24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0009-038
15/05/2013
ÿþ - - - ' _ - ~ . - - - ~ M a l 2 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 3 0 7 3 7 6 0 *
0 3 M E 1 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 2 5 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T S T - L A M B R E C H T S - W O L U W E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 1 2 0 0 , 1 2 0 0 S t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
" O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 1 M A A R T 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , m e t : k a n t o r e n t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t , z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f V a n d e r b r u g g e n ( A 0 1 2 0 7 ) , , d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r e d e r i k T i r e z , i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
F r e d e r i k T i r e z
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.03.2013, NGL 04.04.2013 13086-0525-038
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.03.2012, NGL 13.04.2012 12088-0301-035
14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 17.03.2011, NGL 04.04.2011 11081-0263-035
04/03/2011
ÿþ M n d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 0 0
[ * 1 1 0 3 4 5 6 3 f t
B R U S e 2 2 F E B 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 2 5 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 2 0 0
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a l e r e S o m e r s , w o n e n d e t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , W a n d e l e e r s t r a a t 3 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a ! z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S . D e P r y c k e r , w o n e n d e t e 1 6 5 2 B e e r s e l , F r a n s D e G r e e f s t r a a t 3 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n i e B r u g g e m a n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1
S . B r u g g e m a n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2015
ÿþ M o d 2 . 1
- ~ - - ~ ^ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r , r i f f i f e e e e t t f p a n g e l C p
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
t e
2 0 A P R , Z 3 1 5
r g r i f f i e v a n d e N e d e t l a n d s t a t c g e ~ h i b a n k v a n k e o p p r ~ d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 2 5 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T S I N T - L A M B R E C H T S - W O L U W E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 0 0 B r u s s e l , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 2 0 0
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 9 M A A R T 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r J a c q u e s R a s s o n , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C h i l i l a a n 1 2 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m a a r t 2 0 1 5 , t o t d e t e h o u d e n j a a r l i j k s e A l g e m e n e : V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 , Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r e d e r i k T i r e z , i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 9 M A A R T 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 a l s o n b e z o l d i g d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r J a c q u e s R a s s o n w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C h i l i l a a n 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r e d e r i k T i r e z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r . g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
F r e d e r i k T i r e z
L a s t h e b b e r
V i * 1 5 0 6 2 3 9 8 *
B i j l a g e n b i r i ü t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.01.2016, NGL 11.02.2016 16044-0176-039