MEDICAL IMAGING SUPPLIES, EN ABREGE : MEDIMA

Société anonyme


Dénomination : MEDICAL IMAGING SUPPLIES, EN ABREGE : MEDIMA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 455.111.231

Publication

17/12/2013
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Greffe

te d'entreprise : 0455111231

Dénomination

(en entier) : MEDICAL IMAGING SUPPLIES

(en abrégé) : MEDIMA

Forme juridique : SA

Siège : Rue RENKIN, 79 -1030 SCHAERBEEK (adresse complète)

Obits) de l'acte :Démission et Nomination, Transfert d'actions

L'assemblée générale annonce la démission de la société FAMAC, représentée par Claude Fontalirand, de son mandat d'administrateur-délégué et lui donne décharge pour son mandat. Elle nomme comme nouvel administrateur-délégué, la société HOLDIX BVBA, représentée par Benny Reynders, domicilié Weverslaan 4 à 3500 Hasselt. Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix.

L'assemblée générale annonce la démission de Claude Fontalirand comme administrateur et lui donne décharge pour son mandat. Elle nomme comme nouvel administrateur Monsieur Benny Reynders. Son mandat débute ce jour pour une durée de six ans. Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix.

L'assemblée acte le transfert de 25 actions de la société Holdix BVBA vers Monsieur Benny Reynders. L'actionnariat de la société, après ce transfert, est réparti comme suit :

- Holdix bvba : 2.455 actions

-Benny Reynders : 25 actions

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix.

L'Administrateur Delegué

Mentionner sur la dernière page. du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le pr ,..,i'nne. ou d:' personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morel : r, I r- gard des

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2012 : BL591527
02/09/2011 : BL591527
17/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise 0455.111.231.

Dénomination

(en entier) : MEDICAL IMAGING SUPPLIES

(en abrégé) : en abrégé MEDIMA

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue Renkin 79

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DISSOLUTION ANTICIPEE - MISE EN LIQUIDATION - CLOTURE DE LIQUIDATION.

EXTRAIT

D'un procès-verbal dressé devant Maître Caroline Raveschot, Notaire résidant à Saint Gilles-Bruxelles, le'

onze décembre deux mille quatorze, «Râles: 6 Renvoi: 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BRUXELLES

1l-AA le vingt-trois décembre deux mille quatorze (23-12-2014) Référence 05 Volume 095 Folio 029 Case 0014

Droits perçus: cinquante euros (¬ 50,00) Le Receveur»,

IL RESULTE QUE :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « MEDICAL IMAGING

SUPPLIES » en abrégé « MEDIMA », ayant son siège social à Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue Renkin 79,,

numéro d'entreprise 0455.111.231 (RPM Bruxelles).

Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Max Bleeckx à Saint-Gilles-Bruxelles le 4 mai 1995,

publié par extrait aux annexes au Moniteur Belge du 18 mai suivant sous le numéro 1995-05-181130.

Dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal dressé et clôturé par le Notaire Gaétan Bleeckx à

Saint-Gilles-Bruxelles, le 21 mars 2002, publié aux dites annexes le 10 avril suivant sous le numéro 20020410-

25.

Dont le siège social a été transféré vers l'actuel suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du

31 juillet 2002, publié aux dites annexes le 13 mai 2003 sous le numéro 20030513-0053434, a pris les

résolutions suivantes :

Première résolution :

Le Président donne lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relativement aux

comptes annuels arrêtés au 21 novembre 2014. Les actionnaires se déclarent suffisamment éclairés.

Deuxième résolution :

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, approuve les,

comptes annuels arrêtés anticipativement à ce jour.

Troisième résolution :

Par vote distinct pour chacun d'eux, l'assemblée donne pleine et entière décharge à :

-Monsieur Benny REYNDERS, et à

-La société privée à responsabilité limitée HOLDIX,

également administrateur-délégué, représentée par son représentant permanent Monsieur Benny

REYNDERS pour leur gestion durant l'exercice clos anticipativement ce jour.

Quatrième résolution : Rapports préalables requis dans le cadre de la dissolution anticipée de la société,

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents suivants :

- Rapport de la gérance établi conformément à l'article 181 du Code des sociétés, auquel est joint un état

résumant la situation active et passive de la société arrêté au 21 novembre 2014.

