MEDIBELGE

Société anonyme


Dénomination : MEDIBELGE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 888.641.150

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 30.06.2014 14269-0213-035
16/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe DeTese. Beign 10:

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au greffe du tribunal de commerce francophone de Biq.elles

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" .-11 qiv Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Uccle

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Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 août 2014:

L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur Madame Bénédicte Deno - Wargny, 22 avenue de la Forêt, 60200 Compiègne (France), qui accepte le mandat, et ce, pour une période de 6 ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020. Le mandat est exercé à titre gratuit.

Marc Verbruggen

Administrateur

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03/11/2014
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Déposé 1 Reçu le

2 3 OCT. 201k

au greffa d i trf i -gg de commerce

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d'entreprise : 0888.641.150 Dénomination

(era entier): MEDIBELGE

torr abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Uccle

(adresse complète)

Obletts) de Pacte :Mandat

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du S octobre 2014 :

1.Le Conseil d'administration décide de donner mandat au directeur de la maison de repos pour effectuer. les démarches suivantes :

" Signature des conventions d'hébergement entre le résident et la maison de repos RÉSIDENCE CHÂTEAU D'OR.

" Signature des conventions de blocage de garantie locative entre le résident, sa banque et la maison de repos RÉSIDENCE CHÂTEAU D'OR.

" Le directeur ne pourra cependant pas signer les documents de libération de garantie locative, cette formalité restant soumise à l'unique signature de l'administrateur, Monsieur Marc VERBRUGGEN.

Orpea Belgium représentée par

Marc Verbruggen

Administrateur dé l é g u é

Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto : Nom el qualilé du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentes la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/03/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

25 FEV. 2014

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0888.641.150

Dénomination

(en entier) : MEDIBELGE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : chaussée d'Alsemberg, 1037 à 1180 Bruxelles.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification de l'objet social.

xxxxxx

ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le sept février deux mille quatorze , portant la mention d'enregistrement : "Enregistré deux rôles, sans renvoi(s), au' premier bureau de l'Enregistrement d'Anderlecht, le douze février deux mille quatorze volume 83 , folio 21 , case 20. Reçu cinquante euros. Le Receveur ai, (signé) FOUQUET B.", ce qui suit y.

xxxxx(

OBJET SOCIAL:

"La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, mais uniquement pour son compte propre, toutes activités et opérations d'investissement et de détention de participations, en ce compris

1) L'investissement, la souscription, la prise ferme, l'achat et la vente d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par toutes entreprises belges ou étrangères, qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureaux d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique privé, public ou semi-public.

2)La gestion des investissements et des participations logées dans des filiales ou sociétés liées, et dans ce cadre, l'exercice de fonctions d'administrateur, la fourniture de conseils, la prestation de services de « management» et autres services de même nature que les activités de la société, Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire, en la qualité de conseiller externe ou d'organe.

3)La fourniture de prêts et avances sous quelque forme ou durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que toutes garanties de tous engagements des mêmes entreprises.

4)La prise de participation dans tous investissements immobiliers, l'exercice de toute activité ayant trait â des biens immeubles bâtis ou non, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelconques en matière immobilière et plus particulièrement l'acquisition, la vente et l'échange de tous droits immobiliers, la promotion, la rénovation, l'équipement, l'aménagement de tous biens immeubles.

5)la gestion et l'exploitation, directement ou Indirectement, de tous établissements de soins, établissements médico-sociaux, établissements d'hébergement de tout type concernant les personnes âgées, établissements d'hébergement de tout type concernant les personnes handicapées sans limite d'âge, établissements de type hôtelier, para-hôtelier et de loisirs.

La société a également pour objet toutes activités de conseil et d'assistance â toutes sociétés et entreprises, en matière financière, commerciale, technique, de ressources humaines ou de relations publiques. Dans ce cadre, elle peut exercer des fonctions d'administrateur ou encore prendre en charge l'exécution de missions spécifiques pour compte de tiers.

Plus généralement, la société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises ou opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer par voie d'emprunt ou d'intervention financière sur fonds propres ; elfe peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social similaire ou connexe à son propre objet, ou contribuant à sa réalisation.

La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

Volet B - Suite

Elle peut prêter à toutes personnes physiques ou morales et se porter caution pour celles-ci, même'

hypothécairement,"

Déposés en même temps une expédition du procès-verbal de modification de l'objet social et le texte

coordonné des statuts,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN , notaire.



b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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25 JtL 2013

Greffe









N° d'entreprise : 0888.641.150 Dénomination

(en entier) : MEDIBELGE

(en abrégé)

Forme juridique : S.A.

Siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Mandat

Extrait du PV de l'Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2013

Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer conjointement à l'actuel mandat de commissaire de la SCRL C2 Réviseurs & Associés, la SC s.f.d. SCRL DELOITTE, représentée par Monsieur Pierre Hugues Bonnefoy, dont le siège social est établi 8b Berkenlaan à1831 DIEGEM. Le mandat d'une durée de 3 ans prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016 statuant sur les comptes clôturés du 31.12.2015.

S.A. ORPEA BELGIUM

Administrateur-délégué

représentée par Marc Verbruggen

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 02.07.2013 13261-0169-038
20/03/2013
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BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0888.641.150

Dénomination

(en entier) : MEDIBELGE

Forme juridique : 5OCIETE ANONYME

Siège : Chaussée d'Alsemberg,1037 -- 1180 Uccle

Objet de l'acte : REVOCATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège le 11 décembre 2012.

1. L'Assemblée Générale approuve le rapport de l'Administrateur délégué et décide de révoquer

Micheline COX, domiciliée Zavelstraat 35 à 1650 Beersel, en qualité d'administrateur de la SA MEDIBELGE avec effet immédiat. Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

2, L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Marc Verbruggen, Administrateur délégué, domicilié

55 avenue Blücher à 1180 Bruxelles, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Signé par Marc VERBRUGGEN

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 14.08.2012 12417-0558-036
27/07/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0888.641.150

Dénomination

(en entier) : MEDIBELGE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 331 --1050 IXELLES

Objet de l'acte : DEMISSIONS  NOMINATIONS  SIEGE SOCIAL  POUVOIRS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège le 22 juin 2012..

L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 1er juillet 2012, de leur poste d'administrateur,

o la SPRL NEO GEMA, avenue Louise 331 à 1050 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0876.019.767, représentée par son gérant Monsieur Philippe AUSTRUY,

o Monsieur Bertrand MARCOU, domicilié rue Martial Boudet 44 à 92370 Chaville, France,

L'assemblée décide que les actionnaires seront appelés à se prononcer à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire sur la décharge à donner à ces administrateurs pour l'exercice social en cours jusqu'à la date de ie démission.

L'assemblée générale désigne aux fonctions d'administrateur, pour une durée de 6 ans, avec effet à partir du ler juillet 2012,

o la SA ORPEA Belgium, chaussée d'Alsemberg 1037 à 1180 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0887.690.451, avec comme représentant permanent, Monsieur Marc VERBRUGGEN,

o Sébastien MESNARD, domicilié 7 Promenade Venezia à 78000 Versailles, France, ce mandat étant exercé à titre gratuit,

o Marc VERBRUGGEN, domicilié 55 avenue Blücher à 1180 Bruxelles, ce mandat étant exercé à titre gratuit,

L'assemblée générale confirme dans ses fonctions d'administrateur, pour une durée de 6 ans à dater du ler juillet 2012, Monsieur Jean-Claude BRDENK, domicilié 10 rue Jeanne d'Arc à 78100 Saint-Germain-en-Laye, France. Le mandat est exercé à titre gratuit.

Ces quatre mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2018 statuant sur les comptes clôturés du 31.12.2017.

L'assemblée générale décide de tranférer le siège social, à dater du 1er juillet 2012, à l'adresse suivante : 1037 chaussée d'Alsemberg à 1180 Bruxelles (Uccle).

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Philippe Thibou, Expert Comptable, domicilié avenue Jules Gathy 15 à 1300 Bossut en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenue le 2 juillet 2012.

Tous les administrateurs étant présents, le Conseil d'administration procède à la nomination comme Administrateur délégué de

o la SA ORPEA Belgium, chaussée d'Alsemberg 1037 à 1180 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0887,690.451, avec comme représentant permanent, Monsieur Marc VERBRUGGEN,

L'administrateur accepte le mandat.

Le Conseil donne tous pouvoirs â Monsieur Philippe Thibou, Expert Comptable, domicilié avenue Jules Gathy 15 à 1390 Bossut en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Signé par Philippe Thibou

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/11/2011
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Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0888.641.150 Dénomination

(en entier) : MEDIBELGE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 331  1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : NOMINATION  DEMISSION

Extrait de procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 27 juin 2011

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Alex PARISEL de son poste d'administrateur, à dater du 31 mars 2011, et décide que les actionnaires seront appelés à se prononcer à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire sur la décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice social en cours jusqu'à la date de la démission.

L'Assemblée confie au Cabinet C2, actuel commissaire dans la société, le contrôle des comptes consolidés du groupe pour une durée de 3 ans et d'harmoniser en conséquence la durée du mandat de Commissaire.

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Philippe Thibou, Expert Comptable, domicilié avenue Jules Gathy 15 à 1390 Bossut en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Signé par Philippe Thibou Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 31.08.2011 11534-0060-038
21/02/2011
ÿþ(en entier) " MEDIBELGE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 331 -10 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs

Texte extrait du texte du PV de l'AG extraordinaire du 25 janvier 2011

L'assemblée générale des actionnaires :

-Décide à l'unanimité de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs :

oMonsieur Jean-Claude BRDENK, domicilié rue Jeanne d'Arc, 10 à 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, FRANCE

oMonsieur Alex PARISEL, domicilié rue Antoine Bréart, 23 à 1060 BRUXELLES

Leur mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée générale, jusqu'au 31.12.2013.

-Décide de conférer à Madame Rachel VANDERBECKEN, domiciliée rue François Bovesse 90 à 5030 GEMBLOUX ; tout pouvoir afin de remplir les formalités nécessaires pour la publication des décisions susmentionnées.

R. VANDERBECKEN

Mandataire spécial

Mod 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0888.641.150

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 02.08.2010 10368-0108-036
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 30.10.2008 08805-0238-035
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 06.07.2015 15283-0420-042

Coordonnées
MEDIBELGE

Adresse
CHAUSSEE D'ALSEMBERG 1037 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale