MEDIA MARKT SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MEDIA MARKT SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 811.425.289

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0009-038
15/05/2013
ÿþ ---' _-~.---~ Mal 2.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

*13073760*

0 3 M E 1 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0811.425.289

Benaming

(voluit) : MEDIA MARKT ST-LAMBRECHTS-WOLUWE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 1200, 1200 St-Lambrechts-Woluwe

" Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 MAART 2013

De vergadering herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren (B001), met: kantoren te Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat, zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die zal beslissen over het boekjaar afgesloten op 30 september 2015. De commissaris wordt vertegenwoordigd door de heer Jozef Vanderbruggen (A01207),, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren.

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Frederik Tirez

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.03.2013, NGL 04.04.2013 13086-0525-038
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.03.2012, NGL 13.04.2012 12088-0301-035
14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 17.03.2011, NGL 04.04.2011 11081-0263-035
04/03/2011
ÿþ Mnd 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie neerlegging ter griffie van de akte

000

[ *11034563ft

BRUSe 2 2 FEB 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0811.425.289

Benaming

(voluit) : MEDIA MARKT Sint-Lambrechts-Woluwe

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1200

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS

1. De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag van de heer Valere Somers, wonende te 3201 Langdorp, Wandeleerstraat 33, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2010.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering za! zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

2. De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de heer S. De Prycker, wonende te 1652 Beersel, Frans De Greefstraat 39, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 december 2010 tot de jaarvergadering van 2016.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Volmacht wordt verleend aan Stephanie Bruggeman om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoemming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

16 februari 2011

S. Bruggeman

Gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

30/04/2015
ÿþ Mod 2.1

 -~--~ ^, In de bijlagen bij het Belgisch-Staatsblad-bekend te maken kopie na neerlegging ter, riffifeeeettfp angel Cp

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblat

te

2 0 APR, Z315

r griffie van de Nedetlandstatcge ~hibankvan keoppr~del Brussel

Ondememingsnr : 0811.425.289

Benaming

(voluit) : MEDIA MARKT SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1200 Brussel, Leuvensesteenweg 1200

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 19 MAART 2015

De aandeelhouders beslissen om de heer Jacques Rasson, wonende te 1000 Brussel, Chililaan 12, te herbenoemen als bestuurder, met ingang vanaf 19 maart 2015, tot de te houden jaarlijkse Algemene: Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening eindigend op 30 september 2020, Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend,

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing,

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 19 MAART 2015

De vergadering benoemt met ingang van 19 maart 2015 als onbezoldigde gedelegeerd bestuurder van de

vennootschap:

- de heer Jacques Rasson wonende te 1000 Brussel, Chililaan 12.

De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Frederik Tirez om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter. griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het. Belgisch Staatsblad,

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Frederik Tirez

Lasthebber

V i *15062398*

Bijlagen biriüt Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.01.2016, NGL 11.02.2016 16044-0176-039

Coordonnées
MEDIA MARKT SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 1200 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale