03/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o o l i v o R D 1 1 . 1
2 - U . e r
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 e l n i l l
R é e
M o r b r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 7 6 5 . 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : M E D I A C O M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 j u i n 2 0 1 4 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r u n t e r n i e d e t r o i s ( 3 ) a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
V u l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e M i c h e l J . B o l l e o u M a î t r e C o r a l i e - A n n e T i l l e u x , a y a n t l e u r c a b i n e t à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t ( i v ) d u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s c o m p t e s .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r S .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 16.07.2014 14312-0406-047
22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 16.07.2014 14312-0387-044
20/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 7 6 5 9 4 3 D é n o m i n a t i o n
e M E E L L E S
G r e f f e i , 2 f M
,
( e n e n t i e r ) : M e d i a C o m B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o o k 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m )
D b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t M , J a n V e r s t u y f d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , M c l e n b e r g s t r a a t 9 7 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
2 , [ . . . ] l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t à B 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t ( i v ) d u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e , e n c e c o m p r i s i a s i g n a t u r e d e s c o m p t e s .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D ' N O R D 1 1 . 1
R t i 1 1 1 1
M c
k
i m i
* 1 3 1 7 2 1 4
B R U X E L L E S
0 5 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 7 6 5 . 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e d i a C o m B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J a n V e r s t u y f , d o m i c i l i é d ' A r c o n a t i s t r a a t 9 9 à 1 7 0 0 D i l b e e k . M o n s i e u r J a n V e r s t u y f p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e q u e M o n s i e u r T h i e r r y L e n d e r s a é g a l e m e n t é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l o r s d e s a r é u n i o n t e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s i g n a l e q u e M o n s i e u r T h i e r r y L e n d e r s e t M o n s i e u r J a n V e r s t u y f e x e r c e r o n t c h a c u n s e u l l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a s o c i é t é .
E n f i n , l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r T h i e r r y L e n d e r s e t M o n s i e u r J a n V e r s t u y f e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u t p o u v o i r à M i c h e l J . B o l l e o u C o r a l i e - A n n e T i l l e u x o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d a n s f e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 16.10.2013, DPT 30.10.2013 13652-0045-047
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.10.2013, DPT 30.10.2013 13652-0031-042
16/10/2013
ÿþ* 1 3 1 5 6 9 0 8
V o l e t B - S u i t e
M O S W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 A u d e r g h e m ( 1 3 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , ; q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D O R L A N D & G R E Y " , a y a n t :
_ " s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " M e d i a C o m B e l g i u m " e t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s = '
s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " M e d i a C o m B e l g i u m " . »
2 . d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t , p o u r y m e n t i o n n e r l ' a d r e s s e a c t u e l l e ;
d u s i è g e s o c i a l :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 . »
3 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 . 3 0 h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a , d è s l o r s , e n 2 0 1 4 .
4 . E n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e . ;
j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 . 3 0 h e u r e s . »
5 . D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s D a v i d P a t t o n e t K r i s M u y l a e r t s d e l e u r s ÿ f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t a u 3 0 . 9 . 2 0 1 3 .
6 . d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r C h r i s t i a n J u l i e n K E V E R S , n é à D a l h e m , l e 8 s e p t e m b r e 1 9 5 3 , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 9 0 5 0 , 1
B r u x e l l e s ) , R u e d u T a b e l l i o n 9 1 / 0 0 2 ° .
S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s ; '
c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e = :
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 7 6 5 . 9 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O R L A N D & G R E Y
e r m i . ~ . ç
s 7 O K T - 2 0 1 3
G r e f f e
03/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
b r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 7 6 5 . 9 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o r l a n d & G r e y
8 R U X E L M 4
2 4 S E P 2 0 1 5
G r e f f e
* 1 3 1 9 9 9 6 *
R é $ .
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C h i e s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e c P e t e r G r a h a m d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M i c h e l B o l l e o u à C o r a l i e - A n n e T i l l e u x , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n " E v e r e s t B r u s s e l s " , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 , b o i t e 1 9 , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s v i s é e d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a i n s i q u ' à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 21.08.2012 12430-0008-048
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 21.08.2012 12429-0275-043
29/12/2011 : BL402007
01/08/2011 : BL402007
29/07/2011 : BL402007
12/07/2011 : BL402007
06/09/2010 : BL402007
27/08/2010 : BL402007
12/08/2010 : BL402007
13/08/2009 : BL402007
06/11/2008 : BL402007
04/11/2008 : BL402007
04/11/2008 : BL402007
07/05/2015
ÿþM O P W O R D 1 5 . 1
r 5 9 ) 9 3 1 , _
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j 1 , 1 1 j 1 1 1 1
1 9 1 1
i
: D : r P o s é / R e ç u l e
2 i l A V R . 2 0 1 5
g r r f f e . d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e n C . i j 1 1 ` i J l ' Ï e d e l ` . 4 ~ ~ ~ C 3 S e ' :
[ x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 7 6 5 . 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A G O M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e r ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 0 2 a v r i l 2 0 1 5
1 . L e C o n s e i l p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a n V e r s t u y f , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e l , d ' A r c o n a t i s t r a a t 9 9 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e i a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 m a r s 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , m e t f i n à t o u s l e s p o u v o i r s e t m a n d a t s s p é c i a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i l u i o n t é t é o c t r o y é s d a n s l e c a d r e d e l a r e p r é s e n t a t i o n o u d e l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é .
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à l a v a c a n c e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , e n d é s i g n a n t , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , M o n s i e u r T a n g u y F o n t e y n , n é l e 2 3 j u i n 1 9 7 3 à E t t e r b e e k e t d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , A v e n u e d e s R o s s i g n o l s 4 . I I a c h è v e r a l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r T a n g u y F o n t e y n n e s e r a p a s r é m u n é r é , L e C o n s e i l s o u m e t t r a l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r T a n g u y F o n t e y n à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
3 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 a v r i l 2 0 1 5 , à M o n s i e u r C h r i s t i a n K é v e r s , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d u T a b e l l i o n 1 9 / 0 0 2 e . M o n s i e u r C h r i s t i a n K e v e r s p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l r a p p e l l e q u e M o n s i e u r T h i e r r y L e n d e r s a é g a l e m e n t é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 .
L e C o n s e i l s i g n a l e q u e M e s s i e u r s T h i e r r y L e n d e r s e t C h r i s t i a n K é v e r s e x e r c e r o n t c h a c u n s e u l l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E n f i n , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M e s s i e u r s T h i e r r y L e n d e r s e t C h r i s t i a n K é v e r s s u s v i s é s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
4 1 e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u t p o u v o i r à C o r a l i e - A n n e T i l l e u x o u à F l o r e n c e A n d r i a n n e o u à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2008 : BL402007
02/01/2008 : BL402007
06/09/2007 : BL402007
07/09/2006 : BL402007
01/08/2006 : BL402007
01/08/2006 : BL402007
01/08/2006 : BL402007
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15/07/2004 : BL402007
22/04/2004 : BL402007
12/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e f e g p r e . 1 l e
* 1 5 l l 6 3 6 *
1 1
1 1
Q 3 A O U T 2 0 1 5
a i a g r e f f a á ; , b u n a i d e c o m m e r c e
. ~ C f - 1 1 r . _ , l . r _ a ~ l . r i . ~ . . . . . . v . _ . 1
G r e f f e
( ' t ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 7 6 5 . 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A C O M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , c o n f i r m a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M , T h i e r r y L e n d e r s v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . T h i e r r y L e n d e r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i e r r y L e n d e r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M . J a n V e r s t u y f d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c ; e f f e t a u 3 0 m a r s 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à l a v a c a n c e d u m a n d a t ' d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , e n d é s i g n a n t , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , M o n s i e u r T a n g u y ' F o n t e y n , L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T a n g u y F o n t e y n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l a c h è v e r a l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T a n g u y F o n t e y n e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V u l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e M i c h e l J . B o l l e o u M a î t r e C o r a l i e - A n n e T i l l e u x , a y a n t l e u r c a b i n e t à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t ' f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a , p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s , d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( . . . ) .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2003 : BL402007
25/07/2003 : BL402007
22/05/2003 : BL402007
23/07/2002 : BL402007
06/07/2001 : BL402007
03/09/1999 : BL402007
26/06/1993 : BL402007
01/01/1993 : BL402007
11/06/1992 : BL402007
01/01/1992 : BL402007
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