , p r é c i t é s o u s 9 ) , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n
t o t a l : n e u f ( 9 ) a c t i o n s
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e a c t i o n s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L a s o c i é t é d i s p o s e p a r c o n s é q u e n t d ' u n m o n t a n t d e C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S
( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
S t a t u t s
A R T I C L E 1 . F O R M E J U R I D I Q U E - N O M
L a s o c i é t é _ p r e n d l a _ f o m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e e r e s p o n s a b i l i t é _ l i m i t é e . _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 5 0 3 ~ k 1 ~ 3 2 2 i
1 J O D W O R D 1 1 . 1
2
à 1 . : i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M '
0 8 E E V . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e e s t d é n o m m é e : « M E D i A I D »
A R T I C L E 2 . S I È G E
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e B a r a 1 7 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s
s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s f i l i a l e s , d e s a g e n c e s e t d e s d é p ô t s .
A R T I C L E 3 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d ' e x p l o i t e r u n e p l a t e f o r m e n u m é r i q u e p o u r t o u t e s
l e s t r a n s a c t i o n s e n t r e l e s c o n s o m m a t e u r s e t l e s e n t r e p r i s e s d u s e c t e u r d e s m é d i a s a u s e n s l a r g e , a i n s i q u e
d ' o r g a n i s e r d e s s e r v i c e s c o n n e x e s a u p r o f i t d e s e s m e m b r e s o u d e t i e r s , E n o u t r e , l e f a i t d e p r o m o u v o i r o u
d ' e f f e c t u e r d e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t c o n c e r n a n t c e s m a t i è r e s e t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s
e t d e s e r v i c e s c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s f a i t é g a l e m e n t p a r t i e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
À c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o o p é r e r a v e c , p a r t i c i p e r à , o u , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t e , t a n t e n g a r a n t i e d e s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u ' e n g a r a n t i e d e s
e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n c o n s e n t a n t u n e h y p o t h è q u e s u r s e s b i e n s o u e n l e s m e t t a n t e n g a g e , e n
c e c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t , e n r è g l e g é n é r a l e , e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d ' e n
f a v o r i s e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
A R T I C L E 4 . D U R É E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é ,
L e c a p i t a l d e d é p a r t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S
( 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E . ) .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t é g a l e à c i n q c e n t q u a r t e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r l e m o n t a n t q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
A R T I C L E 6 . L E S A C T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r é p a r t i e n n e u f ( 9 ) a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0
E U R ) c h a c u n e .
C h a q u e a c t i o n d o i t ê t r e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s u n q u a r t .
E n d e h o r s d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t u n a p p o r t , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s
q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i v e d e d r o i t s s o c i a u x o u d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e b é n é f i c e .
U n n o m b r e d ' a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e s o u s c r i t à t o u t m o m e n t . L e d i t c a p i t a l f i x e d e v r a
ê t r e l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H o r m i s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é q u i o n t é t é s o u s c r i t e s à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' a u t r e s a c t i o n s
p o u r r o n t ê t r e é m i s e s p e n d a n t s o n e x i s t e n c e , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s o u
d e m a j o r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à
l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s d é l a i s p o u r l ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t
l ' i n t é r ê t d 0 s u r c e s m o n t a n t s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s q u i n ' o n t p a s e n c o r e é t é l i b é r é e s , l e d r o i t d e v o t e e s t s u s p e n d u t a n t q u e l e s
v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t r é c l a m é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A R T I C L E 7 , R E S P O N S A B I L I T É
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e a u m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n , I l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é ,
n i i n d i v i s i b i l i t é .
A R T I C L E 8 , F O R M E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . E n c a s d ' i n d i v i s i b i l i t é , c e t t e
d e r n i è r e a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s l i é s a u x a c t i o n s a f i n d e r e c o n n a î t r e u n s e u l c o p r o p r i é t a i r e c o m m e
p r o p r i é t a i r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i l e s a c t i o n s s o n t g r e v é e s d ' u n u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e e s t e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d e l a
p a r t d u n u - p r o p r i é t a i r e , a u q u e l c a s l e d r o i t d e v o t e s e r a s u s p e n d u .
A R T I C L E 9 . C E S S I O N D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s à d e s c o a s s o c i é s . E n
r e v a n c h e , e l l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s f é r é e s à d e s t i e r s , m ê m e e n c a s d e d é c è s , y c o m p r i s a u x
h é r i t i e r s e t a y a n t s d r o i t d u d é f u n t a s s o c i é .
A R T I C L E 1 0 . L E S A S S O C I É S
S o n t a s s o c i é s
4 . l e s s i g n a t a i r e s d e c e t a c t e , c i - a p r è s d é n o m m é s « f o n d a t e u r s » ,
2 . I e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a c c e p t é e s c o m m e a s s o c i é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ,
S i l ' a c c e p t a t i o n e s t r e f u s é e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s n ' e s t p a s t e n u e d e j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
P o u r ê t r e a c c e p t é c o m m e a s s o c i é , l e d e m a n d e u r , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 , d o i t s o u s c r i r e a u m o i n s u n e
a c t i o n a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l i b é r e r a u m o i n s u n q u a r t d e c h a q u e a c t i o n .
L ' a c c e p t a t i o n i m p l i q u e q u e l ' a s s o c i é s o u s c r i t a u x s t a t u t s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r ,
L a d é t e r m i n a t i o n d e l ' a c c e p t a t i o n d ' u n a s s o c i é s ' e f f e c t u e p a r u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s , c o m m e
d é f i n i à l ' a r t i c l e 3 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I C L E 1 1 . F I N L ' A C T I O N N A R I A T
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é s u i t e à l e u r :
a ) d é m i s s i o n ,
b ) e x c l u s i o n ,
c ) d é c è s ,
d ) d e s t i t u t i o n , f a i l l i t e , i n s o l v a b i l i t é o u i n t e r d i c t i o n ,
e ) d i s s o l u t i o n l i é e à u n e l i q u i d a t i o n .
A R T I C L E 1 2 . R E G I S T R E D E S A C T I O N S
L a s o c i é t é d o i t t e n i r a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e q u e l e s a s s o c i é s p e u v e n t c o n s u l t e r s u r p l a c e e t q u i i n d i q u e ,
p o u r c h a q u e a s s o c i é
1 ° l e n o m , l e s p r é n o m s e t l e d o m i c i l e d e c h a q u e a s s o c i é ;
2 ° l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e a s s o c i é e s t t i t u l a i r e , a i n s i q u e l e s s o u s c r i p t i o n s d e n o u v e l l e s a c t i o n s e t
l e s r e m b o u r s e m e n t s , a v e c l e u r d a t e ;
3 ° l e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s , a v e c l e u r d a t e ;
4 ° l a d a t e d ' a d m i s s i o n , d e d é m i s s i o n o u d ' e x c l u s i o n d e c h a q u e a s s o c i é ;
5 ° l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
6 ° l e m o n t a n t d e s s o m m e s r e t i r é e s e n c a s d e d é m i s s i o n , d e r e t r a i t p a r t i e l d ' a c t i o n s e t d e r e t r a i t d e
v e r s e m e n t s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e s i n s c r i p t i o n s .
C e l l e s - c i s ' e f f e c t u e n t s u r l a b a s e d e d o c u m e n t s p r o b a n t s q u i s o n t d a t é s e t s i g n é s .
E l l e s s ' e f f e c t u e n t d a n s l ' o r d r e d e l e u r d a t e d e s o u m i s s i o n .
S u r d e m a n d e é c r i t e a d r e s s é e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l e s a s s o c i é s p e u v e n t o b t e n i r u n e c o p i e d e s i n s c r i p t i o n s
d u r e g i s t r e q u i t e s c o n c e r n e n t .
L e s c o p i e s n e p e u v e n t s e r v i r d e p r e u v e à l ' e n c o n t r e d e s i n d i c a t i o n s p r é s e n t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
L e r e t r a i t d ' u n a s s o c i é e s t é t a b l i p a r u n e i n d i c a t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
A R T I C L E 1 3 . D É M I S S I O N O U R E T R A I T D ' A C T I O N S
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s a c t i o n s q u e d u r a n t
l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e , C e t t e d é m i s s i o n o u c e r e t r a i t n ' e s t a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' a p a s
p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e d é t e r m i n é e p a r l e s s t a t u t s o u d e
r é d u i r e l e n o m b r e d ' a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s ,
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r c u r e t i r e r d e s a c t i o n s o u v e r s e m e n t s q u ' a v e c l ' a c c o r d d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , a v e c u n e m a j o r i t é d e t r o i s q u a r t s d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s e t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A R T I C L E 1 4 . E X C L U S I O N D E S A S S O C I É S .
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e m o t i f o u t o u t e a u t r e c a u s e i n d i q u é e d a n s l e s s t a t u t s .
L e s m o t i f s p e u v e n t ê t r e c o n s i g n é s d a n s u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s
p a r é c r i t d e v a n t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é q u i d o i t p r o n o n c e r l ' e x c l u s i o n , e t c e l a d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i
d u p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n . S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s
o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
C h a q u e d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e p r o c è s - v e r b a l m e n t i o n n e l e s f a i t s s u r l e s q u e l s l ' e x c l u s i o n e s t f o n d é e . 1 1
e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s . U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n e s t a d r e s s é e p a r
l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o c è s - v e r b a l , à l ' a s s o c i é e x c l u .
A R T I C L E 1 5 , R E M B O U R S E M E N T D ' A C T I O N S
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , a d r o i t à l a c o n t r e - v a l e u r d e s e s a c t i o n s , t e l l e
q u ' e l l e r e s s o r t d u b i l a n d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , y c o m p r i s , s a u f e n c a s d ' e x c l u s i o n , u n e p a r t i e p r o p o r t i o n n e l l e d e s
r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , l e c a s é c h é a n t a p r è s d é d u c t i o n d e s i m p ô t s a u x q u e l s l e r e m b o u r s e m e n t p e u t d o n n e r l i e u .
L e b i l a n r é g u l i è r e m e n t a p p r o u v é e s t c o n t r a i g n a n t p o u r l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u ,
s a u f e n c a s d e f r a u d e o u d ' i n t e n t i o n f r a u d u l e u s e .
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , n e p e u t f a i r e v a l o i r a u c u n d r o i t v i s - à - v i s d e l a
s o c i é t é .
L e p a i e m e n t s e r a e f f e c t u é e n e s p è c e s , d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u i v a n t l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n ,
l e c a s é c h é a n t p r o r a t a l i b e r a t i o n i s .
A R T I C L E 1 6 . R E C O U V R E M E N T D E L A C O N T R E - V A L E U R D E S A C T I O N S
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s ,
c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s r e c o u v r e n t l a c o n t r e - v a l e u r d e s e s p a r t s , t e l l e q u ' e l l e e s t d é t e r m i n é e à l ' a r t i c l e 1 5
c i - d e s s u s . L e p a i e m e n t a u r a l i e u s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s d a n s c e m ê m e a r t i c l e .
A R T I C L E 1 7 . D R O I T S D E S A S S O C I É S
L e s a s s o c i é s e t l e s a y a n t s d r o i t o u a y a n t s c a u s e d ' u n e s o c i é t é n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a
l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é n i f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s a v o i r s s o c i a u x o u e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e . I l s d o i v e n t ,
p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r é f é r e r a u x l i v r e s e t a u x d é c i s i o n s d e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
A R T I C L E 1 8 . A D M I N I S T R A T I O N D E L A S O C I É T É
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , o u a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , p o u r u n e p é r i o d e r é v o c a b l e d e q u a t r e a n s . L a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t u n r e f l e t d e s d i f f é r e n t e s s o c i é t é s d e m é d i a s a u n i v e a u d e s a c t i o n n a i r e s , c h a q u e s o c i é t é d e m é d i a s m a n d a t a n t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , I l s p e u v e n t t o u s l e s d e u x a s s i s t e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u s e d o n n e r m u t u e l l e m e n t p r o c u r a t i o n e t i l s r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e u n e s e u l e v o i x .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
D a n s l e s h u i t j o u r s s u i v a n t l e u r n o m i n a t i o n / r é v o c a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r l ' e x t r a i t d e l e u r a c t e d e n o m i n a t i o n o u d e r é v o c a t i o n p r e s c r i t p a r l a l o i a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . A R T I C L E 1 9 , C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t . L e v i c e - p r é s i d e n t n e p e u t p a s f a i r e p a r t i e d u g r o u p e d e s o c i é t é s a u q u e l a p p a r t i e n t l e p r é s i d e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d u s o u s - p r é s i d e n t , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r l e d e m a n d e ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S a u f e n c a s d ' u r g e n c e , à j u s t i f i e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , l a c o n v o c a t i o n e s t e n v o y é e p a r s i m p l e l e t t r e , a v e c i n d i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s , p l u s u n d e s e s m e m b r e s , s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t e f o i s , s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , C e t t e d e r n i è r e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . N I l e p r é s i d e n t , n i t e v i c e - p r é s i d e n t , n ' o n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n e p i è c e q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e n u m é r i q u e t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) , c o m m u n i q u é e p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e p r o c é d é m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e ,
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x e t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t .
A R T I C L E 2 1 . C O M P É T E N C E S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o s s è d e l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
i i p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l , a c q u é r i r e t a l i é n e r , t o u s b i e n s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s à l ' e x c e p t i o n d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ; a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s l e s b i e n s d e l a s o c i é t é ; d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e e t a u t r e s p r i v i l è g e s m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s , t r a n s f e r t s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é c o m m e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r d e v a n t l e s t r i b u n a u x ; p r e n d r e d e s d i s p o s i t i o n s e t , d a n s t o u s l e s c a s , i n v o q u e r u n a r b i t r a g e e n r a p p o r t a v e c t o u s l e s I n t é r ê t s d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 2 2 , D É L É G A T I O N D E P O U V O I R
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
l l p e u t a u s s i c o n f i e r d e s c o m p é t e n c e s à d e s t i e r s p o u r d e s t â c h e s s p é c i f i q u e s ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s o c t r o y é e s .
A R T I C L E 2 3 . R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É
S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e p a r l e p r é s i d e n t , t e v i c e - p r é s i d e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i a g i s s e n t a u m o i n s a u n o m b r e d e d e u x .
A R T I C L E 2 6 , C O N V O C A T I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 1 , e t c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c i n d i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , e n v o y é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n , d a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , p l u s p r é c i s é m e n t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i , e n t r e a u t r e s p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e ,
, . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e S ' i l e s t o p t é p o u r l a p r o c é d u r e é c r i t e , t e l l e q u e f o r m u l é e c i - a p r è s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r l a c i r c u l a i r e , a v e c m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s , a u p l u s t a r d l e j o u r d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , t e l q u e d é t e r m i n é p a r l e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e . C e l a d o i t s e p r o d u i r e à l a d e m a n d e d e s a s s o c i é s , a v e c a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e t o u t e s l e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t o u , l e c a s é c h é a n t , à l a d e m a n d e d ' u n c o m m i s s a i r e . E l l e d o i t a l o r s s e r é u n i r d a n s l e m o i s s u i v a n t l a d e m a n d e ,
L e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , e n f o n c t i o n d u c a s , e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , à d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l
A R T I C L E 2 7 . P R O C U R A T I O N S
U n a s s o c i é p e u t , a u m o y e n d ' u n e p i è c e q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e n u m é r i q u e t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) , c o m m u n i q u é e p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e p r o c é d é m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , q u ' e l l e s o i t o u n o n a s s o c i é e , p o u r l e r e m p l a c e r l o r s d ' u n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A R T I C L E 2 9 . D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 0 . P R O C É D U R E É C R I T E
À l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t e f f e t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r r a u n e c i r c u l a i r e , p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e s u p p o r t , a v e c m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , à t o u s l e s a s s o c i é s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , d e m a n d a n t a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e , d û m e n t s i g n é e , d a n s l e d é l a i i n d i q u é d a n s c e t t e d e r n i è r e a p r è s s a r é c e p t i o n , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e l i e u m e n t i o n n é d a n s l a c i r c u l a i r e .
S i , d a n s c e t t e p é r i o d e , l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s c o n c e r n a n t t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t l a p r o c é d u r e é c r i t e n ' a p a s é t é r e ç u e , l e s d é c i s i o n s n e s o n t p a s p r i s e s e n c o m p t e .
A R T I C L E 3 2 . E X E R C I C E
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e q u i d é b u t e à l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A R T I C L E 3 4 . R É P A R T I T I O N D E S B É N É F I C E S
C h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t d u b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é s o n t p r é l e v é s p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t u n d i x i è m e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d e s t i n a t i o n d u s o l d e d u b é n é f i c e n e t .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
L e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é o n t d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à 1 8 e t d e n o m m e r à c e s f o n c t i o n s ;
1 1 A u n o m d e D E P E R S G R O E P P U B L I S H I N G :
- M o n s i e u r D E R I D D E R F l a n s , d e m e u r a n t à 1 7 3 0 K o b b e g e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 7
- M o n s i e u r B E R T E L S R u d y , d e m e u r a n t à 2 8 8 0 B o r n e m , P a a r d e n s t r a a t 6 0
2 1 A u n o m d e C O R E L I O P U B L I S H 1 N G :
- M o n s i e u r C a s p a r v a n R H I J N , d e m e u r a n t à 2 6 1 0 W i l r i j k , M e e r l e n l a a n 4 6
- M o n s i e u r P h i l i p p e D A U T R E B A N D E , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e l ' A b b a y e d e F o r e s t 1 2
3 ) A u n o m d e C O N C E N T R A U I T G E V E R S M A A T S C H A P P I J
- M o n s i e u r V E R W I L T P a u l , d e m e u r a n t à 2 4 4 0 G e e l , W o l k e n s t r a a t 2 1
- M o n s i e u r V A N G E E L M a r c , d e m e u r a n t à 2 5 2 0 R a n s t , J o z e f S i m o n s l a a n 2 1
4 ) A u n o m d e M E D I A F I N :
- M o n s i e u r D i r k V E L G H E , d e m e u r a n t à 9 0 0 0 G e n t , V i s s e r i j 9 1
- M o n s i e u r D i e t e r H A E R E N S , d e m e u r a n t à 9 8 1 0 N a z a r e t h , W a r a n d e s t r a a t 1 3 1
5 ) A u n o m d e S A N O M A M A G A Z I N E S B E L G I U M :
- M a d a m e B e n e d i c t e L O B E L L E , d e m e u r a n t à 1 7 0 0 D i l b e e k , T u i n b o u w l a a n 3 2
- M o n s i e u r J a c q u e s R E C O U R D O N , d e m e u r a n t à 2 6 5 0 E d e g e m , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 1 4
6 ) A u n o m d e R O U L A R T A :
- M o n s i e u r D E W O L F W i l l i a m , d e m e u r a n t à 8 5 0 0 K o r t r i j k , C a n n a e r t s t r a a t 5
- M o n s i e u r B O U C K A E R T X a v i e r , d e m e u r a n t à 8 5 1 0 B e l l e g e m , A r g e n d a a l s t r a a t 3 6
7 ) A u n o m d e I P M :
- M o n s i e u r F r a n c o i s l e H O D E Y , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 S i n t - G h e n e s i u s - R o d e , R u e L e q u i m e 5 8 A
- M o n s i e u r D e n i s P I E R R A R D , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 S i n t - G h e n e s i u s - R o d e , A v e n u e G r a n d A i r 1 7 A
8 ) A u n o m d e R O S S E L :
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r T h i e r r y H U G O T , d e m e u r a n t à 1 6 4 6 S i n t - G h e n e s i u s - R o d e , A v e n u e t f u L o r i o t 5 , d e n a t i o n a l i t é
F r a n ç a i s e
- M o n s i e u r D a n i e l V A N W Y L I C K , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u s s e l , A v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e 2 8
9 ) A u n o m d e M E D 1 A R G U S :
- M o n s i e u r L A C R O I X P a t r i c k , d e m e u r a n t à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C h a r l e s P a r e n t e s t r a a t 2 1 2
- M a d a m e V A N S C H E L C a r o l i n e , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 E l s e n e , J . B , C o l y n s t r a a t 4 6
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x -
s e p t ,
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E - ' R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i e n l ' a n 2 0 1 4 ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e q u i e x p i r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e
d e l ' a n 2 0 1 7
- C o m m e P r é s i d e n t : M a d a m e B e n e d i c t e L O B B E L L E , p r é n o m m é
- C o m m e V i c e - P r é s i d e n t : M o n s i e u r D a n i e l V A N W Y L I C K , p r é n o m m é
- C o m m e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r P a t r i c k L A C R O I X , p r é n o m m é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
M a r c H o n o r e z N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
R é s e r v é
~ á u ` M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e 4 - t d ( o n i t y n o n r
O
1 i t i t ~ : j
t e r a n f t e t e r , , r r N ~
~ ~ r ~ ~ â z i a . e .
( C C e i i ` f e k v a ~ ~ e ~ T r ~ i Q h u d ~ i ~ . ~ . ~ u s e : 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 3 . 9 4 1 . 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A I D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r a s t r a a t 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r h o g i n g k a p i t a a l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 3 0 a p l i l 2 0 1 5 d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e T i e n e n , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « M E D I A I D » , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B a r a s t r a a t 1 7 5 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O n a a r Z E V E N H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n E E N ( 1 ) n i e u w g e w o o n a a n d e e l , v o l l e d i g v o l s t o r t , d a t z a l d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
D i t n i e u w g e w o o n a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t t e g e n d e p r i j s v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r E i t e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n n i e t i n t e s c h r i j v e n o p d e , k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O v e r w e g e n d e d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t e r : ' o n m i d d e l l i j k k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r e e n d e r d e ,
D E R D E B E S L I S S I N G I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n v e r v o l g e n s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p v a n P u b l i e k R e c h t « D E V L A A M S E R A D I O - E N T E L E V I S I E O M R O E P O R G A N I S A T I E » , a f g e k o r t « V R T » , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A u g u s t e R e y e r s l a a n 5 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 2 4 4 . 1 4 2 . 6 6 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; d e H e e r P a t r i c k L a c r o i x , v o o r m e l d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t , d i e v e r k l a a r t , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n a l w a t v o o r a f g a a t , i n t e s c h r i j v e n o p h e t n i e u w g e w o o n a a n d e e l e n v e r k l a a r t e v e n e e n s , h e t g e e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e f o n d s e n w e r d e n g e s t o r t o p h e t b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 4 9 7 4 5 0 6 7 6 5 7 7 7 1 g e o p e n d o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k .
D e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D I A I D " , b e s c h i k t a l d u s t h a n s o v e r e e n b e d r a g v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 5 e n 6 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e : b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d i t o p v o l g e n d e w i j z e
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t ,
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
A R T I K E L 6 . D E A A N D E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k v i j f e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) .
E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t .
E e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t v a s t e k a p i t a a l m o e t s t e e d s o n d e r s c h r e v e n z i j n ; h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
B u i t e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/05/2015
ÿþI
i r r . ' " 7 " . .
F ,
M O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f i e e e r g e a z d i o r i t t l a r t e n t Y p
~
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 0 3 . 9 4 1 , 9 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A I D
i b
< 1 5 0 7 9 6 9 9 '
1
t e r g r e e v ' r m d e M a c i e r I e i n t e . £ w
( e C r Ë l t u a n k m i = . W o o , . . i 1 i a t ? L t ù l - ~ l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o Ô p e r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e B a r a 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( e ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 p a r M a i t r e C e d r i c H O N O R E Z , N o t a i r e A s s o c i é à T i e n e n ,
é t a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
" M E D I A I D " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e B a r a 1 7 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E C I N Q M I L L E
E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l e x i s t a n t d e S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
à S E P T C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e U N E ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n o r d i n a i r e ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
C e t t e n o u v e l l e a c t i o n o r d i n a i r e s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é - g r a l e m e n t l i b é r é e a u p r i x
d e S O I X A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r t i t r e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
S E C O N D E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t n e p a s s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
C o n s i d é r a n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l p e u t
ê t r e p r o c é d é i m m é d i a t e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r u n t i e r s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
L a S o c i é t é A n o n y m e d e D r o i t P u b l i c « D E V L A A M S E R A D I O - E N T E L E V I S I E O M R O E P O R G A N I S A T I E » , e n
a b r é g é « V R T » , a v e c s i è g e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A u g u s t e R e y e r s 5 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E
0 2 4 4 . 1 4 2 , 6 6 4 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k L a c r o i x , p r e n o m m é , s u i v a n t p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , i c i
a n n e x é e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c - t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e s o u s c r i r e à l a n o u v e l l e a c t i o n o r d i n a i r e
a u x e t d é c l a r e a i n s i q u e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e s f o n d s o n t é t é v e r s é a u c o m p t e
n u m é r o B E 4 9 7 4 5 0 6 7 6 5 7 7 7 1 a u n o m d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e K B C ,
L a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " M E D I A I D " , d i s - ' p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e
S O I X A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t s o u s - ' c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c e c i à l a m a n i è r e s u i v a n t e
A R T I C L E 5 , C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . -
L e c a p i t a l s ' é l è v e à S E P T C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t é g a l e à S E P T C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r l e m o n t a n t q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
A R T I C L E 6 , L E S A C T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r é p a r t i e n o n z e ( 1 1 ) a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0
E U R ) c h a c u n e .
C h a q u e a c t i o n d o i t ê t r e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s u n q u a r t ,
E n d e h o r s d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t u n a p p o r t , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s
- q u e l q u e d é n o m i n a t i o n . q u e c e - s o i t , , r e p r é s e n t a t i v e d e d r o i t s s o c i a u x o u d o n n a n t d r o i t _ à u n e . p a r t . d e b é n é f i c e ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
, F s e r v é ç
a u
M o i t e u r
. b e l g e
V o l e t B - S u i t e
U n n o m b r e d ' a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e s o u s c r i t à t o u t m o m e n t . L e d i t c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
H o n n i s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é q u i o n t é t é s o u s c r i t e s à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' a u t r e s a c t i o n s p o u r r o n t ê t r e é m i s e s p e n d a n t s o n e x i s t e n c e , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s o u d e m a j o r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s d é l a i s p o u r l ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l ' i n t é r ê t d û s u r c e s m o n t a n t s ,
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s q u i n ' o n t p a s e n c o r e é t é l i b é r é e s , l e d r o i t d e v o t e e s t s u s p e n d u t a n t q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t r é c l a m é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
M a r c H O N O R E Z - - N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 28.08.2015 15499-0302-016
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.03.2016, NGL 30.06.2016 16250-0150-016