- Rapport spécial de Madame Sonia TAHO, expert-comptable externe, représentant de la société civile

sous forme de SCRL ATALEX, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, Drève de Richelle 161, I, bte 8,

désignée par le conseil d'administration, conformément à l'article 181 du Code des sociétés, sur l'état joint au'

rapport du conseil de gérance.

Le rapport de Madame Aminata Sonia TAHO conclut en ces termes suivants:

« 8. CONCLUSIONS.

« Je soussignée, TAHO Aminata Sonia, expert-comptable externe, représentant de la société civile sous

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

«

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

« forme de SCRL ATALEX, inscrite sur la liste des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-

« comptables et des Conseils fiscaux sous le numéro 224529-3F-10 et dont les bureaux sont situés Drève

« Richelle 161, 1, Bte 81410 Watertoe, déclare que :

« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, l'organe de gestion de la

« société « MEDIMA » a établi un état comptable arrêté au 21 novembres 2014, qui tenant compte des

« perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 60.335,21 et un actif net de

« 56.005,52 ¬ . Il résulte également de cet état comptable que, sous réserve de la mise en paiement des

« frais provisionnés pour la mise en « liquidation, la société n'a aucune dette. Il ressort de nos travaux de

« contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables, que cet état traduit

« complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

« Bruxelles, le 8 décembre 2014

« TAHO Aminata Sonia

« Expert-comptable externe »

Ces rapports resteront ci-annexés.

Les actionnaires reconnaissent avoir reçu une copie de ces rapports dans un délai qu'ils déclarent être suf-

fisant pour une prise de connaissance utile.

Cinquième résolution.

L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport de l'organe de gestion dans lequel il est exposé

qu'il n'y a plus d'actif, que la société ne possède pas d'immeubles et n'est titulaire ni de droits réels ni de

créances garanties par une inscription hypothécaire.

En outre, l'assemblée constate qu'il ressort de l'état actif et passif arrêté au 21 novembre 2014 que la

société n'a plus aucune dette envers des tiers et il n'y a par conséquent rien à liquider.

Le Président de l'assemblée nous déclare qu'il n'y a dès lors pas lieu de nommer un liquidateur.

L'actif subsistant sera attribué aux actionnaires au prorata de leur participation dans la société.

Il est expressément convenu que dans l'hypothèse où un passif inconnu devrait apparaître, les actionnaires

s'engagent à l'apurer entièrement.

En conséquence, l'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en

liquidation à compter de ce jour, conformément à la procédure de dissolution et liquidation en un acte prévue à

l'article 184 § 5 du Code des Sociétés.

Sixième résolution

En connaissance de cause, l'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur et de clôturer

immédiatement la liquidation de la société. Les actionnaires prennent à leur charge toutes éventuelles dettes

futures de la société inconnues à ce jour.

L'assemblée constate que la société a cessé d'exister, entraînant le transfert de la propriété des biens de la

société aux comparants. Ces derniers confirment en outre leur accord de supporter le cas échéant tous

engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation.

En conséquence de quoi, la société anonyme MEDICAL 1MAGING SUPPLIES en abrégé MEDIMA cesse

d'exister, même pour les besoins de sa liquidation.

Septième résolution.

L'assemblée déclare que les livres et documents so-ciaux seront déposés et conservés par Monsieur Benny

Reyn-ders à 3600 Genk, Horizonlaan 36, au siège de la sa X-SANATEC, pendant cinq ans au moins.

Huitième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Benny REYNDERS prénommé pour exécuter les résolutions

prises et à la société privée à responsabilité limitée KREANOVE, à 1180 Bruxelles, avenue Kersbeek 308, avec

pouvoirs de substitution, afin d'effectuer les formalités à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à la Banque Carrefour

des Entreprises et afin de radier l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Caroline Raveschot

Déposés en même temps : 1 expédition, Rapport spécial du Conseil d'administration, Rapport de l'Expert-Comptable externe, Statuts coordonnés.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2010 : BL591527
19/06/2009 : BL591527
07/07/2008 : BL591527
02/08/2007 : BL591527
07/07/2005 : BL591527
19/07/2004 : BL591527
15/12/2003 : BL591527
29/07/2003 : BL591527
13/05/2003 : BL591527
04/10/2002 : BL591527
10/04/2002 : BL591527
24/10/2001 : BL591527
29/08/2001 : BL591527

Coordonnées
MEDICAL IMAGING SUPPLIES, EN ABREGE : MEDIMA

Adresse
RUE RENKIN 79 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale