MEDIBRIDGE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MEDIBRIDGE
Dénomination : MEDIBRIDGE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 452.349.897

Publication

25/06/2014
ÿþ HOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservi MUM011

au

Moniteu

belge





BRUXELLES

-OGre~ ~Ofi4

Greffe

N° d'entreprise : 0452.349.897

Dénomination

(en entier) : MEDIBRIDGE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1050 Ixelles, avenue Louise, 523

(adresse cornplète)

Objet(s) de l'acte :démission - nomination

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 mai 2014, que l'assemblée a pris les décisions suivantes:

L'assemblée acte la démission de Monsieur Patrick Mc Aleenan, en tant qu'administrateur en date du 14 avril 2014 et décide de nommer en remplacement Monsieur Christopher Bradley, né le 31 mars 1961 à Bilson (UK), domicilié Woodlands, Foxhollow Dr Famham Common à Bucks SL23HB (UK), en tant qu'administrateur.

(signé) MEDICA EMEA Ltd, représentée par Monsieur Vincent Bouvier, administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0216-033
13/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOP WORD 11,1

Z JAN 2014

Greffe

11.1,M9911

11 iu

i

iu

N° d'entreprise : 0462349897

Dénomination

(en entier) : MEDIBRIDGE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles le seize

décembre deux mille treize,

Enregistré sept rôles un renvoi(s)

au 2ème bureau de l'enregistrement de JETTE

le 17 Décembre 2013

volume 50 folio 81 case 12

Reçu cinquante euros (¬ 50,00)

' Le Receveur Wim ARNAUT - Conseiller ai (signé).

Qu'en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de la société anonyme dénommée

MEDIBRIDGE, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 523, ont pris les résolutions suivantes :

L REFONTE COMPLETE DU TEXTE DES STATUTS

L'assemblée décide la refonte complète du texte des statuts, sans en modifier l'objet, la durée, le capital, las

date de l'assemblée ordinaire et l'exercice social.

Elle approuve le texte refondu des statuts ci-après

TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article 1.: Forme - Dénomination

La société adopte la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée « MEDIBRIDGE ».

Article 2, : Siège social

Le siège de ta société est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 523.

ll peut, par simple décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans:

le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.

La société peut, par décision du conseil d'administration, établir, tant en Belgique qu'à l'étranger, des filiales,;

des agences, dépôts, sièges d'exploitation, sièges administratifs ou des succursales,

' Article 3. Objet social

La société a pour objet, pour son propre compte comme pour le compte de tiers, en Belgique et à l'étranger:

-les activités de recherche, de développement, d'exploitation et de consultance portant sur les services

télématiques ;

-la participation dans des sociétés, firmes ou associations par apport, participation et avances ;

-l'exercice de mandats et de fonctions d'administration et/ou de contrôle dans et sur des sociétés ou

entreprises ; et

-l'intervention en tant que fondé de pouvoirs de tiers.

La société peut effectuer toutes les opérations immobilières et mobilières, industrielles, commerciales et;

financières ayant un rapport avec son objet.

La société est compétente, sans exception, pour effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires, utiles

pour son objet ou même uniquement susceptibles de le favoriser,

Elle pourra elle-même participer aux activités d'autres sociétés ayant un objet identique, similaire ou:

apparenté, et ce par apport, fusion, absorption, caution ou de toute autre manière. Cette énumération n'est pas

limitative,

La société peut effectuer toutes !es opérations qui ont un lien direct ou indirect avec son objet.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut exercer toutes les activités qui peuvent favoriser la réalisation de son objet social ou peut participer à une telle activité de quelque façon que ce soit.

Elle peut participer dans ou réaliser une fusion avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou le réaliser.

Ainsi que toutes les opérations de nature commerciale, industrielle, immobilière, mobilière et financière, apparentées directement ou indirectement à cet objet, qui y sont connexes ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les façons et manière qu'elle estime convenir le mieux.

Cette liste n'est pas donnée à titre d'exemple et n'est pas lirai-tative.

Article 4. ; Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Ii. ; CAPITAL - ACTIONS

Article 5, ; Capital

Le capital social est fixé à sept cent septante-quatre mille six cent soixante-sept euros et vingt-six cents (774.667, 26-EU R).

Il est représenté par trente-cinq mille (35,000) actions nominatives sans désignation de valeur nominale, qui représentent chacune une part égale du capital, qui a été intégralement souscrit. (...)

TITRE III.: ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 8, : Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale et en tous temps révocables par elle. Les administrateurs sont rééligibles.

Lorsque la société est constituée par deux (2) fondateurs ou qu'une assemblée générale constate que la société n'a pas plus de deux (2) actionnaires, la composition du conseil`d'administration peut être limitée à deux (2) membres jusqu'à l'assemblée générale suivant la constatation par tcutes voies de droit de l'existence de plus de deux (2) actionnaires. La disposition des présents statuts octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que ie conseil d'administration soit à nouveau composé de trois (3) membres au moins.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle a l'obligation de désigner la ou les personnes physiques, qui individuellement ou collectivement, la représentent dans toutes ses relations avec la Société. Elle ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.

Le mandat des administrateurs sortant non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur un remplacement.

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président. A défaut d'une telle élection ou en cas d'absence du président, la présidence sera assumée par l'administrateur présent le plus âgé.

Le conseil d'administration peut également élire un seorétaire parmi ses membres.

Article 9. ; Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, L'administrateur ainsi désigné poursuit et termine le mandat de celui qu'il remplace. L'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première réunion,

En cas de vacance de plusieurs places d'administrateurs, les membres restants du conseil d'administration ont le droit de pourvoir simultanément à tous les postes vacants. Tant que l'assemblée générale ou le conseil d'administration n'a pas pourvu aux postes vacants pour quelque raison que ce soit, les administrateurs dont le mandat est venu à expiration restent en fonction si cela s'avère nécessaire pour que le conseil d'administration soit composé du nombre minimum légal de membres. (...)

Article 12.; Procès-verbaux .

... Les copies ou extraits sont valablement signés par le président, un administrateur délégué, par deux (2) administrateurs ou un mandataire valablement désigné.

Article 13. ; Administration

a) En général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

b) Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil d'administration; ces personnes agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.

La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" ou de "délégué à la gestion journalière" ou, si elle est administrateur de la société, le titre de "administrateur délégué",

c) Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction s'il existe, et ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.

Le conseil d'administration détermine la rémunération des personnes auxquelles il a délégué des compétences. Cette rémunération peut être forfaitaire ou variable,

Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.

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Vblet B - Suite

Article 14 : Représentation

La Société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul.

Dans les limites de fa gestion journalière, la société est également valablement représentée par toute personne en charge de la gestion journalière agissant seule.

" Dans les limites de leur mandat, la société est enfin valablement représentée par les mandataires spéciaux qui ont été désignés par le conseil d'administration.

Article 15 : Contrôle

Dans la mesure où cela est exigé par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels, et de ' la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un ternie renouvelable de trois (3) ans. Lors de la nomination des commissaires, l'assemblée générale établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette rémunération peut seulement être modifiée avec le consentement de l'assemblée générale et du commissaire. Sous peine de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l'assemblée générale que pour un juste motif.

TITRE 1V: ASSEMBLEES GENERALES

Article 16 : Réunions

L'assemble générale ordinaire se réunit chaque année, le troisième mardi du mois de juin à onze heures

" trente au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour tombe un jour

férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure.

Une assemblée générale spéciale -ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige. L'assemblée générale doit être convoquée lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant un

cinquième (115ème) du capital social le demandent.

L'assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation,

(" " " )

Article 23 : Procès-verbaux

...Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président du

conseil d'administration, un administrateur délégué ou deux administrateurs.

TITRE V : EXERCICE - COMPTES ANNUELS  REPARTITION

Article 24 : Exercice social  Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. (...)

Article 25 : Affectation des résultats

L'assemblée générale fait annuellement, sur [es bénéfices nets de la société, un prélèvement d'un vingtième

(5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce

fonds de réserve atteint le dixième (10%) du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner aux

soldes des bénéfices nets,

Article 26 : Distribution des dividendes

Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des actionnaires se fait aux époques et aux

endroits désignés par le conseil d'administration.

Les dividendes non-réclamés se prescrivent par cinq (5) ans et reviennent à la société.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué

sur te résultat de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par tes articles 617 et 618 du Code des

sociétés.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les actionnaires qui

l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. (...)

Il. POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions prises sur

les points qui précèdent.

L'assemblée confère à Me Maquet ainsi que tout collaborateur de l'étude Sophie Maquet & Stijn Joye,

" chacun avec pouvoir d'agir seul, tous pouvoirs aux fins de préparer et signer une version consolidée des statuts

de la société et de la déposer au greffe du tribunal de commerce,

L'assemblée confère à Me Maquet ainsi que tout collaborateur de l'étude Sophie Maquet & Stijn Joye,

chacun avec pouvoir d'agir seul, tous pouvoirs aux fins de procéder aux publications légales requises aux

Annexes du Moniteur belge pour la mise en oeuvre des résolutions contenues dans cet acte, (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposés en même temps ; 1 expédition, 1 procuration, statuts coordonnés.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 05.07.2013 13284-0453-034
19/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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3061A42*

l° d'entreprise : 0452.349.897

Dénomination

(en entier) : MED1BRIDGE

Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1050 Ixelles, avenue Louise, 523

(adresse complète)

Obier(s) de t'acte :Gestion Journalière

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 13 février 2013, que le conseil a décidé de conférer à la société Magesco (0882.998.522), représentée par son gérant Monsieur Didier Leclercq, les pouvoirs lui permettant d'assurer la gestion journalière de la société Medibridge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration confirme ia délégation de pouvoirs de gestion journalière précitée et précise que ces derniers incluront notamment, sans que cette énumération ne soit limitative, le pouvoir:

1. Signer toute correspondance;

2. Négocier et signer tous contrats commerciaux relatifs aux activités habituelles de la société, en ce compris les contrats de location et de location financement;

3, Retirer au nom de la société, tant auprès de la Poste que de l'administration des douanes, des chemins de fer et de tous services de messageries tous envois, lettres, caisses, colis et paquets, recommandés ou non se faire remettre tous dépôts et encaisser tous mandats-poste ;

4. Représenter la société dans toutes affaires de douane et dans toutes ses activités

auprès de l'administration de la Poste, le Postchèque et la Banque de la Poste, Belgacom, les: administrations fiscales et autres, la Banque-Carrefour des entreprises, les administrations fédérales,: régionales, provinciales et communales et déposer tous cautionnements et garanties auprès de ces: administrations;

5. Engager et congédier tous employés, déterminer leurs fonctions et leur rémunération ou salaire, de même

que les conditions de leur engagement, promotion ou congédiement;

8. En cas de litige, quelle qu'en soit la cause, entamer toute action judiciaire et prendre toute mesure;

appropriée devant toutes juridictions (en ce compris administrative) ou transiger;

'T. Instruire et signer tous les dossiers de marché et d'appels d'offre;

8. Déléguer ces pouvoirs à toutes personnes.

(signé) Monsieur Vincent Bouvier, administrateur-délégué







Mentionner sur la dernière pane du Volet P Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/01/2013 : BL579792
29/08/2012 : BL579792
19/04/2012 : BL579792
01/12/2011 : BL579792
05/07/2011 : BL579792
29/06/2010 : BL579792
13/07/2009 : BL579792
22/07/2008 : BL579792
02/01/2008 : BL579792
24/08/2007 : BL579792
02/08/2007 : BL579792
26/06/2007 : BL579792
09/03/2007 : BL579792
11/10/2006 : BL579792
20/07/2006 : BL579792
17/07/2006 : BL579792
17/07/2006 : BL579792
03/07/2006 : BL579792
27/07/2005 : BL579792
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 08.07.2015 15286-0320-032
04/04/2005 : BL579792
27/09/2004 : BL579792
12/09/2003 : BL579792
30/09/2002 : BL579792
13/08/2002 : BL579792
13/08/2002 : BL579792
17/06/2000 : BL579792
27/02/1999 : BL579792
08/10/1997 : BL579792
05/08/1997 : BL579792
19/04/1997 : BL579792

Coordonnées
MEDIBRIDGE

Adresse
AVENUE LOUISE 523 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale